THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS на Русском - Русский перевод

• подразделения финансовой разведки
• подразделения по финансовой оперативной информации
• подразделениями финансовой разведки

Примеры использования The financial intelligence units на Английском языке и их переводы на Русский язык

Widening the scope of information accessible by the financial intelligence units(FIUs);
Увеличение объема информации, к которой подразделения финансовой разведки могут получить доступ;

The Financial Intelligence Units(FIUs) are also often competent when tackling the ML of these offences.
Подразделения финансовой разведки( ПФР) также являются компетентными органами при противодействии ОД от этих преступлений.

CENTIF has signed cooperation agreements with the financial intelligence units(FIUs) of other countries.
СЕНТИФ подписала соглашения о сотрудничестве с группами финансовой разведки( ГФР) других стран.

However, the financial intelligence units of some countries requested that such cooperation should be underpinned by a bilateral agreement.
В то же время некоторые органы финансовой разведки считают необходимым осуществлять такое сотрудничество на основе двусторонних соглашений.

Sri Lanka also supported the idea of the direct exchange of financial intelligence between the financial intelligence units of Member States.
Шри-Ланка также одобряет идею прямого обмена данными финансовой разведки между органами финансовой разведки государств- членов.

At the financial intelligence units level, this information could be shared freely, rapidly, and inline with the Egmont principles.
На уровне органов финансовой разведки обмен такой информацией мог бы производиться свободно, оперативно и в соответствии с Эгмонтскими принципами.

Pursuant to article 14, paragraph 1(b), and article 58, the financial intelligence units are the competent authorities to receive the suspicious transaction reports.
Согласно пункту 1( b) статьи 14 и статье 58 компетентными органами для получения сообщений о подозрительных финансовых операциях являются подразделения для сбора оперативной финансовой информации.

The financial intelligence units of Antigua, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, and Saint Vincent and the Grenadines have become members of the Egmont Group.
Подразделения финансовой разведки Антигуа, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бермудских островов, Гренады, Доминики, Сент-Винсент и Гренадин, Сент-Китс и Невиса и Сент-Люсии вошли в состав Эгмонтской группы.

At the meeting, agreement was reached on the need to put into place an integrated monitoring system and to enhance the flow of information between the financial intelligence units of the participating countries.
На этом совещании участники договорились, в частности, о необходимости внедрить систему комплексного контроля и обеспечить более широкий обмен информацией между органами финансовой разведки стран- участниц.

How often and to what extent do the financial intelligence units of Member States exchange information and what systems do Member States have in place to facilitate this?
Как часто и в какой мере подразделения финансовой разведки государств- членов обмениваются информацией и какие системы созданы государствами- членами для содействия этому?

Nowadays when the world has changed so much, that even a small island has become as important to the global financial system as a large country, the financial intelligence units of the world must cooperate even more.
Сегодня, когда мир изменился до того, что даже маленький остров в океане имеет для финансовой мировой системы такую же значимость, как огромная страна, финансовые разведки мира должны еще больше объединиться.

It has also signed 51 agreements with the financial intelligence units of foreign States to exchange information on transactions linked to the financing of terrorism.
Она также подписала 51 соглашение с группами финансовой разведки иностранных государств относительно обмена информацией об операциях, связанных с финансированием терроризма.

The UNODC regional programme for Afghanistan and neighbouring countries launched a programme to enhance regional cooperation among the financial intelligence units of eight countries of West and Central Asia(the"CASH initiative") in December 2011.
В рамках региональной программы ЮНОДК для Афганистана и соседних стран в декабре 2011 года началось осуществление программы расширения регионального сотрудничества между подразделениями по финансовой оперативной информации восьми стран Западной и Центральной Азии" инициатива CASH.

Since the STR regime and the financial intelligence units are the backbone of the international community's efforts to prevent terrorist financing, their inadequacy gives cause for concern.
Поскольку система представления отчетов о подозрительных сделках и работа органов финансовой разведки составляют основу усилий международного сообщества, направленных на предотвращение финансирования терроризма, недостаточность этих мер вызывает озабоченность.

In further support of the international effort to investigate piracy crimes, UNODC is assisting the financial intelligence units of the countries in the region in following the financial flows from piracy.
Продолжая содействовать международным усилиям в области расследования преступлений, связанных с пиратством, ЮНОДК оказывает помощь подразделениям для сбора оперативной финансовой информации стран региона в отслеживании финансовых потоков, основой которых является пиратство.

For example, the financial intelligence units of both Côte d'Ivoire and Senegal, recipients of capacity-building through the Global Programme, are now providing training to financial intelligence units of neighbouring countries.
Например, подразделения по финансовой оперативной информации в Кот- д' Ивуаре и Сенегале, которые получали помощь в создании потенциала в рамках Глобальной программы, теперь сами осуществляют подготовку сотрудников таких подразделений в соседних странах.

To that end, the Unit has acted on cooperation requests from, inter alia, the financial intelligence units of Guernsey, Luxembourg, Monaco, Norway and Switzerland in the absence of pre-existing agreements.
Поэтому ПОД откликнулось на полученные просьбы о сотрудничестве, хотя и не существовало предварительно заключенных соглашений; с такими просьбами обратились, в частности, группы финансовой разведки Монако, Люксембурга, Гернси, Норвегии и Швейцарии.

Germany reported that its Financial Intelligence Unit had been connected to both FIU. Net and the Egmont-Secure web, in place to ensure timely and effective responses to requests at the level of the Financial Intelligence Units.
Германия сообщила, что ее Сектор оперативной финансовой информации подключен как к сети FIU. Net, так и к веб- сайту Egmont- Secure, что позволяет обеспечивать своевременную подготовку эффективных ответов на запросы об информации на уровне подразделений для сбора оперативной финансовой информации.

Exchanging information with the Financial Intelligence Units of the 96 member countries of the Egmont Group, by means of which over 900 requests for persons allegedly connected with terrorist activities and their financing have been processed.
Обмен информацией с группами финансовой разведки 96 стран-- членов Группы<< Эгмонт>>, благодаря которому было обработано более 900 запросов о предоставлении информации о лицах, предположительно связанных с террористической деятельностью и ее финансированием.

Providing assistance in legal and institutional formation as well as in technical and software equipping, education and career development staff of the financial intelligence units of the EAG member-states in terms of the EAG approved operational standards.
Содействие правовому и институциональному становлению, а также техническому и программному оснащению, подготовке и профессиональному развитию кадрового состава подразделений финансовой разведки( ПФР) государств- членов ЕАГ, на основе утвержденных операционных стандартов ЕАГ.

The financial intelligence units of Cambodia, the Lao People's Democratic Republic and Viet Nam have drafted and signed new memorandums of understanding for cross-agency(national) and cross-border(regional and international) cooperation and information-sharing.
Подразделения по финансовой оперативной информации Вьетнама, Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики подготовили и подписали новые меморандумы о взаимопонимании относительно межведомственного( на национальном уровне) и трансграничного( на региональном и международном уровнях) сотрудничества и обмена информацией..

Analysis of the breakdown of the tax revenues of the surveyed countries and analysis of the types(and methods of commission) of the most harmful tax crimes indicates that the financial intelligence units should take such data into account for implementing the risk-based approach.
В целом анализ структуры налоговых доходов стран- участников исследования и разновидностей( способов) совершения налоговых преступлений, наносящих наибольший ущерб показал, что подразделения финансовых разведок для реализации риск- ориентированного подхода должны использовать такие данные.

The financial intelligence units of Iran(Islamic Republic of) and Tajikistan signed a memorandum of understanding, and UNODC has also shared a regional model memorandum of understanding for purposes of anti-money-laundering and countering the financing of terrorism with other countries in West and Central Asia.
Меморандум о взаимопонимании подписали и подразделения по финансовой оперативной информации Ирана( Исламской Республики) и Таджикистана, а ЮНОДК также предоставило образец типового регионального меморандума о взаимопонимании относительно борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма и другим странам Западной и Центральной Азии.

The Committee would welcome additional information on how this unit undertakes its functions, the extent of its cooperation with the other competent authorities in Panama, the extent to which it shares information with the financial intelligence units(FIUs) of other States and how it cooperates with them.
Комитет хотел бы получить дополнительную информацию о том, как функционирует Группа, каковы масштабы ее сотрудничества с компетентными органами Панамы, какой информацией она обменивается с подразделениями финансовой разведки( ПФР) и другими государствами и как она сотрудничает с ними.

The Working Group noted the need to increase the responsibility of financial institutions and the financial intelligence units overseeing them, including through introducing measures to prevent or deal with, as appropriate, failure to report threshold or suspicious transactions.
Рабочая группа отметила необходимость повышения ответственности финансовых учреждений и контролирующих их подразделений для сбора оперативной финансовой информации, в том числе посредством принятия мер по предупреждению или рассмотрению, когда это необходимо, случаев несообщения о" пороговых" или подозрительных сделках.

The Working Group made a number of recommendations on developing practical tools for asset recovery, including with regard to gathering information on specific types of money-laundering cases, analysing legal and regulatory frameworks and increasing the responsibility of financial institutions and the financial intelligence units overseeing them.
Рабочая группа подготовила ряд рекомендаций относительно разработки практических средств возвращения активов, в том числе относительно сбора информации по конкретным видам дел, связанных с отмыванием денег, анализа правовых и нормативных рамок и повышения ответственности финансовых институтов и подразделений по сбору оперативной финансовой информации, осуществляющих надзор над такими институтами.

Even though there are no official agreements as yet, the formation of strategic partnerships and exchange of information has occurred between the financial intelligence units of State agencies in some instances, which has helped to suppress the financing of terrorist organizations in the following ways.
Хотя официальные соглашения еще не подписаны, уже установились стратегические партнерские отношения и в ряде случаев осуществляется обмен информацией между подразделениями финансовой разведки государственных ведомств, что способствовало пресечению финансирования террористической организации благодаря следующему.

The Working Group may wish to give guidance on the means to promote close cooperation between anti-corruption agencies, law enforcement agencies and financial intelligence units at the national level and to increase the responsibility of financial institutions and the financial intelligence units overseeing them.
Рабочая группа, возможно, пожелает дать указания относительно средств содействия налаживанию тесного сотрудничества между учреждениями по борьбе с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации на национальном уровне, а также повышения ответственности финансовых институтов и подразделений для сбора финансовой информации, осуществляющих надзор над такими институтами.

In 2013, Rosfinmonitoring had concluded cooperation agreements on the countering of money-laundering and the financing of terrorism with the financial intelligence units of Cuba, Fiji, Mali, Poland, Saudi Arabia, Slovakia and Uzbekistan and memorandums of understanding with the authorities of Japan and Senegal.
В 2013 году Росфинмониторинг заключил соглашения о сотрудничестве в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с органами финансовой разведки Кубы, Мали, Польши, Саудовской Аравии, Словакии, Узбекистана и Фиджи, а с компетентными властями Сенегала и Японии были подписаны меморандумы о взаимопонимании.

With respect to the exchange of information with the Financial Intelligence Units(FIUs) of other countries, BFIPU uses two secure communication methods: Egmont Secure Web, which was developed by the Egmont Group and is used by nearly all the 94 FIUs that are members of the Group, and FIU. NET, which is currently being used by a number of FIUs of European Union countries.
Что касается обмена информацией с группами финансовой разведки других стран, то Группа использует безопасные средства связи: Egmont Secure Web, разработанную в группе<< Эгмонт>> и связывающую практически все 94 группы финансовой разведки, являющиеся членами этой Группы, и FIU. Net-- сеть, которая функционирует в настоящее время между группами финансовой разведки стран Европейского союза.