TRANSACTION MONITORING на Русском - Русский перевод

• мониторинг операций
• мониторинг транзакций
• мониторинга операций

Примеры использования Transaction monitoring на Английском языке и их переводы на Русский язык

Transaction monitoring by financial institutions showed payable-through accounts, by which.
Мониторинг транзакции кредитно-финансовыми учреждениями показал, что.

It is recommended that countries encourage transaction monitoring, commensurate with the risk.
Странам рекомендуется стимулировать и поддерживать осуществление мониторинга операций соразмерно существующим рискам.

In all cases, transaction monitoring and suspicious activity reporting is essential.
Во всех этих случаях особую роль играет мониторинг операций и направление сообщений о подозрительных операциях..

The issuing institution is required to carry out ongoing due diligence and transaction monitoring on the facilities.
Учреждение, выпустившее карту, обязано осуществлять текущую надлежащую проверку и мониторинг транзакций по соответствующим картам.

This is called transaction monitoring and can perform some steps one-by-one.
Это называется транзакционным мониторингом и позволяет шаг за шагом воссоздать поведение пользователя.

This risk can be addressed according to the risk based approach by applying enhanced measures to ongoing CDD and transaction monitoring.
Уровень риска может быть снижен путем применения риск- ориентированного подхода, то есть усиленных мер, а именно постоянная НПК и мониторинг операций.

Transaction monitoring(slave mode) and server-initiated transaction processing master mode.
Мониторинг транзакций( режим ведомого) и обработка транзакций, инициируемых сервером режим ведущего.

The training included the key fundamentals of an internal transaction monitoring regime based on comparative account behavior.
Тренинг включал основные принципы режима мониторинга за внутренними транзакциями на основе сравнительного поведения счетов.

Higher risk areas should be subject to enhanced procedures; this could include measures such as enhanced due diligence checks and enhanced transaction monitoring.
В областях повышенного риска следует применять усиленные меры, которые могут включать усиленные меры НПК и усиленный мониторинг операций.

The enhancement won't change the protocol itself, but will instead add AML transaction monitoring to the network and improve transaction analysis.
Усовершенствование не изменило сам протокол, а добавило мониторинг транзакций AML в сети и улучшило анализ транзакций..

It should also set out the appropriate controls for high-risk situations, including e.g. enhanced customer and transaction monitoring.
При проведении анализа также следует определить необходимые меры контроля в ситуациях, представляющих повышенный риск, например, усиленные меры НПК и усиленный мониторинг операций.

The level and nature of transaction monitoring will vary, depending on the risks and the nature of the correspondent banking services being provided.
Уровень и характер мониторинга операций могут различаться в зависимости от рисков и характера услуг, предоставляемых в рамках корреспондентских банковских отношений.

Key risks have been mitigated with enhanced internal controls in Atlas and exception transaction monitoring in place.
Разработка дополнительных механизмов внутреннего контроля в системе<< Атлас>> и системы контроля за нестандартными операциями позволила уменьшить ключевые риски.

Further, the obligations of ongoing transaction monitoring and suspicious transaction reporting remain with the intermediary relying on third party.
Кроме того, обязательства по постоянному мониторингу транзакций и сообщению о подозрительных сделках остаются у посредника, проводящего проверки силами третьих сторон.

Similarly, these entities may not be subject to as stringent account opening due diligence or transaction monitoring during the course of the relationship.
Также, в отношении таких компаний можно применять менее жесткий контроль при открытии счетов и проведении финансовых операций в ходе деловых взаимоотношений.

The rollout of a new online transaction monitoring system for key business processes tracking the main service quality parameters inaugurated a new era for the Department.
Новым этапом в деятельности департамента стало развертывание системы онлайн- мониторинга проводимых операций по ключевым бизнес- процессам с контролем основных показателей качества обслуживания.

Some of these enhanced measures may include obtaining senior management approval before opening the account, increased supervision and transaction monitoring etc.
Некоторые из этих усиленных мер могут включать в себя получение одобрения высшего руководства для открытия счета, усиленный контроль и мониторинг транзакций и т. д.

In a few words, what are the main changes in the field of international transaction monitoring in recent years, and what exactly has changed for the bank customers?
Расскажите в нескольких словах, что за последние годы изменилось в сфере контроля международных сделок, и что именно изменилось для клиентов банков?

Higher risk areas should be subject to enhanced procedures; this would include measures such as enhanced customer due diligence checks and enhanced transaction monitoring.
Области повышенного риска должны быть объектом усиленных мер; это включает такие меры, как усиленная надлежащая проверка клиентов и более тщательный мониторинг операций.

However, while NPPS provide a platform for transaction monitoring, funding a NPPS product via another payment service that does not verify customer identification can also create an anonymous funding mechanism.
Однако если НПМУ предоставляют платформу для мониторинга операций, то пополнение продукта НПМУ через иные платежные сервисы, которые не предусматривают проверку личности клиента, также могут создать условия для механизма анонимного пополнения.

The People's Bank of China(PBC) is the main national body coordinating AML/CFT activities in the country including suspicious transaction monitoring and international AML/CFT standard implementation.
Народный банк Китая осуществляет координацию работ в сфере ПОД/ ФТ, включая контроль подозрительных сделок и мониторинг соблюдения международных стандартов.

Vectevs was responsible for customer transaction monitoring and due diligence, investigation of suspicious transactions, and supervision of implementation of anti-money laundering and terrorism financing measures.
Вецтевс отвечал за изучение клиентов и мониторинг их транзакций, расследование подозрительных сделок, а также надзор за выполнением требований в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Banks are one of the most important elements of the global cash flow, and, therefore, the banks will be increasingly responsible for customer due diligence, transaction monitoring, and control.
Банки являются одним из важнейших элементов глобального денежного оборота, поэтому ответственность банков за изучение и контроль клиентов и их сделок будет возрастать.

Whilst all financial institutions are expected to have a form of financial transaction monitoring in place the information presented to a financial institution will clearly vary according to their role in a particular transaction and the type of payment system used.
Хотя и ожидается, что все финансовые учреждения имеют действующую систему мониторинга финансовых операций, информация, предоставляемая учреждению, будет несомненно различаться взависимости от его роли в конкретной операции и вида используемой платежной системы.

If the government hands down a more formal recognition of cryptocurrencies, they will be subject to KYC and AML regulations, transaction monitoring, and taxes.
Если правительство передаст в нижестоящую инстанцию более формальное признание и последующее подтверждение криптовалют, они будут подчиняться правилам политики« Знай своего клиента» и противодействия отмыванию денег, мониторинга транзакций и налогообложения.

The identification procedures, transaction monitoring and the reporting of suspicious transaction provisions under the Reserve Bank's banking supervision policy guideline to counter money laundering also extend to clubs, societies, and charitable organizations.
Процедуры установления личности клиентов, контроля за операциями и представления уведомлений о подозрительных операциях, осуществляемые в рамках проводимой Резервным банком надзорной политики в банковском секторе для борьбы с отмыванием денег, также распространяются на клубы, общества и благотворительные организации.

In 2017, AS PrivatBank will continue to invest in internal control systems for AML risk management to ensure effective and systematic risk assessment, customer due diligence, and transaction monitoring.
В 2017 году AS« PrivatBank» продолжит инвестировать в системы внутреннего контроля управления рисками в области АМЛ, чтобы обеспечить эффективную и систематическую оценку рисков, изучение клиентов и мониторинг сделок.

These include obligations relating to customer due diligence, record keeping, transaction monitoring and suspicious transaction reporting, originator information on wire transfers, and provide for the establishment and enforcement activities of a Financial Intelligence Unit FIU.
К ним относятся обязательства по проявлению должной осмотрительности при выборе клиентов, ведению отчетности, отслеживанию сделок и сообщению о подозрительных сделках, сбору информации о том, откуда поступают телеграфные денежные переводы, и обеспечению функционирования и правоприменительной деятельности Службы финансовой разведки СФР.

In order to detect potentially suspicious activities, all ProCredit banks use an IT-based monitoring system, implemented group-wide, and apply consistent standards for data and transaction monitoring.
С целью выявления подозрительных операций все ProCredit банки используют систему мониторинга на базе информационных технологий, которая внедрена в рамках всей группы, а также придерживаются единых стандартов контроля данных и транзакций.

Such review should take into account the implementation of appropriate controls to address the underlying risks posed by these relationships(for instance, if the transaction monitoring procedures are comprehensive of the relevant factors, whether they are based on manual transaction reviews and the accuracy of the automated ones, whether the institution has the resources to conduct such reviews, etc.);
При такой проверке следует учитывать применение адекватных средств контроля рисков, связанных с такими отношениями( например, охватывают ли процедуры мониторинга операций все значимые факторы, основаны ли они на« ручной» проверке операций, точны ли автоматические проверки, имеются ли у учреждения ресурсы для проведения таких проверок и т. п.);