ПОФИ на Английском - Английский перевод

• FIU
• fius

Примеры использования ПОФИ на Русском языке и их переводы на Английский язык

Сотрудничество ПОФИ и Комиссии по борьбе с коррупцией;
FIU and Anti-Corruption Commission cooperation.

В его состав входят, в частности, ББК, УГП, ПОФИ и полиция.
Members include, inter alia: the ACB, AGC, FIU and Police.

Вместе с тем еще предстоит создать ПОФИ на основе Закона№ 16/ 2011.
An FIU is yet to be established based on Law no. 16/2011.

В число соответствующих учреждений входят УКЭП, ДГО, СКПЛ и ПОФИ.
Relevant institutions include DCEO, the DPP, LMPS and the FIU.

ПОФИ получает СПС от финансовых учреждений и торговых агентов, проводящих операции с наличностью.
FIU receives STRs from financial institutions and cash dealers.

ФШМ также неофициально являются членом Тихоокеанской ассоциации ПОФИ.
FSM is also informally a member of the Pacific Association of FIUs.

ПОФИ имеет доступ к правоохранительным, правительственным и коммерческим базам данных.
The FIU has access to law enforcement, governmental and commercial databases.

Финансовые учреждения обязаны предоставлять ПОФИ затребованную информацию.
Financial institutions have the duty to give information required from them by the FIU.

Кроме того, ПОФИ сотрудничает со своими зарубежными коллегами через Эгмонтскую группу.
Moreover, the FIU cooperates with its foreign counterparts via the Egmont Group.

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денежных средств ПОФИ может заморозить активы на срок до 30 дней.
Under the anti-money laundering law, the FIU can freeze assets for up to 30 days.

ПОФИ не располагает административными полномочиями для приостановления( замораживания) операций.
The FIU does not have administrative powers to freeze transactions temporarily.

Следует продолжить усилия ПОФИ по повышению осведомленности и обучение по вопросам борьбы с отмыванием денег.
The FIU's awareness-raising efforts and training on anti-money-laundering should be continued.

ПОФИ организует ежегодные курсы по вопросам, касающимся отмывания денежных средств и совершения финансовых преступлений.
The FIU holds an annual course on Money Laundering and Financial Crimes.

Соответственно, вопросами международного сотрудничества в этой сфере занимается не НАКПП, а ПОФИ.
Consequently, the international cooperation in this area is handled by the FIU rather than NACPU.

ПОФИ направляет сообщения о подозрительных операциях в Судебный комплекс для осуществления дальнейших действий.
The FIU refers suspicious transaction reports to the Judicial Complex for further action.

Она обеспечивает улучшенную и защищенную связь между ПОФИ при помощи такой технологии, как Эгмонтский защищенный веб- узел.
It provides for better and secure communication among FIUs through the application of technology, such as the Egmont Secure Web ESW.

Полученная ПОФИ информация в установленном порядке доводится до сведения ПБТП, Национальной полиции ФШМ и других заинтересованных ведомств.
Information received by FIU is shared, as appropriate, with the TCU, FSM National Police and other relevant agencies.

Правом осуществлять обмен конфиденциальной финансовой информацией с другими государствами по вопросам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, наделено ПОФИ.
FIU has a mandate to exchange financial intelligence with other States in relation to money-laundering and terrorist financing.

Было подчеркнуто, что ПОФИ часто выполняют функции центра по мониторингу национальных усилий в области борьбы с отмыванием денег.
It was emphasized that those FIUs often act as centres to monitor the national efforts in the field of countering money-laundering.

ПОФИ предоставляет сотрудникам полиции, ведущим расследования, оперативную финансовую информацию о подозрительных сделках и об отмывании денежных средств.
The FIU provides Police investigators with financial intelligence on suspicious transactions and money laundering.

Национальная полиция( НП), включая ПОФИ и ПБТП, осуществляет свою деятельность под контролем ДЮ и расследует дела, связанные с коррупцией и отмыванием денежных средств.
NP, including FIU and TCU, is set up under DoJ and investigates corruption and money-laundering cases.

ПОФИ является членом Эгмонтской группы и осуществляет сотрудничество с другими ПОФИ, хотя и не имеет с другими ПОФИ каких-либо соглашений.
The FIU is an Egmont group member and cooperates with other FIUs, although there are no agreements with other FIUs.

Была представлена информация о делах, рассмотрением которых занимаются ПОФИ и Судебный комплекс, а также об их деятельности по осуществлению этих положений Конвенции.
Information was provided on cases and activities of the FIU and Judicial Complex to implement these provisions of the Convention.

Годовой бюджет ПОФИ составляет 500 000 новозеландских долларов( за исключением расходов на инфраструктуру) и финансируется из бюджета полиции Новой Зеландии.
The FIU has an annual budget of NZ$500,000(excluding infrastructure costs) which is funded from the Police budget.

Некоторые ораторы отметили важность обмена информацией между ПОФИ и другими оперативными подразделениями, занимающимися противодействием отмыванию денежных средств.
Some speakers emphasized the importance of the exchange of information among FIUs and other operational units dealing with countering money-laundering.

Сотрудники ПОФИ также участвуют в ежегодных совещаниях по вопросам типологии Азиатско-тихоокеанской группы по отмыванию денежных средств.
Staff of the FIU also participate in the annual typologies meetings of the Asia Pacific Group on Money Laundering.

Сотрудничество между национальными органами власти и частным сектором предусматривается в ряде положений Закона о борьбе с отмыванием денег и директивах, регулирующих работу ПОФИ.
Cooperation between national authorities and the private sector is foreseen in several provisions in the AML law and directives governing the work of the FIU.

ПОФИ координирует взаимодействие с частным сектором( в основном с банками и финансовыми учреждениями) и надзор за финансовыми учреждениями.
The FIU coordinates cooperation with the private sector(mostly banks and financial institutions) and oversight of financial institutions.

Отмечалось активное взаимодействие с национальными заинтересованными сторонами, в особенности, с частным сектором, и особо отмечались различного рода мероприятия, осуществляемые ПОФИ в этой связи.
Active engagement with national stakeholders, in particular the private sector, was noted and the different activities of the FIU are highlighted in this regard.

ПОФИ прилагает активные усилия в целях повышения информированности и обучения сотрудников банков, финансовых учреждений, гильдий и других представляющих отчеты учреждений.
Extensive efforts are undertaken by the FIU to raise awareness and train banks, financial institutions, guilds and other reporting entities.