АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ на Английском - Английский перевод

• financial intelligence analysis
• analysing financial information
• analysis of financial information

Примеры использования Анализа финансовой информации на Русском языке и их переводы на Английский язык

IV. Руководящие принципы анализа финансовой информации( таблицы) 39.
IV. Guidelines for the analysis of financial information(tables) 34.

Группа анализа финансовой информации( ГАФИ) была учреждена Законом XXXI 2001 года, которым были внесены поправки в Закон 1994 года о предупреждении отмывания денег.
The Financial Intelligence Analysis Unit(FIAU) was established by Act XXXI of 2001 which amended the Prevention of Money Laundering Act, 1994.

Администрация полна решимости сосредоточиться на развитии навыков проведения обзора и анализа финансовой информации в целях повышения качества принимаемых управленческих решений.
The Administration is strongly committed to focusing on the development of skills for the review and analysis of financial information with a view to better management decision-making.

Группа анализа финансовой информации часто осуществляет операции, пользуясь поддержкой соответствующего департамента полиции или Службы безопасности.
The Financial Intelligence Analysis Unit frequently initiates operations, drawing on the support of the relevant police department or the Security Service.

В соответствии с этими актами в компетентные органы( Группу анализа финансовой информации Центрального банка) должна направляться информация о всех операциях, в отношении которых есть подозрение, что они могут быть связаны с отмыванием денег.
The Regulations also require the reporting to the competent authorities(the Financial Intelligence Analysis Unit of the Central Bank) of any transactions that are suspected that could involve money laundering.

В соответствии с этим проектом указа под эгидой Государственного банка будет создано управление по рассмотрению сообщений о подозрительных финансовых операциях, которое будет специализированным учреждением, предназначенным для сбора и анализа финансовой информации.
In accordance with the above-mentioned draft Decree, the Suspicious Transaction Reporting Office under the State Bank of Vietnam shall be established, which is a specialized agency designated to collect and analyse financial information.

Кроме того, уполномоченные учреждения подпадают под действие нормативных актов и, следовательно, их деятельность также контролируется Группой анализа финансовой информации Центрального банка в части выполнения ими обязанностей по борьбе с отмыванием денег.
Furthermore, authorised institutions are subject to the obligations of the Regulations and therefore subject to further monitoring by the Financial Intelligence Analysis Unit of the Central Bank on compliance with their anti-money laundering obligations.

Учреждение подразделений по финансовой оперативной информации будет способствовать предупреждению перевода незаконно полученных средств посредством получения информации о подозрительных операциях и ее изучения, проведения анализа финансовой информации, а также обмена такой информацией..
The establishment of a financial intelligence unit would help prevent the transfer of illicit wealth by receiving and reviewing suspicious transactions, analysing financial information and exchanging information..

Подразделения по финансовой оперативной информации создаются национальными правительствами для получения и анализа сообщений о подозрительных международных операциях, анализа финансовой информации, передачи информации внутренним правоохранительным учреждениям и обмена информацией..
Financial intelligence units are created by national Governments to receive and review international suspicious activity reports, analyse financial information, disseminate information to domestic law enforcement agencies and exchange information..

Сс меморандум о взаимопонимании между национальным управлением Румынии по противодействию отмыванию денежных средств и центром анализа финансовой информации Мальты о сотрудничестве в области обмена данными финансовой разведки об отмывании денег и финансировании терроризма, подписанный в Дохе, май 2009 года;
Cc Memorandum of understanding between the Romanian National Office for Preventing and Combating Money-laundering and the Maltese Financial Information Analysis Unit on cooperation in financial intelligence exchange related to money-laundering and terrorist financing, signed in Doha, May 2009;

Действующая в УИАФ система сбора и систематизации данных, анализа финансовой информации и обработки финансовой и разведывательной информации, получаемой с мест другими компетентными учреждениями, будь то национальными или международными, является одним из основных средств, которые Колумбия использует для предотвращения и обнаружения отмывания денег.
The UIAF system for receiving and classifying data, analysing financial information and reconciling such information with field-level intelligence from other competent authorities, both national and international, is one of the Colombian Government's primary tools for preventing and detecting money-laundering.

Комитет с удовлетворением отмечает подтверждение того( на стр. 3 четвертого доклада), что Группа по борьбе с отмыванием денег Национального управления по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений в Норвегии( ЭКОКРИМ) располагает достаточными ресурсами для получения и анализа финансовой информации, что может способствовать предотвращению финансирования терроризма в Норвегии.
The Committee appreciates receiving confirmation(on p. 3 of the fourth report) that the Anti-Money Laundering Unit of the National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime in Norway(0KOKRIM) has sufficient resources to receive and analyze financial information that could prevent the financing of terrorism in Norway.

Полиция Мальты, Служба безопасности Мальты, Генеральная прокуратура, Вооруженные силы Мальты, Таможенная служба Мальты и Группа анализа финансовой информации принимают участие в деятельности по борьбе с терроризмом в рамках сотрудничества в решении уголовных вопросов и оказания взаимопомощи, проведения уголовных расследований, поддержания правопорядка, внутренней безопасности и безопасности на пунктах въезда и выезда, борьбы с контрабандой и отмыванием денег.
The Malta Police Force, Malta Security Service, Attorney General, Armed Forces of Malta, Malta Customs and the Financial Intelligence Analysis Unit are involved in anti-terrorism activities in so far as matters related to cooperation in criminal matters and mutual assistance, criminal investigation, public order, internal security and security at points of entry and exit, smuggling and money laundering are concerned.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК продолжили оказывать содействие отдельным государствам- членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.
Under the UNODC Global Programme against Money-Laundering(GPML), UNODC mentors continued to assist Member States in building effective systems against money-laundering and the financing of terrorism, including by strengthening financial intelligence units, the analysis of financial information and the development of financial intelligence.

Группа анализа финансовой информации( ГАФИ) является государственным органом, который был учрежден в соответствии с Законом 1994 года о предотвращении отмывания денег( глава 373 Свода законов Мальты, приложение A), с поправками, внесенными в него Законом XXXI 2001 года, и в соответствии с этим законом отвечает за получение, анализ и распространение, при необходимости, финансовой информации в отношении подозрительных операций, а также осуществляет контроль за соблюдением режима по борьбе с отмыванием денег в целях обеспечения выполнения и соблюдения международных стандартов и практики.
The Financial Intelligence Analysis Unit( FIAU), a Government agency established under the Prevention of Money Laundering Act, 1994( Chapter 373 of the Laws of Malta- Annex A) as amended by Act XXXI of 2001, is legally empowered to receive, analyse and disseminate as required financial information on suspicious transactions and to oversee the anti-money laundering regime to ensure compliance and adherence to international standards and practices.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег создан институт наставников с целью оказания помощи отдельным государствам- членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития финансовой разведки.
Under its Global Programme against Money-Laundering(GPML), UNODC has mentors working in the field to assist selected Member States in building effective systems against money-laundering and the financing of terrorism, including by strengthening financial intelligence units, the analysis of financial information and the development of financial intelligence.

В Албании( для стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо( для стран Западной Африки), Вьетнаме( для стран бассейна реки Меконг) и Колумбии( для стран Южной Америки) были проведены курсы для аналитиков из региональных структур финансовой разведки для формирования у них знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Courses for regional financial intelligence unit analysts were delivered in Viet Nam(Mekong region), Burkina Faso(West Africa), Albania(South-East Europe) and Colombia(South America) to develop knowledge and skills in the analysis of financial information to detect suspicious transactions related to money-laundering and the financing of terrorism.

В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма инструкторы УНП ООН продолжали оказывать содействие отдельным государствам- членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки.
Under the UNODC Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism, UNODC mentors continued to assist Member States in building effective systems to counter money-laundering and the financing of terrorism, including by strengthening financial intelligence units, analysing financial information and developing financial intelligence.

В Албании( для стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо( для стран Западной Африки), Вьетнаме( для стран бассейна реки Меконг), Индии( для стран Южной Азии и Восточной Африки), Колумбии( для стран Южной Америки) и Марокко( для стран Северной Африки) были проведены региональные курсы для аналитиков из подразделений по сбору оперативной финансовой информации для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Regional financial intelligence unit analysts courses were delivered in Viet Nam(for the Mekong region), Burkina Faso(for West Africa), Albania(for South-East Europe), Colombia(for South America), India(for South Asia and East Africa) and Morocco(for North Africa) to develop knowledge and skills in the analysis of financial information to detect suspicious transactions related to money-laundering and the financing of terrorism.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК работают на местах с целью оказания содействия отдельным государствам- членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.
Under the UNODC Global Programme against Money-Laundering, UNODC mentors work in the field to assist Member States in building effective systems against money-laundering and the financing of terrorism, including by strengthening financial intelligence units, the analysis of financial information and the development of financial intelligence.

В Руанде и Эфиопии были проведены курсы для аналитиков из подразделений для сбора оперативной финансовой информации, а в мае 2010 года два подобных региональных курса были проведены в Индии для участников из Бангладеш, Бутана, Индии, Кении, Непала, Сейшельских Островов, Объединенной Республики Танзания, Уганды, Шри-Ланки и Эритреи для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и.
Courses for financial intelligence unit analysts were delivered in Ethiopia and Rwanda, and two regional courses for such analysts were delivered in India in May 2010 for participants from Bangladesh, Bhutan, Eritrea, India, Kenya, Nepal, Seychelles, Sri Lanka, Uganda and the United Republic of Tanzania to develop knowledge and skills in the analysis of financial information in order to detect suspicious transactions related to money-laundering and the financing of terrorism.

К дополнительным направлениям деятельности по обеспечению неуклонного использования относятся контроль за работой Совета по МСУГС, поддержка нормативно- правовой базы по МСУГС в целях внесения изменений в стандарты и соответствующих изменений в системы, продолжение учебной подготовки по вопросам МСУГС, реализация стратегии повышения квалификации, направленной на формирование кадрового потенциала для анализа финансовой информации, генерируемой в результате применения МСУГС, и практическое использование вытекающих из применения МСУГС преимуществ.
Additional sustainability activities will include the monitoring of the work of the IPSAS Board, the maintenance of the IPSAS regulatory framework to implement changes in the Standards as well as to drive related changes to systems, continued IPSAS training, the deployment of a skills strategy focused on developing talent for analysis of the financial information triggered by IPSAS, and the management of the benefits of IPSAS.

Анализ финансовой информации.
Analysis of financial information.

Документ КРОК, содержащий анализ финансовой информации, включенной в национальные доклады.
A CRIC document containing an analysis of financial information in the national reports.

Документ КРОК, содержащий анализ финансовой информации из национальных докладов.
CRIC document containing an analysis of financial information in the national reports.

Эти инспектора осуществляют анализ финансовой информации, собранной Группой.
It is the inspectors who are responsible for analysing financial information gathered by BFIPU.

Комиссия также обнаружила, что УВКБ на протяжении года проводило ограниченный анализ финансовой информации.
The Board also found limited UNHCR review of financial information throughout the year.

ГМ предполагает также, что ему предстоит продолжить работу по анализу финансовой информации, собираемой благодаря пересмотренной процедуре отчетности по линии КБОООН, в соответствии с решениями, которые будут приняты на КС 9.
The GM also foresees further work on the analysis of financial information collected through the revised UNCCD reporting process in accordance with decisions to be taken at COP 9.

Это облегчает работу Группы финансовой разведки по сбору соответствующей информации, включая сбор и анализ финансовой информации из любого источника и направление сообщений в Генеральную прокуратуру или другие компетентные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег либо в самой стране, либо за рубежом.
This facilitates the financial-intelligence work of the Financial Investigation Unit, including receiving and analysing financial information from any source, and referring reports to the Prosecutor-General's Office or other competent authorities working to combat money-laundering, whether in the country or abroad.

Механизм выявления, направленный на принятие банковскими и другими финансовыми учреждениями обязательства предоставлять информацию о подозрительных финансовых операциях( включая и те, которые связаны с драгоценными металлами), а также обязательства направлять соответствующие сообщения специальной комиссии по анализу финансовой информации;
A warning mechanism to meet the obligations on banks and financial institutions to report suspicious transactions(including those involving precious metals) and the submission of relevant reports by those banks and non-banking financial institutions to a committee specialized in the analysis of financial information.