ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ на Английском - Английский перевод

• financial intelligence units
• fius

Примеры использования Подразделениями финансовой разведки на Русском языке и их переводы на Английский язык

Обычно соглашения между подразделениями финансовой разведки руководствуются следующим принципами.
Usually, agreements between FIUs are guided by the following principles.

Департамент продолжает сотрудничество с подразделениями финансовой разведки других государств.
Financial Monitoring Department is continuing cooperation with Financial Intelligence Units of other states.

Обмен информацией с подразделениями финансовой разведки других государств и государственными органами.
Exchange of information with Financial Intelligence Units of other states and Government authorities.

Отмечалось также расширение сотрудничества между правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки.
Increased cooperation between law enforcement agencies and financial intelligence units was also mentioned.

Меры укрепления сотрудничества между подразделениями финансовой разведки являются неотъемлемой частью соответствующих региональных программ.
Measures to foster cooperation between financial intelligence units are an integral part of the relevant regional programmes.

Другие государства подчеркнули также важность сотрудничества и обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.
Several also stressed the importance of cooperation and exchange of information among financial intelligence units.

Развивается сотрудничество с финансовым сектором и подразделениями финансовой разведки, а также с другими организациями.
Further cooperation was being undertaken with the financial sector and financial intelligence units and with other organizations.

Изучение уязвимостей, связанных с бенефициарной собственностью, совместно с Группой« Эгмонт» и Подразделениями финансовой разведки;
Ongoing research into the vulnerabilities linked to beneficial ownership, in collaboration with the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

В долгосрочной перспективе ИНТРАК планирует расширить сотрудничество с другими подразделениями финансовой разведки с целью обмена разведданными финансового характера.
In the long term INTRAC plans to widen its cooperation with other FIUs, aimed at sharing financial intelligence.

Сообщения о подозрительных операциях( СПО) являются основными инструментами получения финансовых разведданных и используются подразделениями финансовой разведки.
Suspicious transaction reports(STRs) are primary tools for financial intelligence used by financial intelligence units.

GoAML- это прикладное программное обеспечение, предназначенное для использования подразделениями финансовой разведки в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
GoAML is a software application designed for use by financial intelligence units to counter the financing of terrorism and money-laundering.

В этой связи она также рекомендовала обеспечивать тесное сотрудничество между ведомствами, занимающимися борьбой с коррупцией, правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки.
In that regard, it also encouraged close cooperation between anti-corruption agencies, law enforcement agencies and financial intelligence units.

Оно рекомендовало также расширить сферу применения действующих двусторонних соглашений между подразделениями финансовой разведки для обеспечения обмена соответствующей информацией.
It further recommended that existing bilateral agreements between financial intelligence units be extended in order to share relevant information.

Далее, для сотрудничества использовались каналы Интерпола, а также связи по линии полицейских управлений с использованием неформальных каналов и сотрудничества между подразделениями финансовой разведки через Эгмонтскую группу.
Further, INTERPOL channels were used, as well as police cooperation through informal channels and cooperation between FIUs through EGMONT.

Сюда относятся соглашения между органами по борьбе с коррупцией( до 20 соглашений), органами полиции( до 18), подразделениями финансовой разведки( до 36) и органами прокуратуры до 20.
These included agreements between anti-corruption agencies(up to 20 agreements), police agencies(up to 18), FIUs(up to 36) and prosecutor's offices up to 20.

Открыть каналы обмена информацией с иностранными органами банковского надзора и подразделениями финансовой разведки, чтобы помочь своим финансовым учреждениям выполнять проверки в отношении отдельных учреждений или случаев.
Open channels for information exchange with foreign supervisors and FIUs to help their financial institutions check on specific institutions or cases.

Управление по борьбе с отмыванием денежных средств регулярно обменивалось оперативной информацией по вопросу отмывания денег с подразделениями финансовой разведки других стран по всему миру.
The AntiMoney Laundering Office regularly shared intelligence information on money- laundering with other foreign financial intelligence units around the world.

Централизованные базы данных могут вестись центральными банками, или налоговыми органами, или подразделениями финансовой разведки, имеющими преимущества с точки зрения экономии времени при сборе информации.
Centralized databases can be administered either by central banks, tax authorities or FIUs, having the advantage of saving time in the gathering of the information.

Большинство делегаций подчеркнули необходимость в эффективном международном и региональном сотрудничестве, а также двусторонних усилиях, таких как обмен информацией между подразделениями финансовой разведки.
Most delegations emphasized the need for effective international and regional cooperation, as well as bilateral efforts such as the exchange of information between financial intelligence units.

Совместный ЕАГ/ УНП ООН/ МУМЦФМ межрегиональный семинар по укреплению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в части противодействия отмыванию доходов от наркобизнеса.
Joint EAG/UNODC/ITMCFM Inter-regional Workshop on"Strengthening Cooperation between Financial Intelligence Units and Law Enforcement Agencies in Combating the Laundering of Illicit Drug Trafficking Proceeds.

Государствам- членам следует укреплять существующие региональные и международные сети для обмена оперативной информацией между компетентными органами, в частности между подразделениями финансовой разведки.
Member States should strengthen existing regional and international networks for the exchange of operational information among competent authorities, particularly between financial intelligence units.

Словения заключила более чем с 20 государствами ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между правительствами, органами полиции и подразделениями финансовой разведки в борьбе с преступностью, включая терроризм.
Slovenia has concluded a number of bilateral agreements with more than 20 States on cooperation between Governments, police authorities and financial intelligence units in suppressing crime, including terrorism.

В 2009 году были заключены четыре соглашения с подразделениями финансовой разведки Албании, Аргентины, Литвы и Сербии с целью обеспечить обмен информацией об операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
In 2009, four agreements had been concluded with financial intelligence units of Albania, Argentina, Lithuania and Serbia to provide for the exchange of information on operations that could be associated with the financing of terrorism.

Все государства должны укрепить свои механизмы судебного сотрудничества и обмена информацией между их полицейскими подразделениями и подразделениями финансовой разведки, с тем чтобы вести эффективную борьбу с финансированием терроризма.
All States should strengthen their mechanisms for judicial cooperation and the exchange of information between their police and financial intelligence units in order to combat the financing of terrorism.

С момента своего учреждения в 2005 году нигерийский Отдел финансовой разведки рассмотрел более 2 тыс. сообщений о подозрительных сделках и подписал меморандумы о взаимопонимании со многими подразделениями финансовой разведки во всем мире.
The Nigerian Financial Intelligence Unit had dealt with over 2,000 suspicious transaction reports since its establishment in 2005 and had signed memorandums of understanding with many other financial intelligence units around the world.

Рабочая группа рекомендовала расширить сотрудничество между подразделениями финансовой разведки, органами по борьбе с коррупцией и национальными органами, несущими ответственность за оказание взаимной правовой помощи, как на национальном, так и на международном уровнях.
The Working Group recommended strengthening the cooperation between financial intelligence units, anti-corruption authorities and national authorities responsible for mutual legal assistance, at both the national and international levels.

Один из выступавших обратил внимание на то, что в его стране банкам не разрешается открывать анонимные или номерные счета и что во взаимоотношениях между подразделениями финансовой разведки и банками не действует принцип банковской тайны.
One speaker highlighted that in his country banks were not allowed to open anonymous or numbered accounts and that bank secrecy did not apply in the relationship between banks and the financial intelligence unit.

Ряд участников подчеркнули необходимость более эффективного использования существующих механизмов и платформ сотрудничества, упомянув, например, Эгмонтскую группу подразделений финансовой разведки, которая содействует обмену информацией между подразделениями финансовой разведки.
Several participants emphasized that better use should be made of existing cooperation mechanisms and platforms, citing, for example, the Egmont Group of Financial Intelligence Units, which facilitated information-sharing between financial intelligence units.

Комитет хотел бы получить дополнительную информацию о том, как функционирует Группа, каковы масштабы ее сотрудничества с компетентными органами Панамы, какой информацией она обменивается с подразделениями финансовой разведки( ПФР) и другими государствами и как она сотрудничает с ними.
The Committee would welcome additional information on how this unit undertakes its functions, the extent of its cooperation with the other competent authorities in Panama, the extent to which it shares information with the financial intelligence units(FIUs) of other States and how it cooperates with them.

В отсутствие законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов Филиппины подписали меморандум о договоренности, согласно которому национальные ведомства должны оказывать содействие Совету по борьбе с отмыванием денег посредством осуществления законодательных норм и сотрудничества с иностранными подразделениями финансовой разведки.
In the absence of legislation on money-laundering, the Philippines had signed a memorandum of agreement committing domestic agencies to supporting the Anti-Money Laundering Council by implementing legislation and cooperating with foreign financial intelligence units.