АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ на Испанском - Испанский перевод

• de análisis de información financiera
• analizar la información financiera

Примеры использования Анализа финансовой информации на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Группа анализа финансовой информации часто осуществляет операции, пользуясь поддержкой соответствующего департамента полиции или Службы безопасности.
Frecuentemente es la Dependencia de Análisis de Información Financiera la que inicia estas operaciones, apoyándose en la asistencia del departamento de policía competente o el Servicio de Seguridad.

Администрация полна решимости сосредоточиться на развитии навыков проведения обзора и анализа финансовой информации в целях повышения качества принимаемых управленческих решений.
La Administración está firmemente decidida a fomentar el desarrollo de las aptitudes de examen y análisis de la información financiera con miras a mejorar la toma de decisiones de gestión.

Группа анализа финансовой информации( ГАФИ) была учреждена Законом XXXI 2001 года, в котором были внесены поправки в Закон о предотвращении отмывания денег 1994 года.
La Dependencia de Análisis de Información Financiera fue establecida por la Ley XXXI de 2001, que modificó la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, de 1994.

Любые из перечисленных ниже учреждений, у которых в процессе выполнения своих функций возникают подозрения в совершении операций по отмыванию денег, обязаны сообщать эти сведения Группе анализа финансовой информации:.
Cuando cualquiera de las siguientes autoridades descubra en el ejercicio de sus funciones actividades sospechosas de blanqueo de dinero deberá dar noticia de ello a la Dependencia de Análisis de Información Financiera:.

Группа анализа финансовой информации( ГАФИ) была учреждена Законом XXXI 2001 года, которым были внесены поправки в Закон 1994 года о предупреждении отмывания денег.
La Dependencia de Análisis de Información Financiera fue creada en virtud de la Ley 31 de 2001, que reformó la Ley de prevención del blanqueo de dinero, de 1994.

Запланированные мероприятия предусматривают закупку и установку компьютерного оборудования, которое будет использоваться для хранения и анализа финансовой информации, получаемой от финансового сектора Республики Маршалловы Острова.
Entre las medidas que se adoptarán se incluye la adquisición e instalación de equipo de computación que se destinará al almacenamiento y análisis de datos financieros obtenidos del sector financiero de la República de las Islas Marshall.

В соответствии с этим проектом указа под эгидой Государственного банка будет создано управление по рассмотрению сообщений о подозрительных финансовых операциях, которое будет специализированным учреждением, предназначенным для сбора и анализа финансовой информации.
Con arreglo al proyecto de Decreto citado, se creará una Oficina de información sobre transacciones sospechosas, dependiente del Banco Nacional de Viet Nam, como organismo especializado para la recopilación y el análisis de información financiera.

Кроме того, уполномоченные на проведение таких операций учреждения обязаны выполнять положения нормативных актов, поэтому их деятельность также контролируется Группой анализа финансовой информации в части соблюдения ими требований борьбы с легализацией средств.
Además, las instituciones autorizadas están sujetas a las obligaciones impuestas por el Reglamento y, por consiguiente, a la supervisión de la Dependencia de Análisis de Información Financiera, para determinar si cumplen sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero.

Сс меморандум о взаимопонимании между национальным управлением Румынии по противодействию отмыванию денежных средств и центром анализа финансовой информации Мальты о сотрудничестве в области обмена данными финансовой разведки об отмывании денег и финансировании терроризма, подписанный в Дохе, май 2009 года;
Cc Memorando de entendimiento entre la Oficina nacional de prevención y control de las operaciones de blanqueo de capitales de Rumania y la Unidad de análisis de información financiera de Malta sobre cooperación en materia de intercambio de inteligencia financiera relativa a el blanqueo de capitales y la financiación de el terrorismo, firmado en Doha( mayo de 2009);

Учреждение подразделений по финансовой оперативной информации будет способствовать предупреждению перевода незаконно полученных средств посредством получения информации о подозрительных операциях и ее изучения, проведения анализа финансовой информации, а также обмена такой информацией..
El establecimiento de una dependencia de inteligencia financiera ayudaría a prevenir la transferencia de la riqueza ilícita, al recibir y examinar las transacciones sospechosas, analizar la información financiera e intercambiar información..

Кроме того, уполномоченные учреждения подпадают под действие нормативных актов и, следовательно, их деятельность также контролируется Группой анализа финансовой информации Центрального банка в части выполнения ими обязанностей по борьбе с отмыванием денег.
Además, las instituciones autorizadas están sujetas a las obligaciones previstas en el correspondiente Reglamento y, por tanto, a la supervisión adicional de la Dependencia de análisis de información financiera del Banco Central en cumplimiento de sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de dinero.

Действующая в УИАФ система сбора и систематизации данных, анализа финансовой информации и обработки финансовой и разведывательной информации, получаемой с мест другими компетентными учреждениями, будь то национальными или международными, является одним из основных средств, которые Колумбия использует для предотвращения и обнаружения отмывания денег.
El sistema de la UIAF de recepción y sistematización de datos, de análisis de información financiera y de conciliación de información financiera y de inteligencia de campo de otras autoridades competentes, sea esta nacional o internacional, es una de las principales herramientas de el Estado Colombiano para la prevención y detección de el lavado de activos.

В Казахстане, Марокко и на Фиджи были проведены региональные курсы для сотрудников подразделений финансовой разведки с целью углубления знаний и навыков, необходимых для анализа финансовой информации и выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Se impartieron cursos regionales en unidades de inteligencia financiera en Fiji, Kazajstán y Marruecos con miras a mejorar los conocimientos y técnicas relativos al análisis de la información financiera para descubrir transacciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В рамках своей Глобальной программы борьбы с отмыванием денег ЮНОДК работает на местах с целью оказания содействия отдельным государствам- членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.
Con su Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la UNODC auspicia la labor sobre el terreno para ayudar a determinados Estados Miembros a establecer sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras cosas fortaleciendo las dependencias de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información financiera y desarrollando inteligencia financiera.

Полиция Мальты, Служба безопасности Мальты, Генеральная прокуратура, Вооруженные силы Мальты, Таможенная служба Мальты и Группа анализа финансовой информации принимают участие в деятельности по борьбе с терроризмом в рамках сотрудничества в решении уголовных вопросов и оказания взаимопомощи, проведения уголовных расследований, поддержания правопорядка, внутренней безопасности и безопасности на пунктах въезда и выезда, борьбы с контрабандой и отмыванием денег.
El Cuerpo de Policía, el Servicio de Seguridad, el Fiscal General, las Fuerzas Armadas, la Administración de Aduanas y la Dependencia de Análisis de Información Financiera de Malta toman parte en la lucha contra el terrorismo en los ámbitos de la cooperación en materia penal y la asistencia judicial mutua, las investigaciones penales, el orden público, la seguridad interna y el control de los puntos de entrada y salida del país, el contrabando y el blanqueo de dinero.

Комитет с удовлетворением отмечает подтверждение того( на стр. 3 четвертого доклада), что Группа по борьбе с отмыванием денег Национального управления по расследованию и пресечению экономических и экологических преступлений в Норвегии( ЭКОКРИМ) располагает достаточными ресурсами для получения и анализа финансовой информации, что может способствовать предотвращению финансирования терроризма в Норвегии.
El Comité acogería con beneplácito que se confirmara que la Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero de la Autoridad Nacional para la Investigación y Enjuiciamiento de los delitos económicos y ambientales en Noruega(ØKOKRIM) dispone de recursos suficientes para obtener y analizar la información financiera que permita prevenir la financiación del terrorismo en Noruega(pág. 3 del cuarto informe).

Статьей 11( 1) Положений 2003 года о предотвращении отмывания денег( Законодательное уведомление№ 199 2003 года)( приложение В) предусматривается, что если надзорный орган или любое лицо, на которое распространяется действие указанных положений, получает какую-либо информацию, которая, по его мнению, свидетельствует о том, что какое-либо лицо занимается или предположительно занимается отмыванием денег, то такой надзорный орган или лицо должны передать эту информацию, подкрепленную соответствующими установочными документами, Группе анализа финансовой информации.
El apartado 1 de el artículo 11 de la Ley de prevención de el blanqueo de dinero, de 2003( Notificación pública 199 de 2003)( anexo B) establece que cuando una autoridad de supervisión o cualquier obligado por la ley obtenga información que contenga indicios de actividades de blanqueo de dinero, deberá revelar estos datos presentando la documentación identificativa pertinente a la Dependencia de Análisis de Información Financiera.

В Албании( для стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо( для стран Западной Африки), Вьетнаме( для стран бассейна реки Меконг) и Колумбии( для стран Южной Америки) были проведены курсы для аналитиков из региональных структур финансовой разведки для формирования у них знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
En Viet Nam(región del Mekong), Burkina Faso(África occidental), Albania(Europa sudoriental) y Colombia(América del Sur) se impartieron cursos para que los analistas de las dependencias regionales de inteligencia financiera aumentaran sus conocimientos y aptitudes en materia de análisis de la información financiera, a fin de detectar transacciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег создан институт наставников с целью оказания помощи отдельным государствам- членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития финансовой разведки.
En el marco de su Programa mundial contra el blanqueo de dinero, la UNODC tiene asesores que prestan asistencia sobre el terreno a determinados Estados Miembros a fin de que establezcan sistemas eficaces para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluso fortaleciendo las dependencias de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información financiera y creando capacidad en materia de inteligencia financiera.

Группа анализа финансовой информации( ГАФИ) является государственным органом, который был учрежден в соответствии с Законом 1994 года о предотвращении отмывания денег( глава 373 Свода законов Мальты, приложение A), с поправками, внесенными в него Законом XXXI 2001 года, и в соответствии с этим законом отвечает за получение, анализ и распространение, при необходимости, финансовой информации в отношении подозрительных операций, а также осуществляет контроль за соблюдением режима по борьбе с отмыванием денег в целях обеспечения выполнения и соблюдения международных стандартов и практики.
La Dependencia de Análisis de Información Financiera, organismo estatal establecido en virtud de la Ley de prevención de el blanqueo de dinero, de 1994( capítulo 373 de la Legislación de Malta- anexo A) en su forma enmendada por la Ley No. 31, de 2001, se encarga de recibir, analizar y difundir en los casos pertinentes información financiera sobre las transacciones sospechosas y de supervisar el régimen jurídico de la lucha contra el blanqueo de dinero a fin de garantizar su cumplimiento y su adecuación a las normas y prácticas internacionales.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК продолжили оказывать содействие отдельным государствам- членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.
En el marco del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero(GPML), impulsado por la UNODC, los mentores de la Oficina siguieron prestando asistencia a los Estados Miembros para establecer sistemas eficaces de lucha contra ese fenómeno y la financiación del terrorismo, incluso fortaleciendo las unidades de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información financiera y promoviendo servicios de inteligencia financiera.

В Руанде и Эфиопии были проведены курсы для аналитиков из подразделений для сбора оперативной финансовой информации, а в мае 2010 года два подобных региональных курса были проведены в Индии для участников из Бангладеш, Бутана, Индии, Кении, Непала, Сейшельских Островов, Объединенной Республики Танзания, Уганды, Шри-Ланки и Эритреи для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Se dictaron cursos para analistas de los servicios de inteligencia financiera en Etiopía y Rwanda, y otros dos en mayo de 2010 en la India para participantes de Bangladesh, Bhután, Eritrea, la India, Kenya, Nepal, la República Unida de Tanzanía, Seychelles, Sri Lanka y Uganda con el propósito de desarrollar conocimientos y aptitudes en el análisis de información financiera para detectar operaciones sospechosas posiblemente relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В рамках Глобальной программы ЮНОДК по борьбе с отмыванием денег инструкторы ЮНОДК работают на местах с целью оказания содействия отдельным государствам- членам в создании эффективных систем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития службы финансовой разведки.
En el marco del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero(GPML), impulsado por la UNODC, los mentores de la Oficina prestan asistencia sobre el terreno a los Estados Miembros para establecer sistemas eficaces de lucha contra ese fenómeno y la financiación del terrorismo, incluso fortaleciendo las unidades de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información financiera y promoviendo servicios de inteligencia financiera.

В Албании( для стран Юго-Восточной Европы), Буркина-Фасо( для стран Западной Африки), Вьетнаме( для стран бассейна реки Меконг), Индии( для стран Южной Азии и Восточной Африки), Колумбии( для стран Южной Америки) и Марокко( для стран Северной Африки) были проведены региональные курсы для аналитиков из подразделений по сбору оперативной финансовой информации для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Se impartieron cursos regionales para analistas de las dependencias de inteligencia financiera en Viet Nam(para la región del Mekong), Burkina Faso(para el África occidental), Albania(para Europa sudoriental), Colombia(para América del Sur), la India(para el Asia meridional y el África oriental) y Marruecos(para el África septentrional) con objeto de desarrollar conocimientos y aptitudes en materia de análisis de la información financiera a fin de descubrir transacciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В рамках Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма инструкторы УНП ООН продолжали оказывать содействие отдельным государствам- членам в создании эффективных систем противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, в том числе путем укрепления подразделений по сбору оперативной финансовой информации, анализа финансовой информации и развития служб финансовой разведки.
En el marco del Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo, los mentores de la UNODC siguieron prestando asistencia a los Estados Miembros para establecer sistemas eficaces de lucha contra ese fenómeno y la financiación del terrorismo, incluso fortaleciendo las unidades de inteligencia financiera, mejorando el análisis de la información financiera y promoviendo servicios de inteligencia financiera.

Анализ финансовой информации:.
Análisis de la información financiera:.

Документ КРОК, содержащий анализ финансовой информации из национальных докладов.
Un documento del CRIC que contiene un análisis de la información financiera presentada en los informes nacionales.

Документ КРОК, содержащий анализ финансовой информации, включенной в национальные доклады.
Un documento del CRIC donde se analice la información financiera presentada en los informes nacionales.

Документ КРОК, содержащий анализ финансовой информации в национальных докладах.
Un documento del CRIC que analiza la información financiera que figura en los informes nacionales.

Эти инспектора осуществляют анализ финансовой информации, собранной Группой.
Los inspectores se encargan de analizar los datos financieros recogidos por la Dependencia.