КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЗАНЫ на Испанском - Испанский перевод

• los organismos de crédito deben
• los establecimientos de crédito están obligados

Примеры использования Кредитные учреждения обязаны на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Кроме этого, финансовые и кредитные учреждения обязаны сообщать о любых своих операциях с ливийскими банками.
Además, las instituciones financieras y de crédito están obligadas a declarar toda operación que realicen con bancos libios;

Кроме того, кредитные учреждения обязаны предотвращать использование корпоративных коммерческих структур физическими лицами для ведения операций через анонимные счета.
Además, los organismos de crédito deben prevenir que las personas físicas utilicen a sociedades mercantiles en una cuenta anónima.

Согласно положениям этих постановлений, австрийские кредитные учреждения обязаны замораживать все средства, принадлежащие лицам, организациям или органам, перечисленным в таких постановлениях.
De conformidad con lo dispuesto en estos reglamentos, las instituciones crediticias de Austria deben congelar todos los fondos de las personas, entidades u organismos incluidos en las listas incorporadas a estos reglamentos.

Кроме того, кредитные учреждения обязаны идентифицировать не только своих клиентов, но также бенефициаров производимых ими финансовых операций.
Asimismo, los establecimientos de crédito tienen la obligación de identificar no solamente a sus clientes sino también a los beneficiarios de las operaciones financieras efectuadas en esos establecimientos..

Согласно действующим в Аомэне инструкциям, кредитные учреждения обязаны устанавливать процедуры систематической идентификации новых клиентов и не должны открывать счета клиентам, личность которых нельзя установить.
Las directrices estipulan que los organismos de crédito deben establecer un procedimiento sistemático para verificar la identidad de los clientes y no deben abrir ninguna cuenta a los clientes de quienes no se pueda comprobar la identidad.

Кредитные учреждения обязаны выяснять, действует ли клиент от имени другого лица в качестве попечителя, доверенного лица или профессионального посредника( например, юриста или бухгалтера).
Los organismos de crédito deben verificar si el cliente representa a otra persona como fideicomisario, poderdante, o intermediario profesional(por ejemplo, un abogado o un contable) para realizar transacciones.

Помимо этого, финансовые и кредитные учреждения обязаны сообщать о любых своих операциях с иранскими банками( в частности с банком<< Садерат>gt;);
Además, las instituciones financieras y de crédito tienen que declarar las actividades que realizan con bancos iraníes(entre otros, el banco Saderat);

Кредитные учреждения обязаны сообщать Главному управлению по кредитно-финансовым вопросам обо всех проведенных ими операциях и следить за соблюдением действующих предписаний;
Los establecimientos de crédito deben declarar a la Dirección General de Crédito y Relaciones Financieras todas las operaciones efectuadas y velar por que se cumplan las normas en vigor;

В статье 75 закона№ 003/ 2002 от 2 февраля 2002 года говорится:<< В условиях, определяемых Центральным банком, кредитные учреждения обязаны представлять информацию о: 1 денежных средствах, зарегистрированных в их учетной документации, которые, возможно, были получены от незаконного оборота наркотиков или других видов преступной деятельности; 2 операциях, связанных с денежными средствами, которые, возможно, были получены в результате незаконного оборота наркотиков и других видов преступной деятельностиgt;gt;.
El artículo 75 de la ley No. 003/2002 de 2 de febrero de 2002, estipula que" en las condiciones que el Banco Central determine, los establecimientos de crédito están obligados a declarar: 1 las sumas de dinero inscritas en sus libros y que parezcan proceder del tráfico de estupefacientes u otras actividades delictivas; y 2 las operaciones relativas a sumas de dinero que parezcan proceder del tráfico de estupefacientes u otras actividades delictivas".

Кредитные учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных финансовых операциях, в частности связанных с неустановленными лицами, слишком крупными суммами и сомнительным происхождением денежных средств.
Los establecimientos de crédito están obligados a señalar todas las transacciones sospechosas, en particular las que se refieren a personas desconocidas, a sumas demasiado elevadas y a fondos de origen dudoso.

Финансовые объединения и кредитные учреждения обязаны уведомлять Генеральную прокуратуру о любых подозрительных случаях с целью инициирования соответствующего уголовного расследования.
Las sociedades financieras y las instituciones de crédito están obligadas a informar a la Oficina del Procurador General de todo caso sospechoso, a fin de que se pueda iniciar la necesaria investigación penal.

Кредитные учреждения обязаны удостоверяться в наличии корпорации или коммерческой структуры и выяснять характер их коммерческой деятельности; при открытии счетов крупных корпораций запрашивается также финансовая ведомость.
Los organismos de crédito deben verificar la existencia y la actividad de la empresa o entidad comercial; cuando se trate de cuentas de grandes empresas, también deberán obtener un informe financiero.

При открытии счетов для корпоративных клиентов кредитные учреждения обязаны запрашивать регистрационные документы компании, налоговые декларации, устав акционерной компании и другие важные документы, а также документы, удостоверяющие личности главных акционеров компаний, директоров и других официальных лиц и постановление совета директоров компании( об открытии счета).
Cuando los organismos de crédito abran una cuenta bancaria para una empresa deberán disponer de los documentos de constitución, la información tributaria correspondiente, los estatutos de la empresa y demás documentos importantes, así como de los documentos acreditativos de la identidad de los accionistas principales, la directiva o demás personas autorizadas y las decisiones pertinentes del consejo de administración.

Кредитные учреждения обязаны проявлять осмотрительность при предложении корреспондентских банковских услуг и должны иметь полное представление о характере деятельности банка- респондента, его руководстве, его основной коммерческой деятельности, особенностях режима борьбы с отмыванием денег, действующего на территории его происхождения, и цели открытия корреспондентского банковского счета.
Los organismos de crédito deben obrar con suma cautela cuando presten servicios de bancos corresponsales: deberán conocer a fondo los servicios que presta el banco receptor, la composición de su directiva, sus principales actividades comerciales y la aplicación de las tareas en la lucha contra el blanqueo de dinero en la jurisdicción donde se encuentre, así como el motivo de apertura de la cuenta del banco corresponsal.

При открытии счетов для частных лиц кредитные учреждения обязаны запрашивать имя клиента, адрес его постоянного места жительства, дату и место рождения, имя работодателя или сведения о характере индивидуальной трудовой деятельности, образец подписи и данные об источнике средств и сверять эту информацию с документами, выданными официальными органами.
Cuando los organismos de crédito abran una cuenta bancaria para un particular deberán disponer de los datos del cliente, a saber, su nombre, domicilio permanente, lugar y fecha de nacimiento, nombre del empleador(en caso de ser autónomo deberá informar de la naturaleza de su ocupación), firma y procedencia de los fondos, y deberán verificar esa información con documentos emitidos por organismos oficiales.

Если да, то кредитные учреждения обязаны получить убедительные сведения, удостоверяющие личность любых посредников и лиц, от имени которых они действуют, а также данные о характере доверительных или других действующих отношений.
En caso afirmativo, los organismos de crédito deben disponer de suficientes documentos que acrediten satisfactoriamente la identidad de todo intermediario y de la persona a quien represente, además de reunir información sobre la naturaleza del fideicomiso o demás disposiciones.

Так, эти специалисты по аналогии с кредитными учреждениями обязаны не только зарегистрироваться, но и подчиняться неослабному тщательному контролю со стороны Комиссии по наблюдению за отмыванием денег, памятуя о том, что согласно закону от 12 августа 2003 года связанные с терроризмом преступления относятся к числу предикатных преступлений.
Así pues, estos profesionales, a semejanza de las instituciones de crédito, deben estar inscritos y están sujetos además a una constante vigilancia cautelar por parte de la Comisión de Vigilancia contra el blanqueo de capitales, puesto que los delitos vinculados con el terrorismo figuran entre las infracciones primordiales, a raíz de la Ley del 12 de agosto de 2003.

Кредитные и финансовые учреждения обязаны:.
Las instituciones financieras y crediticias están obligadas a:.

Так, в соответствии с этим законом кредитные и финансовые учреждения обязаны без промедления уведомлять Службу контроля о таких финансовых сделках.
De esta manera, según la ley, las instituciones de crédito y financieras están obligadas a notificar sin dilación tales transacciones financieras al Servicio de Control.

Согласно положениям Закона 2001 года о борьбе с отмыванием денег и преступными доходами, кредитные и финансовые учреждения обязаны до открытия счетов проверять и устанавливать личность и адрес своих клиентов.
En las disposiciones de la Ley de blanqueo de dinero y ganancias ilícitas de 2001 se exige a las instituciones crediticias y financieras que comprueben la identidad y la dirección de su cliente antes de abrir cuentas.

В тех случаях, когда физическое либо юридическое лицо уполномочено совершать операции от имени третьей стороны, кредитные или финансовые учреждения обязаны доподлинно установить личность как соответствующего лица, так и реального владельца.
Cuando se autoriza a una persona física o jurídica a realizar transacciones en nombre de un tercero, se exige a las instituciones crediticias o financieras que determinen la identidad de la persona y del beneficiario final.

В соответствии с вышеуказанным Законом№ 04/ 016 кредитные учреждения и другие финансовые посредники обязаны сообщать обо всех подозрительных сделках национальной Группе финансовой разведки.
De conformidad con la Ley No. 04/016 antes citada, las instituciones de crédito y otros intermediarios financieros deben notificar todas las transacciones sospechosas a la Dependencia de Inteligencia Financiera.

В соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, кредитные и финансовые учреждения обязаны воздерживаться от предлагаемых клиентами операций при наличии оснований для подозрений в том, что та или иная операция связана с отмыванием или попыткой отмывания доходов, полученных преступным путем.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de prevención del blanqueo del producto del delito, toda institución financiera o de crédito deberá abstenerse de realizar una transacción si existen motivos para sospechar que está relacionada con el blanqueo o la tentativa de blanqueo del producto del delito.

С принятием Закона о международных санкциях были внесены поправки в ряд других законов: в настоящее время кредитные и финансовые учреждения обязаны внести в свои внутренние регламенты соответствующие положения, которые позволили бы им соблюдать международные санкции, принятые в соответствии с Законом о международных санкциях.
Al aprobarse la LSI, se reformaron otras leyes: ahora, las instituciones crediticias y financieras están obligadas a incorporar a su normativa interna las disposiciones que les permitan aplicar las sanciones internacionales que se aprueben en virtud de la LSI.

В соответствии с этим принципом кредитные и финансовые учреждения обязаны устанавливать личность клиентов, когда они открывают счет, принимают депозит, оказывают услуги по безопасному хранению или иные услуги, вступают в деловые отношения с клиентом или совершают денежные операции на сумму более 50 000 литов или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Éste exige que las instituciones financieras y de crédito establezcan la identidad de los clientes cuando abran una cuenta, acepten un depósito, proporcionen servicios de custodia en lugar seguro u otros servicios, establezcan relaciones comerciales con un cliente o efectúen operaciones financieras de un valor superior a 50.000 litas o su equivalente en moneda extranjera.

В соответствии с пунктом 1( d) статьи 11bis финансовые и кредитные учреждения, охватываемые в статье 18 постановления, обязаны передавать информацию о любой подозрительной операции бельгийской Группе финансовой разведки.
Según el artículo 11 bis, 1 d, las instituciones financieras y de crédito a las que se refiere el artículo 18 del Reglamento deben comunicar toda sospecha que tengan a la Unidad de Inteligencia Financiera Belga.

Таких задержек не было отмечено в одной правовой системе, в которой судебного разрешения не требовалось, а также законодательство обязывало кредитные учреждения представлять требуемую информацию.
No se constataron demoras de esa índole en un Estado en el que no se exigía permiso judicial y en el que, además, la ley establecía la obligación de las instituciones de crédito de suministrar la información solicitada.

Вместе с тем таких задержек не было отмечено в одной правовой системе, в которой судебного разрешения не требовалось; кроме того, законодательство обязывало кредитные учреждения представлять требуемую информацию.
En cambio, en una jurisdicción, en que no se requería permiso judicial, no se constataron demoras de esa índole; además, la ley establecía la obligación de las instituciones de crédito de suministrar la información solicitada.

Центральный банк на основании полномочий, предоставленных ему дахиром№ 1- 93- 147 от 6 июля 1993 года, циркуляром G6 от 19 февраля 2001 года обязал кредитные учреждения создать у себя систему внутреннего контроля.
El Banco Central, en virtud de las prerrogativas que le confiere el Decreto Real No. 1-93-147, de 6 de julio de 1993, ha establecido, mediante circular G6, de 19 de febrero de 2001, la obligación de que las instituciones de crédito adopten un sistema de control interno.

Статья 70 этого циркуляра обязывает кредитные учреждения принимать все меры предосторожности и адекватные шаги с целью не допустить возникновения любого обстоятельства, которое могло бы вовлечь их в незаконные операции или запятнать их или причинить ущерб их деловой репутации.
El artículo 70 de esa circular obliga a las instituciones de crédito a adoptar todas las precauciones y medidas adecuadas para impedir que se produzca cualquier hecho susceptible de involucrarlos en operaciones ilegales, mancillar su buen nombre o dañar la reputación de la profesión.