ОТМЫВАНИЯ КАПИТАЛОВ на Испанском - Испанский перевод

• del blanqueo de capitales
• blanquear capitales

Примеры использования Отмывания капиталов на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Применяются ли описанные в докладе меры ко всем преступлениям, включая финансирование терроризма, или же только к преступлению отмывания капиталов?
Las medidas descritas en el informe¿son aplicables a todos lo delitos, incluida la financiación del terrorismo, o únicamente a los delitos de blanqueo de capitales?

Органом, на который возложена главная ответственность в этой сфере, является Комиссия по предупреждению отмывания капиталов и валютно- финансовых нарушений( далее Комиссия).
El órgano que ostenta la superior responsabilidad en esta materia es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias(en adelante, la Comisión).

Кроме того, Бурунди участвует в работе международных форумов по вопросам отмывания капиталов, международной организованной преступности и незаконного оборота оружия и наркотиков.
Además, Burundi participa en los foros internacionales sobre el blanqueo de capitales, la delincuencia internacional organizada y el tráfico de armas y de drogas.

Российская Федерация считает делом первостепенной важности международное сотрудничество в деле предупреждения и ликвидации коррупции, отмывания капиталов и перевода средств незаконного происхождения.
La Federación de Rusia asigna prioridad a la colaboración internacional para prevenir y eliminar la corrupción, el blanqueo de capitales y la transferencia ilícita de fondos.

КАРИКОМ гордится тем, что ни одно из входящих в эту организацию государств не относятся к числу стран и территорий, не сотрудничающих с Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания капиталов.
La CARICOM se enorgullece de que ninguno de sus Estados miembros figure entre los países y territorios que no colaboran con el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales.

Этот департамент, опираясь на постановление, касающееся отмывания капиталов и конфискации имущества, добился значительного снижения оборота наркотиков и произвел большое количество арестов.
El Departamento, respaldado con decretos relativos al blanqueo de capitales y la confiscación de bienes, ha conseguido reducir significativamente el tráfico de estupefacientes, así como practicar una gran cantidad de decomisos.

Обязательство представлять информацию Комиссии распространяется также на Исполнительную службу Комиссии по предупреждению отмывания капиталов и валютно- финансовых нарушений, о которой говорится в статье 15. 2 закона№ 19/ 1993.
La obligación de suministrar información a la Comisión se extiende también al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 19/1993.

После принятия закона№ 19/ 2003 от 4 июля о движении капитала, экономических операциях за границей и об определенных мерах для предупреждения отмывания капиталов положение изменилось.
Con la aprobación de la Ley 19/ 2003, de 4 de julio, sobre movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, la regulación ha cambiado.

Это изменение произошло вследствие принятия новой европейской директивы о предупреждении отмывания капиталов, а также по другим причинам, в частности изза расширения списка затрагиваемых субъектов и расширения списка исходных преступлений.
El cambio obedeció a la aprobación de la nueva directiva europea sobre prevención de blanqueo de capitales y, además de otros aspectos como la ampliación del elenco de sujetos obligados, se amplía también lo referente al delito subyacente a efectos preventivos.

Осуществление добросовестной работы по инспекции, а также начало проведения санкционированных расследований, несомненно, является весьма важным свидетельством повышения ответственности в деле выполнения норм, касающихся предупреждения отмывания капиталов.
La realización de una concienzuda labor de inspección, así como la apertura de expedientes sancionadores, ha supuesto sin duda un factor muy relevante de cara a la mejora de su diligencia en lo que respecta al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

Можно также отметить постановление№ 01/ 03- CEMAC- UMAC- CM от 4 апреля 2003 года о предотвращении и недопущении отмывания капиталов и финансирования терроризма в Центральной Африке, принятое Центральноафриканским экономическим и валютным сообществом.
Cabe citar también el Reglamento No. 01/03-CEMAC-UMAC-CM, de 4 de abril de 2003, relativo a la prevención y la represión del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en África central, aprobado por la Comunidad Económica y Monetaria del África Central.

Комиссия по надзору подчиняется министерству внутренних дел, и ее Председателем является государственный секретарь по вопросам безопасности; в ее состав также входят представители генеральной прокуратуры, министерств юстиции, внутренних дел и экономики, а в качестве ее секретаря действует директор исполнительной службы Комиссии по предотвращению отмывания капиталов и валютно- финансовых нарушений( статья 9).
La Comisión de Vigilancia está adscrita al Ministerio de Interior, presidida por el Secretario de Estado de Seguridad y compuesta además por representantes del Ministerio de Fiscal, de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía, actuando de Secretario el Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias(artículo 9).

Кроме того, была высказана озабоченность в связи с возможностью использования подставных учреждений по обмену валюты для отмывания капиталов, поскольку лица, занимающиеся отмыванием денег, стремятся осуществлять свою преступную деятельность в нефинансовых секторах, так как финансовый сектор подвергается все большему контролю.
Asimismo se alertaba sobre el riesgo que suponen los establecimientos de cambio de moneda de cara al blanqueo de capitales, puesto que los blanqueadores están derivando su actividad delictiva hacia sectores no financieros debido a que el sector financiero está cada vez más controlado.

Января 2003 года в Либревиле Конференция глав государств назначила постоянного секретаря ГАБАК. 28 марта 2003 года Комитет министров Центральноафриканского валютного союза укрепил свой нормативный механизм борьбы с отмыванием денег, приняв постановление о предотвращении и пресечении отмывания капиталов и финансирования терроризма.
El 23 de enero de 2003, la Conferencia de Jefes de Estado nombró en Libreville al Secretario Permanente del grupo de tareas contra el blanqueo de capitales en África central. El 28 de marzo de 2003, el Comité Ministerial de la Unión Monetaria de África Central reforzó su normativa de lucha contra el blanqueo de capitales con la adopción del reglamento relativo a la prevención y la represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Октября 1991 года Камерун ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятую в Вене 20 декабря 1988 года, исходя из убежденности в том, что для обеспечения действенности и реальной эффективности борьбы против отмывания капиталов во всех государствах должны быть введены юридические механизмы, разработанные на основе действующих в данной области международных норм и стандартов.
El Camerún ratificó el 28 de octubre de 1991 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ya que está convencido de que la credibilidad y la plena eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales exige la adopción en todos los Estados de un marco jurídico inspirado en las reglas y normas internacionales en la materia.

В целях достижения задачи упорядочения структур и процедур, сохранив при этом институциональную схему, предусмотренную Законом о предупреждении отмывания капиталов, Испания использовала методы функционирования и планирования систем работы указанных выше органов в целях обеспечения того, чтобы политика предупреждения осуществлялась эффективным образом и координировалась всеми указанными субъектами.
Para lograr el objetivo de racionalización de estructuras y procedimientos manteniendo el esquema institucional señalado en la Ley de Prevención de el Blanqueo de Capitales, España ha incidido en los métodos de funcionamiento y planificación de los sistemas de trabajo de los órganos antes citados con la finalidad de lograr que la política de prevención se lleve a cabo de una manera eficaz y coordinada entre todos los sujetos implicados.

Постановление ЦАЭВС содержит как нормы, необходимые для борьбы с отмыванием капиталов, так и нормы, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и организованной преступностью. В нем объединены превентивные и карательные методы борьбы. В статье 4 определяются нормы, направленные на предотвращение, обнаружение и пресечение или санкционирование использования финансовой системы и других секторов экономической жизни государств ЦАЭВС для целей отмывания капиталов сомнительного или незаконного происхождения или финансирования актов терроризма.
El Reglamento de la CEMAC contiene las normas necesarias para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y del delito organizado, relaciona los medios preventivos con los represivos y define, en su artículo 4, las normas para prevenir, detectar, impedir o reprimir la utilización del sistema financiero o los demás sectores de la vida económica de los países de la CEMAC para blanquear capitales de origen dudoso e ilícito o financiar atentados terroristas.

Преступления, связанные с наркотиками, тесным образом переплетаются с транснациональной организованной преступностью, например с терроризмом, отмыванием капиталов и торговлей людьми.
Los delitos relacionados con las drogas están estrechamente vinculados con la delincuencia organizada transnacional, como los delitos de terrorismo, blanqueo de capitales y trata de personas.

На национальном уровне парламент принял законы об отмывании капиталов, соответствующие целям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
En el plano nacional, el Parlamento ha aprobado leyes sobre el lavado de capitales, que se ajustan a los objetivos de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo.

Региональная конференция по борьбе с отмыванием капиталов, 6- 9 марта 2002 года, Антигуа- Гватемала, Гватемала.
Conferencia Regional sobre Lucha contra el Blanqueo de Capital, 6 a 9 de marzo del 2002, Antigua Guatemala, Guatemala C. A.

Это обязательство распространяется не только на операции, но и на факты, которые стали известными представляющим информацию учреждениям и лицам в рамках их профессиональной деятельности и которые могут свидетельствовать об отмывании капитала.
Esta obligación se refiere no sólo a las operaciones, sino también a los hechos de que tengan conocimiento los declarantes en el marco de sus actividades profesionales y que pudieran ser indicio de blanqueo de capitales.

В этом отношении группа в соответствии со статьей 3-- 2b своего регламента может давать технические указания подчиненным субъектам( статья 45 закона), с тем чтобы они принимали соответствующие меры для предупреждения или воспрепятствования отмыванию капиталов.
En ese sentido, y como lo establece el reglamento de la DPB en su artículo 32-b, la DPB puede dictar comunicados técnicos dirigidos a los sujetos obligados(artículo 45 de la ley) para que adopten las medidas pertinentes a fin de prevenir e impedir el blanqueo de capitales.

Насущной необходимостью является также налаживание обмена информацией и технологиями, равно как и оказание технической и финансовой помощи, поскольку координация социальной политики во всемирном масштабе нужна для снижения риска ВИЧ/ СПИДа и борьбы с незаконной торговлей наркотиками и отмыванием капиталов.
El intercambio de información y tecnologías, así como la asistencia técnica y financiera, son también imperativos, en tanto que la coordinación social mundial es indispensable para reducir el riesgo del VIH/SIDA y combatir el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Правительство создало орган по проверке имущества чиновников, национальную комиссию уполномоченного по правам человека и антикоррупционную комиссию, внесло изменения в Закон об отмывании капиталов и учредило Центр сбора и анализа отчетов о финансовых операциях, осуществляемых в Индонезии.
El Gobierno ha creado un organismo de inspección del patrimonio de los funcionarios, una comisión nacional del defensor del pueblo y una comisión anticorrupción, ha modificado la Ley sobre el blanqueo de capitales y ha establecido el Centro de presentación y análisis de informes sobre operaciones financieras de Indonesia.

Кроме того, в главе об отмывании капиталов или активов, полученных в результате совершения террористических актов, рассматриваются вопросы, связанные с участием в совершении террористических актов, использованием финансовых ресурсов, финансированием террористических актов, и все аспекты, связанные с транспортировкой, поставкой, торговлей, хранением, производством и т. д. оружия, химических веществ, взрывчатых веществ, боеприпасов, взрывных или смертоносных устройств.
Asimismo, en el capítulo sobre la legitimación de capitales o activos provenientes de actos terroristas; se aborda lo relacionado con la participación en la comisión de actos de terrorismo; utilización de recursos financieros, financiación de actos terroristas y todo lo relacionado con transporte, abastecimiento, comercialización, tenencia, fabricación y otros, de armas de guerra, químicas, explosivos, municiones, artefactos explosivos o mortíferos.

Отмывание капиталов определяется в законе№ 318, и за него подлежит наказание.
El blanqueo de capitales está definido y castigado por la Ley No. 318.

Наконец, недавно был разработан проект закона о финансировании терроризма и отмывании капиталов.
Además, hace poco se ha elaborado un proyecto de ley sobre la financiación del terrorismo y el lavado de capitales.

Институциональная система борьбы с отмыванием капиталов в Испании ориентирована на обеспечение максимальной межправительственной координации.
El sistema institucional de lucha contra el blanqueo de capitales en España se orienta a asegurar la máxima coordinación intergubernamental.

Этот финансовый порог имеет целью обеспечить, чтобы обменный пункт располагал необходимыми средствами для создания надлежащей структуры в целях предотвращения отмывания капитала.
Este límite financiero tiene por objetivo conseguir que la oficina disponga de los medios necesarios para establecer una organización adecuada para prevenir el blanqueo de capitales.