ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ на Испанском - Испанский перевод

• transacciones financieras sospechosas
• operaciones financieras sospechosas

Примеры использования Подозрительных финансовых операций на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Необходимость воздерживаться от осуществления подозрительных финансовых операций.
Abstención de realizar transacciones financieras sospechosas.

Приложение с указанием признаков подозрительных финансовых операций, является неотъемлемой частью Решения.
Parte integrante de esta Decisión es un anexo con indicadores de transacciones financieras sospechosas.

Закон требует от кредитно-финансовых учреждений воздерживаться от осуществления подозрительных финансовых операций.
La ley obliga a las instituciones de crédito y financieras a abstenerse de ejecutar transacciones financieras sospechosas.

Надзор за операциями со стороны ГФР для выявления подозрительных финансовых операций( что делается в настоящее время); и.
Supervisión de la DIF centrada en las transacciones para identificar operaciones financieras sospechosas(como en la actualidad); y.

Просьба к Республике Корея представить информацию о законодательных актах и процедурах для отслеживания подозрительных финансовых операций.
¿Podría la República de Corea esbozar las disposiciones y procedimientos legislativos que existen para supervisar las transacciones financieras sospechosas?

Особое внимание в работе Группы уделяется анализу типологии подозрительных финансовых операций и методов отмывания денег.
Entre otras actividades, la Dependencia de Inteligencia Financiera analiza las categorías de transacciones financieras sospechosas y los métodos de blanqueo de dinero.

Обязательство представлять в определенных случаях документы и материалы об установлении личности других участников подозрительных финансовых операций;
La obligación, en ciertos casos, de aportar documentos y la identificación de otros participantes en operaciones financieras sospechosas;

В целях выявления и пресечения подозрительных финансовых операций 17 мая 2000 года парламент Албании принял закон№ 8610<< О противодействии отмыванию денег>gt;.
Para vigilar las transacciones sospechosas el Parlamento Albanés ha promulgado la Ley No. 8610, de 17 de mayo de 2000," De la prevención del blanqueo de dinero".

При государственном банке Пакистана создано подразделение финансового мониторинга, ведущее отслеживание подозрительных финансовых операций.
En el Banco del Estado del Pakistán se ha creado una unidad de supervisión financiera para supervisar transacciones financieras sospechosas.

Департамент финансового мониторинга является государственным органом, ответственным за выявление подозрительных финансовых операций и предотвращение финансирования терроризма.
El Departamento de Fiscalización Financiera es el órgano estatal encargado de detectar transacciones financieras sospechosas y prevenir la financiación del terrorismo.

При Государственном банке Пакистана была создана группа по финансовому мониторингу для отслеживания подозрительных финансовых операций.
Se ha creado la Dependencia de Supervisión Financiera en el Banco del Estado del Pakistán a fin de supervisar las operaciones financieras sospechosas.

Расширение определения подозрительных финансовых операций с целью охвата операций с доходами от преступлений и аннулированных операций;.
La ampliación de la definición de transacciones financieras sospechosas, de manera que abarque las transacciones sobre el producto del delito y transacciones canceladas;

В настоящее время в законодательстве Бенина нет конкретных положений, которые обязывали бы нотариуса или адвоката сообщать о мошенническом характере подозрительных финансовых операций.
Actualmente no hay ninguna disposición especial de la legislación de Benin que obligue a un notario o abogado a denunciar el origen fraudulento de las transacciones sospechosas.

Помимо этого, мне хотелось бы в том, что касается подозрительных финансовых операций, уточнить, что банковские учреждения обязаны выполнять указания министерства экономики и финансов.
Además, permítame precisar, respecto de las operaciones financieras sospechosas, que los establecimientos bancarios están obligados a seguir las instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Общий же принцип закреплен в статье 17 в положениях, касающихся обязательств кредитных и финансовых учреждений воздерживаться от совершения подозрительных финансовых операций.
No obstante, el principio general se incorpora en disposiciones del artículo 17 que se refieren a las obligaciones de las instituciones de crédito y financieras de abstenerse de realizar transacciones financieras sospechosas.

В 2007 году подразделение по сбору оперативной финансовой информации Польши провело семь официальных разбирательств в отношении подозрительных финансовых операций, связанных с финансированием терроризма.
En 2007 la Dependencia de Información Confidencial Financiera de Polonia había emprendido siete actuaciones oficiales en relación con transacciones financieras sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

Для отслеживания подозрительных финансовых операций Саудовская Аравия использует процедуры, которые были разработаны на основе инструкций, подготовленных Валютно- финансовым управлением Саудовской Аравии( ВФУСА) еще до событий 11 сентября 2001 года.
En la Arabia Saudita ya había procedimientos para supervisar las transacciones financieras sospechosas, basados en las instrucciones del Instituto Monetario de la Arabia Saudita(SAMA), antes del 11 de septiembre de 2001.

Хотя оценить рост масштабов отмывания денег нелегко, совершенно очевидно, что разработанные в настоящее время различные меры по регистрации подозрительных финансовых операций свидетельствуют об их заметном росте в последние годы.
Aunque medir cualquier aumento del blanqueo de dinero sea difícil, parece evidente que las diversas medidas de que hoy se dispone para registrar las operaciones financieras sospechosas han mostrado un aumento destacado en los últimos años.

Уже указывалось, что для выполнения законодательства, касающегося защиты финансовой системы, при надзорном департаменте Центрального банка Иордании был создан отдел по отслеживанию подозрительных финансовых операций.
Ya se ha dicho que, para aplicar la legislación correspondiente a la protección del sistema financiero, se ha creado una división encargada de hacer un seguimiento de las operaciones financieras sospechosas en el marco del Departamento de Supervisión del Banco Central de Jordania.

Индийская группа финансовой разведки уже функционирует и является центральным органом, ответственным за получение, обработку и предоставление информации, касающейся подозрительных финансовых операций, разведывательным и правоохранительным учреждениям.
Ya está operando una dependencia de inteligencia financiera india, que es el órgano central responsable de la recepción, el procesamiento y la distribución de información sobre transacciones financieras sospechosas a los organismos de inteligencia y orden público.

В Положениях указывается форма установления личности клиентов и информация, которую финансовые учреждения должны собирать для усиления контроля за денежными переводами и облегчения выявления подозрительных финансовых операций.
Los reglamentos estipulan las modalidades de identificación y la información que debe obrar en poder de las instituciones financieras con objeto de reforzar la supervisión de las transferencias monetarias y facilitar la identificación de las transacciones financieras sospechosas.

Некоторые ораторы подчеркнули исключительно важную роль, которую играют подразделения по сбору оперативно- финансовой информации в анализе подозрительных финансовых операций, и сообщили о создании или функционировании таких органов в своих странах.
Algunos oradores insistieron en la función esencial que incumbía a los servicios de inteligencia financiera en orden al análisis de toda operación financiera sospechosa e informaron sobre el establecimiento y el funcionamiento de sus propios servicios nacionales de inteligencia financiera..

Правительствам следует предпринять шаги для повышения уровня прозрачности операций национального банковского сектора и соблюдения согласованных международных стандартов и норм, касающихся регулирования банковской деятельности, с тем чтобы облегчить выявление и расследование подозрительных финансовых операций.
Los gobiernos deben tomar medidas para aumentar el nivel de transparencia de su sector bancario nacional y cumplir las normas y criterios de reglamentación bancaria convenidos internacionalmente a fin de facilitar la identificación e investigación de transacciones financieras sospechosas.

Кроме того, КГФУ поддерживает особо тесные связи с сектором банковского обслуживания физических лиц на предмет профилирования и оказания помощи этому сектору в деле выявления подозрительных финансовых операций, потенциально связанных с терроризмом, и направления уведомлений о таких операциях..
El FSCG también ha estado colaborando de manera particularmente estrecha con el sector de las instituciones bancarias que prestan servicios al público en general, en el trazado de perfiles y en la asistencia para detectar actividades financieras sospechosas que podrían estar relacionadas con el terrorismo e informar sobre ellas.

Другие положения, касающиеся выявления подозрительных финансовых операций, помимо тех, которые были упомянуты в докладе правительства Албании от 27 декабря 2001 года, предусмотрены в законе№ 7764<< Об иностранных инвестициях>gt; от 2 ноября 1993 года.
Otras disposiciones legales sobre la vigilancia de las transacciones financieras sospechosas, además de las mencionadas en el informe del Gobierno de Albania de 27 de diciembre de 2001, se recogen en las disposiciones de la Ley No. 7764, de 2 de noviembre de 1993," De las inversiones extranjeras".

Просьба описать соответствующие программы и/ или курсы. Какие механизмы/ программы используются Индией для профессиональной подготовки представителей различных секторов ее экономики по выявлению необычных и подозрительных финансовых операций, связанных с террористической деятельностью, и по предотвращению потоков незаконных денежных средств?
Le agradeceríamos que describiera los programas o cursos de capacitación correspondientes.¿Qué mecanismos y programas ha puesto en marcha la India para ofrecer en los distintos sectores económicos capacitación que permita detectar transacciones financieras sospechosas o poco habituales relacionadas con actividades terroristas e impedir el movimiento de dinero de origen ilícito?

Ссылаясь на Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года и в которой содержится требование ко всем государствам- участникам выдавать лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, и принимать меры по расследованию подозрительных финансовых операций.
Recordando el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado el 9 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se insta a los Estados Partes a que extraditen a las personas implicadas en la financiación de actividades terroristas y que adopten las medidas pertinentes para investigar operaciones financieras sospechosas.

В целях эффективного выявления подозрительных финансовых операций, в соответствии со статьей 5 вышеупомянутого Указа, депозитарные учреждения предоставляют информацию в соответствии с письменными запросами государственных органов в процессе проведения инспекции, расследования, судебного преследования, судебного разбирательства, обеспечения выполнения постановлений судов и обеспечения соблюдения положений законодательства.
A fin de vigilar eficazmente las transacciones financieras sospechosas, conforme al artículo 5 del mencionado Decreto los organismos de depósito proporcionarán información, cuando las autoridades del Estado lo soliciten por escrito, en el proceso de inspección, investigación, enjuiciamiento, aplicación de las decisiones de los tribunales y de las disposiciones de la ley.

Управление уголовной полиции имеет в своем составе специализированный департамент по связанным с наркотиками преступлениям, который отвечает за борьбу с изготовлением и незаконным оборотом наркотиков, в то время как Департамент по экономическим преступлениям и коррупции в сотрудничестве с Управлением по борьбе с отмыванием денег проводит уголовное расследование подозрительных финансовых операций.
La Dirección de Policía Penal cuenta con un departamento especializado en delitos relacionados con las drogas, que se encarga de luchar contra la fabricación y el tráfico ilícito de estupefacientes, mientras que el Departamento de Delitos Económicos y Corrupción, en cooperación con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, investiga penalmente las transacciones financieras sospechosas.

Таким образом, в португальском законодательстве предупреждение финансирования терроризма предусматривается путем включения в декрет- закон№ 325/ 95 ссылки на декрет- закон№ 313/ 93, в котором на финансовые учреждения возлагается ряд обязательств по предоставлению информации судебным властям и их уведомлению в отношении подозрительных финансовых операций.
En consecuencia, la prevención de la financiación del terrorismo está consagrada en el derecho de Portugal por la referencia del Decreto-Ley No. 325/95 al Decreto-Ley No. 313/93, que impone a las instituciones financieras una serie de obligaciones de informar y notificar a las autoridades judiciales en lo que respecta a las operaciones financieras sospechosas.