ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ на Испанском - Испанский перевод

• delitos financieros
• la delincuencia financiera
• delito financiero
• delitos fiscales

Примеры использования Финансовыми преступлениями на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Взаимная помощь в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Asistencia judicial en materia de blanqueo de dinero y criminalidad financiera.

Левитас- глава подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, и Купер, который второй год работает в его команде.
Levitas es el jefe de la unidad de crímenes financieros, y Copper es uno de segundo año que trabaja para él.

В Кабо-Верде ЮНОДК обучало прокуроров методам борьбы с финансовыми преступлениями.
En Cabo Verde capacitó a fiscales sobre métodos para combatir la delincuencia financiera.

Министерство финансов, Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями и Управление по контролю за иностранными финансовыми активами.
Departamento del Tesoro, Red para la Represión de Delitos Financieros y Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

В законе о ВПП прямо не рассматривается вопрос о выдаче в связи с финансовыми преступлениями.
La Ley de Asistencia Judicial Recíproca no define explícitamente la cuestión de la extradición por delitos fiscales.

Потребуются услуги экспертов по борьбе с финансовыми преступлениями, контрабандой и коррупцией для формирования двух групп подготовки кадров для работы с образованиями.
Será necesario contar con un cierto número de expertos en delitos financieros, contrabando y corrupción para formar dos equipos de capacitación que trabajen en forma conjunta con las entidades.

Отмечалась также роль международного сообщества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Se destacó igualmente la importancia del papel de la comunidad internacional para hacer frente a la delincuencia financiera.

ФинСЕН-- Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов представляет собой группу финансовой разведки( ГФР) правительства Соединенных Штатов.
FinCEN- La Red de Represión de Delitos Financieros(FinCEN), que forma parte del Departamento del Tesoro, es la dependencia de inteligencia financiera del Gobierno de los Estados Unidos.

Министерство финансов Соединенных Штатов регулирует осуществление Закона о банковской тайне( ЗБТ) через Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями( ФинСЕН).
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra la Ley de secreto bancario(BSA) mediante la Red para la Represión de Delitos Financieros(FinCEN).

Нидерланды сообщили о том, что в последние годы в стране были приняты и расширены различные меры по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а также усилены соответствующие структуры.
Los Países Bajos comunicaron que en los últimos años se habían adoptado diversas medidas contra el fraude y la delincuencia financiera y se habían fortalecido las organizaciones competentes.

Накопление нелегальных активов за рубежом подрывает целостность международных финансовых центров и ослабляет усилия по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.
La acumulación de activos mal obtenidos en el extranjero socava la integridad de los centros financieros internacionales y debilita los esfuerzos destinados a combatir la delincuencia financiera y el blanqueo de dinero.

Представители Британской ассоциации банкиров( БАБ) рассказали о работе Ассоциации по борьбе с финансовыми преступлениями, а также об их нынешнем сотрудничестве с публичным сектором.
Los representantes de la British Bankers Association(BBA) dieron cuenta de la labor que realizaba esta asociación en el ámbito de la lucha contra el delito financiero, así como de su colaboración permanente con el sector público.

В этой связи небесполезно напомнить о том, что борьба с финансированием терроризма обладает значительной спецификой в том, что касается борьбы с отмыванием денег или вообще с финансовыми преступлениями.
No obstante, cabe recordar que la lucha contra la financiación del terrorismo tiene especificidades no despreciables en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales o el delito financiero de manera general.

К другим соответствующим учреждениям относятся УФО, которое занимается борьбой с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, полиция Ботсваны и ДУГС.
Figuran, entre otros organismos competentes, el Organismo de Inteligencia Financiera, que se encarga de luchar contra el blanqueo de dinero y los delitos financieros, el Servicio de Policía de Botswana y la Dirección de Gestión de la Función Pública.

Согласно последним имеющимся данным, Сети министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями( ФинСЕН) в 2003 году было представлено 507 217 СПД; в 2004 году число СПД возросло до 689 414.
Según los últimos datos disponibles, en 2003 se presentaron a la Red para la Represión de Delitos Financieros(FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 507.217 DAS. En 2004 esa cifra aumentó a 689.414 denuncias.

Я рад сказать, что моя страна, Антигуа и Барбуда, успешно прошла оценку FATF в июне этого года, и многие страны в списке ОЭСР находятся в передних рядах борьбы с финансовыми преступлениями.
Me complace decir que en junio pasado mi propio país, Antigua y Barbuda, ha pasado con éxito la evaluación del Grupo de Trabajo de Acción Financiera y muchos de los países que figuran en la lista de la OCDE están en primera línea de la lucha contra el delito financiero.

В течение 2002 года в 31 стране было осуществлено 37 субсидируемых за счет средств МНЗ программ по борьбе с международными финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма.
En 2002 se realizaron 37 programas financiados por la Oficina de Asuntos Internacionales relativos a los Estupefacientes y el Cumplimiento de las Leyes en 31 países, con objeto de combatir los delitos financieros internacionales, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В Гане ЮНОДК проводит подготовку прокуроров и сотрудников судебных органов в форме учебного судебного процесса в целях повышения их квалификации для успешного рассмотрения дел, связанных с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
La UNODC proporcionó formación a los fiscales y las autoridades judiciales de Ghana mediante un juicio simulado para reforzar la capacidad de llevar eficazmente los casos relacionados con el blanqueo de dinero y los delitos financieros.

Венгерское управление по финансовому надзору( www. pszaf. hu) ведет борьбу с финансовыми преступлениями посредством обеспечения надежного, непрерывного и прозрачного функционирования финансовых рынков( Закон CXXXV от 2007 года).
La Autoridad de Supervisión Financiera de Hungría(www. pszaf. hu) se encarga de los delitos financieros asegurándose de que los mercados financieros funcionen de forma fiable, continua y transparente(Ley CXXXV de 2007).

Группа<< Эгмонт>gt; призвана служить в качестве форума, помогающего ГФР всего мира оказывать более эффективную поддержку своим соответствующим правительствам в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
El objetivo del Grupo Egmont es servir de foro para las dependencias de inteligencia financiera de todo el mundo a fin de que puedan prestar un mejor apoyo a sus respectivos gobiernos en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.

Совершенствование регулирования в секторах финансовых услуг в заморских территориях, с тем чтобы они отвечали принятым международным стандартам, а также для борьбы с финансовыми преступлениями и злоупотреблением регулирующими функциями;
Mejoramiento de la reglamentación del sector de servicios financieros en los Territorios de Ultramar para que cumplan con las normas internacionales aceptadas y para luchar contra los delitos financieros y la aplicación indebida de las normas;

В борьбе с незаконными финансовыми потоками государства- члены должны иметь возможность проводить справедливое и эффективное судебное разбирательство по делам, связанным с отмыванием денег, финансированием терроризма и смежными финансовыми преступлениями.
En la lucha contra las corrientes financieras ilícitas, los Estados Miembros han de ser capaces de someter a juicio de forma imparcial y eficaz los casos de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y delitos financieros conexos.

Расширение мандата и укрупнение группы по борьбе с финансовыми преступлениями( МОКАС), в составе которой создается отдел по проведению расследований и принятию мер по борьбе с преступными действиями, упоминаемыми в Конвенции.
Ampliar el tamaño y el mandato de la Dependencia de lucha contra los delitos financieros(M.O.K.A.S.), que a partir de ahora contará con un departamento especial dedicado a investigar los actos delictivos dimanados del Convenio y actuar en relación con ellos.

Участники Саммита подчеркивают большое значение международного сотрудничества в уголовных делах как независимого средства борьбы с трансграничной преступностью, в том числе транснациональной организованной преступностью, коррупцией, финансовыми преступлениями и терроризмом.
La Cumbre subraya la importancia de la cooperación internacional en asuntos penales como medio indispensable para combatir la delincuencia transfronteriza, en particular la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, los delitos financieros y el terrorismo.

Активизация сотрудничества за счет расширения таможенных коммуникационных сетей, борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег и повышения безопасности воздушного и морского транспорта при обеспечении беспрепятственного потока товаров, капиталов и людей.
Aumento de la cooperación, mediante el fortalecimiento de las redes de comunicación aduaneras, la lucha contra el delito económico y el blanqueo de dinero y el perfeccionamiento de la seguridad aérea y marítima, al tiempo que se asegure la circulación sin tropiezos de mercaderías, capitales y personas;

Главнокомандующий нигерийской армией назначил специального советника для координации деятельности всех организаций и учреждений, занимающихся вопросами контроля над наркотическими средствами и финансовыми преступлениями, а также для предоставления рекомендаций в связи с разработкой и оценкой политики.
El Comandante en Jefe de Nigeria nombró a un asesor especial para coordinar las actividades de todos los organismos e instituciones que se encargan de la fiscalización de drogas y los delitos financieros y para asesorar en materia de formulación y evaluación de políticas.

Кроме того, устанавливая нормы и меры предосторожности в области борьбы с финансовыми преступлениями, Марокко стремится не ограничиваться этим. В частности, важное место отводится сбору разведывательных данных, подтверждающих финансирование и его потенциальное террористическое назначение.
Además de establecer normas y precauciones en materia de lucha contra el delito financiero, Marruecos se esfuerza por hacer más y asigna, en particular gran importancia a las informaciones encaminadas a confirmar la vinculación entre la financiación y el posible destino terrorista.

Рассмотреть возможность внесения поправок в двусторонние договоры с целью обеспечения проведения консультаций с запрашивающими государствами до принятия решения об отказе в выдаче, а также исключения применения дискреционного права на отказ в выдаче в случаях, связанных с финансовыми преступлениями.
Considerar la posibilidad de modificar sus acuerdos bilaterales de modo que se prevea la celebración de consultas con los Estados requirentes antes de denegar la extradición y eliminar la discrecionalidad para denegar la extradición en casos relacionados con delitos fiscales.

С точки зрения правоохранительной деятельности основными компетентными службами являются Центральное бюро по борьбе с крупными финансовыми преступлениями( OCRGDF), Центральный отдел по борьбе с коррупцией( BCLC), Финансовый отдел Префектуры Парижа и специализированные суды.
En cuanto a la aplicación de la ley, los principales servicios responsables son la Oficina Central de Represión de Delitos Financieros Graves(OCRGDF), la Brigada Central Anticorrupción(BCLC), la Brigada Financiera de la Prefectura de París y los tribunales especializados.

Гжа Фриче( Лихтенштейн) говорит, что ее правительство полностью поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с транснациональной организованной преступностью, особенно с торговлей людьми, контрабандным провозом мигрантов, коррупцией и финансовыми преступлениями.
La Sra. Fritsche(Liechtenstein) dice que el Gobierno de su país apoya plenamente los esfuerzos de la comunidad internacional por luchar contra la delincuencia organizada transnacional, en particular la trata de personas, el transporte y el tráfico ilícito de migrantes, la corrupción y la delincuencia financiera.