L'IDENTITÉ DU COCONTRACTANT на Английском - Английский перевод

• the identity of the customer
• the identity of the co-contracting party
• the identity of the contracting party
• the identity of the contracting partner

Примеры использования L'identité du cocontractant на Французском языке и их переводы на Английский язык

Vérification de l'identité du cocontractant(art. 3 LBA.
Identification of the contracting party(Art. 3 MLA.

Une copie des documents ayant servi à la vérification de l'identité du cocontractant;
Copy of the document verifying the identity of the shareholder;

Vérification de l'identité du cocontractant(art. 3 LBA.
Verification of the identity of the customer(Art. 3 AMLA.

Comme mentionné précédemment, les banques suisses sont obligées de vérifier l'identité du cocontractant.
As mentioned previously, Swiss banks are required to confirm the identity of their clients.

La vérification de l'identité du cocontractant art. 3 LBA.
Verification of the identity of the co-contracting parties MLA art. 3.

La Convention de diligence des ban- ques(CDB) règle de manière approfondie quand et comment une banque doit procéder pour identifier l'identité du cocontractant.
The Agreement on the Swiss banks' code of conduct with regard to the exercise of due diligence(CDB) sets out comprehensive rules governing how and when a bank is to ascertain the identity of a contracting party.

Echec de la vérification de l'identité du cocontractant.
Failure of the identification of the customer.

A Vérification de l'identité du cocontractant et identification de l'ayant droit économique Art.
A Verifying the identity of the contracting partner and identifying the beneficial owner Art.

L'exactitude des indications sur l'identité du cocontractant;
The information on the identity of the customer is accurate;

Vérification de l'identité du cocontractant et des représentants des personnes morales selon§§ 7 ss;
Verification of the identity of the customer and the representative of the legal entities according to§§ 7 et seq.;

L'exactitude des indications sur l'identité du cocontractant;
As to whether the information on the identity is accurate.

Vérification de l'identité du cocontractant 1Les banques s'engagent à vérifier l'identité du cocontractant dès qu'elles établissent des relations d'affaires avec lui. 2Cette règle s'applique à.
Verifying the identity of the contracting partner 1The banks undertake to verify the identity of the contracting partner when establishing business relationships. 2This applies to.

En cas d'opération de caisse, l'identité du cocontractant doit être vérifiée.
In case of cash transactions the customer needs to be identified, if.

La vérification de l'identité du cocontractant Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.
Verification of identity of the contracting party Prior to commencing business relationships, the financial intermediary must identify the contracting party on the basis of a conclusive document.

Procéder au contrôle et à la vérification minutieuse de l'identité du cocontractant et de l'ayant droit économique selon les art.
Proceed with an extended control and verification of the identity of the contracting partner and of the beneficial owner as per Art.

La vérification de l'identité du cocontractant ou l'identification de l'ayant droit économique doit être renouvelée au cours de la relation d'affaires lorsqu'un doute survient sur.
In the course of the business relationship the identification of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner must be repeated, if doubts arise that.

Opérations de caisse: le montant déterminant pour la vérification de l'identité du cocontractant a été ramené de CHF 25 000 à CHF 15 000.
Cash transactions: the threshold amount for the identification of the contracting partner has been lowered from CHF 25,000 to CHF 15,000;

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de la vérification de l'identité de l'ayant droit économique et obligation de rompre la relation d'affaires selon§§ 26 ss;
Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner and termination of the business relationship in accordance with§§ 26 et seq.;

Opérations de caisse: le montant déterminant pour la vérification de l'identité du cocontractant a été ramené de CHF 25 000 à CHF 15 000.
Cash transactions: The determining amount for the verification of the identity of the contracting party has been reduced from CHF 25 000 to CHF 15 000.

La banque est par conséquent tenue de vérifier l'identité du cocontractant en demandant une copie certifiée conforme d'un document d'identification et en contrôlant l'adresse de domicile par envoi postal ou tout autre moyen équivalent.
Thereafter, the bank is required to verify the identity of the counter party by requesting a certified copy of an ID and by verifying the domestic address by recommended letter or by another comparable procedure.

Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.
 When establishing a business relationship, the financial intermediary must verify the identity of the customer on the basis of a document of evidentiary value.

Les institutions d'assurance doivent vérifier l'identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.
 Insurance institutions must verify the identity of the customer if the amount of a single premium, the regular premium or the total of the premiums involves a considerable financial value.

Lors de l'établissement de la relation d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.
When a business relationship is established, the financial intermediary must verify the identity of the co-contracting party on the basis of proof of identity..

En cas de conclusion du contrat entre absents, la vérification de l'identité du cocontractant, l'identification de l'ayant droit économique et l'identification de l'objet et du but de la relation d'affaires doivent être effectués sans délai.
In the case of a contract being concluded without the customer being present, the identification, the identity of the beneficial owner and the identification of the nature and purpose of the business relationship shall be promptly made.

Lors de l'établissement de la relation d'affaires ou lors d'une opération de caisse d'une somme importante avec un cocontractant dont l'identité n'est pas déjà établie, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative.
When establishing a business relationship or a spot transaction of considerable financial value with a customer not previously identified, the financial intermediary must verify the identity of the customer on the basis of a document of evidentiary value.

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique.
Repetition of the verification of the identity of the customer or the establishment of the identity of the beneficial owner.

Lorsqu'il existe des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l'identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.2.
 If in cases under paragraphs 2 or 3 there is any suspicion of money laundering or terrorist financing, the identity of the customer must be verified even if the relevant amounts have not been reached.2.

Si, lors d'une opération de caisse, l'identité du cocontractant n'est pas déjà établie, la vérification formelle doit être faite lorsque l'importance d'une transaction ou de plusieurs transactions liées dépasse le seuil défini par l'autorité de surveillance compétente23.
In the case of cash transactions with a contracting party who has not yet been identified, the duty of identification shall exist only if one or more transactions which appear to be inter-connected exceed a considerable amount defined by the supervisory authority concerned23.

L'article 5 LBA se réfère au renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique.
Article 5 of AMLA refers to the renewed verification of the identity of the contracting partner or identification of the economic beneficial owner.

Un renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou de l'identification de l'ayant droit économique doit être effectué par l'intermédiaire financier lorsque, au cours de la relation d'affaires, des doutes surviennent quant à l'identité du cocontractant ou de l'ayant droit économique.
The financial intermediary must renew the verification of the identity of the co-contracting party or the identity of the economically eligible party when, during the business relationship, doubt arises as to the identity of the co-contracting party or the economically eligible party..