Що таке THE STATE FINANCIAL MONITORING SERVICE OF UKRAINE Українською - Українська переклад

• державною службою фінансового моніторингу україни
• державної служби фінансового моніторингу україни
• державна служба фінансового моніторингу україни

Приклади вживання The state financial monitoring service of ukraine Англійська мовою та їх переклад на Українською

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Державної служби фінансового моніторингу року.

April 2014- October 2016- First Deputy Head of the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
З квітня 2014 по жовтень 2016- Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України.

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Державна служба фінансового моніторингу України.

The NBU sent similar information to a special authorized body- the State Financial Monitoring Service of Ukraine- under the Agreement on cooperation and exchange of information.
Аналогічна інформація надсилалась Національним банком до спеціально уповноваженого органу- Державної служби фінансового моніторингу України-відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією.

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Державної служби фінансового моніторингу України.

In 2018, the National Bank of Ukraine(the NBU) within the cooperation framework with the State Financial Monitoring Service of Ukraine and law enforcement authorities provided them with the data that can be evidence of the organized criminal activity.
Національний банк України в межах взаємодії із Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними органами у 2018 році надав їм відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Державною службою фінансового моніторингу України.

In particular, at the 25th Plenary Meeting of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, held in September 2018, in Sydney, Australia the State Financial Monitoring Service of Ukraine investigation won the«Best Egmont Case Award(BECA)» contest.
Зокрема, на 25 пленарному засіданні Егмонтської групи Підрозділів фінансової розвідки, що відбулось у вересні 2018 року у м. Сідней(Австралія), розслідування Державної служби фінансового моніторингу України визнано переможцем конкурсу«Найкраща справа Егмонтської Групи»(BECA).

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Підписано Державною службою фінансового моніторингу України.

In the light of this event, it should be emphasized that, based on the results of the audit, MONEYVAL confirmed the significant level of operational and institutional capacity of the national financial intelligence unit- the State Financial Monitoring Service of Ukraine for all rating parameters.
За підсумками перевірки, Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки- Державної служби фінансового моніторингу України- за всіма рейтинговими параметрами.

The State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Договір Державною службою фінансового моніторингу України та.

In the light of this event, it should be emphasized that, based on the results of the audit, MONEYVAL confirmed the significant level of operational and institutional capacity of the national financial intelligence unit- the State Financial Monitoring Service of Ukraine for all rating parameters.
У світлі цієї події варто наголосити, що за підсумками перевірки, Комітет MONEYVAL підтвердив значний рівень операційної та інституційної спроможності національного підрозділу фінансової розвідки- Державної служби фінансового моніторингу України за усіма рейтинговими параметрами.

Financial audit of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018.
Фінансовий аудит Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік.

Corresponding letters with the request to help prevent writing off the funds were also sent to the central bank of Liechtenstein, the National Bank of Ukraine, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the Prosecutor General's Office of Ukraine, and the Interior Ministry of Ukraine..
Що відповідні листи з проханням посприяти не допустити списання коштів також були направлені до центробанку Ліхтенштейну, до Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу України, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України..

The activity of the State Financial Monitoring Service of Ukraine is recognized effective and successful.
Діяльність Державної служби фінансового моніторингу України визнано ефективною та результативною.

At addition, the Memorandum on the general principles of cooperation in the area of counteraction to the legalization(laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction was signed between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the National Institute for Strategic Researches.
Крім того, було підписано Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень.

The Law of Ukraine the State Financial Monitoring Service of Ukraine.
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової України вживаються.

At the same time, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, jointly with the National Bank of Ukraine, is taking measures to terminate the activities of so-called conversion centers and illegal removal of foreign currency from Ukraine..
Одночасно Держфінмоніторинг України спільно з Національним банком України здійснює заходи щодо припинення діяльності так званих конвертаційних центрів та незаконного виведення валютних коштів за межі України..

The working group will specifically comprise of representatives from National Bank of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine, the National Securities and Stock Market Commission of Ukraine, the SSU, the National Police of Ukraine, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the State Fiscal Service of Ukraine and the State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine..
До складу робочої групи входитимуть представники Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, СБУ, Національної поліції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної податкової служби України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України..

In general, today the State Financial Monitoring Service of Ukraine cooperates with 135 foreign financial intelligence units.
Загалом же, на сьогодні Держфінмоніторинг співпрацює зі 135 підрозділами фінансових розвідок світу.

From 3 to 7 September, representatives of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the</emfgt; Ministry of Finance of Ukraine, the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the Academy <emfgt;of Financial Monitoring, the National Bank of Ukraine, the National Securities and Stock Market Commission took part in a study visit to the Financial Intelligence Unit of the Republic of Poland.
У період з 3 по 7 вересня п. р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового моніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща….

The State Financial Monitoring Service of Ukraine continues its work on the identification and blocking of proceeds of corruption by the former President of Ukraine, his relatives and associated persons and shall further continue using all legal mechanisms to combat laundering of criminal money.
Державна служба фінансового моніторингу України продовжує роботу щодо виявлення і блокування активів, одержаних від корупційних діянь колишнім Президентом України, його близькими та пов'язаними з ними особами, і в подальшому використовуватиме усі законодавчі механізми протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Maxim Vasiuk, Head of the Department of Financial Investigations of the State Financial Monitoring Service of Ukraine, conducted an analysis of typical money laundering schemes, provided real examples of the functioning of these schemes, and also talked about the legislative measures to combat money laundering in the world.
Максим Васюк, начальник відділу Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України, провів аналіз типових схем відмивання грошей, навів реальні приклади функціонування цих схем, а також розповів про законодавчі заходи боротьби з відмиванням грошей у світі.

Since March 1, the State Financial Monitoring Service of Ukraine has focused particular attention on the investigation of the laundering of funds obtained from corruption acts, theft and misappropriation of public funds and property by the former President of Ukraine, his relatives, as well as officials of the former government and those associated with them.
Березня Державною службою фінансового моніторингу України особливу увагу сконцентровано на розслідуванні фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України, його близькими, а також посадовцями колишнього Уряду та пов'язаними з ними особами.

On April 26, 2019, Head of the State Financial Monitoring Service of Ukraine presents a public report on the results of the Service activity for the previous year.
Квітня 2019 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України Черкаським І. Б. представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за попередній рік.

Since March 1, the State Financial Monitoring Service of Ukraine has focused particular attention on the investigation of the laundering of funds obtained from corruption acts, theft and misappropriation of public funds and property by the former President of Ukraine, his relatives, as well as officials of the former government and those associated with them.
З 1 березня Державна служба фінансового моніторингу України особливу увагу концентрує на розслідуванні фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна колишнім президентом України, його близькими, а також посадовими особами колишнього уряду і пов'язаними з ними особами.

Statement of cooperation between the State Financial Monitoring Service of Ukraine and the Japan Financial Intelligence Center of the National Public Safety Commission of Japan- June 12, 2019.
Заява про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром фінансової розвідки Національної комісії з питань громадської безпеки Японії-12 червня 2019 року.

In general, from 2014 till nowadays, the State Financial Monitoring Service of Ukraine has sent to law enforcement authorities more than 2,500 referrals that contain suspicions of money laundering, financing of terrorism or other crimes.
Загалом, з 2014 року по сьогодні Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів більш як 2500 матеріалів, які містять в собі підозри щодо відмивання коштів, фінансування тероризму або інших злочинів.

On October 11-12, 2018, a joint international scientific and practical workshop organized by the State Financial Monitoring Service of Ukraine under the auspices of the Organization for Security and Cooperation in Europe(OSCE) and the Anti-Corruption Initiative of EU in Ukraine(EUACI) on"Fight against money laundering/ terrorist financing: risks, challenges and achievements" is taking place in Odessa.
У місті Одеса 11-12 жовтня 2018 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі(OSCE) та антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні(EUACI) на тему«Боротьба з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму: ризики, виклики та досягнення».

On October 23- 25, 2019 international scientific and practical workshop organized by the State Financial Monitoring Service of Ukraine under the auspices of the Project Coordinator of the Organization for Security and Cooperation in Europe(OSCE) and the European Union Anticorruption Initiative in Ukraine(EUACI) on" National Risks Assessment as a Tool of Tackling Illicit Financial Flows" is held in Chernivtsi.
У місті Чернівці з 23 по 25 жовтня 2019 року проходить міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі(OSCE) та Антикорупційної Ініціативи ЄС в Україні(EUACI) на тему«Національна оцінка ризиків як інструмент боротьби із незаконними фінансовими потоками».