Приклади вживання Про відмивання грошей Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Але я нічого не знаю про відмивання грошей.
I do not know anything about any money laundering.Ти зобов'язаний стежити- інакше ти ризикуєш порушити закон про відмивання грошей".
You have to care-otherwise you're at risk of violating laws against money laundering.”.Він здійснив журналістське розлідування про відмивання грошей колумбійського наркокартеля Калі.
He reported that a bank that had recently failed had been laundering money for Colombia's Cali Cartel.Ти зобов'язаний стежити- інакше ти ризикуєш порушити закон про відмивання грошей".
Yo u have to care---otherwise,you're at risk of violating laws against money laundering.".Позов подано через кримінальну справу про відмивання грошей, порушену відносно співробітників ФБК.
The lawsuit is filed because Колишньому прем'єр-міністру Малайзії Наджибу Разаку у середу, 8 серпня,висунули нові звинувачення у справі про відмивання грошей.
Former Malaysian prime minister Najib Razak arrived in court on Wednesday(Aug 8)to face additional charges over money laundering.Ці матеріали призвели до суттєвого перегляду законодавства ЄС про відмивання грошей і вплинули на великі компанії та заможних осіб з усієї Європи.
The story has led to an EU wide overhaul of money laundering legislation, and affected huge companies and wealthy individuals across Europe.Поки що складні розслідування призвели до двох судових вироків,один з яких винесено у справі про відмивання грошей у значних обсягах.
The complex investigations have resulted so far in twocourt convictions, one of which for money laundering in significant volumes.Більше того, посередницькі органи, через які спрямовуються кошти, які виплачуються заявниками,не підпадають під дію законодавства ЄС про відмивання грошей;
Moreover, the intermediary bodies through which the funds paid by applicants are channeledare not subject to EU legislation on money laundering;Фінансові наглядачі мають застосовувати закони про відмивання грошей щодо великих сум, які пливуть з України до Австрії, Великої Британії, Кіпру та інших країн.
Financial supervisors must apply money-laundering laws stringently to the huge sums flowing out of Ukraine to Austria, Britain, Cyprus and elsewhere.Коли ми отримаємо повну картину рахунків і переказів, ми вирішимо,чи буде порушено кримінальну справу про відмивання грошей»,- сказав Цацаров.
When we get the full picture of the accounts and the transfers,we will decide if criminal proceedings for money laundering will be launched," said Tsatsarov.Вона повідомляла про відмивання грошей, італійську мафію та суперечливу програму, розпочату у 2014 році, яка дозволяє заможним іноземцям купляти громадянство Мальти;
She had reported on money laundering, the Italian mafia, and a controversial program begun in 2014 that allows wealthy foreigners to purchase Maltese passports;Алексіс Бледел, відома акторка телесеріалу“Дівчата Гілмор”(Gilmore Girls),підписала контракт на роль у трилері про відмивання грошей за допомогою криптовалют під назвою“Крипто”.
Alexis Bledel, known for her performance in the hit television show Gilmore Girls,has signed on to star in a cryptocurrency money laundering thriller titled Crypto.Червня 2001 2001/500/ЮВС РІШЕННЯ про відмивання грошей, ідентифікацію, відстеження, замороження, арешт та конфіскацію знарядь злочинів та доходів від них.
Council framework decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime.Бельгійська влада виявила зникнення значної частини цих коштів восени 2017 року,коли слідство у справі про відмивання грошей мало намір накласти арешт на 16 млрд євро.
Belgium discovered the disappearance of a significant part of these funds in the fall of 2017,when an investigation into money laundering sought to seize the 16 billion euros.Червня 2001 2001/500/ЮВС РІШЕННЯ про відмивання грошей, ідентифікацію, відстеження, замороження, арешт та конфіскацію знарядь злочинів та доходів від них.
Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime deadline set.Росія давно асоціюється з брудними грошима»,- зазначає Еліза Бін, входила вкомітет з розслідування сенату США і брала участь у кількох розслідуваннях про відмивання грошей.
Russia has long been associated with dirty money," said Eliza Bean,a member of the US Senate Investigation Committee and involved in several money laundering investigations.Договору про Європейський Союз, про відмивання грошей, ідентифікацію, відстеження, замороження, арешт та конфіскацію знарядь злочинів та доходів від них.
Of the Treaty Бельгійська влада виявила зникнення значної частини цих коштів восени 2017 року,коли слідство у справі про відмивання грошей мало намір накласти арешт на 16 млрд євро.
The Belgian authorities found the disappearance of a significant part of these funds in the fall of 2017,when an investigation into money laundering sought to seize the 16 billion euros.Незважаючи на те, що закон про відмивання грошей містить порушення FARA, адвокат із Сіетла Джон Колвін заявив, що обвинувальний вирок проти Манафорта не є таким простим, як у більшості інших справ.
Though the money laundering statute includes FARA violations, Seattle tax lawyer John Colvin said the charge against Manafort was not as straightforward as most other cases.Ми знаходимося під контролем Податково-митної служби(HMRC) відповідно до Положень про відмивання грошей: 12667079 та регулюємося Управлінням фінансового нагляду Великобританії(FCA) як уповноважена платіжна установа: 600886.
We are supervised by HM Revenue& Customs(HMRC) under the Money Laundering Regulations: 12667079 and regulated by the UK Financial Conduct Authority(FCA) as an authorised payment institution: 600886.Відповідно до закону про відмивання грошей нотаріус повинен встановити особистість клієнтів та бенефіціарного власника операції, і повідомляти про підозрілі операції в Підрозділ фінансової розвідки при Банку Італії(ПФР/ UIF).
Under the law on money laundering, the notary must ensure the identification of clients, the beneficial owner of the operation and report any suspicious transactions to the UIF(Financial Information Unit) at the Bank of Italy.Країна-член Європейського союзу вражена результатами розслідування про відмивання грошей з Росії, Молдови та Азербайджану через банківські рахунки нерезидентів, що також змусило закритися кредиторів в Естонії і сусідній Латвії.
The European Union member country has been rocked by revelations of money laundering from Russia, Moldova and Azerbaijan via non-resident bank accounts that have forced lenders in Estonia and neighboring Latvia to shut down.А через два роки латвійські засоби інформації повідомили,що Україна не надала допомоги в розслідуванні у справі про відмивання грошей, тому Латвія залишила собі 50 мільйонів євро, заморожених у цій країні, які колись належали українським платникам податків.
Two years later Latvian media reported that Ukrainehad not helped a police investigation into money laundering, so the country kept the frozen 50 million euros that had once belonged to Ukrainian taxpayers.У травні 2004 рокубанк Riggs заплатив 25 млн доларів штрафу за порушення законів про відмивання грошей, він також погодився заплатити$ 9 млн жертвам колишнього чилійського диктатора Аугусто Піночета за його незаконне приховування і використання британських коштів.
In May 2004 Riggs Bankwas fined $25m by US authorities for violation of money laundering laws, it also agreed to pay $9m to victims of the former Chilean dictator Augusto Pinochet for illegally concealing and moving his funds out of the UK.А через два роки латвійські засоби інформації повідомили,що Україна не надала допомоги в розслідуванні у справі про відмивання грошей, тому Латвія залишила собі 50 мільйонів євро, заморожених у цій країні, які колись належали українським платникам податків.
Two years later, the Latvian media reported thatUkraine has not helped in the investigation of money laundering, so frozen 50 million euros that once belonged to the Ukrainian taxpayers, remained in the state Treasury Депозити, отримані внаслідок операцій,у зв'язку з якими було винесено кримінальний обвинувальний вирок про відмивання грошей відповідно до статті 1 Директиви Ради 91/308/ЕЕС від 10 червня 1991 року щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей7.
Deposits arising out of transactions inconnection with which there has been a criminal conviction for money laundering as defined in Article 1 of Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system У звіті Danske Bank йдеться про способи відмивання грошей, а також про нездатність європейських регуляторів вирішити цю проблему, зокрема в країнах Балтії.
The report was expected to highlight major money laundering problems, as well as the failure by European regulators to thwart the problem, particularly in the ex-Soviet Baltic states.Закон регулює діяльність ігрових автоматів, і лише ліцензовані оператори можуть організовувати такі ігри.[2]Боротьба з відмивання грошей регламентується Законом про заборону відмивання грошей 2011 року.[3].
