Какво е " СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ " на Румънски - превод на Румънски

• tranzacții suspecte
• afaceri dubioase
• tranzacțiile suspecte

Примери за използване на Съмнителни сделки на Български и техните преводи на Румънски

Изисквания за докладване на съмнителни сделки;
Cerințele de raportare a tranzacțiilor suspecte;

Сключваш съмнителни сделки с непочтени хора.
Faci afaceri dubioase cu oameni dubiosi..

Участник в твърде много съмнителни сделки.
Este implicat în prea multe afaceri dubioase pentru a le enumera pe toate.

Съмнителни сделки със съмнителни типове в съмнителни хотели е за мен.
Târgurile suspecte cu oameni suspecţi sunt specialitatea mea.

Която би ме карала… да вземам компромиси решения и да допускам съмнителни сделки.
Bani care mi-au cauzat multe neplãceri și decizii de compromis și afaceri dubioase.

Всички съмнителни сделки, включително опитите за извършване на такива сделки, се докладват.
Toate tranzacțiile suspecte, inclusiv tentativele de tranzacții, sunt raportate.

Според документите Ролдугин е спечелил стотици милиони долари от съмнителни сделки.
Pe hârtie, Roldugin a făcut un profit de sute de milioane de dolari din afaceri suspecte.

Всички съмнителни сделки, включително опитите за извършване на сделки, следва да се докладват, независимо от сумата на сделката..
Toate tranzacțiile suspecte, inclusiv tentativele de tranzacții, ar trebui raportate indiferent de valoarea lor.

Мешбърн има чисто минало, въпреки че е бил разследван за съмнителни сделки.
Mashburn nu are antecedente, dar e investigat pentru cateva afaceri dubioase. Dar n-au gasit nimic.

Доказателства за съмнителни сделки и други незаконни действия разгневиха много хора и предизвикаха предположенията, че румънците като цяло се колебаят дали да приемат капитализма.
Dovezi legate de tranzacţii dubioase şi alte nereguli au înfuriat mulţi oameni, astfel încât multe voci au ajuns să spună că românii per ansamblu sunt ezitanţi în ceea ce priveşte capitalismul.

Всяко корупцията и престъпността се отчита от наша страна и ние никога не влиза в съмнителни сделки.
Orice corupției și a criminalității este raportată din partea noastră și nu am intra în tranzacții suspecte.

Припомня рамката на ЕС за докладване на съмнителни сделки и подчертава необходимостта от по-тясно международно сътрудничество между звената за финансово разузнаване в ЕС и извън него;
Reamintește cadrul UE privind rapoartele de tranzacții suspecte și subliniază necesitatea cooperării internaționale mai strânse între unitățile de informații financiare din UE și cele din afara UE;

Заради тези свои публикации Куцияк беше заплашван от словашкия предприемач Мариан Кочнер, който има лоша слава заради съмнителни сделки с недвижими имоти.
El a fost ameninţat de omul de afaceri slovac Marián Kocner, cunoscut pentru tranzacţiile sale dubioase pe piaţa imobiliară.

По-специално, развиващите се държави губят огромно количество ресурси поради съмнителни сделки и мрежа от корупционни дейности, включващи употреба на анонимни фиктивни дружества и доверителна собственост.
În mod particular, se pierde o cantitate uriașă de resurse în țările în curs de dezvoltare ca urmare a tranzacțiilor dubioase și a rețelelor de corupție care implică folosirea unor societăți-fantomă și fiducii anonime.

Косор предприе стъпки и за засилване на борбата срещу организираната престъпност и корупцията, основно изискване на ЕС, и насърчи правоприлагащите агенции да разследват участието на влиятелни членове на ХДС в съмнителни сделки.
Kosor a luat, de asemenea, măsuri pentru întărirea luptei împotriva crimei organizate şi corupţiei, o cerinţă cheie a UE, şi a încurajat organele legii să investigheze implicarea membrilor HDZ în afaceri suspicioase.

При все това достъпът на титуляря на данните до всякаква информация, свързана с доклад за съмнителни сделки, би нарушил сериозно ефективността на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Cu toate acestea, accesarea de către persoanele vizate a oricăror informații legate de un raport privind tranzacții suspecte ar afecta considerabil eficacitatea luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

В доклада се казва, че"броят на осъдените за изпиране на пари е относително нисък; мерките за конфискация все още не дават съществени резултати; и броят на докладите за съмнителни сделки също е относително нисък.".
În raport s-a afirmat:„Numărul condamnărilor pentru spălare de bani a fost relativ scăzut, măsurile de confiscare nu au produs până acum rezultate substanţiale, iar numărul raportărilor privind tranzacţiile suspecte a fost, de asemenea, relativ scăzut.”.

Призовава държавите членки да предприемат действия по докладвани случаи на изпиране на пари и докладвания на съмнителни сделки с оглед на провеждането на подходящи разследвания веднага след като органите научат за информацията;
Invită statele membre să adopte măsuri cu privire la cazurile raportate de spălare de bani și rapoartele de tranzacții suspecte în vederea efectuării unei anchete corespunzătoare de îndată ce autorităților le sunt aduse la cunoștință informațiile;

Сред критиците на този подход е народният представител от опозицията Иво Цанев, който твърди, че са налице"вратички в законите" и че корупцията все още би могла да попречи на държавните органи да проследят съмнителни сделки с оръжие, в които участват чуждестранни посредници.
Printre critici se află parlamentarul din opoziţie, Ivo Tzanev, care argumentează că portiţele de scăpare legale şi corupţia ar putea încă împiedica autorităţile de stat să urmărească afacerile obscure cu arme, în care sunt implicaţi agenţi intermediari străini.

Третото лице или лицето, което е представило клиента, следва също да носи собствена отговорност за спазване на настоящата директива, включително изискването за докладване на съмнителни сделки и за съхраняване на информация, доколкото то има взаимоотношения с клиент, които са обхванати от настоящата директива.
De asemenea, terțul sau persoana care a prezentat clientul ar trebui să rămână responsabilă pentru respectarea prezentei directive, inclusiv a cerinței de a raporta tranzacțiile suspecte și de a păstra evidențele, în măsura în care relația sa cu clientul este reglementată de prezenta directivă.

Подчертава значението на засилването на взаимодействието и обмена на информация между разследващите органи и частния сектор, по-специално задължените субекти съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, с цел преодоляване на недостатъците на изолираната и непълна информация, предоставяна посредством доклади за съмнителни сделки;
Reliefează importanța intensificării interacțiunii și a schimbului de informații între autoritățile de anchetă și sectorul privat, și anume entitățile obligate în conformitate cu Directiva UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului(Directiva AML/CFT), pentru a depăși neajunsurile cauzate de informațiile separate și incomplete prezentate în rapoartele de tranzacții suspecte;

(37б) Наличната информация, включена в специалния доклад на Евростат относно борбата с изпирането на пари, сочи, че броят на предоставените доклади за съмнителни сделки значително се различава между отделните държави членки и задължени субекти.
(37b) Actualele date cuprinse în raportul special al Eurostat privind combaterea spălării banilor arată că numărul rapoartelor privind tranzacții suspecte variază în mod semnificativ la nivelul statelor membre și al entităților obligate.

Чрез дерогация от общата забрана за извършване на съмнителни сделки задължените субекти следва да могат да извършват съмнителни сделки, преди да информират компетентните органи, в случаите когато въздържане от извършването е невъзможно или има вероятност да осуети действията по преследване на лицата, облагодетелствани от операция, за която се подозира, че води до изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Prin derogare de la interdicția generală de a efectua tranzacții suspecte, entitățile obligate ar trebui să poată efectua tranzacții suspecte înainte de a informa autoritățile competente, atunci când abținerea de la executarea tranzacțiilor respective este imposibilă sau poate zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor unei operațiuni suspecte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Съмнителните сделки трябва да се докладват на звеното за финансово разузнаване(ЗФР), което функционира като национален център за получаване, анализиране и довеждане до знанието на компетентните органи на доклади за съмнителни сделки и друга информация относно потенциално изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Tranzacțiile suspecte trebuie raportate Unității de Informații Financiare(UIF), care servește drept centru național de primire, analiză și comunicare către autoritățile competente a rapoartelor privind tranzacțiile suspecte și a altor informații privind posibile fenomene de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Чрез дерогация от общата забрана за извършване на съмнителни сделки институциите и лицата, обект на настоящата директива, могат да осъществяват съмнителни сделки, преди да информират компетентните органи, когато отказът да бъдат извършени същите е невъзможен или е вероятно да осуети действията по преследването на действителните бенефициери на операцията за изпиране на пари или финансиране на тероризма.
Prin derogare de la interdicția generală de a executa tranzacții suspecte, instituțiile și persoanele reglementate de prezenta directivă pot executa tranzacții suspecte înainte de a informa autoritățile competente, atunci când abținerea de la executarea acelor tranzacții este imposibilă sau poate zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor unei operațiuni suspecte de spălare de bani sau de finanțare a terorismului.

Всички държави членки са създали или следва да създадат оперативно независими и автономни ЗФР със задачата да събират и анализират получаваната от тях информация, за да установят връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Toate statele membre au înființat sau ar trebui să înființeze unități de informații financiare autonome și independente din punct de vedere operațional, pentru a colecta și a analiza informațiile primite în scopul stabilirii legăturilor dintre tranzacțiile suspecte și activitățile infracționale subiacente, în vederea prevenirii și a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Тези лица ще бъдат обхванати от разпоредбите на директивата, като те ще трябва да извършват комплексна проверка на клиента, да водят регистри, да разполагат с механизми за вътрешен контрол и да представят доклади за съмнителните сделки.
Aceste persoane vor face în prezent obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea îndeplinirii obligației de precauție privind clientela, a păstrării de registre, a existenței unor controale interne și a prezentării de rapoarte privind tranzacțiile suspecte.

Някои от съмнителните сделки, особено такива, свързани с ремонт или обновяване съществуващи правителствени сгради или изграждане на нови такива, са били сключвани при силно раздути цени и в нарушение на правилата и процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Câteva din tranzacţiile dubioase, în special cele care au implicat repararea şi renovarea actualelor clădiri guvernamentale sau construcţia de noi clădiri, au fost încheiate la preţuri foarte umflate, încălcând regulile şi procedurile achiziţiilor publice.

Съмнителните сделки и друга информация, отнасяща се до изпирането на пари, съответните предикатни престъпления и финансирането на тероризма, следва да бъдат докладвани на ЗФР, които следва да изпълняват ролята на централно национално звено за получаване, анализиране и разкриване на компетентните органи на резултатите от своя анализ.
Tranzacțiile suspecte și alte informații relevante pentru cazurile de spălare a banilor, infracțiunile principale asociate acestora și finanțarea terorismului ar trebui raportate unității de informații financiare, care ar trebui să servească drept unitate centrală națională de primire, analiză și comunicare către autoritățile competente a rezultatelor analizelor lor.

Как да използвам "съмнителни сделки" в изречение

Председателят на СД на „Елитбанк” Иво Георгиев е извършил съмнителни сделки за пране на пари с помощта на Стоян Бакалов, американски гражданин-бивш член на СД на ПИМБ.

Основна практика на Столична община е да вдига необосновано цените, да не дава разчет за извършена дейност, да потулва съмнителни сделки и естествено да прави това, което сметне за изгодно.

От полицията предупреждават гражданите, да не се доверяват на непознати и да не извършват съмнителни сделки на улицата. Да се подават сигнали на тел. 112 при най-малкото предположение за нередност.

Друг източник на информация за фирмите на Василев в офшорни зони е кореспонденцията на прокуратурата с чужди служби, които са я сезирали за съмнителни сделки на Василев и съпругата му.

Истината е, че новините за съмнителни сделки с ваксини, липсата на системна образователна програма и прозрачно разследване на всеки трагичен случай също наливат вода в мелницата на противниците на ваксините.

ЛИСИЦА - Ако участвате в лова й, ще се забъркате в съмнителни сделки или любовни похождения. Ако тя в отмъква домашно животно - завистливи хора ще причинят вреда на семейството ви.