PENCUCIAN UANG 中文是什么意思

Tidak benar dibilang pencucian uang.

不是，他们说的是洗钱。

Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.

有更多的關于在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。

Dia didakwa dengan lima tuduhan pencucian uang.

他总共被控以5项洗黑钱罪名。

Ada lebih banyak lagi terkait pencucian uang di Ukraina sebesar USD 3 juta, dan ada 4 sampai 5 bukti besar.

有更多的關於在烏克蘭洗錢3百萬美元，有4至5大件證據。

Proses ini adalah sama di seluruh semua broker danpengamanan pencucian uang.

這個過程是一樣跨所有的經紀人，是錢洗保障。

Combinations with other parts of speech

用形容词的用法

pencucian uang mesin cucimencuci tangan mencuci piring mencuci pakaian dicuci otak mencuci baju mencuci rambut mencuci mobil mencuci kaki

更多的

用名词使用

mencuci tangan dengan sabun

Pedoman Anti-Uang Pencucian Uang yang diperbarui akan mulai berlaku tiga hari setelah publikasi dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

更新后的反洗钱指令将在《欧盟官方公报》发布三天后生效。

Hal ini dilakukan Norton agar Andy dapat membantunya untukmelakukan pencucian uang.

狱长诺顿让安迪帮助自己洗黑钱。

Diploma Anti Pencucian Uang saat ini diakui oleh para ahli sebagai pelatihan Top of the Italy di bidang Anti-Pencucian Uang..

反洗钱文凭今天被专家们认可为意大利反洗钱领域的顶尖培训。

Selain itu, mereka khawatir tentang penggunaannya dalam skema pencucian uang dan penggelapan pajak.

此外，他们担心他们在洗钱和逃税计划中的使用。

Pengamat pencucian uang global mengatakan akan mulai menerbitkan aturan untuk peraturan cryptocurrency internasional pada musim panas mendatang.

全球反洗钱监管机构日前表示，将于明年夏天发布国际加密货币监管规则。

Kategori cryptos lainnya tidak termasuk dalam MiFID,tetapi masih harus mematuhi aturan anti pencucian uang.

另一类数字资产不属于MiFID，但仍然必须遵守反洗钱规则。

Manafort danGates mengaku tidak bersalah atas tuduhan terpisah melakukan pencucian uang dan tidak mendaftarkan diri sebagai agen pemerintah asing.

马纳福特和盖茨之前还被控犯有洗钱罪以及没有登记为外国政府代理人。

Kategori cryptos lainnya tidak termasuk dalam MiFID,tetapi masih harus mematuhi aturan anti pencucian uang.

当然，另一种类的加密货币不属于MiFID，但仍然必须遵守反洗钱规则。

Dalam beberapa kasus,korban dapat terlibat dalam kegiatan ilegal termasuk pencucian uang dan penipuan bank, dan beresiko dikenakan biaya.

在某些情況下，受害者可能會參與非法活動，包括洗錢和銀行欺詐，以及處於危險之中被指控。

Korupsi, pencucian uang dan aktivitas terorisme dapat menggerogoti manfaat positif penyediaan jasa keuangan dan berpotensi merusak kinerja bisnis kami.

貪汚、洗黑錢及恐怖活動都可能破壞金融服務的正面效益，並可能給我們的業績帶來破壞性的影響。

Persyaratan ini akan mulai berlaku bersama dengan amandemen lain untukundang-undang anti pencucian uang( AML) baru Kanada tahun depan.

这一要求将与加拿大新的反洗钱法（AML）的其他修正案一起在明年生效。

Prihatin juga akan kaitan antara korupsi dan bentuk-bentuk dari kejahatan, khususnya kejahatan yang terorganisai dan kejahatan ekonomi,termasuk tindak pidana pencucian uang;

也考虑到腐败和其他形式犯罪之间的联系，尤其是有组织的犯罪和经济犯罪，包括洗钱罪。

Zoobia Shahnaz, 27,ditahan tanpa jaminan dengan pasal penipuan bank, pencucian uang, dan berkomplot untuk melakukan pencucian uang..

岁的沙赫纳兹（ZoobiaShahnaz）被控以银行欺诈、阴谋洗钱和洗黑钱，罪名成立并未获保释。

The Times melaporkan beberapa pejabat yang ditangkap itu berasal dari Amerika Selatan dan Tengah,dan dicurigai terlibat dalam pemerasan, pencucian uang, dan penipuan.

報道還說，幾名官員來自中南美洲，他們涉嫌參與詐騙、洗錢和舞弊。

Bank danlembaga keuangan lainnya telah memperhatikan asosiasi awal bitcoin dengan pencucian uang dan kejahatan online, dan belum diadopsi oleh pemerintah manapun.

银行以及其它金融机构一直担心比特币在早期与洗黑钱和网络犯罪存在联系，同时比特币也没有得到任何政府的接受。

Ada pun Panama menilai mereka harus dihapus dari daftar hitam tersebut karena baru-baru ini mereka telah mengadopsi aturan yanglebih ketat terhadap pencucian uang.

巴拿马政府也作出回应，要求欧盟把该国剔出名单，因为巴拿马政府最近已通过更严厉的规例，应付洗黑钱行为。

Fremaux telah memohon Kremlin untuk Serebrennikov,yang berada di bawah tahanan rumah karena tuduhan kontroversial pencucian uang, untuk diizinkan pergi ke Cannes untuk premier filmnya.

Fremaux已经为Serebrennikov恳求克里姆林宫，因为有争议的洗钱指控而被软禁，被允许前往戛纳电影首映。

Pendaftaran tersebut menempatkan beberapa persyaratan pada perusahaan, seperti membangun sistem komputer yang kuat dan memeriksa identitas pengguna untukmencegah pencucian uang.

註冊對公司提出了若干要求，例如建立強大的計算機系統和檢查用戶身份以防止洗錢。

Kedengarannya seperti uang yang bisa diperoleh dengan mudah, tapi dengan menyetujui tindakan ini,Anda bisa terlibat dalam tindakan kriminal pencucian uang dan mengambil bagian dalam tindak kejahatan.

聽起來可輕易賺錢，但一旦你同意，你便可能會有份洗黑錢並參與犯罪活動。

JVCEA sendiri juga dilaporkan menyarankan pembatasan aktivitas perdagangan untuk anak di bawah umur,membutuhkan konfirmasi orang dewasa sebagai tindakan melawan pencucian uang.

據報導，JVCEA還建議對未成年人進行交易活動限制，要求將「成年人的認證」作為反洗錢的措施。

Beberapa ahli telah memperingatkan bahwa mata uang virtual dapat meningkatkan risiko penipuan,terutama pencucian uang dan pendanaan terorisme.

一些專家警告說，虛擬貨幣可能會增加欺詐的風險，尤其是洗錢和恐怖主義融資。

Pada hari Jumat, regulator keuangan Jepang memerintahkan beberapa pertukaran cryptocurrency untuk meningkatkan kondisi bisnis untukmencegah pencucian uang di masa depan.

上周五，日本金融監管機構下令數家加密貨幣交易所改善業務條件防止未來的洗錢行爲。

Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa anggota telah menyatakan keprihatinan bahwatoken Facebook dapat dieksploitasi untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan teror.

报告称，一些成员表示担心Facebook的代币可能被用于洗钱或恐怖融资目的。

Penting juga untuk dicatat bahwa hukum offshoreakan memungkinkan pengungkapan identitas dalam kasus yangjelas dari perdagangan narkoba, pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya.

同樣重要的是要注意，境外法律允許的身份披露販毒，洗錢或其他非法活動的明確的實例。

Pada awal Mei, laporan pemerintah Hong Kong mengatakan bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin( BTC)tidak terlalu terlibat dalam pencucian uang atau pendanaan terorisme.

月初，香港政府的一份报告称，像比特币这样的虚拟货币并没有特别被用于洗钱或恐怖主义融资当中。