Exemples d'utilisation de Intelligence financière en Français et leurs traductions en Espagnol
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L'Unité d'intelligence financière.
Unidad de Inteligencia Financiera.Le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles de l'Andorre a transmis la résolution 1874(2009) et la résolution 1718(2006)à l'Unité d'intelligence financière(UIF) andorrane.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de Andorra ha transmitido las resoluciones 1874(2009) y 1718(2006)a la Unidad de Inteligencia Financiera andorrana.De l'Unité d'intelligence financière andorrane.
De la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.Il s'agit d'un document standard rédigé par l'Egmont Group(connu sous le nom de MOU) etqui permet la coopération entre les différentes unités d'intelligence financière.
Se trata de un documento uniforme elaborado por el Grupo Egmont(conocido también como memorando de entendimiento), porel que se autoriza la cooperación entre las diferentes dependencias de inteligencia financiera.À la demande du Procureur, l'Unité d'intelligence financière a interrogé les entités bancaires de la Principauté d'Andorre afin de savoir si les individus ou les entités désignés dans l'annexe II sont des clients de leurs établissements.
A petición del Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera pidió a las entidades bancarias del Principado de Andorra que comunicaran si las personas o entidades designadas en el anexo II eran clientes de sus establecimientos.Combinations with other parts of speech
Utilisation avec des adjectifs
central intelligence agency
intelligences multiples
intelligence extraterrestre
artificial intelligenceune grande intelligencethe economist intelligenceintelligence financière
meilleure intelligenceintelligence moyenne
national intelligence
Plus
Utilisation avec des verbes
Le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles de l'Andorre transmet les listes émises par le Comité au Ministère de l'intérieur età l'Unité d'intelligence financière andorrane.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales transmite las listas publicadas por el Comité al Ministerio del Interior ya la Dependencia de Inteligencia Financiera de Andorra.La rédaction de ce rapport repose sur uneétroite collaboration entre l'Unité d'intelligence financière de l'Andorre(UIF, correspondant à la cellule de renseignements financiers andorrane), le Département de la douane et le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles.
Este informe se ha preparado enestrecha colaboración entre la Dependencia de Inteligencia Financiera del sector de información Une commission mixte MJSP/BRH a été créée pour la mise en place de l'Unité centrale de renseignements financiers(UCREF),l'unité d'intelligence financière haïtienne.
También se creó una comisión mixta integrada por el Ministerio de Justicia y el Banco de la República para establecer la Dependencia central de información L'Andorre fait référence aux réponses fournies ci-dessus et informe qu'en vertu de ce que dispose la résolution 1874(2009),l'Unité d'intelligence financière de l'Andorre a émis un communiqué technique(joint à ce rapport) qui oblige aux assujettis à surveiller toutes les opérations.
Andorra se remite a las respuestas ya suministradas en el presente documento e informa que, en virtud de lo dispuesto en la resolución 1874(2009),la Unidad de Inteligencia Financiera andorrana ha emitido un comunicado técnico(que se adjunta al presente informe) que obliga a quienes están sujetos a sus disposiciones a vigilar todas las operaciones.Le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles de l'Andorre transmet les listes émisespar le Comité au Ministère de l'intérieur et à l'Unité d'intelligence financière andorrane.
El Ministerio La rédaction de ce rapport repose sur une étroite collaboration entre le Conseil supérieur de la justice, le Service de la douane, le Département de la police,l'Unité d'intelligence financière(correspondant à la cellule de renseignements financiers andorrane) et le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles.
La elaboración del presente informe es fruto de una estrecha colaboración entre el Consejo Superior de Justicia, la Dirección de Aduanas, el Servicio de Policía,la Unidad de Inteligencia Financiera(correspondiente al grupo de investigación Le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles de l'Andorre transmet les listes émises par le Comité créé par la résolution 1591(2005)au Ministère de l'intérieur et à l'Unité d'intelligence financière andorrane UIF.
El Ministerio En ce qui concerne les comptesen banque, le 12 avril 2010, l'Unité d'intelligence financière andorrane a émis le communiqué technique CT-2/2010(voir annexe 3)*, dans lequel l'Iran figure comme un pays de haut risque en matière de blanchiment et de terrorisme et, par conséquent, tout le système financier andorran est appelé à faire preuve de vigilance et à prendre des mesures renforcées avant de faire affaire avec ce pays.
En lo concerniente a las cuentas bancarias,el 12 de abril de 2010 la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra emitió el comunicado técnico CT-2/2010( vea se el anexo 3)*, en el que el Irán figura como país de alto riesgo en lo que respecta a el blanqueo de dinero y el terrorismo y, por lo tanto, se exhorta a todo el sistema Le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles de l'Andorre transmet les listes émises par le Comité créé par la résolution 1533(2004)au Ministère de l'intérieur et à l'Unité d'intelligence financière andorrane UIF.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Relaciones Institucionales de Andorra transmite las listas publicadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533(2004)al Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.La rédaction de ce rapport repose sur uneétroite collaboration entre l'Unité d'intelligence financière de l'Andorre(UIF- correspondant à la cellule de renseignements financiers ou CRF andorrane), l'Institut national andorran de finances, le Département de douane, l'Unité de registres de sociétés, investissements étrangers et comptabilités du Ministère de l'économie et des finances et le Ministère des affaires étrangères et des relations institutionnelles.
La elaboración de el informe es fruto de unaestrecha colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra( UIF, correspondiente a el grupo de investigación Au cas où un des sujets obligés a des raisons de soupçonner qu'une opération pourrait être liée à une des entités ou des personnes citées dans les communiqués techniques,l'opération est bloquée par l'Unité d'intelligence financière, et le dossier est ensuite transféré au ministère public.
En caso de sospecha de que una operación pueda imputarse a una de las entidades o personas a las que se aplican los comunicados técnicos,la Dependencia de Inteligencia Financiera puede detener la operación y transmitir el expediente al ministerio público.En cas de réponse négative, veuillez décrire les fonctions de chaque unité et expliquer laquelle des deux exécute les fonctionstraditionnelles d'une unité d'intelligence financière(FIU): collecte, analyse et diffusion des informations aux autorités compétentes.
En caso de respuesta negativa, el Comité agradecería que se especificaran las funciones de cada una de ellas y se clarificara cuál de las dos realiza lalabor tradicional de una dependencia de inteligencia financiera, es decir, recopilar y analizar datos y distribuirlos a las autoridades competentes.Malgré ceci, certaines URF ont demandé que cette coopération s'effectue sur la base d'un accord bilatéral préalable. Il s'agit d'un document standard rédigé par l'Egmont Group(connu sous le nom de MOU) etqui permet la coopération entre les différentes unités d'intelligence financière.
A pesar Dans le cadre légal des compétences qui lui sont attribuées par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme(LCPI),l'Unité d'intelligence financière a publié le 31 décembre 2009 le communiqué technique CT-08/2009* reprenant les mesures établies dans la résolution 1591(2005) du Conseil de sécurité.
En el marco jurídico de las competencias que le atribuye la Ley de cooperación internacional en materia penal y de lucha contra el blanqueo de dinero o de valores provenientes del delito internacional y contra la financiación del terrorismo,la Dependencia de Inteligencia Financiera emitió el 31 de diciembre de 2009 el comunicado técnico CT-08/2009* con arreglo a lo dispuesto en la resolución 1591(2005) del Consejo de Seguridad.La Batllia a signalé qu'à ce jour aucune demande de gel des avoirs financiers ou économiques des personnes désignées à l'annexe II ne lui avait été transmise. Dans le cas où il y aurait une demande, la Batllia, en collaboration avec le ministère public,la police et l'Unité d'intelligence financière prendra les mesures nécessaires afin de pouvoir appliquer la résolution.
La Batllia dio cuenta de que, hasta la fecha, no se le había presentado ninguna solicitud para congelar los activos Je me réjouis de voir que les chercheurs européens dans les régions européennes recevront la récompense financière de leur intelligence.
Estoy encantado de que se recompense económicamente a científicos europeos de las regiones de Europa por su inteligencia.Ils entretenaient entre eux un réseau incroyablement précis d'intelligence économique, politique et financière au niveau le plus haut.
Mantuvieron entre ellos una red increíblemente exacta de inteligencia económica, política y financiera al más alto nivel.Ce travail a été soutenu par le Fonds multilatéral d'investissement(MIF) -un membre de la Banque interaméricaine de développement(BID)-, la Banque de développement CAF de l'Amérique latine;le Centre d'Accion pour l'inclusion financière et Citi Microfinance EIU Economist Intelligence Unit.
Este trabajo contó con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones(FOMIN)-miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo(BID)-, CAF Banco de Desarrollo de América Latina;el Centro para la Inclusión Financiera en Acción y Citi Microfinance EIU Economist Intelligence Unit.Grâce à son esprit d'ordre et à son intelligence des affaires, notre situation financière, quelque peu embrouillée et instable, lorsqu'il prit la direction de la procure, s'éclaircit peu à peu, s'affermit, et, tandis que certaines sociétés subissaient le contre-coup des perturbations politiques, le R.P. Sardou sut conserver intact le dépôt qui lui avait été confié.
Gracias a su espíritu de orden y a su inteligencia de los asuntos, nuestra situación financiera, un poco embrollada e inestable cuando él tomó la dirección de la procura, se fue aclarando poco a poco y se afianzó, y, mientras ciertas sociedades sufrían los resultados de las perturbaciones políticas, el R.P. Sardou supo conservar intacto el depósito que se le había confiado.Un certain nombre de moyens techniques etopérationnels(«Intelligence») doivent être aménagés pour mieux cerner le phénomène de la délinquance financière et pour améliorer la détection des irrégularités et des fraudes.
Hay que contar con un cierto númerode medios técnicos y operativos(«Inteligencia») para poder delimitar el fenómeno de la delincuencia financiera y para mejorar la detección de irregularidades y fraudes.Rejoignez le groupe Business Intelligence Transaction Banking sur LinkedInpour en savoir plus sur nos services, et pour proposer des idées sur le sujet: comment la Business Intelligence peutaider au mieux la communauté financière.
Únase al grupo Business Source: Statistiques financières internationales, Fonds monétaire international, Economist Intelligence Unit databases, et statistiques de la CNUCED.
Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo Monetario Internacional, base de datos de Economist Intelligence Unit y UNCTADStat.Le rapport de Mme van den Burgtraite de la problématique des services financiers avec finesse, cohérence et intelligence et j'estime donc que le Parlement doit lui donner son appui.
El informe de la señora Van der Burgaborda toda esta problemática de los servicios financieros con mucha sensatez, coherencia e inteligencia y, por eso, merece el apoyo de este Parlamento.Deuxièmement- vous l'avez abordé vous-même, Monsieur le Commissaire, et de nombreux collègues ont heureusement embrayé-,la Commission doit mobiliser avec grande intelligence ses ressources financières pour venir en aide à des campagnes capables de modifier dans la société civile la perception de la peine de mort.
Como segundo punto- que ha sido felizmente planteado por usted, señor Comisario, y retomadopor muchos colegas- la Comisión debe movilizar con gran inteligencia sus recursos financieros para respaldar campañas capaces de modificar en la sociedad civil la percepción de la pena de muerte.
