Que Veut Dire GAFI en Anglais - Traduction En Anglais

• FATF
• task force

Exemples d'utilisation de GAFI en Roumain et leurs traductions en Anglais

Declarația publică GAFI.
FATF Public Statement.

GAFI a adoptat noi recomandări în februarie 20121.
The FATF adopted its new recommendations in February 20121.

Acțiune Financiară GAFI.
The Financial Action Task Force.

Orientările GAFI pentru o abordare bazată pe riscuri privind monedele virtuale, iunie 2015.
FATF guidance for a risk based approach on virtual currencies, June 2015.

Ale Acțiune Financiară GAFI.
The Financial Action Task Force.

Mai multe state membre ale UE sunt membre ale GAFI, la care participă și Comisia.
Several EU Member States are members of the FATF, and the Commission also participates.

Cele Acțiune Financiară GAFI.
The Financial Action Task Force.

Propunerea Comisiei este compatibilă cu orientările GAFI privind transparența și beneficiarii reali.
The Commission's proposal is consistent with FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership.

Noua listă este în prezent mai bine aliniată cu listele publicate de GAFI.
The new list is now better aligned with the lists published by the FATF.

În contextul recomandărilor GAFI, elementele de risc nu sunt elemente obligatorii, nefiind propuse decât cu titlu absolut orientativ.
Under the FATF recommendations, the risk variables are not binding and are given by way of guidance only.

Clarificarea definiţiei beneficiarului efectiv, în lumina revizuirilor convenite de GAFI şi a concluziilor CCSB;
Clarifying the definition of the beneficial owner, in the light of the revisions agreed by the FATF and the AMLC's conclusions;

GAFI admite că ar trebui să se ţină cont de evaluările riscului de spălare a banilor și de finanţare a terorismului la nivel supranaţional.
The FATF acknowledges that AML/CFT risk assessments at a supranational level should be taken into account.

UE ar trebui să încurajeze țările PaE să colaboreze strâns cu GAFI și cu organismele regionale relevante similare cu acesta.
The EU should encourage EaP countries to work closely together with the FATF and relevant FATF-style regional bodies.

GAFI a introdus, de asemenea, cerinţe speciale pentru a stabili dacă beneficiarul unei poliţe de asigurare este o persoană expusă politic.
The FATF has also introduced specific requirements to ascertain whether the beneficiary of a life insurance policy is a PEP.

Un raționament similar se aplică includerii în legislația UE a recomandării GAFI privind incriminarea finanțării terorismului.
A similar reasoning applies to the incorporation of the FATF Recommendation on the criminalisation of terrorist financing into EU law.

Rezultatele acestui studiu vor fi luate în considerare în viitoarea propunere de punere în aplicare a modificărilor recente aduse recomandărilor GAFI.
The results of this study will be taken into account in the future proposal to implement the recent changes to the FATF Recommendations.

Grație activității desfășurate la nivelul UE și în cadrul forurilor internaționale, cum ar fi GAFI, au fost identificate posibile lacune sau deficiențe.
Work at EU level, as well as in international fora such as the FATF, have identified possible loopholes or shortcomings.

Recomandările GAFI, ca multe alte standarde și convenții internaţionale, se bazează pe ipoteza că funcţionarii publici sunt persoane oneste, care respectă legea.
FATF recommendations, like many other international standards and conventions, rely on state officials being honest and compliant with the law.

Incriminarea acestor infracţiuni, o cerinţa esenţială în cadrul standardelor GAFI, a rămas să fie introdusă în mare măsură la aprecierea statelor membre prin intermediul sistemelor juridice proprii.
Criminalisation of these offences, a key requirement of the FATF standards, has largely been left to Member States to introduce via their legal systems.

GAFI propune orientări la nivel internațional, menite- între altele- să sporească trasabilitatea banilor transferați și să stabilească mai bine cine sunt beneficiarii fondurilor.
The FATF proposes guidelines at an international level, aiming, amongst other things, at augmenting tractability of money transfers and better determining the beneficial owner of funds.

Cea mai mare parte din țările PaE nu sunt membre ale GAFI, dar sunt(cum este și cazul a 12 din statele membre UE) membre ale unor organisme regionale similare cu GAFI..
The majority of EaP countries are not members of the FATF but they are(as in the case of 12 of the EU Member States) members of FATF-style regional bodies.

Cu țările din America de Sud și Caraibi, dialogul privind migrația, traficul de droguri și spălarea de bani și alte domenii de interes reciproc ar trebui continuat în cadrul regional(UE-ALC) și în cadrul GAFI.
The dialogue with Latin-American and Caribbean countries, on migration, drugs trafficking, money laundering and other fields of mutual interest should be pursued within the regional framework(EU-LAC) and within the framework of the FATF.

Deoarece recomandările GAFI au fost revizuite și extinse în mod substanțial în anul 2003, prezenta directivă ar trebui să fie armonizată cu noile standarde internaționale.
Since the FATF Recommendations were substantially revised and expanded in 2003, this Directive should be in line with that new international standard.

Infracțiunile fiscale legate de impozitele directe și indirecte figurează în recomandările GAFI drept una dintre categoriile de infracțiuni cărora ar trebui să li se aplice infracțiunea de spălare a banilor.
Tax crimes relating to direct and indirect taxes feature in the FATF recommendations as one of the designated category of offences to which the crime of money laundering should apply.

Standardele GAFI recunosc rolul organismelor de autoreglementare, cu condiţia ca acestea să poată garanta că membrii lor respectă obligaţiile de combatere a spălării banilorși a finanţării terorismului.
The FATF standards recognise the role of self-regulatory bodies, provided that such an organisation can ensure that its members comply with their AML/CFT obligations.

Pentru a clarifica această obligație, Comisia propune să se includă dispoziții detaliate, bazate pe standardele GAFI, care să definească concret măsurile de precauție sporită și măsurile de contracarare care ar trebui aplicate.
In order to clarify this obligation, the Commission proposes to include detailed provisions, based on FATF standards, defining the concrete enhanced due diligence measures and countermeasures which should be applied.

Recomandările GAFI din februarie 2012(actualizate în octombrie 2015) cuprind 40 de recomandări specifice de combatere a spălării banilor, inclusiv recomandările 24 și 25 privind identificarea beneficiarilor reali.
The FATF recommendations of February 2012(updated in October 2015) comprise 40 specific recommendations to tackle money-laundering, including Recommendation 24 and 25 regarding the identification of beneficial owners.

Acțiunea Uniunii ar trebui să țină seama în continuare în mod special de recomandările GAFI și de instrumentele altor organisme internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
The European Union action should continue to take particular account of the Recommendations of the FATF, which constitutes the foremost international body active in the fight against money laundering and terrorist financing.

Noile standarde GAFI au inclus„infracţiunile fiscale(legate de impozitele directe şi impozitele indirecte)” ca infracţiuni principale, dar GAFI nu oferă indicaţii suplimentare legate de modul de aplicare al acestei prevederi.
The new FATF standards have included“tax crimes(related to direct taxes and indirect taxes)” as a predicate offence, but the FATF does not provide further guidance as to how this should apply.

Evaluarea impactului se bazează pe rapoartele relevante emise de organizații ale Uniunii și organizații internaționale, cum ar fi Autoritatea Bancară Europeană(ABE), Banca Centrală Europeană(BCE), Europol, Banca Reglementelor Internaționale(BRI) și GAFI.
The Impact Assessment draws on relevant reports issued by Union and international organisations such as the European Banking Authority(EBA), the European Central Bank(ECB), Europol, the Bank for International Settlements(BIS), and the FATF.