Que Veut Dire BENEFICIARULUI EFECTIV en Anglais - Traduction En Anglais

• beneficial owner
• beneficial ownership

Exemples d'utilisation de Beneficiarului efectiv en Roumain et leurs traductions en Anglais

Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv(Ordinul nr. 36).
Guidance on identification of the beneficial owner(Order no. 36).

Luarea unor măsuri bazate pe risc adecvate, în vederea identificării şi verificării identităţii beneficiarului efectiv;
Taking adequate risk-based measures to identify and verify the identity of the beneficial owner;

(c) numărul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea titlului de creanţă.
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, the identification of the security.

Astfel, agentul plătitor este ultima verigă din lanțul de intermediari care plătește dobânzi direct beneficiarului efectiv.
This way the paying agent is the last link in the chain of intermediaries that pays interest directly to the beneficial owner.

Agentul plătitor determină domiciliul permanent al beneficiarului efectiv pe baza următoarelor standarde minime.
The paying agent shall establish the permanent address of the beneficial owner on the basis of the following minimum standards.

La identificarea beneficiarului efectiv prestatorul va ține cont de criteriile de identificare descrise în Anexă.
When identifying the beneficial owner, the provider shall take into account the identification criteria described in the Attachment.

(a) numele, adresa şi numărul de identificare fiscală sau, în lipsa unui astfel de număr, data şi locul naşterii beneficiarului efectiv;
(a) the name, address and tax or other identification number or, failing such, the date and place of birth of the beneficial owner;

(c) numărul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea creanţei generatoare a dobânzilor şi.
(c) the account number of the beneficial owner or, where there is none, identification of the debt claim giving rise to the interest;

Banca ia în considerare cota procentuală mai mare de 25% deținută de către persoana fizică(persoanele fizice) ca factor esențial la determinarea beneficiarului efectiv.
The bank shall consider the threshold higher than 25% owned by the natural person(s) as an essential factor in determining the beneficial owner.

Clarificarea definiţiei beneficiarului efectiv, în lumina revizuirilor convenite de GAFI şi a concluziilor CCSB;
Clarifying the definition of the beneficial owner, in the light of the revisions agreed by the FATF and the AMLC's conclusions;

În această secţiune, pe lângă problema unui prag, se analizează aprofundat şi alte aspecte asociate beneficiarului efectiv în cea de-a treia DCSB.
This section takes the analysis beyond the issue of a threshold, and undertakes a broader examination of the other issues related to beneficial ownership in the Third AMLD.

(2) La cererea beneficiarului efectiv, autoritatea competentă din statul membru unde se află rezidenţa sa fiscală eliberează un certificat care conţine următoarele informaţii.
At the request of the beneficial owner, the competent authority of his Member State of residence for tax purposes shall issue a certificate indicating.

(11) Agentul plătitor este agentul economic care plăteşte dobânzi beneficiarului efectiv sau atribuie plata dobânzilor în folosul imediat al acestuia din urmă.
(11) The paying agent is the economic operator who pays interest to or secures the payment of interest for the immediate benefit of the beneficial owner.

Propunerea conţine o serie de noi prevederi referitoare la documentele care trebuie prezentate în vederea identificării şi stabilirii domiciliului fiscal al beneficiarului efectiv.
The proposal contains a series of new requirements regarding the documentation to be presented aimed at identifying the beneficial owners and their residence for tax purposes.

Utilizând testul privind identificarea beneficiarului efectiv, reprezentat mai sus, banca sau alţi prestatori de servicii de plată pot determina identitatea beneficiarului efectiv al clientului.
Using the above-represented test of identifying the beneficial ownership, banks or other payment service providers may determine the identity of the beneficial ownership of the customer.

(1) Autoritatea competentă din statul membru al agentului plătitor comunică autorităţii competente din statul membru de rezidenţă al beneficiarului efectiv informaţiile prevăzute în art. 8.
The competent authority of the Member State of the paying agent shall communicate the information referred to in Article 8 to the competent authority of the Member State of residence of the beneficial owner.

Identificarea beneficiarului efectiv- la această etapă banca sau alţi prestatori de servicii de plată identifică beneficiarii efectivi şi persoanele care sunt împuternicite să acţioneze în numele clientului.
Identification of beneficial ownership- at this phase, banks or other payment service providers shall identify the beneficial ownership and the persons authorized to act on behalf of the customer.

Alin.(1) păstrează 25% din încasări şi transferă restul de 75% statului membru în care se află domiciliul beneficiarului efectiv al dobânzilor.
Member States levying withholding tax in accordance with Article 11(1) shall retain 25% of their revenue and transfer 75% of the revenue to the Member State of residence of the beneficial owner of the interest.

Clienţii a căror structură a fondatorilor(asociaţilor) este complexă şi nu permite identificarea beneficiarului efectiv sau clienţii a căror beneficiari efectivi sînt rezidenţi ai unor ţări/zone enumerate la pct.15;
Customers whose founders structure is complex and does not permit to clearly identify the beneficial owner or customers whose beneficial owners are residents of countries/ areas listed in item 15;

Prestatorul ia în considerare controlul indirect, care poate depăși proprietatea legală(directă) sau ar putea fi prin intermediul unui lanț de vehicule corporative sau persoane juridice și prin intermediul unor nominalizări, ca factor esențial la determinarea beneficiarului efectiv.
The provider shall consider indirect control, which may extend beyond legal(direct) ownership or could be through a chain of corporate vehicles and through certain nominations as a key factor in determining the beneficial owner.

Prima dintre modificări vizează să asigure actualizarea periodică a informațiilor referitoare la adresa permanentă a beneficiarului efectiv, prin solicitarea adresată agenților plătitori de a menționa„cele mai bune informații de care dispun la dataplății”.
The first is to ensure regular updating of the information on the permanent address of the beneficial owner by asking paying agents to refer to the‘best information available to them at a payment date'.

Procedura care permite beneficiarului efectiv să prezinte un certificat nu oferă niciun detaliu care poate fi folosit direct de statul de rezidență al beneficiarului efectiv și este mai puțin practică pentru acesta decât procedura prezentării voluntare de informații.
The procedure allowing the beneficial owner to submit a certificate does not provide any directly usable detail to the State of residence of the beneficial owner and is less practical for him/her than the voluntary disclosure procedure.

Trebuie îmbunătățit modul în care agenții plătitori transmit informații, pentru a spori valoarea informațiilor pentru statul de rezidență al beneficiarului efectiv, în special în ceea ce privește veniturile provenite din conturile comune și din alte tipuri de proprietate efectivă partajată.
Information reporting by paying agents should be improved to increase the value of the information for the State of residence of beneficial owners, particularly in regard to income from joint accounts and other cases of shared beneficial ownership.

Verificarea identității clientului și a beneficiarului efectiv după stabilirea relației de afaceri(de exemplu, în cazul în care valorile tranzacției cresc deasupra pragul financiar definit); 4 reducerea frecvenței actualizărilor datelor de identificare a clienților în cazul unei relații de afaceri stabilite;
Verifying the identity of the customer and of the beneficial owner after establishing a business relationship with the customer(for example, if transaction values rise above the defined financial threshold);

Prin utilizarea unor instrumente de investiție intermediare(persoane sau construcții juridice) care nu sunt acoperite de definiția oficială actuală a beneficiarului efectiv(care se referă exclusiv la persoanele fizice) și care în prezent nu au obligația de a acționa în calitate de agenți plătitori și/sau.
Making use of intermediate investment vehicles(legal persons or arrangements) which are not covered by the current formal definition of beneficial owner(that refers only to individuals) and which are not currently obliged to act themselves as paying agents, and/or.

Informația disponibilă privind persoanele juridice cotate pe o piață reglementată/ sistem multilateral de tranzacționare, care impune cerințe de divulgare a informațiilor, fie prin norme bursiere, fie prin lege sau prin mijloace executorii, pentru a asigura transparența adecvată a beneficiarului efectiv.
Available information on listed companies on a regulated market/multilateral trading system, which requires information disclosure requirements, either by stock exchange rules or by law or by enforceable means, in order to ensure the proper transparency of the beneficial owner.

(3) Agentul plătitor stabileşte reşedinţa beneficiarului efectiv pe baza unor standarde minime care diferă în funcţie de începutul relaţiilor dintre agentul plătitor şi beneficiarul dobânzilor.
The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the recipient of the interest are entered into.

Definiţia beneficiarului efectiv: se propune o abordare„prin transparenţă”, pentru a acoperi plăţile dobânzilor efectuate în folosul unor entităţi sau construcţii juridice deţinute de persoane fizice(directiva actuală nu acoperă decât plăţile dobânzilor efectuate în folosul imediat al persoanelor fizice);
The definition of the beneficial owner: a proposal for a‘look-through' approach to cover interest payments made to legal persons or arrangements held by individuals(the current directive only covers interest payments made for the immediate benefit of individuals);

(2) Agentul plătitor stabileşte astfel identitatea beneficiarului efectiv pe baza unor standarde minime care diferă în funcţie de data la care au început relaţiile între agentul plătitor şi beneficiarul dobânzilor.
The paying agent shall establish the identity of the beneficial owner on the basis of minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the recipient of the interest are entered into.

Identitatea și domiciliul beneficiarului efectiv, stabilite în conformitate cu articolul 3 sau, în cazul proprietății efective partajate, identitatea și domiciliul tuturor beneficiarilor efectivi aflați sub incidența domeniului de aplicare al articolului 1 alineatul(1);
The identity and residence of the beneficial owner established in accordance with Article 3 or, in cases of shared beneficial ownership, the identity and residence of all beneficial owners who fall within the scope of Article 1(1);