Sta znaci na Engleskom ОТМЫВАНИЮ - prevod na Енглеском

• laundering

Примери коришћења Отмыванию на Руском и њихови преводи на Енглески

Подтвердите мне существование схемы по отмыванию денег.
Confirm for me the existence of a money laundering scheme.

ПОД/ ФТ- противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
AML/CFT- Anti Money Laundering and Terrorist Financing.

Большинство стран считают ХДПАУ крайне уязвимыми к отмыванию денег.
Most countries view HOSSPs as highly vulnerable to money laundering.

Передовая практика по отмыванию денег, основанному на торговле июнь 2008 г.
Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering June 2008.

Все банки внедрили процедуры, препятствующие отмыванию денег.
All the banks have implemented procedures for preventing money laundering.

Противодействие финансированию терроризма и отмыванию денег является глобальным приоритетом.
Combating terrorist financing and money laundering is a global priority.

Израиль активно препятствует деятельности оффшорных компаний и отмыванию денежных средств.
Israel actively prevents the activity of offshore companies and money laundering.

Будут ли эти правила также применяться к отмыванию доходов от других преступлений?
Will these regulations also apply to the laundering of proceeds from other crimes?

Китай заявляет, что Гонконг подготовил проект правил, призванных положить конец отмыванию взяток.
China states that Hong Kong has drafted regulations to stop the laundering of bribes.

Ii национальным правилам по отношению к отмыванию денег и финансированию терроризма;
Ii compliance with national regulations with respect to money laundering and the financing of terrorism;

Незаконная торговля табаком является существенным предикатным преступлением по отношению к отмыванию денег;
Illicit trade in tobacco is a significant predicate offence to money laundering.

Документация по комплексному противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск- менеджменту;
Documentation on integrated counteraction to fraud and money laundering, risk management;

Организации сотрудничают по вопросам противодействия экономической преступности и отмыванию денег.
These two institutions cooperate on issues connected with combating economic crime and money laundering.

Такая непрозрачность может способствовать коррупции, отмыванию денег и уклонению от налогов в добывающем секторе.
This opacity can contribute to corruption, money laundering and tax evasion in the extractive sector.

Настоящий доклад был подготовлен при поддержке подгруппы ОЭСР по налоговым преступлениям и отмыванию денег.
The report was written with support from the OECD sub-group on tax crimes and money laundering.

Этот закон призван защищать финансовую систему от схем по отмыванию денег и финансированию терроризма.
This law is designed to protect the financial system from schemes for money laundering and financing of terrorism.

Организация, отвечающая за разработку стандартов с целью противодействия финансированию терроризма и преступному отмыванию капиталов.
The organization responsible for developing standards to counter the financing of terrorism and criminal laundering of capital.

В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск- менеджер, бухгалтер;
The company should have a manager on combating fraud and money laundering, a risk manager, an accountant;

Да Согласно законодательству Республики Таджикистан налоговые преступления являются предикатными по отношению к преступлениям по отмыванию денег.
Yes According to the legislation of the Republic of Tajikistan tax crimes are predicate offences to money laundering.

Иностранные ПФР ответили, что по г-ну А велось расследование по отмыванию денег и коррупции государственных чиновников.
The foreign FIU responded that Mr. A was being investigated for money laundering and corruption of government officials.

Существуют как сходства, так и различия в применении подхода, основанного на оценке риска, к финансированию терроризма и отмыванию денег.
There are both similarities and differences in the application of a risk-based approach to terrorist financing and money laundering.

Меры, направленные на противодействие финансированию терроризма и легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Measures aimed to counteracting the terrorism financing and legalization(money laundering) of proceeds from crime.

Такие решения будут отражать соответствие механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, применяемых компаниями и посредниками по страхованию жизни.
These decisions will cover the adequacy of the insurance company or intermediary‟s arrangements to combat ML/TF.

Знать об имеющихся законодательных инструментах, применимых для расследования преступлений по отмыванию преступных доходов посредством виртуальных валют.
Know the relevant legislative tools available for investigation of laundering crime proceeds through virtual currencies.

Для того чтобы снизить риск содействия потенциальному отмыванию денег, необходимо хорошо знать своих клиентов и проявлять максимальную бдительность в отношении необычных заказов или платежей.
In order to reduce our risk of enabling would-be money launderers, we should know our customers and be aware of unusual orders or payments.

Разрабатывать правила внутреннего контроля противодействия легализации( отмыванию) доходов и финансированию терроризма и процедуры его осуществления;
Develop the internal control rules and procedures aimed at counteracting the terrorism financing and legalization(money laundering) of proceeds from crime;

ЮНОДК оказывает заинтересованным государствам- членам техническую помощь в укреплении потенциала правоохранительных и судебных органов, улучшении пограничного контроля и противодействии отмыванию доходов от преступлений.
UNODC provides technical assistance to requesting Member States to build the capacity of law enforcement and judicial authorities, improve border control and counter the laundering of proceeds of crime.

Ниже перечисляются основные типовые показатели, применяемые специалистами по<< отмыванию>> алмазов, на которые распространяется действие эмбарго, через третьи страны.
The key generic indicators used by analysts of the laundering of embargoed diamonds through third party countries are the following.

Так, к отмыванию доходов относятся все перечисленные ниже виды деятельности, если они осуществляются в целях сокрытия или камуфлирования преступного происхождения финансовых ресурсов, либо иного имущества.
Thus, the laundering of proceeds of crime are considered the following activities, if such are committed with the intent to conceal or disguise the criminal origin of financial resources or other property.

Предотвращение возможностей для преступников и их сообщников по отмыванию доходов от преступной деятельности, а также выявление такого отмывания денег и наказания за это;
To prevent criminals and their associates from laundering the proceeds of criminal conduct and detect and penalize such laundering where it occurs.