Que Veut Dire RECOMMANDATIONS DU GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE en Espagnol - Traduction En Espagnol

• recomendaciones del grupo de acción financiera
• de las recomendaciones del grupo de acción financiera
• recomendaciones del GAFI
• las recomendaciones del grupo de acción financiera
• recomendaciones de el grupo de acción financiera
• recomendaciones formuladas por el grupo de acción financiera
• en las recomendaciones del grupo de acción financiera

Exemples d'utilisation de Recommandations du groupe d'action financière en Français et leurs traductions en Espagnol

Elle a été élaborée compte tenu des huit recommandations du Groupe d'action financière internationale GAFI.
Para su elaboración se tuvieron en cuenta los ocho lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.

Elle a signalé que l'essentiel de ses activités en matière de lutte contre le financement du terrorisme consistait à soutenir les recommandations du Groupe d'action financière.
La OSCE informó de que gran parte de su labor relativa a la financiación del terrorismo tenía por objeto apoyar la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.

Cette loi fut élaborée suite aux recommandations du Groupe d'action financière(GAFI) dans son rapport d'évaluation mutuelle sur le Luxembourg de 2010.
Esta Ley se elaboró en respuesta a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Acción Financiera(GAFI) en su informe de evaluación mutua de 2010 sobre Luxemburgo.

Elle se fonde sur les instruments internationaux pertinents concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et inclut les 40+ 9 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux GAFI.
Esa Ley modelo se basa en los instrumentos internacionales pertinentes relativos al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo e incorpora las 49(40+ 9) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera(GAFI) sobre el blanqueo de capitales.

Ces deux sous-commissions ont été créées en application des recommandations du Groupe d'action financière internationale sur le blanchiment de capitaux(GAFI). On trouvera ci-joint une copie des deux décisions.
Estas dos Subcomisiones fueron creadas en aplicación de recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales(GAFI) se adjunta copia de ambas decisiones.

Les activités d'amendement des instructions concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les aligner sur les modifications apportées aux recommandations du Groupe d'action financière ont débuté.
Había comenzado la labor de modificación de las instrucciones relativas al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a fin de ponerlas en consonancia con las enmiendas introducidas en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.

Ces règles se dégagent notamment du droit communautaire et des recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux GAFI.
Estas normas se contemplan especialmente en el derecho de la Comunidad Europea y en las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales GAFI.

C'est ce qui ressort des recommandations du Groupe d'action financière de l'Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE), mais il faut faire davantage pour la mise en œuvre de ces recommandations- d'autant que la plupart des États ne sont pas membres de l'OCDE.
Eso queda reflejado en las recomendaciones del Grupo de acción financiera de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE), pero queda mucho por hacer en lo que respecta a la aplicación de esas recomendaciones, y la mayoría de Estados no son miembros de la OCDE.

Les États de la sous-région bénéficient de l'assistance technique fournie dans ce domaine par l'OSCE et le Conseil de l'Europe mais doivent accorder une priorité plus élevée à ce risque pour appliquer les dispositions pertinentes de la résolution 1373(2001) et les recommandations du Groupe d'action financière à ce sujet. ii Armes à feu 383.
Los Estados de la subregión se benefician de la asistencia técnica prestada en esta esfera por la OSCE y el Consejo de Europa, pero es necesario que asignen mayor prioridad a este riesgo a fin de cumplir los requisitos pertinentes de la resolución 1373(2001) y las recomendaciones del GAFI al respecto. ii Armas de fuego 383.

En février 2012, le Groupe d'action financière a publié de nouvelles normes, les Recommandations du Groupe d'action financière, visant à combattre le financement de la prolifération et à aider les pays à mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
En febrero de 2012, el Grupo publicó nuevas normas, las recomendaciones del GAFI, para luchar contra la financiación de la proliferación, y ayudar a los países a aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

A l'initiative de la Lettonie, des experts du Fonds monétaire international(FMI) se sont rendus dans le pays en mars 2006 pour évaluer la conformité des systèmes destinés à prévenir le blanchiment des produits du crime avec les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux GAFI.
Por iniciativa de Letonia, los expertos del Fondo Monetario Internacional(FMI) visitaron el país en marzo de 2006 con objeto de analizar la conformidad de los sistemas para prevenir el blanqueo del producto del delito con las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales.

Le projet de directive prévoit davantage de convergence avec les pays où les recommandations du groupe d'action financière internationale(GAFI) de l'Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE) ont été, ou seront, appliquées.
El proyecto de Directiva permitirá una mayor convergencia con los países en los que se hayan aplicado, o vayan a aplicarse, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales(GAFI) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico OCDE.

Des lignes directrices d'ordre législatif pour la détection du blanchiment d'argent ainsi que des règlements d'application de la loi contre le blanchiment d'argent ont été publiés, reliant ainsi étroitement la suite donnée à l'examen de pays au suivi des recommandations du Groupe d'action financière.
Se habían emitido directrices legislativas para detectar actividades de blanqueo de dinero y normas por las que se aplicaba la legislación sobre el blanqueo de dinero, con lo que se establecía un vínculo estrecho entre el seguimiento de las conclusiones del examen del país y el de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.

En particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des quarante recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux( ci-après« GAFI»), qui est le principal organisme international de lutte contre ce phénomène et contre le financement du terrorisme.
En particular, la actuación comunitaria debe seguir atendiendo a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales( en lo sucesivo denominado« GAFI"), principal organismo internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Il s'est aussi doté d'une loi spéciale donnant pleinement effet à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et d'autres lois sur le blanchiment de capitaux et la dénonciation des opérations criminelles, en application des recommandations du Groupe d'action financière relatives au blanchiment de capitaux.
También ha aprobado una ley especial que da plena eficacia al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y otras leyes sobre blanqueo de capitales e información sobre transacciones delictivas, siguiendo así las recomendaciones del Equipo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales.

Renforcer le régime international de lutte contre le financement du terrorisme et appliquer efficacement les recommandations du Groupe d'action financière(GAFI) et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU en la matière grâce aux moyens suivants.
Seguir fortaleciendo el régimen internacional de lucha contra la financiación del terrorismo mediante la plena y eficaz aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera(GAFI) y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra la financiación del terrorismo.

Ce texte se veut une réponse aux obligations qui découlent, notamment, de la décision-cadre de l'Union européenne sur la lutte contre le terrorisme, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et des recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent.
Este proyecto de ley constituye una respuesta a las obligaciones dimanantes, entre otras cosas, de la Decisión Marco de la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales.

Pour consolider son arsenal juridique conformément aux standards internationaux, et selon les recommandations du Groupe d'action financière internationale(GAFI), la Principauté de Monaco s'est engagée à prendre des mesures d'effets équivalents à la directive communautaire européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme.
A fin de consolidar su marco jurídico de conformidad con las normas internacionales, y según las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, el Principado de Mónaco adoptó medidas idénticas a las directivas de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

L'Indonésie est en train de se doter d'un régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et de répression du financement du terrorisme sur la base des besoins du pays et des normes internationales en vigueur les 40+ 8 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux(GAFI), telles que révisées.
Indonesia está elaborando un régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y de represión de la financiación del terrorismo sobre la base de las necesidades internas y en el que prevalecen las normas internacionales 40+ 8 recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales(GAFI) y su revisión.

Par ailleurs, les recommandations du Groupe d'action financière, organe intergouvernemental composé de 34 États membres et de 2 organisations régionales, ont abouti à l'établissement de normes internationales en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Además, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, órgano intergubernamental integrado por 34 Estados miembros y dos organizaciones regionales, fijan normas internacionales para combatir el blanqueo de dinero, así como la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción en masa.

Enfin, les ministres ont réaffirmé l'importance pour les États membres de l'Union européenne comme pour les pays candidats de mettre pleinement en œuvre l'acquis communau taire en matière de lutte contre le tenorisme, le blanchiment d'argent et la criminalité financière, ainsi que les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment d'argent.
Por último, los Ministros reiteraron la importancia que tanto para los Estados miembros de la Unión Europea como para los paí ses candidatos reviste la plena aplicación del acervo comunitario en materia de lucha antiterrorista, blanqueo de dinero y delincuencia financiera y las recomendaciones del grupo de acción financiera sobre blanqueo de dinero.

Elle a souligné que l'Opération Hammer, menée en coopération avec les États-Unis et visant à lutter contre le trafic de drogues par mer, avait abouti à de bons résultats. Le Guatemala suivait les recommandations du Groupe d'action financière(GAFI) et du Groupe d'action financière des Caraïbes(GAFIC) depuis plusieurs années, et avait récemment renforcé la législation sur la confiscation d'avoirs.
Indicó además que la Operación Martillo, que se realizaba en cooperación con los Estados Unidos, había logrado unos resultados satisfactorios en la lucha contra el tráfico de drogas por mar. Guatemala cumplía además las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera(GAFI) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe(GAFIC) desde hacía varios años y había endurecido recientemente su legislación sobre decomiso de activos.

De même, le Paraguay applique à la lettre les recommandations du Groupe d'action financière pour ce qui est de la coopération et de la coordination nationales, et notamment sa recommandation 2, qui porte sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Asimismo, son de plena observancia las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, respecto a la cooperación y coordinación nacional y que en su punto 2(dos) señala el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Ils ont fait valoir qu'un nouvel instrument international de ce type n'était pas indispensable à présent car il existait déjà quatre conventions des Nations Unies comportant des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que diverses autres normes internationales et en particulier les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux, auxquelles un grand nombre d'États Membres avaient souscrit.
Argumentaron que no había una necesidad apremiante de elaborar un nuevo instrumento internacional, puesto que ya había cuatro convenciones de las Naciones Unidas que contenían disposiciones sobre el blanqueo de capitales, además de otras normas internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, que muchos Estados Miembros habían suscrito.

Dans certains cas, les rapports font référence aux 40 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux(GAFI) concernant les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et aux huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, ainsi qu'aux Principes de Bâle sur le supervision effective des banques et aux recommandations du Groupe Egmont.
En algunos informes se hizo referencia a las cuarenta recomendaciones formuladas por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales( GAFI) acerca de la adopción de medidas contra el blanqueo de capitales, a las ocho recomendaciones especiales sobre la financiación de el terrorismo, a los principios básicos formulados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y a las recomendaciones de el Grupo Egmont.

Un certain nombre de participants ont souligné que les États devaient prendre des mesures pour appliquer strictement les dispositions de la Convention contre la criminalité transnationale organisée ainsi que les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux relatives au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent.
Varios participantes subrayaron la necesidad de que los Estados adoptaran medidas para aplicar cabalmente las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada y las recomendaciones de el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales relativas a la financiación de el terrorismo y a el blanqueo de dinero.

Les États membres ont également été invités instamment à mettre en uvre intégralement les dispositions de la directive sur le blanchiment des capitaux(qui inclut la conversion ou le transfert de biens et l'identification des clients d'institutions financières et d'établissements de crédit) et de la Convention de Strasbourg de 1990, ainsi que les recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux.
Así mismo, se les instó a aplicar completamente las disposiciones de la Directiva sobre blanqueo de dinero(que incluye la apropiación indebida o transferencia de propiedad y la identificación de los clientes de las entidades financieras y de crédito), la Convención de Estrasburgo de 1990 y las recomendaciones del Grupo de acción financiero.

Considérant que toute mesure adoptée par la Communauté dans ce domaine doit être compatible avec les autres actions entreprises dans d'autres enceintes internationales; qu'à cet égard, toute action de la Communauté devrait en particulier tenir compte des recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, mis en place en juillet 1989 par le sommet de Paris des sept pays les plus industrialisés;
Considerando que toda medida adoptada por la Comunidad en este ámbito debe ser compatible con las demás acciones emprendidas en otros foros internacionales; que, a este respecto, cualquier acción de la Comunidad debería tener especialmente en cuenta las recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales, creado en julio de 1989 en la cumbre de París de los siete países más industrializados;

Elle a également modifié sa législation pénale, y compris son code pénal, pour incorporer dans le droit national la législation pertinente de l'Union européenne, en particulier les diverses décisions-cadres et directives de l'Union européenne relatives à la lutte contre le terrorisme et pour appliquer la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, ainsi que les recommandations du Groupe d'action financière sur le financement du terrorisme.
También enmendó su legislación penal, incluido su Código Penal, a fin de incorporar en la legislación nacional las normas pertinentes de la Unión Europea, en especial las diversas decisiones marco y directivas de la Unión sobre la lucha contra el terrorismo, y de aplicar el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre la financiación del terrorismo.

Les intervenants ont fait observer qu'il importait de mettre en place un système mondial de lutte contre le blanchiment d'argent qui se fonde sur les conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues, sur la Convention des Nations Unies contre la corruption et sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur les recommandations du Groupe d'action financière, pour combattre les flux financiers illicites.
Los oradores señalaron la importancia de un sistema mundial de lucha contra el blanqueo de dinero basado en los tratados internacionales de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, para combatir las corrientes financieras ilícitas.

Comment utiliser "recommandations du groupe d'action financière" dans une phrase

Le projet de stratégie nationale, fondé sur les recommandations du Groupe d action financière des Caraïbes, est à l examen.

Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l expression «institution financière» qui figure dans les Recommandations du Groupe d action financière (GAFI).