What is the translation of " SPĂLARE A BANILOR " in English?

• money laundering
• money laundry

Examples of using Spălare a banilor in Romanian and their translations into English

Spălare a banilor de date poate fi periculos.
Laundering data can be dangerous.

Participație improprie la spălare a banilor.
Indirect participation in money laundering.

A fost spălare a banilor pentru dealeri.
He's been laundering money for the dealers.

De asemenea, modifică tehnicile de spălare a banilor.
They also change techniques for laundering money.

Spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
Money laundering and terrorist financing.

E acoperirea perfectă pentru o operaţiune de spălare a banilor.
It's the perfect cover for a money-laundering operation.

Metode de spălare a banilor, plată pentru arme ilegale, genul acesta de chestii.
Method for money laundering, payment for illegal weapons, that sort of thing.

Uite, nu există nici o dovadă reală această spălare a banilor este chiar.
Look, there's no real proof this money laundering is even.

Schema de spălare a banilor din Rusia prin Republica Moldova a fost aplicată şi în 2015.
The scheme on money laundry from Russia through the Republic of Moldova was applied in 2015 as well.

Trebuie să preiau operaţiunea de spălare a banilor, am fost cu ochii pe ea mulţi ani.
I get to take over the laundering operation I have had my eye on for so many years.

(3) În sensul prezentei directive, următoarele fapte, atunci când sunt comise cu intenție, sunt considerate spălare a banilor.
For the purposes of this Directive, the following conduct, when committed intentionally, shall be regarded as money laundering.

Identificarea operațiunilor suspecte de spălare a banilor și/sau finanțarea actelor de terorism;
Identification of suspicious money laundering operations and/or terrorist financing;

Aceasta va urmări recuperarea activelor și fondurilor obținute din infracțiuni, în special, cele de corupție, spălare a banilor și criminalitate organizată.
It will aim at recovering assets and funds from crimes, especially, corruption, money laundering and organized crime.

Implementarea noilor tehnici de spălare a banilor în domeniul financiar-bancar;
Implementation of new techniques for detection and prevention of money laundering in the financialbanking field;

În ceea ce priveşte activităţile agenţilor de închiriere, există probe care sugerează că şi acest sector este vulnerabil la activităţi de spălare a banilor.
With respect to the activities of letting agents, there is evidence to suggest that this sector is also vulnerable to money laundering.

Verificarea situațiilor de fraudă sau spălare a banilor și/sau gestionarea riscurilor noastre sau ale clienților noștri.
Checking for fraud or money laundering and/or managing either our or our clients' risk.

Riscul de ţară(geografic) se referă la ţările cu un pericol înalt de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.
Country(geographical) risk refers to countries with a high risk of money laundering and terrorist financing.

Ridicarea limitei de stocare a valorii la 500 EUR ar trebui să facă moneda electronică mai atractivă pentru utilizatorii potenţiali, fără a crea riscuri substanţiale de spălare a banilor.
The higher stored value limit of EUR 500 should make e-M more attractive to potential users without introducing any material risk of money laundering.

Clienții care își au reședința în jurisdicții cu risc sporit de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
Customers who reside in jurisdictions with a high risk of money laundering and terrorist financing;

Acest grup de experţi ar trebui să elaboreze recomandări adaptate, pentru reglementări eficiente în vederea prevenirii evoluției acestui model periculos de spălare a banilor.
This group of experts should develop tailored recommendations to build efficient regulations to prevent the development of this dangerous pattern of money laundering.

(b) riscurile asociate fiecărui sector relevant, inclusiv estimări ale volumelor monetare de spălare a banilor pentru fiecare dintre sectoarele respective;
(b) the risks associated with each relevant sector, including estimates of the monetary volumes of money-laundering for each of those sectors;

La concursul din acest an au participat 20 jurnaliști, inclusiv în coautorat, care au prezentat 45 de materiale de investigație realizate și publicate în perioada ianuarie- octombrie 2017 și care vizează fapte de corupție, gestionare frauduloasă a banilor și patrimoniului public, averi și afaceri nedeclarate, scheme de crimă organizată și spălare a banilor.
A number of 20 journalists, including teams of authors, participated in the contest of this year, submitting 45 investigation materials fulfilled and published during January- October 2017 related to corruption, fraudulent management of public money and patrimony, undeclared business and property, organized crime and money laundry schemes.

Când există motive întemeiate pentru a suspecta că există o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
When there are good reasons to suspect that the transaction is part of the money laundering or terrorist financing scheme.

În plus, Comisia desfășoară o evaluare supranațională a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, astfel cum prevede Directiva privind combaterea spălării banilor..
In addition to this, the Commission is conducting a supranational assessment of money laundering and terrorism financing risks, as foreseen under the AMLD.

De asemenea, legislația comunitară trebuie să recunoască faptul că anumite situații prezintă un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Equally, Community legislation should recognise that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing.

Este îngrijorat de recentele constatări privind intensificarea activităților de spălare a banilor la scară largă ca sursă de finanțare a terorismului(20) prin intermediul unor instituții bancare din zona euro;
Is concerned about recent findings concerning increased activities of large-scale money laundering as a source for terrorism financing(20) through certain banking institutions in the euro area;

Banca aplică măsuri de precauţie simplificată privind clienţii atunci când, prin natura lor, pot prezenta un risc scăzut de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
The Bank shall apply simplified CDD measures when, by their very nature, they present a lower degree of risk of money laundering or terrorist financing.

(b) stabilirea criteriilor tehnice pentru a evalua dacă situațiile prezintă un risc redus de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, în sensul articolului 11 alineatele(2) și(5);
(b) establishment of technical criteria for assessing whether situations represent a low risk of money laundering or terrorist financing as referred to in Article 11(2) and(5);

Este oportun să se excludă din domeniul de aplicare al prezentului regulament transferurile de fonduri care reprezintă un risc redus de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
It is appropriate to exclude from the scope of this Regulation transfers of funds that represent a low risk of money laundering or terrorist financing.

Identifică, după caz, sectoarele sau domeniile cu risc mai scăzut sau mai ridicat de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;(c).
Identify, where appropriate, sectors or areas of lower or greater risk of money laundering and terrorist financing;(c).