Voorbeelden van het gebruik van Fincen in het Spaans en hun vertalingen in het Nederlands
{-}
-
Colloquial
-
Official
-
Medicine
-
Financial
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Official/political
-
Computer
-
Programming
FinCEN interrogó sobre reglas mineras.
FinCEN ondervroeg mijnregeringen.Sus cargos eran más altos que los cobrados por las empresas registradas con Fincen.
Haar kosten waren hoger dan die van bedrijven die bij Fincen waren geregistreerd.FinCEN entonces puede decidir tomar acción de cumplimiento.
ACM kan vervolgens besluiten om over te gaan tot handhaving.Estamos a punto de implementar algunos requisitos nuevos e importantes en FinCEN.
We staan op het punt om enkele belangrijke nieuwe vereisten in te voeren bij FinCEN.FinCEN Reglas Procesadores de pago Bitcoin, intercambios son transmisores de dinero.
FinCEN regels Bitcoin betalingsverwerkers, uitwisselingen zijn geldzenders.¿Se aplican las normas de la moneda virtual Bitcoin FinCEN a los mineros, además de los intercambios?
Laat de FinCEN virtuele valuta voorschriften gelden voor Bitcoin mijnwerkers in aanvulling op De acuerdo con fincen, los números de cuenta que pudimos identificar pertenecen a una firma de wall street.
Volgens FinCEN, de rekeningnummers we kunnen naar een Wall Street firma te identificeren zijn geregistreerde.Una compañía de títulos que proporciona información falsa o que no cumple podría enfrentar sanciones,según Stephen Hudak, vocero de FinCEN.
Een titelbedrijf dat valse informatie verstrekt of hieraan niet voldoet, kan volgens Stephen Hudak,een woordvoerder van FinCEN, worden gestraft.La reciente acción de un Tribunal Federal deEstados Unidos pone en cuestión los poderes de FinCEN y pone en marcha la creación de normas de BPA.
Recente rechtszaak door de AmerikaanseFederale rechtbank zorgt voor vraagtekens bij de bevoegdheden van de FinCEN, en aanstaande regelgeving BPA.Por el contrario, los"intercambiadores" y los"administradores" se consideran transmisores de dinero y, por lo tanto,están obligados a cumplir con las regulaciones de FinCEN.
Uitwisselaars' en ‘beheerders' daarentegen worden beschouwd als geldzenders enmoeten daarom voldoen aan de voorschriften van FinCEN.Un poco de buenas noticias vino de la FinCEN recientemente, cuando dictaminó que los servicios de minería de nubes no tienen que registrarse como transmisores de dinero.
Een beetje goed nieuws kwam onlangs van FinCEN, toen het oordeelde dat cloud mining-services niet als geldtransmitters hoeven te registreren.La falta de respuesta de Andorra haprecipitado un estado de asuntos que es incómodo para FinCEN, ya que no es justo para Ciercos y para otros accionistas en BPA.
Het gebrek aan respons door Andorraheeft een situatie bespoedigd die zowel ongemakkelijk is voor FinCEN alsmede onrechtvaardig voor de Ciercos en andere belanghebbenden in de BPA.Cuando FinCEN analizó millones de dólares en transacciones de remesas con supuestos vínculos con el terrorismo, descubrió que tenían un promedio de menos de$ 600 cada uno.
Toen FinCEN miljoenen dollars aan geldtransacties met vermoedelijke links naar terrorisme analyseerde, bleek dat ze gemiddeld minder dan$ 600 per stuk hadden.SumUp está registrado como un negocio de servicios monetarios con FinCEN y debe identificar a sus clientes de acuerdo con las normas contra el blanqueo de capitales.
SumUp is als financiële instelling geregistreerd bij FinCEN en moet klanten daarom identificeren in overeenstemming met de anti-witwasregelgeving.Si la FinCEN considera que un número considerable de ventas de bienes raíces involucra dinero sospechoso, desarrollará requisitos permanentes de presentación de informes en todo el país.
Als FinCEN constateert dat een aanzienlijk aantal verkopen van onroerend goed verdacht geld omvat, zal het permanente rapportagevereisten in het hele land ontwikkelen.Sanciones: Los titulares de cuentas en el extranjero denominadas enBitcoin que no presentaron el Formulario 114 de FinCEN podrían enfrentar fuertes sanciones civiles y penales.
Sancties: US Bitcoinluidende buitenlandse rekeninghouders die niet bestand FinCEN Form 114 steile civiel- en strafrechtelijke sancties kunnen worden geconfronteerd met.Los reguladores de Andorra no informaron a FinCEN de que BPA había informado acerca de estos temas de forma voluntaria tiempo antes de la emisión del aviso de proposición de creación de normas.
De Andorrese toezichthouders hadden nagelaten FinCEN te informeren dat BPA deze zaken vrijwillig heeft gerapporteerd, lang vóór de uitgifte van de kennisgeving van voorgestelde regelgeving.Sanciones: los titulares de cuentas extranjeras denominadas en Bitcoin de los EstadosUnidos que no presentaron el Formulario 114 de FinCEN podrían enfrentar fuertes sanciones civiles y penales.
Sancties: US Bitcoinluidende buitenlandse rekeninghouders die niet bestand FinCEN Form 114 steile civiel- en strafrechtelijke sancties kunnen worden geconfronteerd met.Con ello, es esencial que FinCEN de los pasos responsables para detener la cadena de injusticia que Andorra pone en movimiento con su negligencia y para la que Ciercos está pagando el precio, tanto a nivel financiero y con lo que respecta a su reputación".
Het is daarom van essentieel belang dat FinCEN verantwoordelijke stappen zal ondernemen om de keten van onrecht te stoppen die Andorra heeft gestart met haar wanbeleid, en waarvoor de Ciercos de prijs betalen, zowel financieel als met hun reputatie.".De hecho, en contraste con el proceso de licenciamiento estatal basado en permisos, a nivel federal,las entidades simplemente se registran con FinCEN a través del portal en línea.
Xbteller, in tegenstelling tot het op toestemmingen gebaseerde proces van staatslicenties, registreren entiteiten zich op federaalniveau inderdaad alleen via online portal bij FinCEN.En julio de 2017, en su primera acción contra un MSB consede en el extranjero que operaba en Estados Unidos, FinCEN impuso una multa de £110 millones en el intercambio BTC-e, deteniendo a uno de sus operadores e incautando el dominio del sitio.
In juli 2017 heeft FinCEN bij de eerste actie tegen een in het buitenland gevestigde MSB in de VS een boete van £ 110 mln opgelegd aan de BTC-e-beurs, een van zijn operatoren gearresteerd en beslag gelegd op het domein van de site.Niejadlik explicó que esta confusión se evidencia en cómo diferentes agencias de los Estados Unidos han abordado el tema,con el IRS tratándolo como propiedad y FinCEN etiquetándolo como una moneda.
Niejadlik legde uit dat deze verwarring blijkt uit de manier waarop verschillende Amerikaanse instanties het onderwerp hebben benaderd,waarbij de IRS het behandelde als eigendom en FinCEN het een valuta aanduiden.Lewis explicó:"La posición de BPA es bastante diferente,ya que los tres principales casos citados por FinCEN en el aviso de proposición de creación de normas fueron indicados por BPA al regulador de Andorra un año antes de la emisión del aviso".
Lewis zei,"De positie van BPA is volkomen andersomdat de drie belangrijkste punten die door FinCEN worden genoemd in de kennisgeving voor voorgestelde regelgeving, een jaar vóór de uitgifte van de kennisgeving werden gemeld door BPA aan de Andorrese toezichthouder.Según Mnuchin, el Grupo de Trabajo del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera sobre Activos Digitales se ha establecido para permitir que todas las autoridades financieras, incluyendo la SEC,la CFTC y la FinCEN, trabajen juntas para combatir los riesgos que plantea la criptoeconomía.
Mnuchin heeft een werkgroep opgericht onder de Financial Stability Oversight Council waarbij alle financiële autoriteiten, waaronder de SEC,CFTC en FinCEN, kunnen samenwerken om de risico's van crypto te bestrijden.En tan solo unos pocos meses, se ha registrado en la SEC comouna Oferta Exenta de Regulación D. También se ha registrado en FinCEN como una Empresa de Servicios Monetarios con licencia, ha garantizado una firma lobbying en Washington DC para promover una asociación con el gobierno de Estados Unidos, ha contratado un bufete de abogados tributarios internacional para garantizar el cumplimiento del IRS(servicio de rentas interno).
In slechts enkele maanden tijd hebben ze zich ingeschreven bij de SECals een Regulation D Exempt Offering, ingeschreven bij de FinCEN als een Registered Money Services Business, zich verzekerd van de diensten van een lobbybureau in Washington DC om samenwerking met de Amerikaanse overheid te bewerkstelligen, en een internationaal belastingadviesbureau ingehuurd om toe te zien op naleving van de IRS-voorschriften.Según Mnuchin, el Grupo de Trabajo del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera sobre Activos Digitales se ha establecido para permitir que todas las autoridades financieras, incluyendo la SEC,la CFTC y la FinCEN, trabajen juntas para combatir los riesgos que plantea la criptoeconomía.
Volgens Mnuchin is de Werkgroep digitale activa van de Financial Stability Oversight Council opgericht om alle financiële autoriteiten, waaronder de SEC,CFTC en FinCEN, in staat te stellen samen te werken om de risico's van crypto te bestrijden.Lewis concluyó:"En lugar de pasar tiempo y esfuerzos intentando avanzar en forma de aviso basado en premisas defectuosas e imprecisas,al final FinCEN deberá retirar el aviso y emitir un aviso revisado que cumpla con los requisitos establecidos por el Juez Cooper a través de la APA.".
Lewis concludeerde,"FinCEN zou, in plaats van tijd en moeite te besteden aan het inbrengen van een kennisgeving die is gebaseerd op foutieve en onnauwkeurige veronderstellingen, tenminste de kennisgeving moeten intrekken, om vervolgens een gewijzigde kennisgeving uit te geven die voldoet aan de eisen die uiteen zijn gezet door rechter Cooper onder de APA.".Lo que provocó estos nuevos requisitos de informes es la preocupación de que las compras en efectivo, sin financiamiento bancario,"puedan ser realizadas por personas que intenten ocultar sus activos e identidad comprando propiedades residenciales a través de compañías de responsabilidad limitada". u otras estructuras opacas",según un comunicado de prensa de FinCEN.
De aanleiding voor deze nieuwe rapportagevereisten is dat alle contante aankopen- aankopen zonder bankfinanciering"kunnen worden uitgevoerd door personen die proberen hun activa en identiteit te verbergen door woningen te kopen via naamloze vennootschappen ofandere ondoorzichtige structuren," volgens een persbericht van FinCEN.Eric Lewis, coordinador legal global de los hermanos Cierco, afirmó:"Este aviso debería rescindirse,ya que un tribunal de Estados Unidos ha descubierto que FinCEN no ha logrado cumplir con los requisitos del Administrative Procedure Act('APA') en dos aspectos materiales.
Eric Lewis, internationaal juridisch coördinator voor de Cierco Brothers zei,"Deze kennisgeving moetingetrokken worden omdat de Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld dat FinCEN de eisen van de Administrative Procedure Act('APA') niet heeft nageleefd, op twee materiële vlakken.Agregó que dicha claridad debería provenir del nivel federal de una manera unificada, en lugar del sistema actual de diferentes reglas y definiciones que se están transmitiendo desde la Comisión de Bolsa yValores de los Estados Unidos(SEC), FinCEN, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos(CFTC), el Departamento de Justicia(DOJ) y el Servicio de Rentas Internas(IRS).
Hij voegde eraan toe dat de genoemde duidelijkheid moet komen van het federale niveau in een uniforme wijze, in plaats van het huidige systeem van verschillende regels endefinities worden overgeleverd van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission(SEC), FinCEN, the Commodity Futures Trading Commission(CFTC), het ministerie van Justitie(DOJ), en de Internal Revenue Service(IRS).
