MVTS PROVIDERS на Русском - Русский перевод

• провайдеры услуг по переводам денежных средств
• провайдеры УПДЦ
• провайдеров услуг по переводам денежных средств
• провайдерам услуг по переводам денежных средств

Примеры использования MVTS providers на Английском языке и их переводы на Русский язык

MVTS providers should be subject to monitoring for AML/CFT compliance.
В отношении провайдеров УПДЦ должен осуществляться мониторинг по соблюдению требований в сфере ПОД/ ФТ.

Countries are also required to ensure that MVTS providers are supervised and monitored in line with FATF Recommendations 14 and 26.
А также страны должны обеспечить надзор и мониторинг за деятельностью провайдеров УПДЦ в соответствии с Рекомендациями ФАТФ 14 и 26.

MVTS providers that are not multinational institutions may also use agents or a network of agents.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей, не осуществляющие международные переводы, могут также использовать агентов или сеть агентов.

The Guidance takes into account that any financial institution, including certain MVTS providers can be abused for ML or TF.
В Руководстве учтено, что злоупотребления в целях ОД и ФТ возможны в отношении любых финансовых учреждений, в том числе определенных провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей.

Banks and MVTS providers engaged in providing correspondent banking or respondent banking services.
Банки и провайдеры УПДЦ, предоставляющие услуги в рамках корреспондентских банковских или респондентских банковских отношений;

Some of this information can be obtained through prudential supervision in countries where MVTS providers are subject to prudential regulation.
Некоторые из указанных сведений могут быть получены в ходе пруденциального надзора в тех странах, где провайдеры услуг по переводу денежных средств и ценностей подлежат такому регулированию.

Accordingly, MVTS providers should maintain systems that are adequate to manage and mitigate their risks.
Соответственно, провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны поддерживать системы, которые достаточны для управления и управления их рисками.

Supervisors could inform bank decisions by providing examples of CDD practices that they deem adequate for small, lower risk MVTS providers.
Надзорные органы могут проинформировать банки, представив примеры практик НПК, которые они считают достаточными для небольших провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей с пониженном уровнем риска.

MVTS providers should have the ability to flag unusual movements of funds or transactions for further analysis.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны иметь возможность обозначать необычные перемещения средств или операции для дальнейшего анализа.

Multiple sources of guidance should not create opportunities for regulatory arbitrage, loopholes or unnecessary confusion among MVTS providers.
Множество источников руководств не должны создавать условия для использования в свою пользу различий между ними, пробелов и ненужного замешательства среди провайдеров услуг по переводу денежных средств и ценностей.

MVTS providers that use agents should be required to include them in their AML/CFT programmes and monitor them for compliance with these programmes.
Провайдеры УПДЦ, которые используют агентов, должны быть обязаны включать их в свои программы ПОД/ ФТ и осуществлять контроль выполнения ими этих программ.

This agent risk analysis should include such factors as the following based on the extent that these are relevant to the MVTS providers' business model.
Указанный анализ риска агента должен включать в себя такие факторы, как указанные ниже на основании той меры, в какой они относятся к бизнес- модели провайдера услуг по переводам денежных средств и ценностей.

MVTS providers should comply with applicable STR requirements when established through a network of agents in different host jurisdictions.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны соблюдать применимые требования в отношении СПО при ведении дел через сеть агентов в различных юрисдикциях.

Furthermore, in identifying and assessing indicators of ML/TF risk to which they are exposed, MVTS providers should consider a range of factors which may include.
Кроме того, при выявлении и оценке индикаторов рисков ОД/ ФТ, которым подвержены провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей, они должны рассматривать ряд факторов, который может включать в себя.

Where unauthorised MVTS providers are identified, it is important to consider the reasons why they conducted their business without authorisation.
Если выявляются провайдеры несанкционированных услуг по переводу денежных средств и ценностей, важно установить, почему они осуществляли свою деятельность без разрешения.

This will determine the level and type of ongoing monitoring and support the MVTS providers' decision whether to enter into, continue or terminate the business relationship.
Это позволит определить уровень и тип текущего мониторинга, а также послужит основанием решения провайдера услуг по переводам денежных средств и ценностей относительно вступления, продолжения или прекращения деловых отношений.

MVTS providers should be required to comply with all of the relevant requirements of Recommendation 16 in the countries in which they operate, directly or through their agents.
УПДЦ должны быть обязаны соблюдать все соответствующие требования Рекомендации 16 в странах, в которых они действуют прямо или через своих агентов.

Examining the full range of media to detect advertising conducted by unauthorised MVTS providers and informing operators of their registration/licensing obligations.
Полная проверка массива средств массовой информации с целью обнаружения рекламы несанкционированных провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей и информирования операторов об обязанности иметь регистрацию или лицензию.

It is important for MVTS providers to ensure that they understand who the agent is, and that they are not criminals or criminal associates.
Для провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей важно обеспечить понимание того, что из себя представляет агент, и что он не является лицом, совершившем преступление, или его соучастником.

Based on a holistic view of the information obtained in the context of their application of CDD measures, MVTS providers should be able to prepare a customer risk profile in appropriate cases.
Основываясь на целостном рассмотрении информации, полученной в ходе применения мер НПК, провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны иметь возможность в соответствующих случаях подготовить профиль рисков клиента.

Some MVTS providers provide services across national borders through establishments, including through a network of agents operating in another country.
Некоторые провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей осуществляют трансграничное оказание услуг посредством организаций, в том числе сети агентов, действующих в другой стране.

Supervisors should adopt a risk-based approach where, at a minimum, NPPS providers that are MVTS providers should be licensed or registered and subject to effective monitoring systems.44 109.
Надзорные органы должны применять риск- ориентированный подход, где в качестве минимально меры установлено, что провайдеры НПМУ, являющиеся провайдерами УПДЦ должны быть зарегистрированы или получить лицензию и стать субъектами системы эффективного мониторинга44.

MVTS providers should adjust the extent and depth of monitoring in line with their institutional risk assessment and individual customer risk profiles.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны корректировать пределы и уровень мониторинга в соответствии с их институциональной оценкой рисков и профилями рисков отдельных клиентов.

For example, one of the elements which could act as a risk mitigant is the fact that MVTS providers are regulated financial institutions that are subject to the full range of AML/CFT obligations, supervision and monitoring.
Например, одним из элементов, который может минимизировать риски, является статус провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей как финансовых организаций, которые обязаны выполнять весь спектр обязанностей по противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма, и чья деятельность является объектом надзора и мониторинга.

MVTS providers should determine whether a particular customer poses higher risk and the potential impact of any mitigating factors on that assessment.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны определить, представляет ли конкретный клиент повышенный уровень риска и потенциальное влияние каких-либо минимизирующих факторов на такую оценку.

Thus agents' due diligence procedures and adequacy and effectiveness of their supervision/monitoring by MVTS providers may be considered by banks and factored in when assessing the overall ML/TF risks being posed by such MVTS providers to banks as their customers.
Такие процедуры надлежащей проверки агентов, а также адекватность и эффективность контроля и мониторинга со стороны провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей могут рассматриваться банками и учитываться при общей оценке рисков ОД/ ФТ в деятельности таких провайдеров как потребителей банковских услуг..

MVTS providers should document and state clearly the criteria and parameters used for customer segmentation and for the allocation of a risk level for each of the clusters of customers.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны документировать и четко устанавливать критерии и параметры, используемые для сегментации клиентов и распределения уровней риска для каждой группы клиентов.

Countries should take measures to ensure that MVTS providers that use agents include them in their AML/CFT programmes and monitor them for compliance with these programmes.
Страны должны принять меры для обеспечения того, чтобы провайдеры УПДЦ, которые используют агентов, включали их в свои программы ПОД/ ФТ и осуществляли контроль за ними на предмет выполнения этих программ.

MVTS providers should consider national or sectoral risk assessments and controls to validate that their policies and processes are effective tools for identifying, assessing, and monitoring ML/TF risk in the region.
Провайдеры услуг по переводам денежных средств и ценностей должны рассматривать национальные или секторальные оценки рисков и контрольные механизмы для подтверждения того, что их политики и процедуры являются эффективными средствами выявления, оценки и мониторинга рисков ОД/ ФТ в регионе.

Highlighting the extent to which correspondent institutions and MVTS providers offering similar services may gain a sufficient understanding of the customers of the respondent institutions and the associated risks, and.
Освещение вопроса о том, в какой степени учреждения- корреспонденты и провайдеры УПДЦ и аналогичных услуг могут узнать клиентов учреждений- респондентов и понять сопутствующие риски; а также.