Приклади вживання Fincen Англійська мовою та їх переклад на Українською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
FinCEN's self-described motto is"follow the money.".
For example, banks have severe reporting obligations to agencies such as FinCEN.
Наприклад, у банків є серйозні зобов'язання за поданням звітності таким агентствам, як FinCEN.Plus, FinCen counted$ 110 million in fines for violating AML laws.
Плюс до всього, FinCen нарахував 110 мільйонів$ штрафу за порушення законів AML.The 2016 film The Accountant features a FinCEN investigation into the title character.[23].
У фільмі 2016 року«Бухгалтер» FinCEN проводило розслідування щодо головного героя.[1].After FinCEN first made its allegations, many of the bank's deposits were frozen.
Після того, як FinCEN висунув звинувачення, багато депозитів у банку було заморожено.Vinnik was charged by a U.S. grand jury, and BTC-e wasgiven a $110 million fine from the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN).
Прокурори США пізніше оприлюднили безліч позовів висунутих проти BTC-e і Винника,а штраф в розмірі$ 110 мільйонів був виписаний Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN).FinCEN analyzes data provided by financial organizations regarding the assets and activities of suspicious entities and persons.
FinCEN аналізує надані фінансовими установами дані щодо активів та діяльності підозрюваних осіб.Prosecutors later unveiled a raft of charges against BTC-e and Vinnik, anda $110 million fine was handed down from the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN).
Прокурори США пізніше оприлюднили безліч позовів висунутих проти BTC-e і Винника,а штраф в розмірі$ 110 мільйонів був виписаний Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN).Jamal El-Hindi stated that FinCEN is satisfied with its cooperation with Ukraine, especially with the State Financial Monitoring Agency.
Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу.Regarding legislation against money laundering and terrorist financing, the Bank Secrecy Act(BSA) and PATRIOT ACT, in which the principle“Know your customer” is stated- the right of US financial institutions to request information on foreign banks' correspondent accounts and requirements from financial institutions to create“paper traces”,keeping records and provide reports on certain transactions in FinCen.
З приводу законодавства проти відмивання грошових коштів та фінансування тероризму в Законі про банківську таємницю(BSA) і PATRIOT ACT, вказується принцип«Знай свого клієнта»- право фінансових інститутів США запитувати інформацію за кореспондентськими рахунками іноземних банків і вимоги від фінансових установ створення«паперових слідів»,зберігаючи записи і надавати звіти про певні операції в FinCen.FinCEN(the Financial Crimes Enforcement Network, established by the U.S. Treasury Department) has determined that financial cybercrime is the fastest-growing sector of this burgeoning market- measuring a 115% in 2010.
FinCEN(департамент казначейства США по боротьбі з фінансовими злочинами) називає кіберзлочини у фінансовій сфері яких найшвидше- за 2010 рік їх кількість збільшилася на 115%.The Investigative Data Warehouse was created in 2004 to centralize multiple federal and state databases, including criminal records from various law enforcement agencies,the U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN), and public records databases.[83] According to the FBI's website, as of 22 August 2007, the database contained 700 million records from 53 databases and was accessible by 13,000 individuals around the world.
Сховище слідчих даних було створено в 2004 році з метою централізації численних федеральних баз даних і баз даних штатів, в тому числі записів про судимостірізних правоохоронних органів, Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США(FinCEN) і баз даних відкритих документів.[18] За даними вебсайту ФБР, за станом на 22 серпня 2007 року база даних містила 700 мільйонів записів з 53 баз даних і була доступна 13 000 особам FinCEN operates at the national and international level and ensures cooperation between law enforcement agencies, regulators and financial institutions to consolidate their efforts in fighting against money laundering.
FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об'єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.For example, the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN), a bureau in the United States Treasury Department, issued non-binding guidance on how it characterizes certain activities involving virtual currencies.
Наприклад, Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами(FinCEN), бюро Міністерства Фінансів США, опублікувала необов'язкові настанови щодо того, як вона характеризує окремі види діяльності, що включають віртуальні валюти.FinCEN assesses that ABLV should have known that the shell companies receiving the Russian bank-sourced funds in their ABLV accounts were related to the ultimate beneficial owners of the Russia-based bank.
FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку",- йдеться в повідомленні.For example, the American Network on Fight against Financial Crimes(FinCEN), the division of the U.S. Department of the Treasury, has released the unreliable management, how it characterizes some kinds of activity including virtual currencies.
Наприклад, Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами(FinCEN), бюро Міністерства Фінансів США, опублікувала необов'язкові настанови щодо того, як вона характеризує окремі види діяльності, що включають віртуальні валюти.On May 5, 2015, FinCEN fined Ripple Labs and XRP II US$700,000 for violation of the Bank Secrecy Act, based on the Financial Crimes Enforcement Network's anti-money laundering(AML) additions to the act in 2013.
Травня 2015 року FinCEN оштрафував Ripple Labs і XRP II на 700 000 доларів за порушення закону про банківську таємницю, посилаючись на доповнення до закону від Financial Crimes Enforcement Network в 2013 році.Network financial crimes investigation U.S. Department of Treasury(FinCEN) concluded that the Chinese Bank“Bank of Dandong” that acts as a conduit for illegal financial activities of North Korea, defined as a foreign Bank, which is engaged in money laundering, and therefore FinCEN has proposed to isolate the Bank from the US financial system”,- reads the statement of the U.S. Treasury.
Мережа розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів США(FinCEN) дійшла висновку, що китайський банк"Bank of Dandong", який виступає в якості каналу для незаконної фінансової діяльності Північної Кореї, визначений як іноземний банк, що займається відмиванням грошей, і тому FinCEN запропонувала ізолювати цей банк від фінансової системи США",- наголошується в заяві американського Мінфіну.FinCEN announced in a statement,“This action should be a strong deterrent to anyone who thinks that they can facilitate ransomware, dark net drug sales, or conduct other illicit activity using encrypted virtual currency.
Представник FinCEN зазначив-,“Цей захід буде потужним стримуючим фактором для кожного хто думає, що може сприяти поширенню програм-вимагачів, торгівлі наркотиками в даркнета або займатися будь-якою іншою нелегальною діяльністю за допомогою криптовалюти”.The report published by FinCEN details that until 2017 the management of ABLV Bank had been using bribery to influence officials in Latvia in an attempt to avoid legal action and threats to its high-risk operations.
Як йдеться в заяві FinCEN, керівництво ABLV Bank до 2017 року використовувало хабарництво для здійснення впливу на посадових осіб в Латвії, намагаючись запобігти спрямованим проти нього правовим діям і зменшити загрози своїм діям високого ризику.FinCen deputy director Jamal El-Hindi made his remarks during a speech at the Securities Industry and Financial Markets Association 20th Anti-Money Laundering(AML) and Financial Crimes Conference in New York City on Feb. 6.
Джамал Ель-Хінді(Jamal El-Hindi), заступник директора FinCEN виступив із промовою під час виступу на 20-й конференції присвяченій боротьбі з відмиванням грошей, Асоціації цінних паперів та фінансових ринків(Securities Industry and Financial Markets Association), яка відбулася у Нью-Йорку, 6 лютого.The Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) is a bureau of the United States Department of the Treasury that collects and analyzes information about financial transactions in order to combat domestic and international money laundering, terrorist financing, and other financial crimes.
Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)- бюро Міністерства фінансів Сполучених Штатів, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням коштів у США та за кордон, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами.FinCEN's director expressed its mission in November 2013 as"to safeguard the financial system from illicit use, combat money laundering and promote national security."[1] FinCEN serves as the U.S. Financial Intelligence Unit(FIU) and is one of 147 FIUs making up the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Директор FinCEN описав свою місію в листопаді 2013 року як"захист фінансової системи від незаконного використання, боротьба з відмиванням грошей та сприяти національній безпеці".[1] FinCEN виконує функції підрозділу фінансової розвідки(ПФР) США і є одним із 147 ПФР, що входять до групи підрозділів фінансової розвідки Егмонт.In March 2013, FinCen presented an interpretive guidance for virtual currency exchanges(the“FinCen Guidance”), which considers the positions taken by the DOJ in a case with E-gold, and explains that there is no difference between transferring conventional fiat money and virtual ones.
У березні 2013 року, FinCen представив пояснювальний довідник для бірж, де торгуються криптовалюта(«FinCen Guidance») в якому розглядаються позиції, вжиті Міністерством Юстиції в кейсі з E-gold, і пояснюється, що різниці в переказах звичайних фіатних грошей і віртуальних немає.
