Приклади вживання З фінансовими злочинами Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
З Фінансовими Злочинами FinCEN.
Мережа з Фінансовими Злочинами FinCEN.
The Financial Crimes Enforcement Network.Як компанії здійснюють управління ризиками, пов'язаними з фінансовими злочинами?
How are companies managing the risks associated with financial crime?Боротьбою з фінансовими злочинами займеться новий орган.
The fight against financial crime will a new organ.Вона також зазначила, що Deutsche Bank активізував боротьбу з фінансовими злочинами.
Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами( FinCEN) США.
The American Network on Fight against Financial Crimes( FinCEN).У липні 2016року арештований іспанською поліцією під час спецоперації з боротьби з фінансовими злочинами«Variola».
In July 2016,Spanish police arrested him as a part of"Variola" special operation against financial crimes.Коли ми маємо справу з фінансовими злочинами, Велика Британія- ваш найліпший друг.
When it comes to financial crime, Britain is your best friend.Литва і ще дванадцять країн-членів Євросоюзу домовилися про створення Європейської прокуратури для боротьби з фінансовими злочинами.
Lithuania and another 12 EU memberstates have agreed to establish the European Public Prosecutor's Office(EPPO) to combat financial crimes.Тим, кому доручено боротися з фінансовими злочинами, може здатися, що вони борються із злочинцями двадцять першого століття інструментами двадцятого століття.
For those tasked with combatting financial crime, it can feel as if they are fighting twenty-first century criminals with twentieth-century tools.Джовані Кеслер(Giovanni Kessler)- відомий італійський юрист та прокурор,спеціалізується на боротьбі з фінансовими злочинами, організованою злочинністю та корупцією.
Giovanni Kessler is a famous Italian lawyer and prosecutor,who specializes in fighting financial crimes, organized Європарламент прийняв детальну"дорожню карту" щодо забезпечення більш справедливого і ефективного оподаткування,а також щодо боротьби з фінансовими злочинами.
The European Parliament has adopted a detailed roadmap towards fairer and more effective taxation,Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами(FinCEN), бюро Міністерства Фінансів США, опублікувала необов'язкові настанови щодо того, як вона характеризує окремі види діяльності, що включають віртуальні валюти.
A bureau in the U.S. Treasury Department, the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN), issued a non-binding guidance on how it characterizes certain activities involving virtual currencies.Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань(СФР)-єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.
He also said that he will be closely watching the establishment of the FinCEN(департамент казначейства США по боротьбі з фінансовими злочинами) називає кіберзлочини у фінансовій сфері яких найшвидше- за 2010 рік їх кількість збільшилася на 115%.
FinCEN(the Financial Crimes Enforcement Network, established by the U.S. Treasury Department) has determined that Зі свого боку Deutsche Bank повідомив, що він"значно зміцнив і розширив системи контролю, а в 2015 році найнявтисячу нових співробітників у відділи Compliance і"Боротьба з фінансовими злочинами".
For its part, Deutsche Bank said that it has"significantly strengthened and expanded control systems, and in 2015 hired one thousandnew employees in the departments of Compliance and the‘fight against financial crimes'.".Наприклад, Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами(FinCEN), бюро Міністерства Фінансів США, опублікувала необов'язкові настанови щодо того, як вона характеризує окремі види діяльності, що включають віртуальні валюти.
For example, the Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN), a bureau in the United States Treasury Department, issued non-binding guidance on how it characterizes certain activities involving virtual currencies.Незважаючи на те, що злочинні організації часто відмивають доходи від своєїнезаконної діяльності за кордоном, боротьбою з фінансовими злочинами в основному займаються національні органи влади, які не завжди повною мірою співпрацюють.
Despite criminal organisations frequently laundering the proceeds of their illegal activities abroad,the fight against financial crime in the EU is currently mostly handled by national authorities, which do not always cooperate fully.Наприклад, Мережа Боротьби з Фінансовими Злочинами(FinCEN), бюро Міністерства Фінансів США, опублікувала необов'язкові настанови щодо того, як вона характеризує окремі види діяльності, що включають віртуальні валюти.
For example, the American Network on Fight against Financial Crimes(FinCEN), the division of the U.S. Department of the Treasury, has released the unreliable management, how it characterizes some kinds of activity including virtual currencies.Наприклад, Податкове управління розглядає кріптовалюти і більшість віртуальних валют як власність, Комісія з цінних паперів і бірж вважає, що вони являють собою цінні папери,а Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами вважає, що кріптовалюти- це гроші.
For example, the IRS considers most cryptocurrencies and virtual currencies as property, the Commission on securities and exchange Commission believes that they constitute securities,and the Network to combat financial crime believes that cryptocurrency is money.Група по боротьбі з фінансовими злочинами Греції заявила в п'ятницю, що наркотик, який популярний в арабському світі і, як відомо, використовується деякими джихадистами перед проведенням атак, був знайдений у трьох контейнерах, що походять з Сирії.
Greece's financial crimes squad said Friday the drug, which is popular in the Arab world and known to be used by some jihadis before carrying out attacks, was found in three containers originating in Syria.Сховище слідчих даних було створено в 2004 році з метою централізації численних федеральних баз даних і баз даних штатів, в тому числі записів про судимостірізних правоохоронних органів, Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США(FinCEN) і баз даних відкритих документів.[18] За даними вебсайту ФБР, за станом на 22 серпня 2007 року база даних містила 700 мільйонів записів з 53 баз даних і була доступна 13 000 особам по всьому світу.
The Investigative Data Warehouse was created in 2004 to centralize multiple federal and state databases, including criminal records from various law enforcement agencies,the U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN), and public records databases.[83] According to the FBI's website, as Accountancy Europe у своїй нещодавній публікації пояснила роль аудиторів у боротьбі з корпоративними фінансовими злочинами, правові засади відповідальності аудиторів та що вони можуть робити на практиці.
Accountancy Europe has released frequently asked questions explaining the role of the auditor in tackling financial crime, the legal basis of their responsibilities and what auditors can do in practice.Варіант, запропонований Мінфіном, передбачає,що нова служба візьме на себе всі повноваження з розслідування фінансових злочинів.
The option proposed by theMoF suggests that the new service will assume all the authority to investigate financial crimes.Попавши в таку незручну ситацію,німецький банк попросив своїх двох слідчих з питань фінансових злочинів, а саме Філіпа Воллота(Philippe Vollot) та Гінріха Волкера(Hinrich Völcker), вияснити, що ж пішло не так.
In the embarrassing aftermath, the bank asked two in-house financial crime investigators- Philippe Vollot and Hinrich Völcker- to find out what had gone wrong.Після триваючих викриттів за останні п'ять років(Luxleaks, Panama Papers, Football leaks і Paradise papers)Європарламент вирішив заснувати 1 березня 2018 року Спеціальний комітет з фінансових злочинів та ухилянню від сплати податків.
Following continued revelations in the last 5 years(Luxleaks, the Panama Papers, Football leaks and the Paradise papers),the European Parliament decided to establish a Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance(TAX3), Після неодноразових викриттів за останні п'ять років(Luxleaks, Panama Papers, Football leaks і Paradise papers) Європарламент вирішив заснувати 1березня 2018 року Спеціальний комітет з фінансових злочинів та униканню від сплати податків.
Following the revelations of Lux Leaks, the Panama Papers, the Football Leaks and the Paradise Papers, the European Parliament had decided inMarch 2018 to create a special commission on financial crimes, tax evasion and tax fraud.Головно це через те, що журналістські викриття робитинабагато легше, ніж проводити успішні кримінальні розслідування, пов'язані з високопрофільними фінансовими злочинами.
Largely, thats because journalistic exposes are alot easier to do than successful prosecutions of high-level financial crimes.Також відбудеться зміна кадрового складу- цебудуть переважно співробітники, які працювали з фінансовими та економічними злочинами в СБУ.
Also there will be a change of personnel-this will be mainly staff who worked with financial and economic crimes in the State Security Service.
