Що таке РИЗИК ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ Англійською - Англійська переклад

• risk of money laundering

Приклади вживання Ризик відмивання грошей Українська мовою та їх переклад на Англійською

Ризик відмивання грошей.
Money laundering risk.

Слід визнати, що певні ситуації містять більший ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму.
It should be recognised that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing.

Ризик відмивання грошей або фінансування тероризму є невеликим.
The risk of money laundering or the financing of terrorism is low:.

Необхідно усвідомити, що в деякі ситуації представляють більший ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.
It should be recognised that certain situations present a greater risk of money laundering or terrorist financing.

Ризик відмивання грошей або фінансування тероризму є невеликим.
The risks of money laundering or the financing of terrorism are low.

Загалом, естонське відділення звертало мало уваги на ризик відмивання грошей, його керівництво було більше стурбоване процедурами, ніж виявленням реальних ризиків",- повідомляється у результатах розслідування.
In general, the Estonian branch had insufficient focus on the risk of money laundering, and branch management was more concerned with procedures than with identifying actual risk, the report said.

Ризик відмивання грошей та фінансування тероризму не однаковий у кожному випадку.
The risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Управління з фінансового регулювання вимагає, щоби банки«оцінювали ризик відмивання грошей клієнтами, беручи до уваги ризик, пов'язаний із країною, репутацію клієнта та джерело його ресурсів».
The Financial Conduct Authority demands that banks“consider the money-laundering risk presented by customers, taking into account country risk; the customer's reputation and the source of their wealth and funds”.

Ризик відмивання грошей і фінансування тероризму не є однаковим в кожному випадку.
The risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Ідентифікація може завершуватися під час обгрунтування ділових відносин, якщо це необхідно для того, щоб не переривати звичайний процес укладання угоди, і якщо існує незначний ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.
The verification of the identity may also be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary for not interrupting the normal conduct of business and in case that there is little risk of money laundering or terrorist financing occurring.

Ризик відмивання грошей і фінансування тероризму не є однаковим в кожному випадку.
It should be recognised that the risk of money laundering and terrorist financing is not the same in every case.

Інші фінансові установи повинні отримати ліцензію, або бути зареєстрованими і підпадати під відповідне регулювання, або бути об'єктом нагляду в цілях боротьби з відмиванням грошей, зважаючи на ризик відмивання грошей або фінансування тероризму у відповідному секторі.
Other financial institutions should be licensed or registered and appropriately regulated, and subject to supervision or oversight for anti-money laundering purposes, having regard to the risk of money laundering or terrorist financing in that sector.

Експерти Ради Європи також заявили, що ризик відмивання грошей в секторі нерухомості"виріс в геометричній прогресії" в рамках Кіпрської інвестиційної програми, яка дозволяє громадянам третіх країн, які купують нерухомість в країні, отримати кіпрське- і, отже, європейське- громадянство.
The body also said the money laundering risk in the real estate sector has“increased exponentially” under the Cyprus Investment Program which enables third county nationals who buy property in the country to gain Cypriot- and by extension European Union- citizenship.

Ідентифікація може завершуватися під час обгрунтування ділових відносин, якщо це необхідно для того, щоб не переривати звичайний процес укладання угоди, і якщо існує незначний ризик відмивання грошей або фінансування тероризму.
Ii- The verification of the identity of the client may be completed during the establishment of a business relationship if this is necessary in order not to interrupt the normal conduct of business and where there is limited risk of money laundering or terrorist financing occurring.

Незважаючи на це, можливі обставини, за яких ризик відмивання грошей або фінансування тероризму є невеликим, інформація щодо особи клієнта і вигодоодержувача клієнта є доступною для громадськості, або відповідні перевірки і контроль вже здійснюються в інших національних системах.
Nevertheless there are circumstances where the risk of money laundering or terrorist financing is lower, where information on the identity of the customer and the beneficial owner of a customer is publicly available, or where adequate checks and controls exist elsewhere in national systems.

Як відступ від частини 1, держави-члени можуть дозволяти верифікацію особи клієнта та бенефіціарного власника під час встановлення ділових відносин, якщо це необхідно для того, щоб не переривати звичайне ведення справ, і коли існує низький ризик відмивання грошей чи фінансування тероризму.
By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow verification of the identity of the customer and the beneficial owner to be completed during the establishment of a business relationship if necessary so as not to interrupt the normal conduct of business and where there is little risk of money laundering or terrorist financing.

Не дивлячись на це, можливі обставини, при яких ризик відмивання грошей або фінансування тероризму є невеликим, де інформація щодо ідентифікації клієнта і вигодоодержувача клієнта є привселюдно доступною, або де відповідні перевірки і контроль вже існують в іншому місці у національних системах.
Nevertheless there are circumstances where the risk of money laundering or terrorist financing is lower, where information on the identity of the customer and the beneficial owner of a customer is publicly available, or where adequate checks and controls exist elsewhere in national systems.

Визначає, якщо прийнятно, сектори чи сфери з меншим чи більшим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму;
(b)identify, where appropriate, the sectors or areas of lower and greater risk of money laundering and terrorist financing;

Мали чітке розуміння ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, наявних у їх державі-члені;
Have a clear understanding of the risks of money laundering and terrorist financing present in their Member State;

За дуже обмежених і виправданих обставин, на підставі доведеного низького ризику відмивання грошей країна може вирішити не застосовувати деякі або всі Сорок Рекомендацій до деяких визначених вище видів фінансової діяльності;
In strictly limited and justified circumstances, and based on a proven low risk of money laundering, a country may decide not to apply some or all of the Forty Recommendations to some of the financial activities stated above.

При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з високим рівнем ризику, викладені в Додатку ІІІ.
When assessing the risks of money laundering and terrorist financing, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially higher-risk situations set out in Annex III.

Кожна держава-член вживає належних кроків з метою визначення, оцінки, розуміння, управління та зменшення ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, які впливають на неї, а також будь-яких аспектів щодо захисту даних у цьому відношенні.
Each Member State shall take appropriate steps to identify, assess, understand and mitigate the risks of money laundering and terrorist financing affecting it, as well as any data protection concerns in that regard.

До 26 грудня 2016 року ЄНО, через Спільний комітет, надають висновок щодо ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, що впливають на фінансовий сектор Союзу(«спільний висновок»).
By 26 December 2016, the ESAs, through the Joint Committee, shall issue an opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union's financial sector(the‘joint opinion').

В основі ризик-орієнтованого підходу лежить потреба у визначенні, усвідомленні та зменшенні державами-членами та Союзом ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, які стоять перед ними.
Underpinning the risk-based approach is the need for Member States and the Union to identify, understand and mitigate the risks of money laundering and terrorist financing that they face.

Національні та Союзні наглядові органи захисту даних повинні бути залучені тільки, якщо оцінка ризику відмивання грошей та фінансування тероризму впливає на конфіденційність і захист даних фізичних осіб.
National and Union data protection supervisory authorities should be involved only if the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing has an impact on the privacy and data protection of individuals.

При оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, пов'язаних з типами клієнтів, географічними зонами, конкретними продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки, держави-члени та зобов'язані суб'єкти враховують принаймні фактори потенційних ситуацій з низьким рівнем ризику, викладені в Додатку ІІ.
When assessing the risks of money laundering and terrorist financing relating to types of customers, geographic areas, and particular products, services, transactions or delivery channels, Member States and obliged entities shall take into account at least the factors of potentially lower risk situations set out in Annex II.

Держави-члени забезпечують, щоб зобов'язані суб'єкти вживали заходів з метою визначення та оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму з урахуванням факторів ризику, в тому числі тих, що пов'язані з їх клієнтами, країнами чи географічними зонами, продуктами, послугами, операціями чи каналами доставки.
Member States shall ensure that obliged entities take appropriate steps to identify and assess the risks of money laundering and terrorist financing, taking into account risk factors including those relating to their customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or delivery channels.

Комісія надає звіт, зазначений у частині 1, державам-членам і зобов'язаним суб'єктам з тим, щоб допомоги їм у визначенні, розумінні, управлінні та зменшенні ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, і щоб дозволити іншим зацікавленим сторонам, у тому числі національним законодавчим органам, Європейському Парламенту, ЄНО та представникам ПФР краще зрозуміти ризики.
The Commission shall make the report referred to in paragraph 1 available to the Member States and obliged entities in order to assist them to identify, understand, manage and mitigate the risk of money laundering and terrorist financing, and to allow other stakeholders, including national legislators, the European Parliament, the ESAs, and representatives from FIUs to better understand the risks..

Орган нагляду також визначає, що такі процеси і процедури є інтегрованими у загальну систему управління ризиками банку, а також, що постійно вживаються кроки для визначення, оцінки, моніторингу, управління та зменшення ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, які можуть створювати клієнти, країни та регіони, а також продукти, послуги, трансакції та канали постачання.
The supervisor also determines that such policies and processes are integrated into the bank's overall risk management and that there are appropriate steps to identify, assess, monitor, manage and mitigate risks of money laundering and the financing of terrorism with respect to customers, countries and regions, as well as to products, services, transactions and delivery channels on an ongoing basis.

Держави-члени вимагають, щоб, у разі, якщо право третьої країни не дозволяє імплементувати політику та процедури, що вимагаються в частині 1, зобов'язані суб'єкти забезпечували, щоб філії та дочірні компанії з контролюючою участю, розташовані в такій третій країні, застосовували додаткові заходи з метою ефективного подолання ризиків відмивання грошей чи фінансування тероризму й інформували компетентні органи в своїй домашній державі-члені.
Member States shall require that, where a third country's law does not permit the implementation of the policies and procedures required under paragraph 1, obliged entities ensure that branches and majority-owned subsidiaries in that third country apply additional measures to effectively handle the risk of money laundering or terrorist financing, and inform the competent authorities of their home Member State.