Какво е " ESTONIAN BRANCH " на Български - превод на Български

• естонския клон
• клон в естония
• естонския филиал
• естонският клон
• естонски клон

Примери за използване на Estonian branch на Английски и техните преводи на Български

It went via the Estonian branch of a Danish bank.
Парите минавали през естонския филиал на датска банка.

Danske Bank also faces other accusations concerning potential money laundering through its Estonian branch.
Danske Bank също така е изправена и пред други обвинения относно евентуално пране на пари чрез нейния клон в Естония.

Payments went through the Estonian branch of the Danske Bank where.
Парите минавали през естонския филиал на датска банка.

The FSA said that it had carried out thorough inspections of Danske Bank's Estonian branch in 2014.
През 2014 г. Естонският орган за финансов надзор заяви, че е извършил задълбочени проверки на естонския клон на Danske Bank.

And in December was arrested 10 employees of the Estonian branch of Danske Bank operating in the Private Banking Department.
Миналата година 10 бивши служители на естонския клон на Danske Bank бяха задържани във връзка със скандала.

The bank said it was unable to determine how much money was believed to have been laundered through its Estonian branch between 2007 and 2015.
Банката заяви, че не е в състояние да определи колко точно пари се смятат за изпрани през нейния естонски клон между 2007 и 2015 г.

Specifically, the Estonian branch of Danske Bank used more than 30 different currencies to launder €200 billion(US$227 billion) over nearly a decade.
По-конкретно естонският клон на Danske Bank използва повече от 30 различни валути, за да изпере 200 милиарда евро за почти едно десетилетие.

The laundering of Russian money through the Estonian Branch of Danske Bank….
Парите явно, са изнесени от Русия през естонския клон на Danske Bank….

The Estonian branch of the bank processed the accounts of all four Azerbaijani laundering companies, allowing billions to pass through it.
Естонският клон на банката обработва сметките на четирите дружества на Азербайджанската перална машина, позволявайки на милиардите да преминат през нея.

Morgan and Bank of America cleared dollar transactions for Danske's Estonian branch, sources told Reuters.
Morgan и Bank of America са участвали в клиринга при сделките с долари за естонския клон на Danske, пишат източници запознати с казуса.

The Estonian branch of the Copenhagen-based bank may have handled as much as $230 billion in suspicious transactions over nine years.
Естонският клон на датската банка е обвинен в това, че за последните 9 години е допуснал извършването на подозрителни трансакции в размер на 230 милиарда долара.

The interior of the small house, called KODA, was developed by specialists of the Estonian branch of the design company Kodasema.
Интериорът на малката къща, наречен KODA, е разработен от специалисти от естонския клон на дизайнерската компания Kodasema.

The bank's Estonian branch handled the accounts of all four UK-registered shell companies, allowing the billions to pass through it without investigating their origins.
Естонският клон на банката обработва сметките на четирите дружества на Азербайджанската перална машина, позволявайки на милиардите да преминат през нея, без да разследват тяхната собственост.

Then on September 25, 2019, Aivar Rehe, a former executive of the Estonian branch between 2007 and 2015, allegedly committed suicide.
Тогава, на 25 септември 2019 г. Айвар Рехе, бивш изпълнителен директор на естонския клон между 2007 и 2015 г., се самоуби.

Denmark's largest bank said on Thursday that it had“received requests for information from the US Department of Justice in connection with a criminal investigation relating to the bank's Estonian branch”.
В изявлението се казва:„Danske Bank вече получи искания за информация от Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с наказателно разследване, свързано с естонския клон на банката.

A money laundering scandal centred on Danske Bank's Estonian branch could be bigger than previously thought.
Скандалът с прането на пари от страна на естонския клон на датската банка Danske Bank може да се окаже по-голям, отколкото очаквахме.

Danske Bank said it had“received requests for information from the U.S. Department of Justice(DOJ) in connection with a criminal investigation relating to the bank's Estonian branch”.
В изявлението се казва:„Danske Bank вече получи искания за информация от Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с наказателно разследване, свързано с естонския клон на банката, провеждано от министерството.

Denmark's largest bank said"a series of major deficiencies" in its control and governance system allowed its Estonian branch to be used for suspicious transactions from 2007 until 2015.
Най-голямата банка в Дания заяви, че"редица основни недостатъци" в системата за контрол и управление са позволили нейният естонски клон да се използва за подозрителни сделки.

The move comes after European lenders were shut down over money laundering in Latvia, Malta and Cyprus, while top banks from the Baltic and Northern Europe were involved in dodgy transactions worth billions of euros of Russian dirty money through the Estonian branch of Danske Bank.
Ходът идва, след като европейски банки бяха затворени в резултат на пране на пари в Латвия, Малта и Кипър, а топ банки от Северна Европа бяха въвлечени в трансакции на стойност милиарди евро на руски мръсни пари чрез естонския клон на Danske Bank.

In the end, the OCCRP jury settled on Danske Bank for the role its Estonian branch played in allowing billions of dollars to be laundered over the past decade.
В крайна сметка журито на OCCRP избра Данске банк заради ролята на естонския й клон, който през последното десетилетие е направил възможно изпирането на милиарди долари.

Danske Bank on Wednesday said that it was unable to determine how much money was allegedly laundered through the Estonian branch between 2007 and 2015.
Банката заяви, че не е в състояние да определи колко точно пари се смятат за изпрани през нейния естонски клон между 2007 и 2015 г.

The money was apparently moved out of Russia via Danske Bank's Estonian branch between 2007 and 2015 and then spent largely on luxury properties and items, EU Observer reports.
Парите явно, са изнесени от Русия през естонския клон на Danske Bank между 2007г. и 2015 г., а след това са изразходвани предимно за луксозни имоти и вещи, пише електронната медия EU Observer.

Alongside Deutsche, JPMorgan and Bank of America cleared dollar transactions for Danske's Estonian branch, sources have told Reuters.
Заедно с Deutsche, J.Р. Morgan и Bank of America са участвали в клиринга при сделките с долари за естонския клон на Danske, пишат източници запознати с казуса.

According to documents uncovered this week stemming from 2012, Danske Bank's Estonian branch let a select group of clients from Russia convert their money into gold bullion in order to help hide funds.
Според последните разкрити документи от тази седмица, естонският клон на Danske Bank е позволил на избрана група клиенти от Русия да заобиколи европейското законодателство, като конвертира парите им в златни кюлчета, за да помогне за укриването на реалното им благосъстояние.

The new information shows that Danske Bank's top management knew as early as 2013 that there were far more serious breaches at the Estonian branch than what the bank has since indicated.
Според новата информация висшето ръководство на Данске банк знаело още през 2013 г., че има доста по-сериозни нарушения в естонския филиал, отколкото посочените от банката.

It has, however, found there were insufficient controls to prevent money laundering at the Estonian branch, and has acknowledged that foreigners took advantage of the lack of controls, potentially using the bank for money-laundering purposes.
Банката обаче установи, че е нямала достатъчен контрол за предотвратяване на изпирането на пари в нейния естонски клон и призна, че чужденци са се възползват от липсата на такъв контрол, използвайки кредитната институция за изпирането на средства.

Until now, the top management has explained it was merely aware that anti-money laundering controls were too insufficient back then to prevent the Estonian branch from“potentially being used for money laundering”.
Досега ръководство е обяснявало, че е знаело доста добре, че контролът срещу прането на пари е бил твърде недостатъчен, за да бъде попречено на естонския клон"да бъде използван потенциално за пране".

In one operation, billions of dollars flowed through Danske's Estonian branch from Azerbaijan to offshore companies, high-ranking officials, and even European politicians who praised the nation's regime despite its chronic human rights abuses.
При тази операция, милиарди долари са преминали през естонския клон на Данске от Азербайджан до офшорни компании, високопоставени служители и дори европейски политици, които хвалят режима в Баку, въпреки че репортаж на OCCRP разкри хронични нарушения на правата на човека от страна на управлението на страната.

The bank acknowledged that anti-money laundering controls were too insufficient back then to prevent the Estonian branch from“potentially being used for money laundering.”.
Че е знаело доста добре, че контролът срещу прането на пари е бил твърде недостатъчен, за да бъде попречено на естонския клон"да бъде използван потенциално за пране".

The Swedish lender has lost more than a fifth of its value since being linked with Danske, whose Estonian branch was used for as much as 200 billion euros($227 billion) of suspicious payments between 2007 and 2015.
Шведският кредитор е загубил повече от една пета от стойността си, след като е бил свързан с Danske Bank, чийто естонски клон е бил използван за 200 милиарда евро(227 милиарда долара) от подозрителни плащания между 2007 и 2015 г.