Какво е " HIGH-RISK THIRD " на Български - превод на Български

• високорисковите трети
• високорискови трети
• високорискова трета

Примери за използване на High-risk third на Английски и техните преводи на Български

High-risk third countries.
Високорискова трета държава.

EU list of high-risk third countries.
Списък на ЕС на високорисковите трети държави.

To prevent obliged parties from the Member State to establish themselves in high-risk third countries.
Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави.

The high-risk third country.
Високорискова трета държава.

The customer is established in a high-risk third country.
Клиент, установен във високорискова трета държава.

The Commission identifies high-risk third countries that are then subject to increased customer due diligence measures.
Комисията идентифицира високорискови трети страни, които след това са обект на повишени мерки за надлежна проверка на клиентите.

Delegated Regulation: EU list of high-risk third countries.
Делегиран регламент: списък на ЕС на високорисковите трети държави.

Suspicious transactions involving high-risk third countries are not efficiently monitored owing to unclear and uncoordinated customer due diligence requirements; 2.
Съмнителните сделки, включващи високорискови трети държави, не са обект на ефективен мониторинг поради неясни и некоординирани изисквания за комплексна проверка на клиента; 2.

Member States shall prohibit obliged entities from relying on third parties established in high-risk third countries.
Държавите членки забраняват на задължените субекти да разчитат на трети лица, установени във високорискови трети държави.

EU's list of high-risk third countries.
Регламент за идентифициране на високорискови трети държави.

The note attaches an outline by the European Commission of the key elements of a refined methodology for identifying high-risk third countries.
Комисията представи новите елементи на преработената методология за идентифициране на високорисковите трети страни.

Identification of high-risk third countries.
Регламент за идентифициране на високорискови трети държави.

Each Member State therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken towards high-risk third countries.
Тогава всяка държава членка определя на национално равнище вида на мерките за разширена комплексна проверка, които следва да се предприемат по отношение на високорискови трети държави.

The EU now has a relatively short, common list of high-risk third countries, in relation to which financial transactions should be subject to particular attention.
Понастоящем ЕС разполага с относително кратък общ списък на високорисковите трети държави, по отношение на които финансовите сделки следва да бъдат обект на особено внимание.

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee on Commission proposal 2016/0208(COD), in particular paragraph 3.8 thereof on the list of high-risk third countries.
Като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно предложението на Комисията COM(2016)0450, и по-специално параграф 3.8 от него относно високорисковите трети държави.

The EC is mandated to carry out an autonomous assessment and identify the high-risk third countries under the Fourth and Fifth Anti-Money Laundering Directives.
Комисията е оправомощена да извършва самостоятелна оценка и да идентифицира високорисковите трети държави по силата на Четвъртата и Петата директива относно борбата с изпирането на пари.

Whereas the new methodology was set out in a Commission Staff Working Document published on 22 June 2018, which applies the revised criteria for the identification of high-risk third countries;
Като има предвид, че новата методология беше изложена в работен документ на службите на Комисията, публикуван на 22 юни 2018 г., като тя прилага преразгледаните критерии за определяне на високорисковите трети държави;

The decision not to include Russia on the list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their anti-money-laundering and anti-terrorism-financing regimes.
Решението да не се включва Русия в списъка на високорисковите трети държави със стратегически слабости в техните режими за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Member states must provide for enhanced customer due diligence measures for the obliged entities to apply when dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries.
Държавите членки следва най-малко да предвиждат мерки за комплексна проверка на клиента, които задължените субекти да прилагат, когато имат отношения с физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави.

Whereas the establishment of an autonomous evaluation process for the EU list of high-risk third countries, as requested by Parliament, is one of the options being assessed;
Като има предвид, че установяването на независим процес на оценяване за списъка на ЕС на високорискови трети държави, както беше поискано от Парламента, е една от оценяваните възможности;

High-risk third countries which present ongoing and substantial money-laundering and terrorist-financing risks, having repeatedly failed to address the identified deficiencies and which are identified by FATF Public Statement.
Корейска народнодемократична република(КНДР)- категория високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF.

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 64 in order to identify high-risk third countries, taking into account strategic deficiencies, in particular in relation to.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64, за да идентифицира високорискови трети страни, като взема предвид стратегическите недостатъци, по-специално по отношение на.

In addition to the measures provided in paragraph 1 and in compliance with the Union's international obligations, Member States shall require obliged entities to apply, where applicable, one or more additional mitigating measures to persons and legal entities carrying out transactions involving high-risk third countries identified pursuant to Article 9(2).
В допълнение към мерките, предвидени в параграф 1, и в съответствие с международните задължения на Съюза държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат, когато е приложимо, една или повече допълнителни мерки за ограничаване на риска към физически лица и правни образувания, извършващи сделки, включващи високорискови трети държави, определени като такива съгласно член 9, параграф 2.

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 64 in order to identify high-risk third countries, taking into account strategic deficiencies, in particular in relation to.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64 с цел определяне на високорисковите трети държави, като взема предвид стратегически слабости, свързани по-специално със.

It is of the utmost importance that the Commission conducts a permanent monitoring of developments in the assessment of legal and institutional frameworks in place in third countries, the powers and procedures of competent authorities, and the effectiveness of their AML/CFT regimes with a view to updating the list of high-risk third countries with strategic deficiencies.
От решаващо значение е Комисията да провежда постоянно наблюдение на развитията в оценката на правните и институционалните рамки в трети държави, правомощията и процедурите на компетентните органи и ефективността на техните уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед актуализирането на списъка на високорисковите трети държави със стратегически слабости.

The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 64 in order to identify high-risk third countries, taking into account strategic deficiencies in particular in the following areas.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 64 с цел определяне на високорисковите трети държави, като взема предвид стратегическите слабости, по-специално в следните области.

It will also reflect on further strengthening its methodology where needed in light of experience gained, with a view to ensuring effective identification of high-risk third countries and the necessary follow-up.
Тя също така ще обмисли как да подобри методиката си, когато това е нужно с оглед на придобития опит, с цел да се гарантират ефективното идентифициране на високорискови трети държави и предприемането на необходимите последващи действия.

The Fifth Anti-Money Laundering Directive broadened the criteria for the identification of high-risk third countries, including notably the availability of information on the beneficial owners of companies and legal arrangements.
С Петата директива относно борбата с изпирането на пари бяха разширени критериите за идентифициране на високорискови трети държави, по-специално с включването на наличието на информация относно действителните собственици на дружества и правни форми.

Following the entry into force of the Fourth Anti-Money Laundering Directive in 2015, the Commission published a first EU list of high-risk third countries based on the assessment of the Financial Action Task Force.
След влизането в сила на Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари през 2015 г. Комисията публикува за първи път списък на ЕС на високорисковите трети държави въз основа на оценката на Специалната група за финансови действия.

With respect to business relationships or transactions involving high-risk third countries identified pursuant to Article 9(2), Member States shall require obliged entities to apply the following enhanced customer due diligence measures.
По отношение на делови взаимоотношения или сделки, включващи високорискови трети държави, определени като такива съгласно член 9, параграф 2, държавите членки изискват от задължените субекти да прилагат следните мерки за разширена комплексна проверка на клиента.