Какво е " THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS " на Български - превод на Български

• звената за финансово разузнаване
• ЗФР

Примери за използване на The financial intelligence units на Английски и техните преводи на Български

The Financial Intelligence Units.
Звената финансово разузнаване.

Cooperation and information exchange between the financial intelligence units will be also improved.
Освен това ще бъде подобрен обменът на информация между Звената за финансово разузнаване и компетентните органи.

The Financial Intelligence Units.
Звената за финансово разузнаване.

This cooperation should, as a rule, take place through the Financial Intelligence Units in the Member States.
Това сътрудничество следва да се осъществява по правило чрез звената за финансово разузнаване на държавите членки.

The Financial Intelligence Units.
На звената финансово разузнаване.

(k)'financial analysis' means the operational and strategic analysis carried out by the Financial Intelligence Units for the performance of their tasks pursuant to Directive(EU) 2015/849;deleted.
Финансов анализ“ означава резултатите от оперативен и стратегически анализ, който вече е бил извършен от ЗФР при изпълнение на задачите им съгласно Директива(ЕС) 2015/849;

The financial intelligence units and the competent authorities referred to in Articles 21 and 37 of Directive 2005/60/EC.
Звената за финансово разузнаване и компетентните органи, посочени в членове 21 и 37 от Директива 2005/60/ЕО.

The maintenance of a specialized, decentralized and complex computer network supplies the financial intelligence units in their combat against money laundering and the terrorism financing.
Поддържането на специализирана децентрализирана и сложна компютърна мрежа осигурява звената за финансово разузнаване в борбата им срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Anti-money laundering and anti-terrorist financing provisions have been included in the registry regulation and specify how national administrators should cooperate with relevant competent authorities in these domains, notably the financial intelligence units and law enforcement bodies.
Разпоредбите във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма са включени в Регламента относно регистъра и посочват начина, по който националните администрации следва да си сътрудничат със съответните компетентни органи в тези области, по-специално със структурите за финансово разузнаване и правоприлагащите органи.

There is the financial intelligence units.
Съществува Агенция за финансово разузнаване.

However, Member States should be able to decide to broaden the scope of financial information and bank account information that can be exchanged between the Financial Intelligence Units and designated competent authorities.
Държавите членки следва обаче да могат да вземат решение за разширяване на обхвата на финансовата информация и на информацията за банкови сметки, която може да бъде обменяна между ЗФР и определените компетентни органи.

(9a) Administrative investigations, other than those conducted by the Financial Intelligence Units in the context of preventing, detecting and effectively combatting money laundering and terrorist financing, should not be covered under this Directive.
Административните разследвания, с изключение на тези, които се провеждат от ЗФР в контекста на предотвратяването, разкриването и ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, in line with the latest international standards;
Увеличаване на правомощията на звената за финансово разузнаване на ЕС и улесняване на сътрудничеството между тях: обхватът на информацията, до която звената за финансово разузнаване имат достъп, ще бъде разширен в съответствие с най-новите международни стандарти;

Administrative investigations, other than those conducted by the Financial Intelligence Units in the context of preventing, detecting and effectively combatting money laundering and terrorism financing, should not be covered under the present Directive.
Административните разследвания, с изключение на тези, които се провеждат от ЗФР в контекста на предотвратяването, разкриването и ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

Therefore, the authorities competent to supervise compliance with the obligations regarding statutory audit of public-interest entities should cooperate with the authorities responsible for the tasks provided for in Directive 2006/43/EC, with those supervising public-interest entities and with the financial intelligence units referred to in Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council(15).
Затова органите, които са компетентни да упражняват надзор над спазването на задълженията във връзка със задължителния одит на предприятията от обществен интерес, следва да си сътрудничат с органите, отговарящи за предвидените в Директива 2006/43/ЕО задачи, с органите, които упражняват надзор над предприятията от обществен интерес, както и със звената за финансово разузнаване, посочени в Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(15).

This Directive should not affect the operational independence and autonomy of the Financial Intelligence Units as established in Directive(EU) 2015/849, including the ability to take autonomous decisions to analyse, request and disseminate information.
Настоящата директива не следва да засяга оперативната независимост и автономност на ЗФР съгласно Директива(ЕС) 2015/849, включително автономността на ЗФР да разкриват информация по своя собствена инициатива за целите на настоящата директива.

(28)For the purposes of the analysis carried out by the Financial Intelligence Units and in order to enable authorities in other Member States to control and enforce the obligation to declare, particularly with respect to declarants who have previously committed infractions against that obligation it is necessary that the declaration data is stored for a sufficiently long period so as to enable the competent authorities to effectively conduct investigations.
За целите на анализа, извършван от ЗФР, и с цел да се позволи на органите на други държави членки да упражняват контрол и да привеждат в изпълнение задължението за деклариране на паричните средства, по-специално по отношение на лицата, които преди това са извършвали нарушения на това задължение, е необходимо данните от декларациите, подадени съгласно настоящия регламент, да се съхраняват за достатъчно дълъг срок.

The four reports deal with the supranational risk assessment, the assessment of recent high-profile money laundering cases in the financial sector, the Financial Intelligence Units and the interconnection of central bank account registries' reports, which analyse the shortcomings in current anti-money laundering supervision and cooperation and identify ways to address them.
Докладите относно оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и посочват начини за отстраняване на тези недостатъци.

The assessment of recent high-profile money laundering cases in the financial sector, the Financial Intelligence Units and the interconnection of central bank account registries' reports analyse the shortcomings in current AML supervision and cooperation, and identifies ways to address them.
Докладите относно оценката на неотдавнашни случаи на изпиране на пари във финансовата сфера с широк отзвук, звената за финансово разузнаване и взаимосвързаността между централизираните регистри на банковите сметки анализират недостатъците на настоящия надзор и сътрудничеството в сферата на изпирането на пари и посочват начини за отстраняване на тези недостатъци.

The Financial Intelligence Unit the Tax Administration.
Звеното за финансово разузнаване данъчната администрация в.

Strengthen the analytical tools and skills of the Financial Intelligence Unit in the area of tax evasion. 28.
Засилване на аналитичните инструменти и умения на звеното за финансово разузнаване в областта на данъчните измами; 28.

Vulnerabilities include widespread exemptions to public procurement processes and the lack of resources available to the Financial Intelligence Unit.
Уязвимостта включва широко разпространени изключения от процедурите за възлагане на обществени поръчки и липсата на ресурси, които са на разположение на Звеното за финансово разузнаване.

Member States shall require competent authorities to provide feedback to the Financial Intelligence Unit on the use made of the information provided in accordance with this Article, and on the outcome of the investigations or inspections performed on the basis of that information.
Държавите членки изискват от компетентните органи да предоставят на ЗФР обратна информация за това как е била използвана информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки.

In March 2020 the beneficial owners of every companies in the Seychelles will be registered in a database to which the Financial Intelligence Unit and other local agencies have direct access.
Uncategorized През март 2020 г. бенефициентите собственици на всички компании на Сейшелите ще бъдат регистрирани в база данни, до която звеното за финансово разузнаване и други местни агенции имат пряк достъп.

In 2014, the Civil Registration Agency concluded memoranda of understanding with the Kosovo Prosecutorial Council, the Kosovo Judicial Council, the Kosovo Police, the Financial Intelligence Unit, the Tax Administration and Kosovo Customs to ensure interoperability between their respective databases.
През 2014 г. Агенцията за гражданска регистрация сключи меморандуми за разбирателство с Прокурорския съвет на Косово, Съдебния съвет на Косово, полицейските служби на Косово, звеното за финансово разузнаване, данъчната администрация и митническите органи в Косово, за да се гарантира оперативна съвместимост между съответните им бази данни.

The Financial Intelligence Unit.
На звеното за финансово разузнаване.

The Financial Intelligence Unit.
Звеното финансово разузнаване.

The financial intelligence unit;
Агенция по финансово разузнаване;

Fintrac is the financial intelligence unit of Canada.
FINTRAC е Канада агенция за финансово разузнаване.

The financial intelligence unit has ordered banks to scrutinize withdrawals or deposits that involve 500-euro bills, Tarantola said.
Финансовото разузнаване е наредило на банките да следят тегления и депозити, включващи банкноти от 500 евро, казва Тарантола.