Какво е " ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ " на Английски - превод на Английски

• financial intelligence

Примери за използване на Финансово разузнаване на Български и техните преводи на Английски

Финансово разузнаване.
Financial intelligence.

Звена финансово разузнаване.
Financial Intelligence Units.

Финансово разузнаване ЗФР.
Financial Intelligence Unit.

Звената финансово разузнаване.
Financial Intelligence Units.

Финансово разузнаване дирекцията.
The Financial Intelligence Directorate.

Доклада финансово разузнаване.
Financial Intelligence Report.

Подобряване на сътрудничеството за финансово разузнаване.
Improved cooperation on financial intelligence.

Звеното финансово разузнаване.
The Financial Intelligence Unit.

Латвия наблюдава сметки на компанията в няколко местни банки, каза миналия месец Илзе Знотина, директор на отдел"Финансово разузнаване".
Latvia is looking into bank accounts held by the company at several lenders, Ilze Znotina, director of the Financial Intelligence Unit said last month.

Звената финансово разузнаване.
The Financial Intelligence Units.

Разкриване и предоставяне на информация относно съмнителни операции, сделки и дарители на Дирекция„Финансово разузнаване” на Държавна агенция„Национална сигурност”.
Disclosure and submission of information concerning suspicious operations, transactions and donors of the Financial Intelligence Directorate of the National Security State Agency.

Бюро за финансово разузнаване.
Bureau of Financial Intelligence.

При съмнение за изпиране на пари предоставя събраната информация по т. 1, 2 и 3 на Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС по реда на чл.
In case of doubts for money laundering he/ she sjall provide the information collected under item 1, 2 and 3 to the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security pursuant to art.

На звената финансово разузнаване.
The Financial Intelligence Units.

Председателят забавя изпълнението на операцията или дарението, породили съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, ако практиката позволява това, за което уведомява Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС.
The chairperson shall delay the completion of the operation or the donation that have given rise to doubts for money laundering and/ or terrorism financing if the practice allows so for which the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security shall be notified.

Дирекция" Финансово разузнаване".
A Financial Intelligence Directorate.

В случай, че забавянето на операцията или сделката е невъзможно, или може да попречи за разкриване на изпирането на пари, председателят уведомява Дирекция„Финансово разузнаване” на ДАНС незабавно след извършване на операцията или дарението.
In the cases when the delay of the operation or transaction is impossible or may prevent the disclosure of money laundering, the chairperson shall notify the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security immediately after completion of the operation or the donation.

Митническо и финансово разузнаване.
Customs and Financial Intelligence.

Оценка и уведомяване Доставчикът на платежни услуги на получателя взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, или че тя е непълна, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция е съмнителна и дали за това трябва да се уведоми звеното за финансово разузнаване(ЗФР) в съответствие с Директива(ЕС) 2015/849.
The payment service provider of the payee shall take into account missing or incomplete information on the payer or the payee as a factor when assessing whether a transfer of funds, or any related transaction, is suspicious and whether it is to be reported to the Financial Intelligence Unit(FIU) in accordance with Directive(EU) 2015/849.

БАЛ Агенцията финансово разузнаване.
BAL Financial Intelligence Agency.

Доцент Емилия Живкова работи във финансово разузнаване от 2006 до 2011 година и е участвала в разработки, които са стигнали до конкретни имена и факти.
Professor Emilia Jivkova worked in the financial intelligence from 2006 to 2011. She was involved in cases that came to specific names and facts.

Звеното анализ финансово разузнаване.
Financial Intelligence Analysis Unit.

Дирекция" Финансово разузнаване" на ДАНС.
The SANS Financial Intelligence Directorate.

На на дирекция" Финансово разузнаване".
The Financial Intelligence Directorate.

Осъществяване на контрол с цел предотвратяване изпирането на пари, ембарго и антитерористични действия- Обработването на данните Ви е свързано с предприемани от Банката мерки и действия за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на подозрителни сделки към д-я„Финансово разузнаване“ по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за мерките срещу изпиране на парите и Правилника за прилагането му.
Controlling data in order to prevent money laundering, embargo and anti-terrorism actions- The processing of your data is related to measures and actions taken by the Bank to prevent, detect, investigate and report suspicious transactions to the Financial Intelligence Agency under The Law on Measures Against Financing of Terrorism, the Money Laundering Measures Act and its Implementing Regulations.

Българското финансово разузнаване.
The Bulgarian Financial Intelligence.

Че по писмено указание на директора на дирекция"Финансово разузнаване" на Държавна агенция"Държавна сигурност" този срок за съхраняване на информацията може да бъде удължен до 7 години.
Upon written instruction by the director of the Financial Intelligence Directorate with the State Agency of National Security, the above term can be further extended with up to 2 more years.

Събраната информация се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция„Финансово разузнаване” на Държавна агенция„Национална сигурност”, на съответните органи за надзор и на одиторите.
The collected information shall be documented and stored so that it is available at the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security of the relevant supervisory authorities and of the auditors.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на дирекция„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция„Национална сигурност“ или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта.
The acts for establishing the violations are compiled by the controlling bodies of the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security or by the designated officials of the Bulgarian National Bank, the Financial Supervision Commission and the State Commission on Gambling.

Конкурентно и финансово разузнаване.
Competitive and Financial Intelligence.

Как да използвам "финансово разузнаване" в изречение

По-конкретно Европейската комисия призовава малтийското Звено за анализ за финансово разузнаване да предприеме мерки, като:

Следовател. Официалният орган на вътрешните работи, прокуратурата, Държавна сигурност, Държавния комитет за финансово разузнаване ;

звената за финансово разузнаване и компетентните органи, посочени в членове 21 и 37 от Директива 2005/60/ЕО.

Съдействие за регистрации пред Комисия за защита на личните данни, Инспекция по труда, Агенция по финансово разузнаване

Подаване на необходимите документи в Дирекцията за финансово разузнаване към ДАНС, ако фирмата попада в кръга на задължените лица.

6. пред Агенцията за финансово разузнаване при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари;

Перлата в короната на Константин е “Прайвът файнънс юниън”. Малко след създаването Агенцията за финансово разузнаване (АФР) я проверява по

Агенция за финансово разузнаване на Австралия вижда биткойните като нарастваща заплаха и затова те трябва да бъдат регулирани с по-строги закони

Лидерът на ДПС Лютви Местан призова в Хасково международно юридическо лице на финансово разузнаване да разследва "всички и всичко" в КТБ, предаде БГНЕС.