Sta znaci na Engleskom ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - prevod na Енглеском

• money-laundering
• money laundering

Примери коришћења Отмыванию денежных средств на Руском и њихови преводи на Енглески

Противодействие отмыванию денежных средств.
Countering money-laundering.

Израиль активно препятствует деятельности оффшорных компаний и отмыванию денежных средств.
Israel actively prevents the activity of offshore companies and money laundering.

Выявление сомнительных операций по отмыванию денежных средств и меры банка по предотвращению таких операций.
Identification of suspected money laundering transactions and application of internal measures in the bank.

Документация по комплексному противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск- менеджменту;
Documentation on integrated counteraction to fraud and money laundering, risk management;

В юрисдикциях, где слабы механизмы контроля или они отсутствуют вовсе, легче осуществляются операции по отмыванию денежных средств.
Jurisdictions with weak or no control mechanisms render the work of money-launderers easier.

В компании должен быть управляющий по противодействию мошенничеству и отмыванию денежных средств, риск- менеджер, бухгалтер;
The company should have a manager on combating fraud and money laundering, a risk manager, an accountant;

Сотрудники ПОФИ также участвуют в ежегодных совещаниях по вопросам типологии Азиатско-тихоокеанской группы по отмыванию денежных средств.
Staff of the FIU also participate in the annual typologies meetings of the Asia Pacific Group on Money Laundering.

Кроме того, рассматривается возможность создания тематических блоков по отмыванию денежных средств и мерам по возвращению активов.
Under consideration are also the creation of thematic clusters on money-laundering and asset recovery.

Основным правонарушением по отношению к отмыванию денежных средств может быть любое уголовно наказуемое преступление статья 2( 1) ЗПОДС, Второе приложение.
Any criminal offence can be a predicate offence to money-laundering PMLA, Article 2(1), Second Schedule.

Iv издание электронных бюллетеней, справок и монографий по проблематике организованной преступности и отмыванию денежных средств в странах Африки;
Iv Publication of electronic bulletins, papers and monographs on organized crime and money-laundering in Africa;

Обсуждения за круглым столом вопроса о международном сотрудничестве: противодействие отмыванию денежных средств и расширение сотрудничества в правоохранительной области.
Round-table discussion on international cooperation: countering money-laundering and promoting judicial cooperation 3 p.m. -6 p.m.

Трудность в использовании нынешнего вопросника к докладам за двухгодичный период для оценки результативности мер по противодействию отмыванию денежных средств.
The difficulty of utilizing the existing biennial reports questionnaire to evaluate the impact of countering money-laundering.

Подготавливать и заполнять документы с целью соблюдения требований, касающихся противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
Prepare and fill in documents necessary for compliance with the requirements regarding anti- money laundering and counter-terrorism financing.

Выполнение такой программы подкрепляется регулярным участием в работе совещаний по вопросам типологии, проводимых Азиатско-тихоокеанской группой по отмыванию денежных средств и ФАТФ.
This is reinforced through regular participation in the Asia Pacific Group on Money Laundering and FATF Typologies meetings.

С учетом трансграничного характера деятельности по отмыванию денежных средств было высказано общее мнение о том, что международному сотрудничеству принадлежит решающая роль.
Given the transborder nature of money-laundering, international cooperation was unanimously recognized as an area of crucial importance.

Токены также будут анализироваться на соответствие требованиям нормативно- правовых актов о противодействии отмыванию денежных средств и финансовому терроризму.
Tokens will also be analyzed for compliance with the requirements of regulatory legal acts on combating money laundering and financing terrorism.

Особое внимание уделялось работам по повышению стандартов противодействия отмыванию денежных средств, в том числе связанным с повышением уровня автоматизации соответствующих процессов.
Special emphasis was placed on efforts to raise standards in countering money-laundering, including work associated with higher automation of relevant processes.

Составляет АМL- политику, которая определяет, какие мероприятия, направленные на противодействие финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, проводятся в компании;
Makes AML policy, which determines what activities aimed at combating the financing of terrorism and money laundering are conducted within a company;

В отношении таких деяний, как приготовление к отмыванию денежных средств или участие в отмывании денежных средств, в случаях, когда они были совершены за пределами Мальты, действуют положения статьи 2( 1)( vi) ЗПОДС.
Concerning preparatory acts to money-laundering, or participation, committed outside of Malta, these are covered in PMLA Article 2(1) vi.

Финансовая деятельность, которая регулируется Законом о предотвращении и пресечении деятельности по отмыванию денежных средств 2007 года( PSMLA), включает, в частности, следующее.
Financial businesses covered by the Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of 2007(PSMLA) include the following among others.

Кроме того, Управление укрепило свою программу реформирования системы уголовного правосудия и добилось прогресса в таких областях, как противодействие торговле людьми и отмыванию денежных средств.
The Office had also strengthened its criminal justice reform programme and had made progress in the areas of trafficking in persons and money-laundering.

Обсуждения за круглым столом этапа заседаний высокого уровня: международное сотрудничество- противодействие отмыванию денежных средств и расширение сотрудничества в правоохранительной области.
Round-table discussions of the high-level segment: international cooperation-- countering money-laundering and promoting judicial cooperation.

В этой связи государства в ответах на вопросник к докладам за двухгодичный период сообщили Комиссии по наркотическим средствам о своих усилиях по противодействию отмыванию денежных средств.
In this regard, States have reported to the Commission on Narcotic Drugs, through the biennial reports questionnaire, on their efforts to counter money-laundering.

В целях изучения областей, в которых меры противодействия отмыванию денежных средств можно дополнительно активизировать в рамках сферы действия Конвенции, Конференция, возможно, пожелает обсудить следующие вопросы.
With a view to exploring areas where action to counter money-laundering could be further strengthened within the scope of the Convention, the Conference may wish to discuss the following questions.

Представители сообщили также о достижении их правительствами прогресса в деле сокращения спроса на наркотики, противодействия отмыванию денежных средств и контроля над прекурсорами.
Representatives also reported on progress made by their Governments in relation to reducing drug demand, countering money-laundering and controlling precursors.

Ряд ораторов сообщили о принятии их правительствами мер, затрагивающих такие аспекты борьбы с организованной преступностью, как защита свидетелей и противодействие отмыванию денежных средств.
Several speakers reported on measures adopted by their Governments to address aspects of combating organized crime, such as witness protection and provisions to counter money-laundering.

Заседания Международного комитета по контролю над наркотиками, международные конференции о торговле наркотиками, отмыванию денежных средств, терроризме, коррупции и транснациональной организованной преступности 1993- 2005 годы.
Sessions of the International Narcotics Control Board, international conferences on drug-trafficking, money-laundering, terrorism, corruption and transnational organized criminal activity 1993-2005.

Правительство Австралии выделило Институту финансовые средства на четырехлетний период для проведения дальнейших исследований в областях противодействия торговле людьми и отмыванию денежных средств.
Funding was allocated over four years by the Government of Australia for the Institute to conduct further research in the areas of human trafficking and anti-money-laundering.

Управление по-прежнему будет располагать крупнейшей онлайновой библиотекой национальных правовых норм по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
The Office will continue to maintain the largest available online legal library of national legislation on the subjects of anti-money-laundering and countering the financing of terrorism.

Государствам- членам следует принимать правоохранительные и другие меры в целях создания условий для эффективного противодействия отмыванию денежных средств и для функционирования механизмов по обмену информацией между соответствующими компетентными органами.
Member States should implement law enforcement and other measures to provide for effective action against money-laundering and for information-sharing mechanisms among relevant competent authorities.