RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ Tiếng anh là gì - trong Tiếng anh Dịch

• money laundering and terrorist financing
• money laundering and terrorism financing
• money laundering and terror financing

Ví dụ về việc sử dụng Rửa tiền và tài trợ khủng bố trong Tiếng việt và bản dịch của chúng sang Tiếng anh

Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố được sử dụng trên khắp thế giới.
Laws against money laundering and terror financing are used around the world.

Do đó, nó có thể trở thành một phương tiện mới để rửa tiền và tài trợ khủng bố.
As a result, she stated that they are a potential new vehicle for money laundering and the financing of terrorism.

Tài liệu này nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua hệ thống tài chính của Liên minh Châu âu.
The document aims to prevent money laundering and terrorism financing through the financial system of the European Union.

Năm 2010, Ấn Độ đã gia nhập FATF, một cơ quan liên chính phủ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
In 2010, India joined the Financial Action Task Force(FATF), an intergovernmental body seeking to fight money-laundering and terrorist financing.

Carney khẳng định rằng hệ thống mới sẽ giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như truy cập trước vào các hệ thống tài chính trong nước và quốc tế.
Carney asserted that the new system will help fight money laundering and financing of terrorism, as well as advance access to the domestic and international financial systems.

Việc vẫn lưu thông đồng tiền mệnh giá cao do Brunei vẫn là quốc gia được coi là một mối đe dọa thấp về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Brunei's high-denomination bill remains as the country is seen as a low threat for money laundering and terrorism financing.

Cộng đồng quốc tế coi cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một ưu tiên.
The international community has made the fight against money laundering and the financing of terrorism a top priority.

Một số chuyên gia đã cảnh báo rằng tiền ảo có thể làm tăng nguy cơ lừa đảo, đặc biệt là rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Several experts have warned that virtual currencies could increase the risk of fraud, particularly money laundering and terrorism financing.

Các đề xuất của các nước châu Âu được cho là tập trung vào việc ngăn ngừa rửa tiền và tài trợ khủng bố, ngoài việc bảo vệ người tiêu dùng.
The European countries' proposals are said to focus on preventing money laundering and the financing of terrorism, in addition to consumer protection.

Burt nói rằng một loạt các dự luật mới sẽ được đưa ra trước khi kết thúc mùa hè để mở rộng các quy định hiện hành chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Burt stated that a group of new bills would be tabled before the end of summer that would expand existing laws against money laundering and terrorism financing.

Công ty tuân thủ luật pháp quốc tế để ngăn chặn hoạt động tội phạm, việc rửa tiền và tài trợ khủng bố( chính sách AML và" Know Yor Customer" Policy).
The company complies with international law to prevent criminal activity, money laundering and financing of terrorism(AML policy and"Know Your Customer" Policy).

Một số ngân hàng quốc tế cũng đóng tài khoản của các công ty chuyển tiền do lo ngại về rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Some international banks are also closing down the accounts of money transfer operators because of money laundering and terrorism financing concerns.

Các sàn giao dịch cũng sẽ phải thực hiện các thủ tục khác, bao gồm chống rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, xác minh tình trạng của khách hàng, và lưu trữ một số hồ sơ trong bảy năm.
They will also be required to set up other procedures, including countering the risks of money laundering and terrorism financing, verifying customers' identities, and maintaining some records for seven years.

Và nỗ lực bảo vệ khách hàng, ngân hàng và cán bộ công nhân viên trở thành nạn nhân hoặc vô tình tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Making exceptional efforts to protect our customers and employees from becoming a victim or incidentally abetting for money laundering and terrorism financing activities.

FATF đang kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các bước cần thiết để các hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của các quốc gia phù hợp với các Khuyến nghị mới của FATF và thực hiện có hiệu quả các biện pháp này.
The FATF calls upon all countries to take the necessary steps to bring their national systems for combating money laundering and terrorism financing into compliance with the new FATF Recommendations, and to effectively implement these measures.

Ngày 19/ 5, Cơ quan giám sát Tài chính Thụy Điển( FSA) đã phạt 2 ngân hàng lớn nhất ở nước này do tắc trách trong nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Sweden's Financial Supervisory Authority on Tuesday fined the country's two biggest banks for negligence in their work to prevent money laundering and terror financing.

Nằm trong chương trình hợp tác tình báo này là Đơn vị Tình báo Tài chính Arập Xêút( FIU)- Cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài trong đó bao gồm Cơ quan chống rửa tiền của Australia( AUSTRAC).
Among this co-operation was Saudi Arabia's Financial Intelligence Unit, which seeks to combat money laundering and terrorist financing in the kingdom and works closely with foreign counterparts, including Australia's anti-money laundering agency, AUSTRAC.

Chính phủ Panama kêu gọi EC xem xét lại biện pháp“ không công bằng” chống lại một đất nước có cam kết rõ ràng trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Panama urges the European Commission to reconsider the unjust action taken against a country with a clear commitment to fight money laundering and the financing of terrorism.

Các nước thành viên sau đó kêu gọi Lực lượng đặc nhiệm tài chính( FATF)- một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố- phải xác định các tiêu chuẩn AML hiện tại có thể áp dụng như thế nào đến tiền điện tử trong vòng 3 tháng tới.
The member countries further called on the Financial Action Task Force(FATF)- an intergovernmental body formed to fight money laundering and terrorist financing- to clarify how its existing AML standards can apply to cryptocurrency within three months.

FATF, còn được gọi là Groupe d' action financière, là một tổ chức liên chính phủ đang giúp chính phủ phát triển các chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
The FATF, also known as the Groupe d'action financière, is an inter-governmental organisation whose remit is helping governments develop policies to combat money laundering and terrorism financing.

Các quốc gia phải đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền có thể đánh giá hiệu quả những hệ thống của mình để chống lại các hệ thống rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng cách duy trì các số liệu thống kê toàn diện về các vấn đề liên quan đến tính hiệu quả và hiệu lực của các hệ thống này.
Countries should ensure that their competent authorities can review the effectiveness of their systems to combat money laundering and terrorist financing systems by maintaining comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of such systems.

Vào tháng 2, tổ chức giám sát toàn cầu Financial Action Task Force đưa Campuchia vào danh sách theo dõi sau khi phát hiện“ những thiếu sót chiến lược” trong năng lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
In February, global watchdog the Financial Action Task Force put Cambodia on a watch list after identifying“strategic deficiencies” in its ability to combat money laundering and terrorism financing.

Hồng Kông, một trung tâm lớn về ngân hàng trên toàn cầu, là một trong những thành phố đang tăng cường các biện pháp chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, mang lại cơ hội cho các công ty công nghệ.
Hong Kong, a major global banking hub, is among the cities strengthening defenses against money-laundering and terrorist financing, which is bringing opportunities for technology companies.

Điều này có thể được thực hiện bởi cơ quan chính phủ hoặc tổ chức tự quản phù hợp, miễn là tổ chức này có thể đảm bảo rằng các thành viên của mình tuân thủ các nghĩa vụ về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
This may be performed by a government authority or by an appropriate self-regulatory organisation, provided that such an organisation can ensure that its members comply with their obligations to combat money laundering and terrorist financing.

Thanh toán New Khung làm rõ rằng tất cả các bên trung gian như vậy phải chịu trách nhiệm để“ thực hiện các bước thích hợp để xác định, đánh giá, và hiểu rửa tiền và tài trợ khủng bố( ML/ TF) rủi ro.”.
The New Payments Framework clarifies that all such intermediaries are liable to“take appropriate steps to identify, assess, and understand their money laundering and terrorism financing(ML/TF) risks.”.

Các hoạt động này có thể được phát triển theo các tiêu chuẩn và cơ chế chặt chẽ hơn, đặc biệt là về tính minh bạch của thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
These activities could be developed under more robust standards and mechanisms, especially in terms of market transparency, consumer protection, and prevention of money laundering and terrorist financing.”.

Thanh toán New Khung làm rõ rằng tất cả các bên trung gian như vậy phải chịu trách nhiệm để“ thực hiện các bước thích hợp để xác định, đánh giá, và hiểu rửa tiền và tài trợ khủng bố( ML/ TF) rủi ro.”.
According to New Payment Framework all such intermediaries have the obligation to“take appropriate steps to identify, assess, and understand their money laundering and terrorism financing(ML/TF) risks.”.

FSA phê bình bitFlyer rằng,“ đã không thiết lập một hệ thống quản lý hiệu quả để bảo đảm quá trình hoạt động kinh doanh ổn định và đáng tin cậy, cũng như các biện pháp phản kháng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”.
The agency said that after an inspection, an effective management system has not been established to ensure proper and reliable operation of the business, as well as countermeasures against money laundering and terrorist financing.

Trở thành một thành viên của Nhóm Egmont năm ngoái là một bước tiến lớn hướng tới việc tăng cường hợp tác quốc tế của Tòa Thánh và hỗ trợ cho những nỗ lực toàn cầu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Becoming a member of the Egmont Group last year was a major step toward strengthening the international cooperation of the Holy See and supporting the global efforts to fight Money Laundering and the Financing of Terrorism.