Que Veut Dire MESURES RAISONNABLES POUR VÉRIFIER L'IDENTITÉ en Anglais - Traduction En Anglais

• reasonable measures to ascertain the identity
• reasonable measures to verify the identity
• reasonable steps to verify the identity

Exemples d'utilisation de Mesures raisonnables pour vérifier l'identité en Français et leurs traductions en Anglais

Prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité;
Take reasonable measures to verify the identity of the most senior managing officer of the entity;

Le fournisseur de services titulaire d'un permis prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de chaque particulier….
A licensed service provider shall take all reasonable steps to verify the identity of each individual….

Ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité.
Failure to take reasonable measures to ascertain the identity of an entity's most senior managing officer.

Cela est dû au fait que les opérations douteuses exigent de l'institution financière qu'elle prenne des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du client.
This is because suspicious transactions require the financial institution to take reasonable measures to ascertain the identity of the client.

Des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité ou de la personne exerçant cette fonction;
Reasonable measures to verify the identity of the entity's chief executive officer or the person who performs that function; and.

Le distributeur autorisé doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de l'acheteur.
The licensed dealer must take reasonable steps to verify the identity of the purchaser.

Prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de la personne morale, de la fiducie ou de l'autre entité;
Take reasonable measures to ascertain the identity of the most senior managing officer of the corporation, trust or other entity; and.

Les paragraphes(1) à(3) ne s'appliquent pas si la personne ou l'entité est tenue de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne conformément à l'article 53.1.
Subsections(1) to(3) do not apply if the person or entity is required to take reasonable measures to ascertain the identity of a person in accordance with section 53.1.

Prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du dirigeant principal de la société par actions/compagnie, de la fiducie ou de l'entité;
Take reasonable measures to ascertain the identity of the most senior managing officer of the corporation, trust or other entity; and.

À titre de courtier ou d'agent immobilier qui participe à une opération immobilière, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité d'une personne ou confirmer l'existence d'une entité qui n'est pas représentée.
As a broker or sales representative involved in a real estate transaction, you have to take reasonable measures to verify the identity of unrepresented individuals and to confirm the existence of unrepresented entities.

Dans ce contexte, les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne comprennent le fait de demander à la personne de produire un document d'identification.
In this context, reasonable measures to ascertain the identity of an individual include asking the individual for an identification document.

Si la personne ou l'entité qui effectue l'opération ou qui ouvre le compte agit pour le compte d'un tiers, qu'elle prenne des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du tiers ou son existence;
If the individual or entity conducting the transaction or opening the account is acting on behalf of a third party, take reasonable measures to ascertain the identity of the third party or confirm its existence; or.

Dans ce contexte, les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne comprennent de demander à la personne de produire un document d'identification.
In this context, reasonable measures to ascertain the identity of an individual include using either of the options available to identify individuals who are not physically present.

Le gouvernement propose de modifier le RRPCFAT afin de préciser que les entités déclarantes sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des personnes qui effectuent une tentative d'opération douteuse.
The Government proposes to amend the PCMLTFR to clarify that reporting entities must take reasonable measures to ascertain the identity of individuals who attempt to conduct a suspicious transaction.

Enfin, les ESM doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de chaque personne qui effectue, ou tente d'effectuer, une opération que l'ESM juge douteuse.
Finally, MSBs have to take reasonable measures to ascertain the identity of every person who conducts or attempts to conduct a transaction that the MSB considers to be suspicious.

Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des parties qui ne sont pas représentées.
If one or more but not all of the parties to a transaction are represented by a real estate broker or sales representative, each real estate broker or sales representative shall take reasonable measures to verify the identity of the party or parties that are not represented.

Dans ce contexte, les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne comprennent l'utilisation de l'option 1 ou 2 tel qu'expliqué au paragraphe 4.7 sous la rubrique«Personnes absentes.
In this context, reasonable measures to ascertain the identity of an individual include using either Option 1 or Option 2 as explained in subsection 4.7 under the heading"Individual not physically present.

Cependant, lorsque vous devez envoyer une déclaration d'opération douteuse, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du client même si ces mesures ne sont généralement pas obligatoires pour l'opération en question.
However, when you have to send a suspicious transaction report, you must still take reasonable measures to ascertain the identity of the client even if the transaction in question does not normally require it.

Après avoir pris les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué, ou tenté d'effectuer, l'opération, on s'attend à ce que le CPMP remplisse la déclaration d'opérations douteuses fournissant des renseignements obligatoires, le cas échéant.
After taking reasonable measures to ascertain the identity of the person who conducted, or attempted to conduct, the transaction, the DPMS is expected to complete the suspicious transaction report providing the mandatory information, where applicable.

Toutefois, lorsque vous devez envoyer une déclaration d'opération douteuse, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du client même si vous n'êtes pas habituellement tenu de le faire pour les opérations en question.
However, when you have to send a suspicious transaction report, you must still take reasonable measures to ascertain the identity of the client even if the transactions in question do not normally require it.

Une telle mesure permettrait de faire en sorte que les commerçants qui font appel aux rapports de solvabilité- prêteurs, propriétaires de logements, détaillants- puissent voir les alertes à la fraude qui apparaissent dans les rapports du consommateur et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne qui cherche à obtenir du crédit ou un service.
The effect of such a measure would be to ensure that those organizations that use credit reports- lenders, landlords, retailers- will see the fraud alerts on the consumer's report and take reasonable steps to verify the identity of the person seeking the credit or service.

Cela dit, lorsque vous devez envoyer une déclaration d'opération douteuse, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de votre client même s'il n'est habituellement pas nécessaire de le faire pour l'opération en question.
However, when you have to send a suspicious transaction report, you must still take reasonable measures to ascertain the identity of the client even if the transactions in question do not normally require it.

Les maisons de courtage et les administrateurs ont l'obligation d'agir proactivement en vue de prévenir et de détecter la fraude, ce qui inclut l'obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de chaque emprunteur ou prêteur/investisseur.
Brokerages and administrators have a duty to act proactively to prevent and detect fraud, which includes the legal obligation to take reasonable steps to verify the identity of each borrower or lender/investor.

Le Règlement prévoit actuellement que les entités déclarantes sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de clients qui réalisent des opérations financières lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée au recyclage des produits de la criminalité ou au financement d'activités terroristes.
The PCMLTFR currently requires that reporting entities take reasonable measures to ascertain the identity of customers conducting financial transactions in respect of which there are reasonable grounds to suspect money laundering or terrorist financing.

Comme il est expliqué au paragraphe 4.1, s'il y a des parties qui ne sont pas représentées à une opération immobilière dans laquelle vous agissez à titre de courtier ou d'agent immobilier, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité ou l'existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées.
As explained in subsection4.1, if there are unrepresented parties in a real estate transaction in which you are involved as a broker or sales representative, you have to take reasonable measures to ascertain the identity of the unrepresented individuals or confirm the existence of the unrepresented entities.

Les propositions de novembre préciseraient que les entités déclarantes sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des clients qui réalisent des opérations financières lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment d'argent ou au financement d'activités terroristes, quelles que soient les exceptions générales qui s'appliquent par ailleurs.
The November proposals would clarify that reporting entities are required to take reasonable measures to ascertain the identity of customers conducing financial transactions that raise a suspicion of money laundering or terrorist financing, regardless of whether a blanket exception would otherwise apply.

Conformément aux paragraphes 53 et 53.1, respectivement, la caisse de crédit doit vérifier l'identité de toute personne pour laquelle elle est tenue de conserver un relevé d'opération importante en espèces ou prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de toute personne qui effectue ou tente d'effectuer avec elle une opération douteuse.
Pursuant to subsections 53 and 53.1, respectively, the credit union shall ascertain identity of every person for which they must keep a large cash transaction record or take reasonable measures to ascertain the identity of every person who conducts or attempts to conduct a suspicious transaction.

Si l'entité financière ne parvient pas à obtenir cette information ou à confirmer son exactitude, elle doit alors: a prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité; b considérer que cette entité représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l'article 71.1 du Règlement.
In the event this information cannot be obtained or confirmed, the financial entity must, a take reasonable measures to ascertain the identity of the most senior managing officer of the entity; and b treat that entity as high risk for the purpose of subsection 9.6(3) of the Act and apply the prescribed special measures in accordance with section 71.1 of the PCMLTFR.

Actuellement, cette exigence ne cadre pas avec les normes internationales, selon lesquelles les institutions financières devraient évaluer continuellement les relations et les institutions correspondantes et devraient identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs lorsqu'ils entrent dans une relation commerciale avec une institution correspondante.
At present, this requirement does not align with international standards which expect that financial institutions should evaluate the relationships on an ongoing basis and that correspondent institutions should identify and take reasonable measures to verify the identity of beneficial owners when entering into a business relationship with a respondent institution.

Identification du(des) bénéficiaire(s) effectif(s) et vérification de son(leur) identité Dans tous les cas où le Groupe BEI doit identifier une contrepartie, il l'identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du(des) bénéficiaire(s) effectif(s), c'est-à-dire de la(des) personne(s):- qui(en dernier ressort) possède(nt) ou contrôle(nt) la contrepartie ou ses avoirs; ou- pour le compte de laquelle l'opération est effectuée ou la relation d'affaires est nouée avec le Groupe BEI.
Identification and Verification of Identity of Beneficial Owner(s) Whenever the EIB Group is required to identify a counterparty, it identifies and takes reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner(s) i.e. the individual(s):- who(ultimately) own(s) or control(s) the counterparty or its assets; or- on whose behalf the transaction is carried out or the business relationship with the EIB Group is established.