Que Veut Dire FINCEN en Espagnol - Traduction En Espagnol

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Exemples d'utilisation de Fincen en Français et leurs traductions en Espagnol

Eric, peux-tu chercher si FinCEN a des agents à Los Angeles?
Eric,¿puedes averiguar si la RedFin tiene algún agente en Los Ángeles?

J'ai laissé Kensi à Kaboul pour débriefer l'agent du FinCen Farhad.
He pedido a la agente Blye que se quede en Kabul para que informe al agente Farhad de la RedFin.

Je vais donner ça aux agents du FinCEN, voir ce qu'ils vont en faire.
Enviaré esto a los agentes de la RedFin a ver qué sacan de ello.

L'autorité chargée d'administrer le BSA est le directeur du FinCEN.
La facultad de administrar la Ley de Secreto Bancario ha sido delegada en el director de la FinCEN.

Je veux les passer par FinCEN, voir s'il avait des soucis d'argent.
Quiero pasarlos por la base de datos de la oficina antiblanqueo, a ver si tenía problemas de dinero.

Parce qu'une balle apporte une attention non désirée, FinCEN à la recherche d'un.
Porque una bala atraería una atención no deseada, acabaría con el Dpto.

La Croatie échange régulièrement des informations avec le FinCen au sujet des réseaux financiers liés aux Taliban, ou de ceux qui leur fournissent un appui à l'intérieur de la juridiction croate.
Croacia intercambia información en forma periódica con FinCen acerca de las redes financieras relacionadas con los talibanes, o que les presten apoyo, dentro de la jurisdicción del país.

La circulaire envoyée le 30 octobre 2001 comprend une liste publiée par le Financial Crimes Enforcement Network FinCEN.
Es de advertir que la circular enviada el 30 de octubre de 2001 contenía una lista confeccionada por la Financial Crimes Enforcement Network FinCEN.

L'article 5330 du BSA et les textes d'application du FinCEN imposent l'immatriculation de toutes les sociétés de transferts monétaires auprès du FinCEN la règle ne s'applique pas à leurs agents.
El artículo 5330 de la Ley de Secreto Bancario y los reglamentos de aplicación de la FinCEN exigen que todas las empresas de transferencia de dinero(pero no sus agentes) se inscriban en la FinCEN.

Les circulaires envoyées les 30 octobre 2001 et 20 février 2002 contenaient les listes établies par le Financial Crimes Enforcement Network FinCEN.
Es de destacar que las circulares publicadas el 30 de octubre de 2001 y el 20 de febrero de 2002 incluían listas preparadas por la Red de lucha contra los delitos financieros.

Cet avis du FinCEN encourage les institutions financières à utiliser des termes clefs spécifiques pour permettre aux autorités de police d'accéder vite et facilement aux rapports d'activité suspecte.
En esta advertencia, la Red alienta a las instituciones financieras a utilizar términos clave concretos para que las autoridades encargadas del orden público puedan acceder rápida y fácilmente a los informes, lo que constituye una práctica eficaz.

Les établissements en question sont tenus de vérifier leurs livres à la recherche de comptes ou de transactions liés à ces individus et de signaler au FinCEN tout recoupement positif.
Las instituciones financieras tienen la obligación de comprobar en sus registros si existen cuentas o transacciones relacionadas con esas personas y de informar a la FinCEN en caso de que así sea.

Entre autres obligations de partage d'informations, le règlement du FinCEN exige que les institutions financières soumettent des rapports d'activités suspectes concernant certains types d'activité financière.
Entre otros deberes relacionados con la transmisión de información, los reglamentos de la Red para la Represión de Delitos Financieros exigen que las instituciones financieras presenten informes de operaciones sospechosas en relación con determinados tipos de actividad financiera.

De plus, FinCEN a accueilli des délégations des Caraïbes, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique, d'Amérique centrale et du Sud, des États du Golfe et d'Europe pour des séminaires plus intensifs sur les logiciels, l'extraction des données et l'instruction des affaires.
Además, la FinCEN recibió a delegaciones del Caribe, el Oriente Medio, África, Asia sudoriental y el Pacífico, América Central y del Sur, los Estados del Golfo y Europa, las que asistieron a seminarios intensivos sobre programas de computación, la extracción de datos y la tramitación de las causas.

Ce dispositif donne aux autorités compétentes, lorsque les circonstances s'y prêtent, la possibilité de collaborer avec FinCEN pour communiquer le nom des personnes qui intéressent le secteur financier afin de déterminer si ces organismes possèdent des informations utiles sur des opérations ou des comptes.
El sistema otorga a las autoridades competentes, cuando se den las circunstancias necesarias, la capacidad de colaborar con la FinCEN en la transmisión de los nombres de personas que sean de interés para el sector financiero, a fin de determinar si esas instituciones poseen información pertinente sobre transacciones o cuentas.

FinCEN travaille en collaboration étroite avec d'autres membres du Groupe Egmont de services de renseignement financier afin de fournir une formation et une assistance technique à divers pays s'agissant de mettre en place et d'administrer leurs propres services de renseignement financier.
La Red mantiene una estrecha colaboración con otros miembros del Grupo Egmont de dependencias de inteligencia financiera con objeto de proporcionar capacitación y prestar asistencia técnica a diversas jurisdicciones para que establezcan y pongan en funcionamiento sus propias dependencias de inteligencia financiera.

EOTF/FC- L'Executive Office for Terrorist Financing and Financial Crimes du Département du Trésor donne des directives générales au FinCEN et à l'OFAC et conduit l'action engagée par le Gouvernement fédéral pour instituer et garantir l'application générale des normes internationales établies par le Groupe d'action financière sur le financement du terrorisme GAFI.
EOTF/ FC- La Oficina Ejecutiva encargada de la financiación de el terrorismo y los delitos financieros, de el Departamento de el Tesoro, proporciona supervisión normativa a la FinCEN y la OFAC y encabeza la labor de el Gobierno de los Estados Unidos dirigida a mejorar y garantizar el cumplimiento a nivel mundial de las normas internacionales sobre financiación de el terrorismo, a través de el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales FATF.

Le FinCEN publie un certain nombre de rapports à l'intention desdits professionnels, comme le rapport sur les activités suspectes(Suspicious Activity Report) et le rapport sur les activités(Activity Review), et organise des séminaires en ligne et d'autres événements de sensibilisation.
La Red para la Represión de Delitos Financieros publica varios informes para el sector, entre ellos, su Suspicious Activity Report Activity Review, sobre la comunicación de actividades sospechosas, y organiza seminarios en la web y otras actividades de promoción y extensión.

Pour les institutions financières, le Manuel du Conseil fédéral de contrôle des institutions financières sur le blanchiment de l'argent et la loi sur le secret bancaire(2010) établit les politiques et procédures que doivent suivre les examinateurs bancaires fédéraux pour veiller au respect des obligations et prescriptions imposées par le FinCEN et par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers.
Para las instituciones financieras, el manual de el Consejo de Examen de las Instituciones Financieras Federales sobre la Ley de Secreto Bancario y la lucha contra el blanqueo de dinero de 2010( 2010 Federal Financial Institutions Examination Council( FFIEC) Bank Secrecy/ Anti Money Laundering Examination Manual) establece la normativa y los procedimientos para los inspectores de bancos a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones de la Red para la Represión de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

En 2002, des représentants de plus de 50 pays sont venus au FinCEN pour examiner des questions comme les nouvelles tendances en matière de blanchiment de capitaux, les diverses dispositions du USA PATRIOT Act, le traitement des dossiers au plan international et le rôle de régulation de FinCEN.
En 2002 representantes de más de 50 países visitaron la FinCEN para examinar las nuevas tendencias y modalidades del blanqueo de dinero, los detalles de la Ley USA PATRIOT, la tramitación internacional de las causas y la función de reglamentación de la FinCEN.

FinCEN a collaboré à des initiatives internationales diverses non seulement pour informer d'autres États ou autres entités politiques juridiquement autonomes de la nécessité de disposer d'un régime réglementaire complet, mais aussi pour tirer des leçons des efforts qu'ils ont faits pour faire face au problème des transferts clandestins.
La FinCEN ha venido colaborando en diversas iniciativas internacionales, no sólo para sensibilizar a otros gobiernos sobre la necesidad de un régimen normativo amplio, sino también para aprender de las experiencias de otras jurisdicciones en sus intentos de resolver los problemas planteados por las transferencias clandestinas de valores.

En sa capacité de cellule de renseignement financier de l'administration fédérale des États-Unis, FinCEN participe au Groupe Egmont, réseau international de services de renseignement financier, qui représente 94 États membres partageant des objectifs communs, pour renforcer la coopération mutuelle et les échanges d'informations utiles pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes.
En su calidad de Dependencia de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos( DIF), la FinCEN forma parte de el Grupo Egmont, una red internacional de DIE integrada por 94 países que comparten objetivos comunes, con miras a mejorar la cooperación recíproca e intercambiar datos útiles para la detección y represión de el blanqueo de dinero y la financiación de el terrorismo.

Il a été décidé que le FinCen(Service d'enquête financière des États-Unis d'Amérique) coordonnerait les initiatives liées aux échanges d'informations concernant toutes les activités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Un representante de el Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Dinero asistió a esta reunión, en la que se decidió que todas las medidas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de el terrorismo se canalizarían a través de FinCen( dependencia de investigación financiera de los Estados Unidos de América), que actuaría como coordinadora de el intercambio internacional de información.

Le programme international de formation de FinCEN comporte deux éléments principaux: 1 un enseignement, à l'intention d'une grande diversité de fonctionnaires, sur le blanchiment de capitaux et la mission et le fonctionnement de FinCEN, et une formation à l'analyse du renseignement financier et aux aspects opérationnels des services de renseignement financier.
El programa de capacitación internacional de la FinCEN consta de dos componentes principales: 1 la instrucción sobre el blanqueo de dinero y sobre la misión y el funcionamiento de la FinCEN que se imparte a una amplia variedad de funcionarios de gobierno, y 2 la capacitación en análisis de la información de inteligencia financiera y los aspectos del funcionamiento de las dependencias de inteligencia financiera.

En outre, une grande part de l'activité de FinCEN consiste à renforcer les services de renseignement financier existants ainsi que les canaux de communication de l'information opérationnelle, notamment à participer à des échanges de personnel, par exemple des échanges d'une semaine avec les services de renseignement financier de la Turquie et de la Corée du Sud, ainsi qu'à organiser des ateliers régionaux et opérationnels.
Una buena parte de la labor de la FinCEN consiste también en fortalecer las dependencias de inteligencia financiera existentes y mejorar los canales de comunicación de información sobre operaciones, incluida la participación en intercambios de personal como, por ejemplo, los intercambios de una semana de duración realizados con las dependencias de inteligencia financiera de Turquía y Corea del Sur y los cursos prácticos regionales y sobre operaciones.

Comment utiliser "fincen" dans une phrase en Français

Des performances telles que la FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network – devrait lancer des investigations pour expliquer ces chiffres.

C’est après plusieurs pressions exercées par le FinCen que le groupe Caesars Entertainment a décidé de payer les 20$ millions.

Pour en savoir plus sur les pratiques trompeuses de l’Iran, veuillez cliquer ici pour consulter le dernier avis FinCEN sur l’Iran.

Karpelès est actuellement en train de trouver un avocat pour le représenter dans le respect de l’assignation de la FinCen ».

Bubble Gemstones Derpy contre Chrysalis My Little Pony: cosplay Magie avec FinCEN et Twilight étincelle La princesse de souhaits Lego Ville.

États-Unis eToro USA est exploitée par eToro USA LLC, qui est enregistrée auprès du FinCEN en tant qu’Entreprise de services monétaires.

Par exemple, devez-vous être enregistré auprès de FinCEN et obtenir ensuite des licences de transfert de fonds dans chaque État ou non?

Il faut noter que le FinCen s’occupe d’analyser les transactions qui s’effectuent au sein des entreprises, mais également au niveau des particuliers.

Une autre organisation entre également en jeu dans cette course américaine à la régulation, à savoir le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Tous les signalements au FinCen seront entrepris par le biais de l’IRS Form 8300 contenant les mentions obligatoires édictées par le GTO.

Comment utiliser "redfin, la fincen" dans une phrase en Espagnol

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En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank de Miami reportó que Amolca C.

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"Kleptocracy" es un resumen semanal en el que la FinCEN recoge las principales alertas bancarias recibidas en las semanas previas.

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[15]​ Los archivos de la FinCEN también revelaron parte del alcance del lavado de dinero de Enrique Peña Nieto.

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