Que Veut Dire L'IDENTIFICATION DES CLIENTS en Espagnol - Traduction En Espagnol

• identificación de los clientes
• la identificación de los clientes
• identificación de clientes
• a la identificación de los clientes
• de identificación de los clientes
• identificación del cliente
• la identificación del cliente
• para la identificación de clientes
• para la identificación de los clientes
• identificar a los clientes

Exemples d'utilisation de L'identification des clients en Français et leurs traductions en Espagnol

Plusieurs États exigeaient, en outre, l'identification des clients habituels ou réguliers.
En varios Estados se requería además la identificación de los clientes habituales o regulares.

Tous les États qui ont répondu à la question et dont la législation n'était pas pendante ont déclaré que leur législation exigeait en effet l'identification des clients, conformément à la Convention.
Todos los Estados que respondieron a la pregunta y cuya legislación no estaba pendiente de aprobación señalaron que con arreglo a su legislación nacional se exigía la identificación del cliente, conforme a lo dispuesto en la Convención.

En ce qui concerne l'identification des clients, la Commission est d'accord pour laisser tomber l'annexe.
Con respecto a la identificación de los clientes cabe señalar que la Comisión puede estar a favor de omitir los anexos.

Les amendements 17 et 28 portent sur le cas spécial de l'identification des clients en l'absence de contact direct.
Las enmiendas 17 y 28 se refieren al caso especial de la identificación del cliente cuando no existe contacto cara a cara.

L'Allemagne et la Lettonie ont indiqué que l'identification des clients était également exigée lorsque des institutions déclarantes acceptaient en dépôt, pour le compte de ces derniers, des ressources financières ou des objets de valeur.
Alemania y Letonia indicaron que también se requería la identificación de los clientes cuando las instituciones informantes aceptaban de ellos recursos financieros o valores en custodia.

Iv Élaboration et mise en œuvre de programmes de formation à l'identification des clients et à la prévention d'activités suspectes;
Iv Concepción y ejecución de programas previos de capacitación del personal para la identificación de clientes y la prevención de actividades sospechosas;

En 2004, le Gouvernement néo-zélandais a décidé que les entités fournissant des services de virement télégraphique seraient soumises à de nouvelles lois concernant l'identification des clients.
En 2004, el Gobierno de Nueva Zelandia decidió que las entidades que prestaban servicios de transferencia de fondos quedarían sometidas a un nuevo régimen relativo a la identificación de los clientes.

S'agissant des amendements 15 et 16 sur l'identification des clients, la Commission est satisfaite que la position commune offre la souplesse requise.
Respecto de las enmiendas 15 y 16 sobre identificación de clientes, la Comisión está convencida de que la posición común ofrece la flexibilidad necesaria.

La Cellule a fait usage à plusieurs reprises de cette faculté, notamment pour des lacunes liées à l'identification des clients et à la déclaration de soupçon.
En varias oportunidades, la Dependencia ha utilizado esas facultades, sobre todo en relación con deficiencias en la identificación de clientes y la formulación de denuncias.

Le non-respect des règles relatives à l'identification des clients peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative à l'établissement fautif.
El incumplimiento de los requisitos de identificación de los clientes puede acarrear la imposición de penas civiles de índole monetaria a la institución responsable.

La loi sur la déclaration des transactions financières énonce des exigences connexes, telles que celles concernant l'identification des clients et la conservation de dossiers.
En la Ley de notificación de transacciones financieras se establecen otras obligaciones conexas relativas a la identificación de los clientes y el mantenimiento de registros.

Dans les États qui ont apporté des précisions, l'identification des clients était presque toujours exigée, généralement sous la forme de l'ouverture d'un compte, lors de l'établissement de relations commerciales.
Entre los Estados que proporcionaron detalles, casi siempre se requería la identificación del cliente al comienzo de las relaciones comerciales o financieras, que generalmente consistían en la apertura de una cuenta.

Il est souligné dans le texte que la réglementation contre le blanchiment d'argent doit prévoir obligatoirement l'identification des clients, la conservation des documents et la déclaration des opérations suspectes.
En el texto se pone de relieve que en el régimen para combatir el blanqueo de dinero se deben exigir la identificación del cliente, la teneduría de cuentas y la denuncia de transacciones sospechosas.

Les mesures mises en place concernent par exemple l'identification des clients et la vérification de l'identité du détenteur du capital(devoir de vigilance) et l'obligation d'examiner toutes les transactions suspectes et de faire rapport sur ces dernières.
Las medidas adoptadas se refieren, por ejemplo, a la identificación de clientes y la verificación del propietario efectivo(diligencia debida con respecto al cliente), así como la obligación de examinar y notificar las transacciones sospechosas.

En 2001, dans le cadre de ses actions contre le blanchiment de capitaux, l'UE a élargi le champ d'application de ses règlements sur l'identification des clients, la conservation de documents et l'obligation dedéclarer toute activité financière suspecte.
En 2001, como parte de sus esfuerzos para frenar el blanqueo de capitales, la UE amplió el campo de aplicación de sus normas sobre la identificación de clientes, el registro de datos y la obligación de comunicarcualquier actividad financiera sospechosa.

En plus des directives susmentionnées, qui permettent de geler les avoirs appartenant à des personnes ou des organisations liées au terrorisme, des dispositions législatives portant notamment sur les transactions suspectes et l'identification des clients ont été adoptées.
Además de los reglamentos antes mencionados, que permiten la congelación de activos pertenecientes a personas u organizaciones vinculadas al terrorismo existen, entre otros, instrumentos legislativos relativos a las transacciones sospechosas y a la identificación de clientes.

La réglementation comprend des prescriptions générales et spéciales pour l'identification des clients, suivant la définition qu'en donnent les normes susmentionnées.
Las reglamentaciones contienen requisitos generales y especiales relativos a la identificación de los clientes como se define en las antes mencionadas normas.

La Suède a noté que les documents relatifs à l'identification des clients devaient être conservés cinq ans après la cessation des activités, mais que les personnes morales devaient, en vertu de la législation comptable, tenir des registres pendant 10 ans.
Suecia observó que los documentos relativos a la identificación de los clientes debían conservarse durante los cinco años posteriores a la terminación de la relación, pero que las personas jurídicas debían mantener registros de las transacciones durante 10 años, según su legislación contable.

Le Groupe d'action financière relevait que les principales défaillances du système de lutte contre le blanchiment d'argent aux îles Caïmanes étaient notamment l'identification des clients, l'établissement de rapports internes et la tenue de registres.
En el caso de las Islas Caimán, las mayores deficiencias del régimen de lucha contra el blanqueo de dinero que aplica el Grupo especial sobre medidas financieras incluían la identificación de clientes, la presentación de informes sobre la gestión interna y el mantenimiento de registros.

Ce décret instruit les institutions concernées des modalités pour l'identification des clients au moyen de documents et d'informations accessibles au public afin d'établir le profil des clients et de mettre à jour ces informations.
El decreto establece directrices para identificar a los clientes por medio de diferentes documentos e información en el dominio público que permitan elaborar el perfil del cliente y actualizar dicha información.

Impose aux établissements financiers d'établir et de tenir à jour des procédures internes en vue de donner effet aux obligations concernant le signalement des opérations suspectes, l'identification des clients, la conservation des registres et la durée de conservation des données;
La obligación impuesta a las instituciones de establecer y mantener procedimientos internos para el cumplimiento de las obligaciones de notificación, de identificación de los clientes y de mantenimiento y conservación de registros previstas en la Ley;

Ils portaient sur: le signalement des opérations douteuses(2 cas); l'identification des clients(1 cas); et l'identification des clients, les contrôles internes et les programmes de formation.
Dichas circulares se referían a las denuncias de transacciones sospechosas(dos); la identificación de los clientes(una); y la identificación de los clientes, los controles internos y los programas de formación.

La Nouvelle-Zélande s'acquittera de ses obligations de surveillance renforcée en adoptant de nouveaux textes de loi qui, entrant en vigueur le 30 juin 2013, contraindront les institutions financières à procéder de façon plus systématique à l'identification des clients, au suivi des transactions, à la tenue des registres et à la dénonciation de transactions suspectes.
Nueva Zelandia aplicará las obligaciones revisadas de vigilancia a través de las nuevas disposiciones legislativas que entrarán en vigor el 30 de junio de 2013, que obligarán a las instituciones financieras a adoptar medidas más enérgicas para la identificación de los clientes, la vigilancia de las transacciones, el mantenimiento de archivos y la notificación de transacciones sospechosas.

Entre autres, elles énoncent les principes concernant l'identification des clients, la tenue de registres, la détection et le signalement des opérations suspectes et la formation du personnel.
Entre otras cosas, estas directrices especifican los principios rectores en materia de identificación de los clientes, requisitos de llevanza de registros, reconocimiento y comunicación de transacciones sospechosas y capacitación del personal.

Par conséquent, l'application du dispositif de la réglementation bancaire,(notamment la déclaration des opérations suspectes, les règles sur l'identification des clients, etc.) constitue un élément supplémentaire de contrôle du financement des fondations et associations.
En consecuencia, la aplicación del mecanismo de reglamentación bancaria(especialmente la declaración sobre operaciones sospechosas, las normas de identificación de los clientes,etc.) constituye un elemento complementario de control de la financiación de las fundaciones y asociaciones.

La République dominicaine a mentionné une législation pertinente prévoyant l'identification des clients d'institutions financières et le signalement d'opérations importantes et suspectes, sans fournir de précisions sur les mesures visant à renforcer la surveillance des personnes politiquement exposées.
La República Dominicana mencionó la legislación pertinente relativa a la identificación de los clientes de las instituciones financieras y la denuncia de transacciones de elevada cuantía y sospechosas, sin dar mayor información sobre las medidas para fortalecer la supervisión de personas expuestas políticamente.

Fixation d'un délai de cinq ans pour la conservation obligatoire des documents et pièces ayant trait à l'identification des clients, ainsi que des informations sur les opérations portant sur des avoirs financiers ou d'autres biens;
La obligación de conservar durante cinco años la información y los registros relacionados con la identificación del cliente, así como la información sobre las operaciones con activos financieros y otros bienes;

Il n'y a aucune obligation juridique de mise à jour de l'information concernant l'identification des clients en cas de doute quant à leur identité dans le cadre de relations d'affaires.
No existe una obligación jurídica de actualizar la información identificatoria de los clientes cuando surgen dudas sobre su identidad en el curso de una transacción comercial.

Ce décret instruit les institutions concernées des modalités pour l'identification des clients au moyen de documents et d'informations accessibles au public.
En el Decreto se consignan directrices para las instituciones pertinentes respecto a la identificación de los clientes por medio de la documentación y la información pública disponible.

Concernant la même disposition, tous les autres États Parties déclarants ont mentionné, cité ou annexé les textes des mesures prévoyant l'identification des clients d'institutions financières et estimé que ces mesures étaient pleinement conformes aux dispositions de la Convention.
Con respecto a esa misma disposición, los demás Estados Parte informantes citaron, transcribieron o adjuntaron copias de las medidas relativas a la identificación de los clientes de las instituciones financieras y consideraron que tales medidas constituían una plena aplicación de lo dispuesto por la Convención.

Comment utiliser "l'identification des clients" dans une phrase en Français

Rendez-vous aux totems : Ils permettent l enregistrement des clients occasionnels (location 1 jour ou 7 jours) et l identification des clients abonnés.

Aux fins de l identification des clients conformément à l article 3, paragraphe 2, point a), de la Loi, les professionnels doivent recueillir et enregistrer au minimum les informations suivantes: 1.

Comment utiliser "identificación de los clientes, identificación de clientes" dans une phrase en Espagnol

Permite a los usuarios mantener los registros de identificación de los clientes mediante escaneos y lectura de las tarjetas de identificación.

Identificación de clientes potenciales y captación de nuevos clientes.

Al final, este proceso hace que la identificación de clientes potenciales sea eficaz y sencillo.

no permite la identificación de los Clientes y/o Usuarios del Sitio Web.

Paso Nº 2: Identificación de clientes internos y determinación de sus demandas.

Concepto de cliente: identificación de clientes externos e internos.

Identificación de clientes potenciales a corto, medio y largo plazo.

Identificación de clientes potenciales, análisis de patrones de compra y plan de comercialización 2.

En consecuencia, un paso posterior a la identificación de los clientes consiste en clasificarlos con arreglo al tamaño del impacto.

d) Procedimientos de identificación de clientes (Política conozca a su cliente).