Voorbeelden van het gebruik van Laundering in het Nederlands en hun vertalingen in het Spaans
{-}
-
Official
-
Colloquial
-
Medicine
-
Financial
-
Ecclesiastic
-
Ecclesiastic
-
Official/political
-
Computer
-
Programming
Ik vind dit dus weer een prachtig voorbeeld van policy laundering.
Een van haar senior officers benoemen tot Money Laundering Reporting Officer(MLRO)(geldwitwasinformant) wiens verantwoordelijkheid de door de wetten, reglementen en richtlijnen vereiste taken omvat;
Nombrar uno de sus oficiales sénior como"Money Laundering Reporting Officer"(MLRO), o sea un informante de blanqueo de capitales, de quien es la responsabilidad las tareas exigidas por leyes, reglamentos y normas;Webb is een Certified Anti-Money Laundering Specialist(CAMS).
El abogado Díaz es un especialista certificado contra el lavado de dinero(CAMS).Deze omvatten bijvoorbeeld KYC(ken uw klant), ATF(Anti Terrorist Financing)en AML(Anti Money Laundering).
Estos incluyen, por ejemplo, KYC(Conozca a su Cliente), ATF(Anti Terrorist Financing)y AML(Anti Money Laundering).De meeste regeringen implementeren beleid dat de wet van Know Your Customer(KYC)en AML(anti money laundering) raakt in een poging om de cryptocurrencies te controleren.
La mayoría de gobiernos están implementando políticas que afectan la regulación Conozca a su cliente(KYC)y Anti lavado de dinero(AML) en un esfuerzo por controlar las Cryptocurrencies.Hong Kong is een actief lid van internationale organisaties op het gebied vanAML/ CFT, waaronder de Financial Action Task Force en de Asia/ Pacific Group on Money Laundering.
Hong Kong es un miembro activo de organizaciones internacionales sobre ALD/ CFT,incluido el Grupo de acción financiera y el Grupo de Asia/ Pacífico sobre blanqueo de dinero.Het openen van een account bij IG is gebaseerd op internationale regelgeving,waaronder de Money Laundering Act, en zou met name geen probleem mogen zijn voor ervaren beleggers.
La apertura Met deze voorwaarde voorkomt SumUp belastingontwijking en zorgen we ervoor dat onze klanten succesvol transacties kunnen doen,in lijn met de EU Fourth Anti-Money Laundering Directive.
Con este requisito, SumUp elimina la posibilidad de evadir impuestos y se asegura de que nuestros comerciantes puedan operar satisfactoriamente yde acuerdo con la Cuarta Directiva de la UE contra el lavado de dinero.Een van haar senior officers benoemen tot Money Laundering Reporting Officer(MLRO)(geldwitwasinformant) wiens verantwoordelijkheid de door de wetten, reglementen en richtlijnen vereiste taken omvat;
Designó a uno de sus funcionarios superiores como Oficial de Informes contra el Lavado de Dinero(MLRO, por sus siglas en inglés) designado, cuyas responsabilidades incluyen los deberes requeridos por las leyes, regulaciones y notas de orientación.Hij stelde ook de noodzaak vast om in de nabije toekomst Anti-Money Laundering Control te introduceren.
También estableció De centrale bank, SEC, Ministerie van Financiën en Anti-Money Laundering Office(AMLO) hebben ingestemd met het opzetten van een werkende panel belast met de bestudering van mogelijke maatregelen om de digitale valuta te reguleren.
El banco central, SEGUNDO,Ministerio Dit proces helpt bij hetverifiëren van de identiteit van de speler in het kader van de Commonwealth Anti-Money Laundering and Counter-terrorism Financing Act 2006.
Este proceso ayuda a verificar laidentidad del Jugador a los efectos de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006 de la Mancomunidad.Drie andere kopstukken zijn Nicholas Wright,hij is de Quedex Money Laundering Reporting Officer, en Christopher Wawn, de Quedex compliance officer, en Piotr Kapcio, een raadgevende directeur met een imposante staat van diensten in de online industrie van Polen.
Otros tres líderes son Nicholas Wright,él es el Oficial Deze zullen onder meer standaarden voor identificatie, zwarte lijst controles,samenwerking met de Financial Action Task Force on Money Laundering(FATF), en ga zo maar door.
Estos incluirán estándares de identificación, verificación de listas negras,cooperación con We helpen onze cliënten zich te houden aan en te profiteren van regelgevingals GDPR, Anti-Money Laundering(AML) en Anti-Terrorisme wet- en regelgeving, alsook Know Your Customer(KYC) vereisten voor het onboarden van nieuwe gebruikers.
Signicat ayuda a nuestros clientes a adherirse y beneficiarse de las regulaciones como GDPR,Anti-Money Laundering(AML) y la legislación y las regulaciones antiterroristas, así como los requisitos de Know Your Customer(KYC) para la incorporación de nuevos usuarios.In februari, het land wetgeving aangenomen die crypto-uitwisselingvolledig te identificeren handelaren na de invoering van de nieuwe centrale bank aan de anti-money laundering(AML) wetgeving.
En febrero, el país aprobó una ley que exige quelas criptobolsas identifiquen plenamente a los comerciantes después de la implementación de la nueva legislación contra el lavado de dinero(ALD) del banco central.De vijfde anti-witwasrichtlijn verhoogt ook de samenwerking eninformatie-uitwisseling tussen anti-money laundering(AML) en prudentiële toezichthouders, onder meer met de Europese Centrale Bank”.
La 5ª Directiva contra el Deze regelingen zijn gebaseerd op de anti-witwasrichtlijn van 1991, de overeenkomsten van Wenen en Straatsburg ende 40 aanbevelingen van de Financial Action Task Force on Money Laundering.
Dichos mecanismos se basan en la Directiva Zo pleit een internationaal orgaan dat het witwassen van geld bestrijdt,de Financial Action Task Force on Money Laundering, voor tegenmaatregelen die financiële transacties met sommige landen beperken.
Por ejemplo, un organismo internacional que lucha contra Met deze voorwaarde voorkomt SumUp belastingontwijking en zorgen we ervoor dat onze klanten succesvol transacties kunnen doen,in lijn met de EU Fourth Anti-Money Laundering Directive.
Al poner este requisito, SumUp elimina la posibilidad Meer specifiek, de manier waarop FINRA-leden zichzelf reguleren op het gebied van Anti Money Laundering en Know Your Customer-beleid, assetverificatie, bedrijfscontinuïteit, surveillance, betalingen en zelfs archivering.
Específicamente, la forma en que los miembros Fiduciam Nominees Limited staat geregistreerd bij de FinancialConduct Authority(FCA) als een “Annex 1 Financial Institution” en handhaaft de “Money Laundering Regulations 2007” onder het nummer 724962.
Fiduciam Nominees Limited está inscrita en la FCA comouna“Institución Financiera Afgezien van het erkennen van de richting vande Europese Unie, zal het wetsvoorstel, Criminal Justice Money Laundering and Terrorist Financing Amendment Bill 2019 bestaande wetgeving grondiger en bruikbaarder bij het monitoren van de financiële sector in de regio.
Además Onze video ID-verificatieprocedure is een juridisch-conform extern identificatieproces, dat is ontwikkeld om te voldoen aan de nieuwste bancaire regelgeving evenalsde Anti Money Laundering Act(AML).
Nuestro procedimiento de verificación de identidad mediante videollamada es un proceso de identificación remoto diseñado de conformidad con Zo heeft HSBC zich onlangs samen met collega's uit de branche ende Britse overheid aangesloten bij de Joint Money Laundering Intelligence Taskforce, een twaalf maanden durende proef waarbij banken, opsporingsinstanties en regelgevers zijn betrokken.
Por ejemplo, HSBC se ha unido recientemente, junto a otras entidades del sector y al gobierno del Reino Unido,a la Joint Money Laundering Intelligence Taskforce(grupo de inteligencia unido contra el blanqueo de capitales), un proyecto piloto de 12 meses que congrega a bancos, departamentos de seguridad y organismos reguladores.Naast de wijzigingen met betrekking tot nauwere monitoring van cryptocurrency markten en investeringen, heeft de Japanse overheid zes van de zestien gelicenseerde cryptocurrencies opdracht gegeven om hun KYC(Know Your Customer)en AML(Anti-Money Laundering) systemen te herstructureren.
Además de los cambios relacionados con un monitoreo más cercano de los mercados e inversiones de criptomonedas, el gobierno japonés ordenó a seis de las dieciséis criptomonedas con licencia reestructurar sus sistemasKYC(Know Your Customer) y AML(Anti-Money Laundering).Voor een internationale aanpak tegen Money Laundering dienen financiële instellingen zich bewust te zijn van mogelijke witwaspraktijken die zich kunnen voordoen op een klantenrekening en moeten ze een nalevingsprogramma implementeren om potentiële verdachte activiteiten op te sporen en te rapporteren.
Programas Internacionales en contra del blanqueo de dinero requieren de los instituciones proveedores de servicios financieros que sean conscientes de los posibles abusos de lavado de dinero que podría ocurrir en una cuenta de un cliente e implementar un programa de cumplimiento para disuadir, detectar e informar sobre las actividades potencialmente sospechosas.Technische bijstand bij, opleiding in en formulering van normen voor de voorkoming van het witwassen van geld, die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn opgesteld door de Gemeenschap en andere internationale instanties,met name de voormalige Financial Action Task Force on Money Laundering;
Asistencia técnica y Sterk gespecialiseerd op het gebied van anti- witwassenvan geld, de relevante didactische formules gerealiseerd door de Master"Money Laundering Diploma", erkend als de enige training over anti-witwassen van geld, bijgewerkt met de nieuwste FATCA-wetgeving, en via de"Diploma Banking Matteo Raimondi.
Especialmente especializados en el campo del Op 13 februari 2018 stelde het Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën een maatregel voor waarbij ABLV Bank krachtens sectie 311 van de USA PATRIOT Actwerd beschuldigd van directe betrokkenheid bij witwaspraktijken("institution of primary money laundering concern").
El 13 de febrero de 2018, la Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una medida por la que se designaba a ABLV Bank como«entidad sometida a preocupación deprimer orden en materia de blanqueo de capitales»(primary money laundering concern) de acuerdo con la Sección 311 de la USA PATRIOT Act.
