Қазақ аудармасындағы ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

• қаржы мониторингі
• қаржылық мониторинг

Финансового мониторинга Орыс тілінде қолдану мысалдары және олардың Қазақ тіліне аудармалары

Центр финансового мониторинга.
Қаржы мониторингі орталығы.

Финансового мониторинга по.
Пайдаланушылар Сіздерге мониторингі.

Субъектам финансового мониторинга.
Қаржы мониторингі комитеті.

К сведению! Субъектов финансового мониторинга!
Қаржы мониторингі субъектілерінің назарына!

Государственный комитет финансового мониторинга Украины( г. Киев, 14 сентября 2010 года).
Украина Қаржы мониторингі мемлекеттік комитеті(Киев қ., 2010 жылғы 14 қыркүйек).

Информационная система Комитета финансового мониторинга.
Қаржылық мониторинг комитетінің ақпараттық жүйесі.

Статья 3. Субъекты финансового мониторинга.
Бап. Қаржы мониторингінің субъектілері.

Организации, являющиеся субъектами финансового мониторинга.
Қаржы мониторингінің субъектісі болып табылатын ұйымдар.

Департамент финансового мониторинга.
Республикасының Қаржы мониторингі департаменті.

Клиент- физическое или юридическое лицо, получающее услуги субъекта финансового мониторинга;
Клиент- қаржы мониторингі субъектісі көрсететін қызметтерді алатын жеке немесе заңды тұлға;

Государственный комитет финансового мониторинга Украины.
Украина Қаржы мониторингі мемлекеттік комитеті.

Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары қаржы мониторингінің субъектілері болып табылмайды.

Информационная система Комитета финансового мониторинга АО« Центр электронных финансов».
Қаржылық мониторинг комитетінің ақпараттық жүйесі«Электрондық қаржы орталығы» АҚ.

Центр финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения( г. Москва, 11 ноября 2015 года).
Армения Республикасы Орталық банкінің Қаржы мониторингі орталығы(Мәскеу қ., 2015 жылғы 11 қараша).

Деловые отношения- отношения с клиентами, возникающие в процессе осуществления субъектом финансового мониторинга профессиональной деятельности.
Іскерлік қатынастар- қаржы мониторингі субъектісінің кәсіптік қызметті жүзеге асыруы процесінде туындайтын клиенттермен қатынастар.

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь( г. Нью-Дели, 8 ноября 2012 года).
Беларусь Республикасының Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржы мониторингі департаменті(Нью-Дели қ., 2012 жылғы 8 қараша).

Также нужно реорганизовать Службу экономических расследований, передав ее функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой.
Сондай-ақ, негізгі міндеті көлеңкелі экономикамен күрес болуға тиіс Қаржы мониторингі комитетіне функцияларын бере отырып, Экономикалық тергеу қызметін қайта құру қажет.

Уважаемые субъекты финансового мониторинга! Ошибки в подсистемах АРМ- СФМ, Web- СФМ устранены, подсистемы функционируют в штатном режиме.
Құрметті қаржы мониторингі субъектілері! ҚМС WEB ішкі жүйесіндегі қате жойылды, ішкі жүйе штаттық режимде жұмыс істейді.

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года№ 345« Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга».
Қаржы мониторингі субъектілерінің электрондық тәсілмен берілетін ақпараттың ХМL пішімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 3 маусымдағы № 345 Бұйрығы.

Получения от субъектов финансового мониторинга дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;.
Қаржылық мониторингке жататын операциялар бойынша қаржылық мониторинг субьектілерінен қосымша ақпаратты алу;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года№ 56« Об утверждении Перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиента субъектами финансового мониторинга».
Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы N 56 Бұйрығы.

Правомочен ли субъект финансового мониторинга извещать клиента о наличии решения Комитета по финансовому мониторингу о приостановлении подозрительной операции?
Қаржы мониторингі субъектісі клиентке Қаржы мониторингі комитетініңкүдікті операциялардың кідіртілгендері туралы хабарлауға құқылы ма?

Уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан« О противодействии легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарлама».

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации( г. Санкт-Петербург, 11 июля 2012 года).
Ресей Федерациясының Қаржы мониторингі жөніндегі федералдық қызметі(Санкт-Петербор, 2012 жылғы 11 шілде).

Департамент по финансовому мониторингу по.
Қаласы бойынша Қаржы мониторингі департаменті.

Финансовый мониторинг осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан« О противодействии легализации( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года.
Қаржы мониторингі Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы«Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға(жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Подлежит ли финансовому мониторингу по признаку определения подозрительной операции 1009 операция, по которой участниками являются супруги?
Қатысушылары ерлі-зайыптылар болып табылатын операция 1009 күдікті операцияны айқындау белгісі бойынша қаржылық мониторингке жата ма?

Комитета по финансовому мониторингу.
Қаржылық мониторинг комитетінің.

Комитетом по финансовому мониторингу.
Қаржы мониторингі комитетінің.

Комитета по финансовому мониторингу.
Қаржы мониторингі комитетінің.