FINANCIAL CODE на Русском - Русский перевод

• финансового кодекса

Примеры использования Financial code на Английском языке и их переводы на Русский язык

The Financial Code(Act No. 8 of 1990);
Финансовый кодекс( Закон№ 8 1990 года);

Insider trading relating to terrorist activity(article 465-1 of the Monetary and Financial Code) is subject to seven years' imprisonment and a fine of 1.5 million euros.
Преступное использование знания секретной информации в связи с совершением террористического акта( статья 465- 1 Денежно- финансового кодекса) наказывается лишением свободы на 7 лет и штрафом в размере 1 500 000 евро.

CARICOM remained committed to working with international development and financial institutions to create a sound and transparent international framework of financial codes and standards.
КАРИКОМ попрежнему привержено делу взаимодействия с международными учреждениями в области развития и финансов в целях создания надежных и транспарентных международных рамок финансовых кодексов и норм.

Pursuant to article L562-2 of the Monetary and Financial Code, the obligation to report suspicions relates inter alia to operations connected with organized crime.
Во исполнение статьи L562- 2 валютно- финансового кодекса обязательство делать заявление о подозрении распространяется, в частности, на операции, связанные с деятельностью организованной преступности.

It also extends the list of professions subject to the reporting obligation referred to in article L.562-1 of the Monetary and Financial Code to the following professionals and companies.
Согласно этому закону к перечню профессий, в отношении которых действует обязательство по представлению заявлений о подозрении и которые перечислены в статье L. 5621 валютно- финансового кодекса, добавляются следующие.

Pursuant to article L.511-10 of the Monetary and Financial Code, credit establishments must obtain the approval of the Committee on Credit Establishments and Investment Enterprises before conducting their business.
Во исполнение статьи L. 51110 валютно- финансового кодекса кредитные учреждения, прежде чем начать свою деятельность, должны получить разрешение Комитета по кредитным учреждениям и инвестиционным компаниям.

France can freeze the accounts of natural or legal persons at the national level by decree issued on the basis of the report of the minister responsible for economic affairs in accordance with article L-151-2 of the Monetary and Financial Code.
В соответствии со статьей L 151- 2 Денежно- финансового кодекса на национальном уровне Франция может замораживать счета юридических и физических лиц- нерезидентов на основании постановления, принимаемого по докладу министра экономики.

Failure to observe these provisions is punishable under article L571-3 of the Monetary and Financial Code, which provides for a penalty of three years' imprisonment and a fine of 375,000 euros.
В случае невыполнения этих положений применяется статья L. 571- 3 Валютно- финансового кодекса, в которой предусмотрены меры наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере 375 000 евро.

Pursuant to article L511-5 of the Monetary and Financial Code, only artificial persons that have been approved as credit establishments may carry out banking operations receipt of funds from the public, credit operations and provision to the clients or handling of payment means.
Согласно статье L511- 5 валютно- финансового кодекса лишь юридические лица, зарегистрированные в качестве кредитных учреждений, могут осуществлять банковские операции получение средств у населения, кредитные операции, а также предоставление в распоряжение клиентов платежных средств или управление ими.

Active and committed participation by developing countries in the decision-making process in international financial institutions and in the development of international financial codes and rules was necessary to ensure the success of any reforms.
Для успешного проведения любых реформ необходимо активное и заинтересованное участие развивающихся стран в процессе принятия решений в международных финансовых учреждениях и в разработке международных финансовых кодексов и правил.

Failure to abide by the provisions of article L511-5 of the Monetary and Financial Code is punishable, under article L571-3 of that same Code, by three years' imprisonment and a fine of 375,000 euros.
Несоблюдение положений статьи L511- 5 валютно- финансового кодекса влечет за собой наказание согласно статье L571- 3 этого кодекса в виде тюремного заключения сроком на три года и штрафа в размере 375 000 евро.

Furthermore, a"liaison committee to suppress the laundering of proceeds of crimes and offences", co-chaired by TRACFIN and the Ministry of Justice, has recently been established by the legislature New Economic Regulations Act of 15 May 2001-- article L.562-10 of the Monetary and Financial Code.
Кроме того, недавно законодательной властью был учрежден<< комитет связи по борьбе с отмыванием доходов от преступлений и противоправных деяний>>, находящийся в совместном ведении ТРАКФИН и министерства юстиции Закон от 15 мая 2001 года, касающийся новых мер экономического регулирования-- статья L. 56210 валютно- финансового кодекса.

Articles L151-1 and L151-2 of the Monetary and Financial Code require a report, prior authorization or monitoring of currency exchange operations, movements of capital and payments of any kind between France and another country.
Статьи L151- 1 и L151- 2 валютно- финансового кодекса предусматривают режим декларирования, предварительного разрешения или контроля в отношении операций обмена, перемещения капиталов и урегулирования любого характера между Францией и за границей.

TRACFIN is authorized to exchange information with its counterparts in other countries, provided that they meet the following three conditions: they must have a similar remit, namely, that of combating money-laundering; they must respect the principle of reciprocity; and they must abide by the same professional confidentiality requirements article L.564-2 of the Monetary and Financial Code.
ТРАКФИН уполномочена обмениваться информацией с аналогичными службами других государств при условии соблюдения трех принципов: наличия у них аналогичной юрисдикции, а именно по борьбе с отмыванием капиталов, уважения принципа взаимности и неразглашения профессиональных секретов статья L. 564- 2 Валютно- финансового кодекса ВФК.

It should also be noted that in recent reforms of the Financial Code of the Federal District, articles 389 to 391 provide for reparations by public institutions and civil servants when violations of human rights have been committed.
Кроме того, следует отметить, что в измененных недавно статьях 389- 391 Бюджетного кодекса Федерального округа предусматривается обязательный характер возмещения ущерба, нанесенного государственными учреждениями и служащими, нарушившими права человека по ЛФРПЕ.

Act No. 90-614 of 12 July 1990, as amended, concerning participation of financial organizations in the fight against laundering of proceeds from drug trafficking, which is now part of the Monetary and Financial Code, set up a dual regime based on either a report concerning facts or a report concerning suspicions according to the circumstances.
В соответствии с пересмотренным законом№ 90- 614 от 12 июля 1990 года, касающимся участия финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, получаемых от продажи наркотиков, являющимся в настоящее время составной частью валютно- финансового кодекса, был создан двойной режим, основывающийся, в зависимости от обстоятельств, на заявлении об уверенности или заявлении о подозрении.

Under article L511-5 of the Monetary and Financial Code, only legal persons registered as credit establishments can conduct banking operations receipt of funds from the public, credit transactions and providing clients or management with the means of payment.
В соответствии со статьей L. 511- 5 Валютно- финансового кодекса только юридические лица, имеющие разрешение на деятельность в качестве кредитных учреждений, могут заниматься осуществлением банковских операций получение средств от населения, осуществление кредитных операций, а также предоставление в распоряжение клиентов платежных средств или управление ими.

At the national level, however, France can also use regulatory instruments, on the basis of the Act of 28 December 1966 concerning financial relations with foreign countries and articles L151-1 and L151-2 of the Monetary and Financial Code, in order to adopt restrictive measures against non-resident physical or legal persons included in the Consolidated List.
Тем не менее Франция в регулятивном порядке на основании закона от 28 декабря 1966 года о финансовых отношениях с зарубежными государствами и статей L151- 1 и L151- 2 Валютно- финансового кодекса предусмотрела возможность принятия ограничительных мер в отношении физических или юридических лиц, которые не находятся постоянно во Франции и которые указаны в перечне Комитета по санкциям.

Cooperation with the private sector is provided for in the Monetary and Financial Code, which contains provisions relating to the obligation of financial institutions and specific categories of professionals to report any offences to the State Prosecutor and disclose any suspicions to TRACFIN.
Сотрудничество с частным сектором предусмотрено Валютно- финансовым кодексом, в котором содержатся положения, обязывающие финансовые учреждения и специальные категории профессиональных работников сообщать о совершении любых преступлений Прокурору Республики и заявлять о соответствующих подозрениях в TRACFIN.

The provisions of Act No. 90-614 of 12 July 1990, concerning the involvement of financial institutions in combating money-laundering, have now been incorporated into article L563-1 of the Monetary and Financial Code; under these provisions, financial institutions are required to ascertain the identity of their contractual partners through the presentation of conclusive documentary proof.
В осуществление положений закона№ 90- 614 от 12 июля 1990 года об участии финансовых учреждений и организаций в борьбе с отмыванием денег, которые в настоящее время сведены воедино в статье L563- 1 Валютно- финансового кодекса, финансовые учреждения обязаны до вступления в деловые отношения установить личность своего контрагента, который должен представить любые подтверждающие ее письменные документы.

Article 152.3 of the Monetary and Financial Code-- right of communication of the tax administration-- which authorizes the requesting from credit and other establishments of"the date, amount of sums transferred abroad, the identity of the sender and recipient and the accounts involved in France and abroad.
Статьи 152. 3 Валютно- финансового кодекса( Право таможенных служб на представление им документации), которая позволяет им запрашивать у кредитных и прочих соответствующих учреждений данные, касающиеся<< даты, суммы перевода за границу, личности лица, переводящего средства, и бенефициара, а также соответствующих счетов во Франции и за границей.

This law extends the obligation to report suspicious transactions under article L.562-2 of the Monetary and Financial Code to suspicious sums and transactions which may be derived from fraud or corruption against the financial interests of the European Communities.
В соответствии с этим законом обязательство представлять заявление о подозрении в соответствии со статьей L. 5622 валютно- финансового кодекса распространяется на вызывающие подозрения суммы и операции, которые могут быть связаны со злоупотреблением финансовыми интересами Европейских сообществ и коррупцией.

Article L.562-7 of the Monetary and Financial Code provides that:"Where a financial agency or person referred to in article L.562-1 fails to meet the obligations arising under the present title, whether owing to a serious lack of vigilance or to the inefficient organization of internal monitoring procedures, the disciplinary authority shall institute proceedings on the basis of the professional or administrative regulations and shall so notify the government procurator.
Статья L. 5627 валютно- финансового кодекса предусматривает, что, если вследствие серьезной халатности или несоблюдения в организации ее внутренних процедур контроля финансовый орган или лицо, о которых говорится в статье L. 5621, не выполнили обязательств, вытекающих из этого акта, орган, обладающий дисциплинарными полномочиями, возбуждает производство на основании профессионального или административного регламента и ставит об этом в известность прокурора Республики.

The banking transactions defined in article L.311-1 of the Monetary and Financial Code and subject to approval include client access to or management of all tools which allow any person to transfer funds, whatever the medium or the technical procedure used.
К числу банковских операций, о которых говорится в статье L. 3111 валютно- финансового кодекса и на которые распространяется требование о получении разрешения, относятся предоставление в распоряжение клиентов любых инструментов или управление любыми инструментами, которые позволяют любому лицу переводить денежные средства, независимо от обеспечения и используемых технических процедур.

Article 152, paragraph 3, of the Monetary and Financial Code(Right of seizure of tax authorities), which allows officials to request from credit establishments and other related services"the date, the amounts of overseas transfers, the identification of the sender and the beneficiary, as well as the accounts used in France and abroad.
Статьи 152. 3 валютно- финансового кодекса-- право требовать представления сведений от финансовых структур,-- которая позволяет запрашивать у кредитных учреждений и других соответствующих служб<< дату и сумму перевода средств за границу, сведения об отправителе и получателе, а также соответствующие номера счетов во Франции и за границей.

Under paragraph(c)(1) of the report submitted by France to the Counter-Terrorism Committee, the Government, pursuant to articles L-151.1 and L-151.2 of the Monetary and Financial Code, has the power to freeze assets by decree(prescribed administrative measure taken by the Government) issued on the basis of the report of the minister of economic affairs, finance and industry and prepared by the Treasury Department, without reference to any Community Regulation.
Согласно пункту С1 доклада Франции Контртеррористическому комитету французское правительство в соответствии со статьями L151. 1 и L151. 2 валютно- финансового кодекса располагает полномочием применять меры по замораживанию активов посредством указа( нормативный административный акт правительства), издаваемого по докладу министра экономики, финансов и промышленности и подготовленного под руководством министерства финансов без ссылки на нормативные положения Европейского сообщества.

Pursuant to article L561-1 of the Monetary and Financial Code, individuals who are not covered by the regime of reports concerning suspicions who, in the exercise of their profession, carry out, monitor or provide advice in respect of operations involving movements of capital, are required to report to the Public Prosecutor's Office operations of which they have knowledge involving monies that they know to be the proceeds of drug trafficking or the activities of criminal organizations.
Согласно статье L5611 валютно- финансового кодекса, лица, на которые не распространяется режим заявления о подозрении и которые при выполнении своих профессиональных функций осуществляют и контролируют операции, связанные с движением капиталов, или консультируют в отношении этих операций, должны сообщать прокурору республики об известных им операциях, касающихся денежных средств, которые, как им известно, получены в результате торговли наркотиками или деятельности преступных организаций.

At the national level, this requirement is helpfully reinforced by the provisions of article L-152-1 of the Monetary and Financial Code, which provides that all natural persons who transfer funds, securities or financial instruments worth 7,600 euros or more into or out of the country without the intermediary of a credit institution or service organization must file a declaration with the customs administration.
На национальном уровне это требование подкрепляется положениями статьи L- 152- 1 Денежно- финансового кодекса, в соответствии с которыми все физические лица, переводящие за границу или изза границы денежные средства, ценные бумаги или ценности на сумму свыше или равную 7600 евро, не прибегая к услугам кредитных учреждений или финансовых служб, обязаны представлять декларацию об этом в таможенное управление.

Pursuant to article L. 511-5 of the French Monetary and Financial Code, applicable in Monaco, only legal persons registered as credit institutions may carry out banking transactions receipt of funds from the public, credit operations, and provision to customers or management of means of payment.
В соответствии со статьей L. 5115 Валютно- финансового кодекса Франции, действующего в Монако, только юридические лица, признанные в качестве кредитных учреждений, могут заниматься осуществлением банковских операций получение средств от населения, осуществление кредитных операций, а также предоставление в распоряжение клиентов платежных средств или управление ими.

The French Government, by virtue of articles L151-1 and L151-2 of the monetary and financial code, can impose measures to freeze assets by national decree, but in general, the procedure consists in placing the body or individual on a list of terrorist organizations, either under the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267(1999) if it has links with al-Qa'idah and its sphere of influence, or on the European list common position of 10 December 2001 in implementation of United Nations Security Council resolution 1373 2001.
В соответствии со статьями L 1511 и L 1512 Валютно- финансового кодекса французское правительство может принять меры по замораживанию активов путем издания национального декрета, хотя, как правило, процедура заключается во включении организации или лиц в перечень террористических организаций-- по линии Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267, если имеют место связи с организацией<< Аль-Каида>> и ее сетью, или в рамках европейского перечня высказанная 10 декабря 2001 года общая позиция в отношении осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.