REPORTS OF SUSPICIOUS на Русском - Русский перевод

• сообщений о подозрительных
• сообщения о подозрительных

Примеры использования Reports of suspicious на Английском языке и их переводы на Русский язык

Chapter II. Reports of suspicious transactions.
Глава II: Сообщения о подозрительных операциях.

It's likely that there are other women he's already targeted, so be vigilant if there are any reports of suspicious behavior.
Скорее всего, он уже выбрал новых жертв. Так что обращайте внимание на сообщения о подозрительном поведении.

This led to several reports of suspicious situations.
Благодаря этой кампании было получено несколько сообщений о подозрительных ситуациях.

Reports of suspicious transactions by financial institutions and DNFBPs play a critical role in the fight against corruption and money laundering.
Сообщения о подозрительных операциях, которые предоставляются финансовыми организациями и УНФПП, играют основную роль в борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Suspect's apartment is clear, but we have reports of suspicious activity in the parking garage.
В квартире подозреваемого пусто, но у нас есть сведения об подозрительной активности на крытой парковке.

Furthermore, reports of suspicious financial transactions by financial entities will be sent to the competent organ as determined by the President of the Republic of Kazakhstan.
Кроме того, сообщения о подозрительных финансовых операциях субъектами финансовой системы будут направляться в уполномоченный орган, определяемый Президентом Республики Казахстан.

As of the same date, intermediaries had made 1,778 reports of suspicious transactions by terrorist organizations.
На ту же самую дату посредники прислали 1778 сообщений о подозрительных сделках, совершенных террористическими организациями.

May request the persons subject to the law and any natural or legal person to transmit any information in their possession that could assist investigations into reports of suspicious transactions;
Правомочна запрашивать у ответственных должностных лиц, а также у любых физических и юридических лиц имеющуюся у них информацию, дополняющую сведения, содержащиеся в сообщениях о подозрительных операциях;

It will receive and analyse reports of suspicious financial transactions disclosed pursuant to money-laundering regulations.
Центр будет получать и анализировать сообщения о подозрительных финансовых операциях, поступающие во исполнение распоряжений о борьбе с отмыванием денег.

The Supervision Department of the Central Bank is the body empowered to receive reports of suspicious transactions in Jordanian banks.
Надзорный департамент Центрального банка уполномочен получать сообщения о подозрительных операциях в иорданских банках.

Hours later, upon receiving reports of suspicious terrorist activity in the area, the soldiers returned and were ambushed by terrorists hiding in the brush.
Через несколько часов, получив сообщения о подозрительной террористической активности в этом районе, солдаты вернулись и были атакованы из засады террористами, прятавшимися в кустах.

Since the establishment of the Financial Intelligence Unit there have been four hundred and fifty(450) reports of Suspicious Transactions, which have been analysed and completed.
Со времени создания Группы финансовой разведки было получено четыреста пятьдесят( 450) сообщений о подозрительных операциях, которые были проанализированы и полностью изучены.

Currently, an investigation is being conducted on the number of reports of suspicious transactions received and which sectors under regulation are reporting greater and lesser numbers, so that appropriate measures can be taken.
В настоящее время ведется учет количества полученных сообщений о подозрительных операциях и данных о том, как контролируемые сектора выполняют свои обязанности, чтобы в случае необходимости принять надлежащие меры.

According to 193 the authorities of Kyrgyzstan, is ubiquitous, and the FATF Recommendations do not contain a requirement to include reports of suspicious transactions directly to the materials of the criminal case.
Кыргызстана, является повсеместной, и Рекомендации ФАТФ не содержат требования о приобщении сообщений о подозрительных операциях напрямую к материалам уголовного дела.

To receive and examine reports of suspicious activities provided by banks and financial institutions and refer them to the Public Prosecutor, with a view to assisting judicial investigations in cases where financial evidence is sufficient.
Получение и анализ сообщений о подозрительной деятельности, представляемых подконтрольными органами, и их передача генеральной прокуратуре для поддержки судебных расследований в тех случаях, в которых для этого существуют достаточные финансовые обоснования;

This Superintendency also keeps the Commission duly informed of reports of suspicious or significant operations received from the entities under its supervision.
Кроме того, Управление должным образом информирует Комиссию о направляемых поднадзорными учреждениями сообщениях о подозрительных операциях или операциях с использованием значительного объема денежных средств.

As part of the fight against money-laundering and the financing of terrorism, the National Financial Information Processing Unit was assigned the task of gathering financial information, and collecting and processing reports of suspicious transactions.
В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на Национальную службу финансовой разведки была возложена задача собирать финансовую информацию, получать и обрабатывать заявления о подозрительных операциях.

At the time of the review, CENTIF had received 20 reports of suspicious transactions, on the basis of which four cases were brought before the courts.
Во время проведения обзора CENTIF получило 20 сообщений о подозрительных сделках, на основании которых в судах были возбуждены четыре дела.

Working in collaboration under a memorandum of understanding with the Risk Management Unit of the United Nations country team for Somalia, OIOS received reports of suspicious activities involving funding for humanitarian aid in Somalia.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании с Группой по управлению рисками страновой группы Организации Объединенных Наций в Сомали УСВН получило сообщения о подозрительной деятельности, связанной с финансированием гуманитарной помощи в Сомали.

The Unit operates as a central clearing house for receiving, analysing and classifying reports of suspicious activities submitted by the institutions, companies and individuals under its supervision and referring them to the Public Prosecutor's Office.
Она выполняет роль центра по приему, анализу и классификации сообщений о подозрительной деятельности, поступающих от подведомственных Управлению учреждений, компаний и частных лиц, и передаче таких сообщений в прокуратуру.

With regard to civil and administrative proceedings for the detection of corruption, the Dominican Republic reported that various measures had been taken, such as obliging banks and other financial institutions to collect, keep and forward reports of suspicious transactions by politically exposed persons.
Что касается гражданского и административного производства в целях выявления фактов коррупции, то Доминиканская Республика сообщила о принятии различных мер, таких как установление обязательства банков и других финансовых учреждений собирать, хранить и направлять сообщения о подозрительных операциях, совершаемых политическими деятелями.

The POCA established a Transaction Tracking Unit(TTU), located within Police, to receive reports of suspicious transactions, to keep statistics and to establish training requirements for financial institutions.
В соответствии с ЗДПП в структуре полиции создана Группа по отслеживанию операций( ГОО), которой поручено получать сообщения о подозрительных операциях, вести статистику и разрабатывать для финансовых учреждений требования, касающиеся подготовки кадров.

An independent body with judicial status and legal personality called the Agency for Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism has been set up at the Central Bank of Syria to perform the functions of the financial investigation unit in receiving, analysing and disseminating reports of suspicious transactions.
Независимый орган, имеющий соответствующий юридический статус и правосубъектность, под названием Агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был создан при Центральном банке Сирии для выполнения функций финансовой разведки, связанных со сбором, анализом и распространением сообщений о подозрительных операциях.

The Kuwaiti Financial Investigation Unit works in collaboration with the Prosecutor-General, who is responsible for receiving reports of suspicious operations under Act No. 35 of 2002 on combating money-laundering.
Кувейтская Группа финансовой разведки работает в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, которая отвечает за сбор сообщений о подозрительных операциях согласно Закону№ 35 о борьбе с отмыванием денег 2002 года.

The Special Verification Unit analyses such reports of suspicious transactions and, should that analysis detect operations or patterns of money-laundering, a complaint is sent to the Prosecutor's Office for the criminal prosecution of the corresponding offences.
Специальная группа проверки анализирует такие сообщения о подозрительных операциях, и, если такой анализ приводит к выявлению операций или схем отмывания денег, в прокуратуру направляется прошение о возбуждении уголовного преследования по соответствующим преступлениям.

Apart from airfields used by aircraft belonging to the impartial forces(UNOCI and Force Licorne), the Group has not received reports of suspicious flights at airfields and runways in these locations.
Помимо аэродромов, которые используются авиационными средствами, принадлежащими нейтральным силам( ОООНКИ и силы операции<< Единорог>>), Группа не получила никаких сообщений о подозрительных полетах на аэродромы и посадочные полосы в этих местах.

If the Financial Information and Analysis Unit did detect reports of suspicious operations relating to the financing of terrorist acts, a financial intelligence report would be submitted to the competent authorities, primarily the Office of the Prosecutor-General, and, where necessary, their counterparts in other countries involved in combating financing terrorist activities.
В случае поступления в ГИФА сообщений о подозрительных операциях, связанных с финансированием террористических актов, органы финансовой разведки готовят доклад и представляют его компетентным органам, в первую очередь Генеральной прокуратуре страны, а затем аналогичным органам стран, имеющих отношение к проблеме финансирования террористических актов.

Reporting of suspicious transactions.
Сообщения о подозрительных операциях СПО.

Iii Reporting of suspicious transactions;
Iii сообщения о подозрительных сделках;

Reporting of suspicious transactions.
Сообщения о подозрительных сделках.