SUSPICIOUS OPERATIONS на Русском - Русский перевод

• подозрительных операциях
• подозрительные операции
• подозрительных операций
• подозрительными операциями

Примеры использования Suspicious operations на Английском языке и их переводы на Русский язык

Should you notice any suspicious operations, inform the bank immediately.
Если Вы заметили подозрительные операции, немедленно сообщить об этом в банк.

The obligation to provide the personnel with proper training that will allow them to recognize suspicious operations.
Обязательство обеспечивать надлежащую подготовку персонала, которая позволит ему выявлять подозрительные операции.

According to article 21, reports on suspicious operations must include following details.
Согласно статье 21 сообщения о подозрительных операциях должны включать следующие сведения.

The suspicious operations are the ones for more than 1000 basic values(~10000 euro), if.
Подозрительные операции- это операции на сумму около 1000 базовых величин или более, при условии.

There are some obviously senseless or suspicious operations, if not errors.
Есть ряд если и не ошибок, то явно бестолковых или подозрительных действий.

Our team traces all suspicious operations of users and also those made under irregular circumstances.
Наша команда отслеживает все подозрительные операции пользователей, а также операции, совершаемые нерегулярно.

The entities concerned shall use this same system to detect suspicious operations related to the financing of terrorism.
Соответствующее ведомство использует эту же систему для выявления подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма.

To discuss all the suspicious operations involving pointers to arrays, it is convenient to divide pointers into two imaginary groups.
Для рассмотрения всех подозрительных операций с указателями на массивы, разделим типы указателей на две условные группы.

Request from any person or institution, public or private, information on suspicious operations for processing and analysis.
Запрашивать у любого лица или учреждения, государственного или частного, информацию о подозрительных операциях для ее обработки и анализа.

The obligation to report suspicious operations extends to any transaction that might prove to be wrongful or criminal.
Обязанность сообщать о подозрительных операциях распространяется также на любую операцию, которая имеет противозаконный или преступный характер.

Performing transactions with monetary funds and other assets subject to mandatory control, including suspicious operations;
Осуществления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в том числе подозрительных операций;

Report to the Prosecutor-General's office any suspicious operations that might be connected with money-laundering;
Сообщать в Генеральную прокуратуру о любых подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег;

In 2011, the Tax Unit set forth new guidelines, incorporating new individuals and obligated them to inform suspicious operations.
В 2011 году Налоговая группа издала новые руководящие указания, включив новых физических лиц и обязав их докладывать о подозрительных операциях.

Looking into the reports of suspicious operations made by financial entities, checking them out and dealing with them, as appropriate.
Рассмотрение сообщений от финансовых учреждений в отношении подозрительных операций и их надлежащая проверка и принятие соответствующих мер.

Ecuadorian financial institutions are required to train their personnel to detect suspicious operations and in prevention in general.
Что финансовые учреждения Эквадора обязаны осуществлять подготовку своих сотрудников по вопросам выявления подозрительных операций и в целом по вопросам профилактической деятельности.

Lastly, it must be pointed out that reports on suspicious operations related to the financing of terrorist acts are analysed in the same way as all reports of suspicious operations received by the Unit.
И наконец, следует отметить, что сообщения о подозрительных операциях, касающихся финансирования террористических актов, анализируются таким же путем, как и сообщения получаемые Группой.

Circular No. 170 of 2002 by which the DIAN establishes norms for the"Prevention and control of money-laundering" and reporting of suspicious operations.
Циркуляр№ 170 от 2002 года, которым ДИАН устанавливает нормы для<< предотвращения и борьбы с отмыванием денег>> и представления донесений о подозрительных операциях.

Its function shall be to carry out financial intelligence activities to obtain information on suspicious operations or transactions, which it shall transmit to the Public Prosecutor's Office.
Ее обязанность заключается в проведении финансовых разведывательных мероприятий в целях получения информации о подозрительных операциях или сделках и ее передаче министерству внутренних дел.

Such efforts include keeping an inventory of transfers, retaining identity documents and records of transactions and informing the Bank of suspicious operations.
Такие усилия включают ведение учета денежных переводов, сохранение документов, удостоверяющих личность, и данных о сделках и уведомление банка о подозрительных операциях.

Such arrangements provided valuable information to the law enforcement agencies in identifying suspicious operations, and in expediting the flow of legitimate cargo with a minimum of delay.
С помощью таких механизмов правоохранительным органам удается получать ценную информацию, позволяющую выявлять подозрительные операции и отправлять законные грузопотоки с минимальными задержками.

Article 9 of Act 9613/98 requires individuals who are involved in financial operations to identify their clients and report any suspicious operations to COAF.
Статьей 9 закона 9613/ 98 предусматривается, что физические лица, принимающие участие в совершении финансовых операций, должны идентифицировать своих клиентов и сообщать о любых подозрительных операциях СКФД.

Retain notifications whose credibility is established, refer suspicious operations coming to its attention to law enforcement and prosecutorial agencies, and request any law enforcement authority to investigate such notifications further;
Собирать сообщения, прошедшие проверку на достоверность, сообщать о подозрительных операциях правоохранительным и судебным органам и поручать любому правоохранительному органу дальнейшее расследование в связи с такими сообщениями;

The Organic Statute of the Financial System, specifically articles 102 to 107, is regarded as the cornerstone of the system for reporting suspicious operations in Colombia.
Статут об устройстве финансовой системы, в частности статьи 102- 107, является краеугольным камнем системы представления сообщений о подозрительных операциях в Колумбии.

Cooperation increases the efficiency of their coordination when monitoring suspicious operations and transactions in order to prevent illegal financial activities and deal with terrorist funding and money-laundering.
Сотрудничество способствует повышению эффективности координации их усилий при отслеживании подозрительных операций и сделок и имеет целью пресекать нелегальную финансовую деятельность и операции, связанные с финансированием терроризма и<< отмыванием денег.

Pay special attention to well known customers and publicly known persons and to ensure that their possible illegal or suspicious operations do not jeopardize bank reputation.
Уделять особое внимание известным клиентам и публичным лицам, с тем чтобы их возможные незаконные или подозрительные операции не могли отрицательно сказаться на репутации банка.

Determining that entities have an obligation to report suspicious operations to the Secretariat for the Prevention of Money- or Property-Laundering(SEPRELAD) on specific forms established by resolution 245/97.
Определение обязательств учреждений по представлению сообщений в Секретариат по предотвращению и пресечению отмывания денег и активов( СЕПРЕЛАД) в отношении подозрительных операций путем заполнения соответствующих формуляров, предусмотренных постановлением№ 245/ 97.

Decree No. 1497 of 2002 partially regulating Act No. 526 of 1999 and stipulating provisions for the reporting of suspicious operations, reporting deadlines, etc.
Декрет№ 1497 от 2002 года, частично регламентирующий закон№ 526 от 1999 года и предусматривающий положения о представлении донесений о подозрительных операциях, сроках представления донесений и т. д.

An obligation has been created for persons under the Law on Measures against Money Laundering to also report on suspicious operations considered risky in terms of financing terrorist activities.
Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег обязывает также сообщать о подозрительных операциях, считающихся возможным способом финансирования террористической деятельности.

Circular No. 170 of 2002 by which the Directorate of National Taxes and Customs(DIAN) establishes norms for the"Prevention and control of money-laundering" and reporting of suspicious operations.
Циркуляр№ 170 от 2002 года, которым Управление национальных налогов и таможенных пошлин( ДИАН) устанавливает нормы для<< предотвращения и борьбы с отмыванием денег>> и представления донесений о подозрительных операциях.

The Foreign Exchange Subdirectorate is responsible for monitoring these users and thereby detecting suspicious operations that might be connected with the financing of terrorism.
Подуправление валютных обменов отвечает за контроль за такими пользователями и, следовательно, за обнаружение подозрительных операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.