ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ на Английском - Английский перевод

• suspicious transactions
• suspicious operations

Примеры использования Подозрительные операции на Русском языке и их переводы на Английский язык

Подозрительные операции.
SUSPICIOUS TRANSACTIONS.

Если Вы заметили подозрительные операции, немедленно сообщить об этом в банк.
Should you notice any suspicious operations, inform the bank immediately.

Подозрительные операции- это операции на сумму около 1000 базовых величин или более, при условии.
The suspicious operations are the ones for more than 1000 basic values(~10000 euro), if.

Банк обратил внимание на подозрительные операции по счетам двух компаний.
The bank noticed suspicious transactions on the accounts of two of these companies.

Любые подозрительные операции должны доводиться до сведения правоохранительных органов.
Any suspicious transactions must be reported to the law-enforcement authorities.

В общем меморандуме№ 2 МАСАК подозрительные операции определяются следующим образом.
In MASAK's General Communiqué No: 2, suspicious transactions are defined as follows.

Подозрительные операции должны доводиться до сведения ИЦБОД при Государственном банке Вьетнама.
The suspicious transactions shall be reported to the AMLIC which is under the State Bank of Viet Nam.

Iii создание системы незамедлительного блокирования средств, с которыми проводятся подозрительные операции;
The prompt establishment of a system for freezing funds involved in suspicious transactions;

Наша команда отслеживает все подозрительные операции пользователей, а также операции, совершаемые нерегулярно.
Our team traces all suspicious operations of users and also those made under irregular circumstances.

Был также предоставлен учебный материал по вопросу о том, как распознавать и отслеживать подозрительные операции.
Training materials were also provided on how to scrutinize and monitor suspicious transactions.

Компания Nord FX отслеживает подозрительные операции клиентов и сделки, выполненные на нестандартных условиях.
Nord FX tracks suspicious transactions of the clients and transactions executed under nonstandard conditions.

Проверка, судя по всему, была главным образом направлена на выяснение того, были ли выявлены подозрительные операции.
The examination seemed heavily focused on whether suspicious transactions had been identified.

Часто именно конкуренты замечают нарушения и подозрительные операции в ходе их обычной финансовой и коммерческой деятельности.
It is often competitors who observe irregularities and suspicious transactions in the course of their routine financial and commercial activities.

Кроме того, они внедряют новые программные средства, позволяющие выявлять и отслеживать необычные и подозрительные операции.
They are also introducing new monitoring software to flag and track unusual and suspicious transactions.

Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам.
Such enhanced scrutiny shall be reasonably design to detect suspicious transactions for the purpose of reporting to competent authorities.

Обязательство обеспечивать надлежащую подготовку персонала, которая позволит ему выявлять подозрительные операции.
The obligation to provide the personnel with proper training that will allow them to recognize suspicious operations.

Этот пример доказывает, что компетентные органы должны выявлять подозрительные операции по трансграничному перемещению наличных и при их обнаружении проводить следствие.
This case illustrates the need for competent authorities to target, identify and investigate suspicious cross-border movement of cash.

Вместе с участниками рынка УПДЦ можно разработать индикаторы риска, которые помогут выявлять подозрительные операции.
Such red flag indicators can be developed also in collaboration with MVTS players which can help detect suspicious transactions.

Именно конкуренты часто бывают способны заметить отклонения от действующих норм и подозрительные операции в процессе повседневной финансовой и коммерческой деятельности.
It is often competitors who observe irregularities and suspicious transactions in the course of their routine financial and commercial activities.

Осуществление этих мер позволяет более точно определять лиц, подозреваемых в терроризме, и проверять подозрительные операции.
Thanks to these measures, it is possible to determine persons suspected of terrorism more accurately and to examine suspicious transactions.

Подозрительные операции подлежат обязательному контролю независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены или могут быть совершены.
Suspicious transactions shall be subject to mandatory control regardless of the form of their performance or their amount that they are performed with or could be performed with.

Закон 90- 06 не содержит положений, предусматривающих замораживание счетов, с использованием которых осуществлялись подозрительные операции.
Act No. 90-06 does not contain any provisions concerning the freezing of accounts which have allegedly been used for suspicious transactions.

Банкам также дано указание продолжать выявлять подозрительные операции и сообщать о них в целях недопущения открытия счетов террористами и их пособниками в Мьянме.
Banks are also instructed to continue identifying and reporting suspicious transactions to prevent the opening of accounts by terrorists and their associates, in Myanmar.

В этих инструкциях, выпущенных Мальтийским центром финансовых услуг, разъясняется, что могут представлять собой вероятные подозрительные операции.
These Guidance Notes issued by the Malta Financial Services Centre provide indicators of what could constitute possible suspicious transactions.

Уделять особое внимание известным клиентам и публичным лицам, с тем чтобы их возможные незаконные или подозрительные операции не могли отрицательно сказаться на репутации банка.
Pay special attention to well known customers and publicly known persons and to ensure that their possible illegal or suspicious operations do not jeopardize bank reputation.

Использовать здравый смысл и подтверждающие документы, которые позволяют анализировать необычные операции этих клиентов и выявлять подозрительные операции.
Data and supporting documents that make it possible to analyse unusual client transactions and identify suspicious transactions.

Каковы критерии, согласно которым в соответствии с надлежащим циркуляром Центрального банка финансовые учреждения обязаны выявлять подозрительные операции и информировать о них компетентные органы?
What are the criteria by which, under the relevant Central Bank circular, financial institutions are required to identify transactions as suspicious and therefore reportable?

Независимо от этих критериев, содержит ли данный закон положение, предусматривающее замораживание счетов, с использованием которых осуществлялись подозрительные операции?
Is there any provision in that Act for the freezing of accounts on the basis of suspicious transactions, independently of the listing of accounts?

При этом подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены.
In this regard, suspicious transactions are subject to financial monitoring regardless of the mode of their performance and the amounts that are paid or may/might be paid in such transactions..

Эти правила возлагают на банки новые требования, заключающиеся в том, что банки должны<< знать своих клиентов>>, проверять все подозрительные операции и сообщать о них.
These regulations impose new requirements on banks to"know their customers" and to review and report all suspicious transactions.