ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ на Английском - Английский перевод

• suspicious transaction
• suspicious operation

Примеры использования Подозрительной операции на Русском языке и их переводы на Английский язык

Что целесообразно предпринять при обнаружении подозрительной операции?
What is useful for designating a suspicious transaction?

Признаки( критерии) определения подозрительной операции утверждаются Правительством Республики Казахстан.
The signs/criteria of a suspicious transaction are determined and approved by the Kazakhstan Government.

Какого рода меры должен предпринимать посредник при обнаружении подозрительной операции?
What kind of measures should an intermediary taken when he detects a suspicious transaction?

После обнаружения подотчетным учреждением любой подозрительной операции составляется СПО, которое направляется в Группу.
Once a reporting institution detects any suspicious transaction, an STR would be raised and submitted to the Unit.

Директор ГФР был также наделен правом запрашивать дополнительную информацию относительно подозрительной операции, доведенной до его сведения.
The Director of the FIU is also given the power to request further information in relation to a reported suspicious transaction.

Она указывает порядок выявления подозрительной операции, в том числе признаки финансирования террористической деятельности.
It establishes how to identify a suspicious transaction, particularly providing for indicators relating to terrorist activity financing.

В настоящее время компетентные органы обсуждают вопрос о целесообразности включения в закон определения<< подозрительной операции.
Competent authorities are actually contemplating whether the introduction to the law of the definition of"suspicious transaction" is appropriate.

Приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
Suspension of suspicious transactions to ascertain the circumstances suspicious and return funds to the source of funds;

Пока в Новой Зеландии не выявлено ни одной подозрительной операции и активов, принадлежащих группам или частным лицам, указанным Советом Безопасности.
To date, no suspicious transactions or assets belonging to groups or individuals designated by the Security Council have been detected in New Zealand.

После выявления подозрительной операции необходимо незамедлительно сообщить о ней непосредственно в УИАФ в соответствии с инструкциями по данному вопросу.
Once the suspicious transaction has been detected, a report must be sent immediately and directly to the UIAF, as indicated in the corresponding form.

При осуществлении клиентом безналичного платежа или перевода денег без использования банковского счета, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;
When client is making non-cash payment or money transfer without using the bank account, except for cases when client performs a suspicious transaction;

Эти учебные программы включают, в соответствии с общим коммюнике МАСАК№ 3, новый вид подозрительной операции, связанной с финансированием терроризма значится в перечне под номером 20.
These training programs include the new type of suspicious transaction relating to terrorist financing(No: 20) issued by MASAK's General Communiqué No: 3.

На характер выявленной подозрительной операции будет указывать значок( х), проставленный в ФСПО напротив одной из перечисленных там 20 подозрительных операций..
The nature of the suspicious transaction detected shall be shown by fixing an(x) mark on the STRF that is appropriate among the 20 suspicious transactions..

Если есть подозрения, что конкретные средства связаны с терроризмом, Управление по борьбе с отмыванием денег может отложить осуществление подозрительной операции максимум на 72 часа и соответственно уведомить об этом Государственную прокуратуру.
When a suspected terrorist fund has been detected, the AMLD can postpone a suspicious transaction up to a maximum of 72 hours and informs the State Attorney's Office accordingly.

Получив сообщение о подозрительной операции и убедившись в том, что отмывание денег имело место, Центральный банк информирует полицию в соответствии с требованием закона о борьбе с отмыванием денег.
Upon receiving a report of a suspicious transaction and upon being satisfied that a case of money laundering does exist the Central Bank informs the Police as is required under the Anti-Money Laundering Act.

При осуществлении клиентом- физическим лицом операции( сделки) по покупке, продаже или обмену наличной иностранной валюты в обменном пункте, за исключением случаев совершения клиентом подозрительной операции;
When client- an individual is performing operation(transaction) to purchase, sale or exchange cash in foreign currency in the exchange office, except for cases when client performs a suspicious transaction;

Если соответствующая сторона получит новую информацию либо наводящие на след данные, касающиеся подозрительной операции, о которой идет речь, необходимо будет заполнить и направить МАСАК в качестве приложения к первоначальному докладу еще одну ФСПО.
If the liable party acquires new information or clue concerning the suspicious transaction reported, an additional STRF will be filled and sent to MASAK as an annex of initial report..

Предусмотрена возможность несоблюдения банками требований о конфиденциальности, с тем чтобы они могли сообщать о подозрительных операциях и представлять ГФР информацию, касающуюся зафиксированной подозрительной операции.
A derogation from the duty of confidentiality is provided for banks to allow them to report suspicious transactions and supply information relating to a reported suspicious transaction to the FIU.

Группа финансового анализа Панамы может запрашивать у вышеупомянутых организаций, сообщивших о подозрительной операции, документацию или дополнительные данные, необходимые для ее тщательного изучения и анализа.
The Financial Analysis Unit in Panama may request the reporting bodies, once they have reported on a suspicious operation, to submit to it additional documentation or information needed for the adequate study of the cases under analysis.

Если« есть причина подозревать, что» операция или имущество связаны с ОД или ФТ, КФМ обязан передать информацию в соответствующие правоохранительные органы в течение 5 часов после получения информации о подозрительной операции Статья 17. 5.
If―there is reason to believe that‖ the transaction or property is related to ML or TF, CFM is obliged to forward the information to the relevant law enforcement agency within five hours after receiving information on the suspicious transaction Article 17.5.

И в заключение следует подчеркнуть, что умелое выявление и установление подозрительной операции зависит целиком и полностью от уровня профессионализма специалиста по проверке реестра и группы консультантов.
Concluding, it should be stressed that a skilful designation and recognition of a suspicious transaction depends only on the level of professionalism of the registry analyst and the team of consultants.

До настоящего времени никаких санкций в отношении какого-либо финансового учреждения не применялось, поскольку во всех случаях выявления возможной подозрительной операции они должным образом информировали банк Кубы в соответствии с установленной процедурой.
To date, no financial institution has been penalized. In accordance with the guidelines stipulated by the Bank of Cuba, whenever suspicious transactions have been detected, they have been reported.

Раздел 12( 6) Закона ПОКДАТАРА предусматривает, что сотрудник полиции, которого уведомляют о подозрительной операции, может проинструктировать информатора( нотариусы, адвокаты и т. д.) не совершать соответствующую операцию в течение периода до пяти дней.
Section 12(6) of the POCDATARA Act stipulates that a police official who is notified of a suspect transaction may direct the informant(notaries, lawyers, etc.) not to carry out a related transaction for a period of up to five days.

Выносить решение о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом в случае обнаружения признаков подозрительной операции, отвечающей одному или нескольким критериям, установленным частью седьмой статьи.
Make a decision on suspension of transactions with monetary funds and other assets in the event of detection of sings of suspicious transactions, which fall under one or several criteria set by item 7, Article.

Количество поданных СПО и стоимость соответствующих операций; количество и доля СПО, поступивших из разных секторов; тенденции подачи СПО в соответствии с рисками ОД/ ФТ; среднее время, необходимое для проведения анализа подозрительной операции перед подачей СПО.
Number of STRs submitted, and the value of associated transactions; number and proportion of STRs from different sectors; the trends in STR filings corresponding to ML/TF risks; average time taken to analyse the suspicious transaction before filing an STR.

В разделе 4( 2)( b) Закона о Группе финансовой разведки предусматривается, что Группа финансовой разведки может после получения сообщения о подозрительной операции направить любому лицу письменный приказ воздержаться от совершения любых операций на срок, не превышающий 72 часов.
By section 4(2)(b) of the Financial Intelligence Unit Act, the Financial Intelligence Unit may upon receipt of any report of a suspicious transaction, order in writing any person to refrain from completing any transaction for a period not exceeding seventy-two hours.

В СПО должна включаться информация о лицах, производящих соответствующую операцию, информация о владельце счета или бенефициаре операции, подробные данные об операции и описание подозрительной операции.
The information to be included in the STR would comprise information on the person conducting the transaction, information on the account holder or beneficiary of the transaction, details of the transaction, and a description of the suspicious transaction.

Поскольку в этой подозрительной операции по поставке оружия непосредственно замешано лицо, включенное в список, и поскольку Группа не смогла определить, что представляет собой временный генеральный комитет по военным закупкам, она намерена запросить у сербских властей копию сертификата конечного пользователя и продолжит свое расследование по этому вопросу.
As a listed individual is directly involved in this suspicious arms shipment and as the Panel was unable to identify the Temporary General Committee for Defence Procurement, it will ask the Serbian authorities for a copy of the end-user certificate and will continue its investigations into the matter.

Группа направила правительству Республики Сербия письмо от 12 июня 2010 года с просьбой ответить на содержащееся в среднесрочном докладе Группы 2010 года сообщение об участии включенного в списки Слободана Тешича в подозрительной операции по поставке оружия Ливийской Арабской Джамахирии см. S/ 2010/ 319, пункты 103- 105.
The Panel wrote a letter dated 12 June 2010 to the Government of the Republic of Serbia requesting a response to information contained in the 2010 midterm report of the Panel related to the involvement of the designated individual Slobodan Tesic in a suspicious shipment of weapons to the Libyan Arab Jamahiriya see S/2010/319, paras. 103-105.

Раздел 8( 4) Акта о предупреждении отмывания денег и борьбе с ним предусматривает, что в тех случаях, когда финансовое учреждение не сообщает Управлению о подозрительной операции, которая может иметь отношение к финансированию терроризма, это учреждение несет солидарную ответственность и наказывается штрафом в размере 100 000 долл. США.
Section 8(4) of the Money Laundering(Prevention and Control) Act establishes that where a financial institution fails in its duty to make a report to the Authority on a transaction suspected to involve the financing of terrorism, that institution is jointly and severally liable on conviction on indictment to a fine of $100, 000.00.