ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на Английском - Английский перевод

• suspicious activity
• suspect activities
• suspicious activities

Примеры использования Подозрительной деятельности на Русском языке и их переводы на Английский язык

Получать ежедневные сообщения о подозрительной деятельности клиентов;
Receive daily reports on suspicious activities of customers;

Обнаружение нетипичной или подозрительной деятельности, связанной со снятием средств со счета;
Detect abnormal and suspicious activities in withdrawals.

С тех пор не сообщалось ни о какой другой подозрительной деятельности.
No other suspicious activity had been reported since that time.

Iii методы выявления любой подозрительной деятельности и соответствующее сообщение о них Центральному банку;
Iii- Methods of detecting any suspicious activities and their reporting to the Central Bank accordingly.

Обеспечение активного состояния встроенного брандмауэра Microsoft и блокировка подозрительной деятельности.
Ensures that your built-in Microsoft Firewall stays active and blocks suspicious activity.

Ответные меры в случае нарушения защиты судна или подозрительной деятельности на судне или вблизи него.
Response actions in case of security breach or suspicious activity onboard the ship or at surrounding area.

Операции с использованием упали или смешанные монеты, вероятно, сообщается в отчетах о подозрительной деятельности, так или иначе.
Transactions using tumbled or mixed coins will probably be reported on suspicious activity reports, anyway.

Налоговые органы( 21 респондент) Получаете ли вы информацию о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег в торговле?
Tax Authorities(21 respondents) Do you receive information on suspicious activities related to trade-based money laundering?

В период с июня 2010 года Группа продолжала следить за этим объектом в Ямусукро, но не обнаружила никакой подозрительной деятельности.
Since June 2010, the Group has continued to monitor the site in Yamoussoukro, but has not detected any suspicious activity.

Поступает информация о подозрительной деятельности в некоторых частных домах и учреждениях, однако никаких конкретных данных на этот счет не имеется.
Some suspicious activities going on in private houses and establishments were also raised but no data or facts were available.

Вместе с тем бразильские власти проводят расследования в отношении любой подозрительной деятельности таких организаций, которая доводится до их сведения.
Nevertheless, Brazilian authorities investigate any suspect activities of such organisations which come to their knowledge.

Банки частного сектора просили провести подобные исследования, с тем чтобы они могли принять более действенные меры по выявлению подозрительной деятельности.
Private sector banks had asked for such a study to help them focus their reporting on suspicious activities more precisely.

Некоторые из них проверяют заявки на предмет выявления подозрительной деятельности и принимают последующие меры на основе начальной оценки степени риска.
Some of them screen applications for suspicious activity patterns and take further action according to initial risk scores.

Статистика- есть контроль функция работника связи и их интенсивность, которая показывает различные подозрительной деятельности работников.
Statistic- there is a supervision function of employee communications and their intensity that reveals various suspicious activities of the workers.

Некоторые из них проверяют заявки на предмет выявления подозрительной деятельности и принимают последующие меры на основе начальной оценки степени риска см. пункты 33- 38.
Some screen applications for suspicious activity patterns and take further action according to initial risk scores see paragraphs 33-38.

В соответствии с этой программой, гражданские лица должны всегда быть настороже и сообщать о нарушениях или подозрительной деятельности в своих районах, пояснил Джураев.
Under the programme, civilians should be more alert and report wrongdoing or suspicious activity in their neighbourhoods, Jurayev explained.

Страны должны обеспечить, чтобы провайдеры НПМУ подпадали под требования о проведении НПК и мониторинга как части постоянной НПК с целью выявления подозрительной деятельности.
Countries should ensure that NPPS providers are subject to CDD and monitoring requirements as part of their ongoing CDD to detect suspicious activity.

Кроме того, она осуществляет сбор финансовой информации о подозрительной деятельности( как объективной, так и субъективной) в целях содействия органам уголовного расследования.
In addition, it gathers financial information(both objective and subjective) on suspicious activities to assist the criminal investigation authorities.

Она также занимается сбором финансовой информации( как объективного, так и субъективного характера) о подозрительной деятельности для нужд органов, занимающихся уголовными расследованиями.
It also gathers financial information(both objective and subjective) on suspicious activities to assist the criminal investigation authorities.

Помимо этого, этот орган производит сбор финансовой информации о подозрительной деятельности( как объективной, так и субъективной) в целях оказания помощи следственным органам.
In addition, it collects financial information, both objective and subjective, on suspicious activities to assist the criminal investigation authorities.

Системы, используемые для мониторинга операций и объема операций, также могут оказывать влияние на возможности по анализу информации и выявлению вероятной подозрительной деятельности.
The systems used to monitor transactions and volume of transactions will also influence the ability to review information and identify potential suspicious activity.

Некоторые члены Проектной группы указали на случаи выявления финансовыми учреждениями подозрительной деятельности на основании вида продукции, с которыми была связана операция.
Some members of the Project Team have reported instances where an FI detected a suspicious activity based upon the type of good involved in the transaction.

В этих случаях провайдеры услуг НСП не могли установить, что операции проводились не их законными клиентами, а также не могли выявить никакой другой подозрительной деятельности.
In such instances, the NPM providers could not detect that the transactions were actually not initiated by their legitimate customer, or detect any other suspicious activity.

Это означает, что многие сообщения получены о подозрительной деятельности, не зная, что средства или деятельность связана с незаконной торговлей табачными изделиями.
This means that many reports are received on suspicious activity that has taken place without knowledge or suspicion that the money or arrangement relates to illicit tobacco trade.

Законопроект о пограничном контроле направлен на ужесточение пограничного контроля, мер безопасности против терроризма и другой подозрительной деятельности, касающейся трансграничной преступности.
The Border Security Bill is aimed at strengthening border control, security measures against terrorism and other suspicious activities relating to cross-border crime.

Если группа обнаружит серьезные указания на факты отмывания денег или осуществление другой подозрительной деятельности, она передает информацию об этом федеральному прокурору ст. 34 бельгийского закона.
If the Unit comes upon serious hints of money-laundering or other suspect activities, it transmits the information to the Federal Prosecutor art. 34 of Belgian Law.

Высшее руководство несет окончательную ответственность за обеспечение поддержания провайдером УТК эффективной системы внутреннего контроля, включая мониторинг подозрительной деятельности и направление сообщений о ней.
Senior management is ultimately responsible for ensuring that a TCSP maintains an effective internal control structure, including suspicious activity monitoring and reporting.

Сотрудники или их руководители не должны предупреждать клиентов в тех случаях, когда информация о подозрительной деятельности, к которой они имеют отношение, передается правоохранительным органам.
No warning should be given to customers by employees or their directors when information on suspicious activities relating to them is being reported to the law enforcement authorities.

Более того, имеющиеся механизмы, используемые для оценки риска и выявления подозрительной деятельности как части более масштабной преступной деятельности, могут, в некоторых случаях, применятся и к вопросам распространения.
Moreover, established mechanisms utilised to conduct risk assessment and identify suspicious activity of wider criminal activity may, in some instances, be applicable to proliferation considerations.

Что касается ресурсов, то операции Службы по борьбе с отмыванием денег осуществляются Отделом по вопросам подозрительной деятельности, статистического анализа, международного сотрудничества и права.
With regard to resources, operations in the Anti-Money-Laundering Service are carried out by the Division of Suspicious Activities, Statistical Analyses, International Collaboration, and Law.