ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на Испанском - Испанский перевод

• actividades sospechosas
• actividad sospechosa

Примеры использования Подозрительной деятельности на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Сообщайте о любой подозрительной деятельности.
Denuncie toda actividad sospechosa.

С тех пор не сообщалось ни о какой другой подозрительной деятельности.
Desde entonces no se ha señalado ninguna otra actividad sospechosa.

Кто-то доложил о подозрительной деятельности возле морга.
Alguien ha reportado actividad sospechosa en la morgue.

Получать ежедневные сообщения о подозрительной деятельности клиентов;
Recibirá informes diarios sobre las actividades sospechosas de los clientes;

Кто-то доложил о подозрительной деятельности возле морга.
Alguien ha informado de actividad sospechosa en la morgue.

Механизмы укрепления системы представления сообщений о подозрительной деятельности.
Mecanismos para fortalecer el sistema de notificación de las actividades sospechosas.

Проверь отчеты о подозрительной деятельности. в любых банках в округе.
Comprueba si hay algún reporte de actividad sospechosa en algún banco de la zona.

Введения процедуры запроса разъяснений в случае инцидента или подозрительной деятельности;
Un procedimiento para la petición de explicaciones en caso de incidentes o de actividades sospechosas;

Служба будет направлять предупреждения о подозрительной деятельности и контролировать сетевой трафик в режиме реального времени.
El servicio alertará de las actividades sospechosas y capturará el tráfico de red en tiempo real.

Центральный банк Сейшельских Островов требует, чтобы они сообщали о любой подозрительной деятельности.
Esos proveedores tienen la obligación de informar al Banco Central de Seychelles de cualquier actividad sospechosa.

Воздействие подозрительной деятельности на финансовое положение соответствующего учреждения или лиц; и.
Los efectos de la actividad sospechosa sobre la salud financiera de las personas o instituciones obligadas a informar; y.

В период с июня 2010 года Группа продолжала следить за этим объектом в Ямусукро, но не обнаружила никакой подозрительной деятельности.
El Grupo ha vigilado constantemente las instalaciones de Yamoussoukro desde junio de 2010 y no ha detectado ninguna actividad sospechosa.

Всем общинным лидерам( старостам деревень) было также рекомендовано сообщать о любой подозрительной деятельности соответствующим национальным органам.
Se ha encomendado a todos los responsables de las comunidades(dirigentes locales) que informen de cualquier actividad sospechosa a los correspondientes órganos nacionales.

Банки частного сектора просили провести подобные исследования, с тем чтобы они могли принять более действенные меры по выявлению подозрительной деятельности.
La banca del sector privado había solicitado un estudio de ese tipo que le ayudara a informar sobre las actividades sospechosas con mayor precisión.

В соответствии с этой таблицей компании, исключенные из регулируемого сектора, обязаны направлять уведомления о подозрительной деятельности согласно разделу 19 Закона 2000 года о борьбе с терроризмом.
Con arreglo al citado anexo, las empresas excluidas del sector reglamentado están obligadas a informar acerca de toda actividad sospechosa con arreglo al artículo 19 de la Ley antiterrorista de 2000.

Iv разработка и осуществление программ подготовки персонала по вопросам идентификации клиентов и предотвращения подозрительной деятельности;
Iv Concepción y ejecución de programas previos de capacitación del personal para la identificación de clientes y la prevención de actividades sospechosas;

Функции СФР, касающиеся получения и расследования сообщений о подозрительной деятельности, осуществляются Службой по борьбе с отмыванием денег Валютно- финансового управления Италии.
Las funciones de la Dependencia de Inteligencia Financiera, relativas a la recepción e investigación de informes de actividades sospechosas, se llevan a cabo por el Servicio de Lucha contra el Blanqueo de Dinero del Ufficio Italiano dei Cambi.

В соответствии с Законом 2002 года о доходах от преступной деятельности и Законом 2000 года о борьбе с терроризмом информация о любых таких случаях подозрительной деятельности должна сообщаться НСКР.
La Ley sobre ganancias ilícitas de 2002 y la Ley antiterrorista de 2000 exigen que todos esos casos de actividad sospechosa se comuniquen al NCIS.

Например, государство может использовать информацию, предоставленную третьей стороной, которая, возможно, была получена с применением пыток, для ареста и задержания какого-либо лица с целью расследования его предполагаемой подозрительной деятельности.
Por ejemplo, un Estado puede utilizar información proporcionada por un tercero, que puede haber sido obtenida mediante tortura, para arrestar y detener a una persona con el fin de investigar sus supuestas actividades sospechosas.

По этим причинам Группа повторила свою просьбу к тоголезскому батальону ОООНКИ, дислоцированному вблизи авиабазы, докладывать о любой подозрительной деятельности, в особенности о ремонтных работах на вертолете с регистрационным номером TU- VHM.
Por esos motivos, el Grupo ha reiterado su solicitud al batallón togolés de la ONUCI, estacionado cerca de la base aérea, de que le informe sobre cualquier actividad sospechosa, en particular, reparaciones del helicóptero TU-VHM.

Обязанность лиц определенных профессий, в частности нотариусов, банковских служащих и работников других учреждений, проверять сделки с недвижимым имуществом и информировать власти о подозрительной деятельности.
La obligación de ciertos profesionales, entre ellos los notarios y los empleados de la banca, así como otras entidades que intervienen en transacciones de bienes raíces, de informar a las autoridades acerca de actividades sospechosas.

Соединенные Штаты публикуют общие руководящие принципы о представлении сообщений в отношении подозрительной деятельности для всех финансовых учреждений, включая компании, занимающиеся операциями с денежной наличностью.
Los Estados Unidos publican orientaciones generales sobre la presentación de informes acerca de las actividades sospechosas a todas las instituciones financieras, incluidas las empresas de servicios financieros.

Они также приветствовали замечания заместителя Директора- исполнителя о необходимости упреждающего подхода, программных инструментов для выявления подозрительной деятельности и обучения сотрудников по вопросам управления рисками и мошенничества.
Asimismo, acogieron con beneplácito las observaciones del Director Ejecutivo Adjunto sobre la necesidad de adoptar un enfoque dinámico, utilizar herramientas informáticas para tratar las actividades sospechosas y capacitar al personal sobre la gestión de los riesgos y el fraude.

Она выполняет роль центра по приему, анализу и классификации сообщений о подозрительной деятельности, поступающих от подведомственных Управлению учреждений, компаний и частных лиц, и передаче таких сообщений в прокуратуру.
La dependencia actuaba como centro de coordinación para la recepción, el análisis y la clasificación de los informes sobre actividades sospechosas presentados por las instituciones, empresas y particulares bajo su supervisión, y posteriormente los remitía a la Oficina del Fiscal General.

Группа встретилась с представителями береговой охраны и управления по борьбе с пиратством Сомалиленда и запросила информацию о любой подозрительной деятельности в связи с поставками оружия, прибывающими в Сомалиленд через Аденский залив.
El Grupo se reunió con representantes de la Guardia Costera y de la Dirección de Lucha contra la Piratería de Somalilandia, y solicitó información sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con los envíos de armas que arribaban a Somalilandia a través del Golfo de Adén.

В-третьих, признание трансграничного ухода от налогов в качестве подозрительной деятельности, о которой надлежит уведомлять органы власти, и в качестве связанного с<< отмыванием>gt; денег правонарушением, о котором надлежит уведомлять компетентные государственные органы.
Tercero, la calificación de la evasión transfronteriza como actividad sospechosa que debe denunciarse a las autoridades gubernamentales competentes y como delito de lavado de dinero que también debe denunciarse a las autoridades gubernamentales competentes;

СВС обязались также провести воздушную рекогносцировку мест, где, как подозревается, существуют массовые захоронения, и докладывать о любой подозрительной деятельности, которая будет обнаружена около таких мест патрулями СВС, выполняющими свои обязанности.
La IFOR se ha comprometido también a llevar a cabo reconocimientos aéreos de los lugares donde se sospeche que hay fosas comunes y de informar sobre todas las actividades sospechosas que descubran sus patrullas en las inmediaciones de estos lugares mientras cumplen sus funciones.

В равной мере некоторые государства выявили-- через посредство системы отчетности о подозрительной деятельности-- деятельность, которая потенциально может означать нарушение финансовых санкций, но не представили Группе конкретные детали в силу конфиденциальности такой информации.
Asimismo, algunos Estados habían determinado, por medio del sistema de presentación de informes sobre las actividades sospechosas, actividades que podían constituir violaciones a las sanciones financieras, pero no proporcionaron al Grupo detalles concretos debido a la confidencialidad de dicha información.

В этом подразделении есть пять отделов, использующих базу данных Oracle 9i, и разработаны пять различных стандартных форм, которые финансовые учреждения должны заполнять для информирования о подозрительной деятельности с целью воспрепятствовать незаконным операциям.
La dependencia tiene cinco departamentos que funcionan como un sistema integral y utilizan una base de datos Oracle 9i para procesar los cinco formularios distintos que deben cumplimentar las instituciones financieras para informar de cualquier actividad sospechosa a fin de impedir transacciones ilegales.

Два сообщения о подозрительной деятельности, которые касались предполагаемого финансирования терроризма, были поданы в компетентный орган, Группу финансовых расследований, и были препровождены Генеральной прокуратуре, и на основании этих материалов было налажено двустороннее сотрудничество с соответствующей страной.
Dos informes de actividades sospechosas relacionadas con la posible financiación del terrorismo fueron presentados a la autoridad competente, la unidad de investigación financiera, y ambos fueron remitidos a la Fiscalía, lo que llevó a establecer una cooperación bilateral con el país pertinente.