ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ на Испанском - Испанский перевод

• transacción sospechosa
• operación sospechosa
• transacciones sospechosas

Примеры использования Подозрительной операции на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Что целесообразно предпринять при обнаружении подозрительной операции?
¿Qué ayuda a calificar de sospechosa una transacción?

Представляет сообщение о подозрительной операции в Группу финансовой разведкиgt;gt;.
Enviará un informe de transacción sospechosa a la Dependencia de Inteligencia Financiera.

Директор ГФР был также наделен правом запрашивать дополнительную информацию относительно подозрительной операции, доведенной до его сведения.
Se autoriza asimismo al Director de la DIF a recabar información adicional cuando se denuncie una transacción sospechosa.

После обнаружения подотчетным учреждением любой подозрительной операции составляется СПО, которое направляется в Группу.
Una vez que una institución obligada a informar detecta alguna transacción sospechosa, se redacta un ITS que se remite a la Dependencia.

После выявления подозрительной операции необходимо незамедлительно сообщить о ней непосредственно в УИАФ в соответствии с инструкциями по данному вопросу.
Determinada la operación sospechosa, procede su reporte inmediato y directo a la UIAF, de acuerdo con las instrucciones impartidas en la respectiva pro forma.

Банки и кредитные организации обязаны сообщать о подозрительной операции Центральному банку в течение одного рабочего дня.
Los bancos o las organizaciones crediticias deben informar de la transacción sospechosa al Banco Central en el plazo de un día laborable.

Затем сообщение о подозрительной операции должно быть направлено в Центральный банк, который обязан налагать штрафы на банки, которые не направляют такие сообщения.
A continuación, se debería presentar un informe sobre transacciones sospechosas al Banco Central, que ha de imponer sanciones a los bancos que no presenten esos informes.

Пока в Новой Зеландии не выявлено ни одной подозрительной операции и активов, принадлежащих группам или частным лицам, указанным Советом Безопасности.
Hasta la fecha no se han detectado en Nueva Zelandia transacciones sospechosas o activos que pertenezcan a grupos o individuos designados por el Consejo de Seguridad.

Центральный банк может ходатайствовать об издании судебного постановления о блокировании средств на любом счете, если будет обоснованно подтверждено проведение подозрительной операции через такой счет.
El Banco Central puede solicitar una orden judicial para bloquear los fondos de cualquier cuenta cuando se demuestre que se ha utilizado para realizar transacciones sospechosas.

Она указывает порядок выявления подозрительной операции, в том числе признаки финансирования террористической деятельности.
Se determina la forma en que se pueden detectar las transacciones sospechosas y, en particular, se mencionan los indicios que ponen de manifiesto la financiación de actividades terroristas.

Получив сообщение о подозрительной операции и убедившись в том, что отмывание денег имело место, Центральный банк информирует полицию в соответствии с требованием закона о борьбе с отмыванием денег.
Tras ser informado de una transacción sospechosa y una vez que comprueba su existencia, el Banco Central informa a la policía, tal como exige la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero.

Это включает раскрытие конфиденциальной финансовой информации, например деталей подозрительной операции, как того требует и ЗПИФО.
Esto incluye la divulgación de información financiera delicada; por ejemplo, el contenido de un informe sobre una transacción sospechosa en cumplimiento de la Ley sobre presentación de informes relativos a transacciones financieras.

Лица, сообщающие о подозрительной операции, или сотрудники, осуществляющие операцию и руководящие ею, а также их юридические представители не могут предупреждать своих клиентов.
Quienes presenten el informe sobre las transacciones sospechosas o los empleados encargados de gestionar la transacción, así como sus representantes jurídicos, no pueden advertir a sus clientes.

Благодаря этому закону Банк Маврикия и Комиссия по финансовым услугам могут также передавать ГФР информацию о возможном отмывании денег или о подозрительной операции.
En virtud de esta Ley, el Banco de Mauricio y la Comisión de Servicios Financieros están autorizados a comunicar a la DIF toda información que pueda indicar la comisión de un delito de blanqueo de dinero o una transacción sospechosa.

Включение положений о борьбе с передачей конфиденциальной информации или запрета информировать о том, что сообщение о подозрительной операции было составлено и направлено;
La adición de reglamentación sobre la lucha contra el suministro de información privilegiada o la prohibición de informar de que se han reunido los datos para la elaboración del informe sobre transacciones sospechosas y su presentación;

Эти учебные программы включают, в соответствии с общим коммюнике МАСАК№ 3, новый вид подозрительной операции, связанной с финансированием терроризма( значится в перечне под номером 20).
Estos programas de capacitación incluyen el nuevo tipo de transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo(No. 20) indicadas en el Comunicado General No. 3 de la Junta de Investigación de los Delitos Financieros.

Просьба сообщить Комитету о каком-либо случае, когда сотрудник, ответственный за осуществление контроля за счетами того или иного банка или финансового учреждения, сообщил бы о совершении какой-либо подозрительной операции.
Sírvanse proporcionar al Comité un ejemplo de algún caso en que el funcionario encargado de la supervisión de las cuentas de un banco o institución financiera haya denunciado una transacción sospechosa.

Уведомление об уже состоявшейся подозрительной операции не снимает со стороны обязанности информировать о всех подозрительных операциях, так как эта обязанность носит постоянный характер.
La notificación de una transacción sospechosa que ya se ha realizado, de acuerdo con la presentación de información con carácter permanente, no hará innecesaria la obligación de comunicar las transacciones sospechosas..

Кроме того, любое финансовое учреждение, поддерживающее деловые отношения с благотворительной, культурной или религиозной организацией, обязано сообщать о любой подозрительной операции Группе финансовой разведки.
Además, toda institución financiera que colabore con una institución benéfica, cultural o religiosa de otra índole tiene la obligación de denunciar toda transacción sospechosa a la Dependencia de Inteligencia Financiera.

Закон содержит четкие положения, и в случае отказа сотрудничать или сообщать о подозрительной операции законом предусматриваются принудительные меры, включая запрет ссылаться на банковскую или профессиональную тайну.
La ley es clara y, en caso de negativa a cooperar o a comunicar una transacción sospechosa, las disposiciones de la ley prevén medidas coercitivas que incluyen la prohibición de invocar el secreto bancario o profesional.

Когда какой-либо сотрудник, отвечающий за осуществление контроля за счетами того или иного банка или финансового учреждения, уведомил бы Банк Ливана о какой-либо подозрительной операции, имеющей отношение к финансированию терроризма.
Ninguno de los funcionarios encargados de auditar las cuentas de un banco o institución financiera ha notificado al Banco del Líbano alguna transacción sospechosa relacionada con la financiación del terrorismo.

Группа финансового анализа Панамы может запрашивать у вышеупомянутых организаций, сообщивших о подозрительной операции, документацию или дополнительные данные, необходимые для ее тщательного изучения и анализа.
La Unidad de Análisis Financiero en Panamá puede solicitar a los entes declarantes que una vez reportada una operación sospechosa, le remitan documentación o información adicional necesaria para el estudio adecuado de los casos objeto de análisis.

В соответствии с этим Законом банки и другие финансовые учреждения должны применять принципы<< должной заботливости>gt; и<< знания своих клиентов>gt; в отношении любого подозрительного клиента или любой подозрительной операции.
De conformidad con esta Ley, los bancos y las demás instituciones financieras deben proceder con la debida diligencia y hacer las investigaciones necesarias en casos de clientes o transacciones sospechosos.

До настоящего времени никаких санкций в отношении какого-либо финансового учреждения не применялось, поскольку во всех случаях выявления возможной подозрительной операции они должным образом информировали банк Кубы в соответствии с установленной процедурой.
Hasta la fecha, no se ha penalizado a ninguna institución financiera, toda vez que al detectarse una posible operación sospechosa han informado debidamente según lo establecido por el Banco de Cuba.

Если соответствующая сторона получит новую информацию либо наводящие на след данные, касающиеся подозрительной операции, о которой идет речь, необходимо будет заполнить и направить МАСАК в качестве приложения к первоначальному докладу еще одну ФСПО.
Si la parte responsable obtuviere nuevos datos o indicios sobre la transacción sospechosa notificada, cumplimentarán un nuevo formulario, que se enviará a la Junta de Investigación de Delitos Económicos como anexo al informe inicial.

Комитет просит предоставить ему информацию о том, распространяется ли это обязательство на таких финансовых посредников, как юристы, бухгалтеры, нотариусы и брокеры, и какие меры наказания, если они предусмотрены вообще, применяются в случае неуведомления о подозрительной операции.
El Comité desearía saber si la obligación de notificación se aplica a intermediarios financieros como abogados, contables, notarios y corredores, así como las sanciones que, en su caso, pueden aplicarse de no producirse la notificación de las operaciones sospechosas.

Наконец, обязанность финансовых учреждений сообщать о любой подозрительной операции вытекает не из специального внутреннего законодательства, направленного на борьбу с терроризмом, а из Закона о противодействии легализации денег и активов.
Finalmente, el deber de informar de las instituciones financieras sobre cualquier operación sospechosa no deriva específicamente de una legislación interna especial contra los Actos de Terrorismo, sino de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

Приостановка подозрительной операции может продолжаться до тех пор, пока имя клиента или другого участника операции не будет изъято из списков, фигурирующих в ордерах, или пока этому лицу не будет вручено решение суда по приостановленной операции..
La suspensión de la transacción sospechosa se puede prolongar hasta que el cliente u otro participante en la transacción sea retirado de la lista de mandamientos, o hasta que se dicte en favor de dicha persona un fallo judicial relacionado con la suspensión de la transacción..

Лица, учреждения и заведения, сообщающие МАСАК о подозрительной операции, или сотрудники, осуществляющие операцию и руководящие ею, а также их юридические представители не могут предупреждать своих клиентов.
Las personas, instituciones y establecimientos que informen de transacciones sospechosas a la Junta de Investigación de los Delitos Financieros, o los empleados que lleven a cabo y tramiten esta transacción, así como los representantes legales, no podrán advertir a sus clientes.

При этом соответствующие активы автоматически блокируются на 10 рабочих дней после представления сообщения о подозрительной операции; Генеральная прокуратура является тем органом, который правомочен принимать решение о том, оправдано ли с точки зрения права дальнейшее блокирование активов.
En esos casos, los bienes afectados se bloquean automáticamente por un plazo de 10 días hábiles cuando se presenta la Denuncia de Operaciones Sospechosas; la Fiscalía es la autoridad competente para determinar si existe fundamento jurídico para mantener el bloqueo de los bienes.