ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ на Испанском - Испанский перевод

• transacciones sospechosas
• operaciones sospechosas
• actividades sospechosas
• transacción sospechosa
• operación sospechosa

Примеры использования Подозрительных операциях на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Информация о последних сообщениях о подозрительных операциях приводится ниже.
Se detalla a continuación las últimas denuncias de operaciones sospechosas.

Получение от финансовых учреждений сообщений о подозрительных операциях;
Recibir informes de instituciones financieras relativos a transacciones sospechosas;

Обязанность сообщать о подозрительных операциях закреплена в законодательстве.
La obligación de denunciar una transacción sospechosa está impuesta por la ley.

Они обязаны также направлять сообщения о подозрительных операциях.
Tienen además la obligación de formular, en su caso, una declaración de operación sospecha.

Таблица 1 Сообщения о подозрительных операциях, представленные уведомляющими учреждениями Вид учреждения.
Tabla N° 1 Reportes de Operaciones Sospechosa por Entidad Reportante.

Финансовые учреждения будут обязаны сообщать этому бюро о подозрительных операциях.
Las instituciones financieras estarán obligadas a informar de las transacciones sospechosas a esa oficina.

В 2005 году ГФР получила 193 сообщения о подозрительных операциях, в 2004 году-- 234, а в 2003 году-- 172.
En 2005 se remitieron a la DIF, 193 informes sobre actividades sospechosas, 234 en 2004 y 172 en 2003.

В соответствии с законом финансовые учреждения обязаны сообщать о любых подозрительных операциях.
A tenor de dicha norma, las entidades financieras están obligadas a informar de cualquier transacción sospechosa.

Сообщать в Генеральную прокуратуру о любых подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег;
Informar a la Fiscalía sobre toda operación sospechosa que pueda estar relacionada con el blanqueo de dinero;

Согласно этому Закону, они также обязаны сообщать о любых подозрительных операциях, независимо от суммы.
También tienen la obligación, en virtud de la misma Ley, de notificar toda transacción sospechosa, independientemente de la suma de que se trate.

На первом этапе этот способ передачи сообщений о подозрительных операциях будет применяться только к финансовым учреждениям.
En una primera etapa, este método de transmisión de las denuncias de actividades sospechosas se usaría únicamente con instituciones financieras.

Они обязаны уведомлять о любых подозрительных операциях Информационный центр по вопросам отмывания денег Национального бюро расследований.
La obligación se extiende a informar de cualquier transacción sospechosa al Centro de Investigación de Blanqueo de Dinero de la Oficina Nacional de Investigación.

Комиссар по банковской деятельности дал всем финансовым учреждениям указание сообщать о любых подозрительных операциях сразу же после их выявления.
El Comisionado de Bancos ha ordenado que todas las instituciones financieras informen acerca de cualquier transacción sospechosa tan pronto como se detecte.

К настоящему времени ГФР получила 481 сообщение( исходящее от Генеральной прокуратуры в виде финансовых запросов и сообщений о подозрительных операциях).
Ahora bien, la UIF ha recibido 481 Reportes(sean provenientes del Ministerio Público como Requerimientos Fiscales y Reportes de Operación Sospechosa).

От самих лиц, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях, компетентные органы получили весьма незначительную часть сообщений о таких операциях..
Los organismos recibieron una cantidad muy pequeña de informes de transacciones sospechosas de los propios obligados.

В статье 26 директивы№ 07/ 2002/ CM/ UEMOA от 19 сентября 2002 года предусмотрено обязательство сообщать о любых подозрительных операциях.
En el artículo 26 de la directiva No. 07/2002/CM/UEMOA de la UEMOA, de 19 de septiembre de 2002, se establece la obligación de informar sobre toda operación sospechosa.

Финансовым учреждениям было дано указание регулярно сообщать о любых подозрительных операциях и внимательно следить за любыми нарушениями.
Se ha dado instrucciones a las instituciones financieras de que informen periódicamente de cualquier operación sospechosa y vigilen atentamente cualquier posible irregularidad.

Кроме того, согласно рассматриваемому в настоящее время законопроекту о предотвращении отмывания денег, они будут обязаны сообщать о любых подозрительных операциях.
Además, con arreglo a la ley de blanqueo de dinero que está en examen, los intermediarios financieros estarán obligados a comunicar cualquier transacción sospechosa.

Сокращение срока представления сообщений о подозрительных операциях и сообщений об операциях наличными с 14( четырнадцати) до 3( трех) рабочих дней;
La reducción del plazo para la presentación del informe sobre transacciones sospechosas y del informe sobre transacciones en efectivo de 14 semanas a tres días hábiles;

Имеем честь сообщить Комитету о том, что до настоящего времени банки и другие финансовые учреждения страны не представили ни одного сообщения о каких-либо подозрительных операциях.
Nos complace informar a su Comité de que, hasta la fecha, los bancos y otras instituciones financieras en el país no han denunciado ninguna transacción sospechosa.

Сообщения о подозрительных операциях внимательно рассматриваются Группой финансовой разведки, которая расследует и обновляет досье и готовит разведывательные доклады.
La Unidad de Información Financiera tramita con diligencia los informes sobre transacciones sospechosas, investiga y actualiza los expedientes y prepara informes de inteligencia.

Банки и финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных операциях, которые могут использоваться для финансирования совершения таких преступлений.
Los bancos y las instituciones financieras están obligados a informar de transacciones en que se pueda sospechar que intervienen fondos que serán utilizados para financiar la comisión de esos delitos.

Сообщения о подозрительных операциях касаются сомнительных операций, имеющих отношение к легализации капиталов, финансированию терроризма и организованной преступности;
Los Reportes de Actividades Sospechosas, contemplan actividades dudosas vinculadas a la legitimación de capitales, la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.

Финансовые учреждения действуют в тесном сотрудничестве с Центральным банком Джибути и обязаны сообщать о любых подозрительных операциях под угрозой уголовного преследования.
Los establecimientos financieros trabajan en estrecha colaboración con el Banco Central de Djibouti y están obligados a comunicar toda transacción sospechosa, bajo pena de procesamiento penal.

С тех пор, помимо уведомлений о подозрительных операциях, компетентным органам было представлено 59 письменных уведомлений с информацией о других предположительно совершенных уголовных преступлениях.
Desde entonces, además de las denuncias de transacciones sospechosas, se han cursado a las autoridades competentes 59 comunicaciones escritas sobre indicios de comisión de otros delitos.

В июне Народный банк Китая обнародовал Правила, обязывающие финансовые учреждения сообщать о подозрительных операциях, связанных с финансированием терроризма.
El Banco Popular de China promulgó en junio normas específicas sobre financiación del terrorismo que obligan a las instituciones financieras a notificar toda transacción sospechosa de guardar relación con el terrorismo.

Разработать нормативные документы, обязывающие работников финансовой сферы сообщать в надзорные инстанции о любых подозрительных операциях или необычном поведении их клиентов.
Constitución de textos reglamentarios que obliguen a las instituciones financieras poner en conocimiento de la autoridad reguladora toda transacción dudosa o todo comportamiento inhabitual de su clientela.

Кроме того, Управление должным образом информирует Комиссию о направляемых поднадзорными учреждениями сообщениях о подозрительных операциях или операциях с использованием значительного объема денежных средств.
Además, esta Superintendencia mantiene debidamente informada a la Comisión de los reportes de operaciones sospechosos o significativos recibidos de las entidades supervisadas.

В вышеупомянутых руководящих указаниях о борьбе с отмыванием денег финансовым учреждениям вменено в обязанность сообщать Банку Уганды о подозрительных операциях для проведении им дальнейшего расследования.
Las directrices contra el blanqueo de dinero mencionadas anteriormente disponen que las instituciones financieras informen al Banco de Uganda sobre las actividades sospechosas para que éste las investigue.

Передача информации осуществляется в форме направления ГФР сообщений в адрес Генеральной прокуратуры о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или активов.
La transmisión de información consiste en las comunicaciones que la UIF remite al Ministerio Público con respecto a las transacciones sospechosas que presuma involucran operaciones de lavado de dinero o de activos.