ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ на Испанском - Испанский перевод

• transacciones sospechosas
• de operaciones sospechosas

Примеры использования Подозрительных операций на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Выявление подозрительных операций.
Detección de operaciones sospechosas.

Ежемесячный отчет об отсутствии подозрительных операций.
Reporte mensual de ausencia de operaciones sospechosas.

Не было подозрительных операций по кредитке?
¿No había ninguna transacción sospechosa en su tarjeta de crédito?

Справочное пособие по типам подозрительных операций( 1).
Guía de las directrices sobre tipos de operaciones sospechosas(1).

Выявление подозрительных операций и процедуры учета;
Identificación de transacciones sospechosas y procedimientos de notificación;

До сих пор не выявлено никаких подозрительных операций.
Hasta la fecha no se ha determinado la existencia de transacciones sospechosas.

Виды подозрительных операций, перечисленные выше, указываются исключительно в ориентационных целях.
Los tipos de transacciones sospechosas mencionadas tienen carácter de orientación únicamente.

Российская Федерация представила список примеров подозрительных операций.
La Federación de Rusia suministró una lista de ejemplos de transacciones sospechosas.

Iii выявление подозрительных операций и информирование о них соответствующих органов[ раздел 10];
Iii El reconocimiento y la presentación de informes acerca de operaciones sospechosas[artículo 10];

Разработку соответствующих программ обучения персонала методам выявления и предотвращения подозрительных операций;
Programas de capacitación apropiados para el personal en materia de detección y prevención de operaciones sospechosas;

Процесса выявления подозрительных операций и сообщения о них компетентным органам;
Los procesos de detección y declaración de las transacciones sospechosas ante los organismos competentes;

Наблюдение и контроль осуществляются путем представления сообщений в отношении подозрительных операций в рамках национальной финансовой системы.
Las medidas de control y vigilancia se realizan por medio de los reportes de operaciones sospechosas dentro del sistema financiero nacional.

Выявление подозрительных операций по отмыванию денежных средств и принятие банком внутренних мер.
Identificación de operaciones sospechosas de lavado de dinero y adopción de medidas en el plano interno del Banco.

Рассмотрение сообщений от финансовых учреждений в отношении подозрительных операций и их надлежащая проверка и принятие соответствующих мер.
Atención a las Denuncias efectuadas por las entidades financieras sobre Operaciones Sospechosas, procediendo a su verificación y tratamiento adecuados.

Был расследован ряд подозрительных операций, однако никаких связей с финансированием терроризма установлено не было.
A pesar de que se ha investigado una serie de operaciones sospechosas, no se ha descubierto ningún vínculo con la financiación del terrorismo.

Основная цель закона заключается в укреплении системы отслеживания подозрительных операций и установления личности конечного потребителя.
La intención básica de dicha ley es mejorar el rastreo de las transacciones sospechosas y la identificación del usuario final.

Кроме того, в статье 105 указанного декрета предусматривается, что предоставляемая властям информация в отношении подозрительных операций носит конфиденциальный характер.
También el artículo 105 de la misma norma, consagra la reserva sobre la información reportada a las autoridades en relación con transacciones sospechosas.

Регулируемые учреждения должны использовать эти списки для выявления подозрительных операций и применения других мер внутреннего контроля, требуемых согласно ЗДПП.
Las instituciones reguladas deberán utilizar esas listas para detectar transacciones sospechosas y aplicar otros controles internos exigidos por la citada Ley.

Создание<< Комплексной системы для предупреждения отмывания денег>gt;, регулирующей механизмы для выявления подозрительных операций и представления информации о них.
Creación del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, que reglamenta los instrumentos que permiten detectar las operaciones sospechosas y denunciarlas.

Составлять официальный и всеобъемлющий перечень примеров подозрительных операций и примеров и методов возможного отмывания денег и финансирования терроризма.
Elaborar listas oficiales con ejemplos exhaustivos de transacciones sospechosas y de métodos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo.

Определения характерных признаков операций по отмыванию денег и соблюдения требований предосторожности и бдительности в целях выявления подозрительных операций;
Determinar indicios que puedan señalar la existencia de operaciones de blanqueo de dinero y de los principios de precaución y prudencia que permitan detectar operaciones sospechosas;

Защита агентов, уполномоченных проводить специальные расследования в отношении подозрительных операций, от любых угроз или давления в ходе осуществления ими своих функций.
Protección de los agentes responsables de las investigaciones especiales relativas a las transacciones sospechosas frente a toda amenaza o presión durante el desempeño de sus funciones.

В директиве№ 10/ 2001 и прилагаемых руководящих указаниях определяются критерии и принципы, которых должны придерживаться сотрудники с целью выявления подозрительных операций.
Sobre represión del blanqueo de dinero y en las directrices adjuntas a ésta se definen los criterios y principios que los funcionarios deberán seguir para detectar una transacción sospechosa.

В этих целях Банковская комиссия использует ежегодный вопросник, который включает вопросы, касающиеся мер по выявлению подозрительных операций и числа представленных заявлений.
Para ello, la Comisión Bancaria utiliza un cuestionario anual que comprende preguntas relativas al dispositivo de detección de operaciones sospechosas y al número de declaraciones efectuadas.

В рамках механизма последующих мер по обеспечению выполнения циркуляра Банк Танзании ввел процедуры проверки на местах, связанные, помимо прочего, с выявлением подозрительных операций.
Como mecanismo complementario de la circular, el Banco de Tanzanía ha incluido en los procedimientos de examen in situ medidas para detectar las transacciones sospechosas.

В число других указанных мер входили разработка положений для выявления клиентов и определения подозрительных операций, а также установление требований сообщать о них.
Entre las demás medidas adoptadas destacan la aprobación de normas para identificar a los clientes y determinar las transacciones sospechosas, así como los requisitos para informar de ellas.

Следует поощрять банки и другие финансовые учреждения устанавливать новое программное обеспечение и технологию, позволяющие увязывать и фильтровать данные об операциях с целью выявления подозрительных операций.
Habría que alentar a los bancos y otras instituciones financieras a que instalen programas informáticos y tecnologías para vincular y filtrar transacciones a fin de ayudarles a detectar operaciones sospechosas.

Государственный прокурор может также обязать учреждения и другие органы представлять любую дополнительную информацию, касающуюся подозрительных операций, Центральному банку или специализированному надзорному органу.
Asimismo, el Ministerio Fiscal puede obligar a las instituciones y a otros a presentar informaciones adicionales relacionadas con las transacciones sospechosas al Banco Central o al organismo de control competente.

Признаки подозрительных операций: Этот документ содержит классификацию признаков, на которые следует обращать внимание при открытии счета и осуществлении и анализе операции..
Indicadores de transacciones sospechosas: Este documento contiene una clasificación de indicadores que deben tenerse presentes en la tramitación de aperturas de cuentas, la realización de transacciones y el análisis de éstas.

Он дает Группе финансовой разведки полномочия на предоставление любой иностранной группе финансовой разведки любой информации, касающейся предполагаемого преступления или подозрительных операций.
La Ley faculta a la Dependencia de Inteligencia Financiera a suministrar a cualquier dependencia extranjera de inteligencia financiera todo tipo de información relacionada con una sospecha de delito o una denuncia de transacciones sospechosas.