ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ на Испанском - Испанский перевод

• detectar transacciones sospechosas

Примеры использования Выявления подозрительных операций на Русском языке и их переводы на Испанский язык

Процесса выявления подозрительных операций и сообщения о них компетентным органам;
Los procesos de detección y declaración de las transacciones sospechosas ante los organismos competentes;

Международным банковским сообществом начали широко использоваться новые процедуры выявления подозрительных операций и уведомления о них.
La comunidad bancaria internacional ha adoptado nuevos procedimientos para identificar y denunciar transacciones sospechosas.

Регулируемые учреждения должны использовать эти списки для выявления подозрительных операций и применения других мер внутреннего контроля, требуемых согласно ЗДПП.
Las instituciones reguladas deberán utilizar esas listas para detectar transacciones sospechosas y aplicar otros controles internos exigidos por la citada Ley.

Создание<< Комплексной системы для предупреждения отмывания денег>gt;, регулирующей механизмы для выявления подозрительных операций и представления информации о них.
Creación del Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, que reglamenta los instrumentos que permiten detectar las operaciones sospechosas y denunciarlas.

В директиве№ 10/ 2001 и прилагаемых руководящих указаниях определяются критерии и принципы, которых должны придерживаться сотрудники с целью выявления подозрительных операций.
Sobre represión del blanqueo de dinero y en las directrices adjuntas a ésta se definen los criterios y principios que los funcionarios deberán seguir para detectar una transacción sospechosa.

Банки и финансовые учреждения также используют другой механизм для выявления подозрительных операций, конкретно связанных с отмыванием денежных средств.
Asimismo, los bancos y las instituciones financieras aplican otro mecanismo para determinar las transacciones sospechosas y relacionadas concretamente con el blanqueo de dinero.

Валютно- финансовое управление Сингапура( ВФУС) регулярно проводит инспекции для проверки выполнения финансовыми учреждениями процедур выявления подозрительных операций и представления соответствующих сообщений.
La Junta Monetaria de Singapur realiza inspecciones periódicamente para evaluar la idoneidad de los procedimientos empleados por las instituciones financieras para identificar las transacciones sospechosas y presentar informes al respecto.

Финансовые учреждения, подпадающие под режим регулирования, должны использовать эти списки для выявления подозрительных операций и применения других мер внутреннего контроля, требуемых согласно ЗДПП.
Se supone que las instituciones reguladas por esos organismos utilizan las listas para detectar transacciones sospechosas y aplicar otros controles internos exigidos por la Ley sobre el producto del delito.

В этой директиве, в частности, дается определение отмывания денег и формулируется основа для удостоверения личности тех, кто хочет открыть счета( включая благотворительные и аналогичные организации( пункт 1. 5)), с целью выявления подозрительных операций.
Entre otras cosas, la Directiva recoge una definición de blanqueo de dinero y establece la base para verificar la identidad de los que deseen abrir cuentas(incluidas las sociedades benéficas y similares a que se hace referencia en el apartado 1.5), con el fin de detectar transacciones sospechosas.

Системы мони- торинга, которые согласно Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве- ществ 1988 года1 должны быть созданы правительст- вами для выявления подозрительных операций, пред- полагают налаживание обмена информацией для обес- печения их функционирования.
Los sistemas de fiscalización que deben establecer los gobiernos conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 19881 para identificar transacciones sospechosas requieren que se intercambie información para poder funcionar.

Представители БАБ особо отметили важность взаимодействия между частным и публичным секторами и сотрудничества членов Ассоциации с правоохранительными органами, в том числе путем предоставления информации о путях выявления подозрительных операций.
Los representantes de la BBA hicieron hincapié en la importancia de las sinergias entre los sectores público y privado y la cooperación de los miembros de la Asociación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en particular mediante el suministro de información sobre la forma de detectar operaciones sospechosas.

Отмечая с одобрением распространение Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками руководящих принципов для использования национальными властями в целях проверки аутентичности заявок на экспорт или импорт прекурсоров и основных химических веществ, выявления подозрительных операций и предотвращения утечки прекурсоров и основных химических веществ для незаконного изготовления наркотических средств и психотропных веществ.
Tomando nota con aprobación de la difusión de directrices por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas para uso de las autoridades nacionales con objeto de verificar la autenticidad de las solicitudes de exportación e importación de precursores y productos químicos esenciales, detectar transacciones sospechosas y prevenir la desviación de esos productos hacia la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

Меры, принимаемые во исполнение циркулярных писем и распоряжений Центрального банка Судана, например его циркулярного письма№ 4 о борьбе с отмыванием денег от 20 мая 2002 года, позволяют вести групповую и индивидуальную профессиональную подготовку по вопросам выявления подозрительных операций.
El seguimiento de la aplicación de las circulares y los controles aprobados por el Banco Central(como la circular No. 4, de 20 de mayo de 2002, sobre la lucha contra el blanqueo de dinero) también es un medio que permite ofrecer capacitación a grupos y particulares en materia de detección de transacciones sospechosas.

Представляемые правительствами данные об изъятиях дают возможность Комитету подготовить анализ последних тенденций в области незаконного оборота и утечки прекурсоров, используемых при незаконном изготовлении наркотиков, а анализ данных о законной торговле является важным средством для выявления подозрительных операций и возможной утечки таких прекурсоров.
La información relativa a las incautaciones suministrada por los gobiernos posibilitó a la Junta preparar un análisis de las tendencias recientes en el tráfico ilícito y la desviación de precursores utilizados en la fabricación ilícita de drogas, en tanto que el análisis de los datos sobre el comercio lícito constituyó un instrumento fundamental para su empleo en la identificación de transacciones sospechosas de posibles desviaciones relacionadas con esos precursores.

Эффективность функционирования системы по борьбе с отмыванием денег в значительной степени зависит от знания работниками ответственных учреждений этого явления и угрозы, которую оно представляет для финансовой системы государства, знания соответствующих, имеющих обязательную силу положений, а также практических методов распознавания и выявления подозрительных операций.
La eficiencia del sistema de lucha contra el blanqueo de dinero depende en gran medida del conocimiento que tengan los empleados de las instituciones obligadas de este fenómeno y la amenaza que representa para el sistema financiero del Estado, los reglamentos obligatorios pertinentes y los métodos prácticos para reconocer y detectar transacciones sospechosas.

В Руанде и Эфиопии были проведены курсы для аналитиков из подразделений для сбора оперативной финансовой информации, а в мае 2010 года два подобных региональных курса были проведены в Индии для участников из Бангладеш, Бутана, Индии, Кении, Непала, Сейшельских Островов, Объединенной Республики Танзания, Уганды, Шри-Ланки и Эритреи для передачи им знаний и навыков анализа финансовой информации с целью выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Se dictaron cursos para analistas de los servicios de inteligencia financiera en Etiopía y Rwanda, y otros dos en mayo de 2010 en la India para participantes de Bangladesh, Bhután, Eritrea, la India, Kenya, Nepal, la República Unida de Tanzanía, Seychelles, Sri Lanka y Uganda con el propósito de desarrollar conocimientos y aptitudes en el análisis de información financiera para detectar operaciones sospechosas posiblemente relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

В соответствии с этими принципами от банковских учреждений требуется устанавливать подлинную личность клиентов, открывающих счета или осуществляющих операции, имеющие отношение к любым другим услугам, выяснять<< профиль операций>gt; каждого клиента и вырабатывать политику сохранения документов для выявления подозрительных операций.
Las directrices disponen que las instituciones bancarias deben determinar la verdadera identidad de los clientes que abren cuentas o realizan transacciones en relación con cualesquiera otros servicios; además, se dispone que esas instituciones han de elaborar una reseña de las transacciones de cada cliente y se prevén políticas de conservación de documentos con miras a identificar las transacciones sospechosas.

При выявлении подозрительных операций лучше всего использовать набор заранее установленных критериев.
Al identificar transacciones sospechosas conviene aplicar un conjunto de criterios predeterminados.

Выявление подозрительных операций.
Detección de operaciones sospechosas.

Выявление подозрительных операций и процедуры учета;
Identificación de transacciones sospechosas y procedimientos de notificación;

Надзорные органы могут также давать руководящие указания, с тем чтобы содействовать подотчетным учреждениям в выявлении подозрительных операций, осуществляемых их клиентами.
Además, estas autoridades pueden establecer directrices destinadas a ayudar a las instituciones obligadas a presentar informes a detectar transacciones sospechosas entre sus clientes.

Выявление подозрительных операций по отмыванию денежных средств и принятие банком внутренних мер.
Identificación de operaciones sospechosas de lavado de dinero y adopción de medidas en el plano interno del Banco.

В этих целях Банковская комиссия использует ежегодный вопросник, который включает вопросы, касающиеся мер по выявлению подозрительных операций и числа представленных заявлений.
Para ello, la Comisión Bancaria utiliza un cuestionario anual que comprende preguntas relativas al dispositivo de detección de operaciones sospechosas y al número de declaraciones efectuadas.

Осуществлению процедур для предотвращения финансирования террористов и террористических организаций, включая срочное информирование уполномоченных органов о выявлении подозрительных операций;
Aplicar procedimientos para impedir la financiación de los terroristas y las organizaciones terroristas, incluida la notificación urgente a las instituciones competentes de las transacciones sospechosas que se detecten;

Кроме того, учреждениям был направлен список показателей, содействующих в выявлении подозрительных операций.
Además, se ha proporcionado a las entidades que presentan informes una lista de indicadores que les permitirán detectar operaciones sospechosas.

Вьетнам нуждается в технической помощи и учебной подготовке применительно к ИЦБОД в конкретных областях, таких, как анализ финансовых операций и выявление подозрительных операций.
Viet Nam necesita asistencia técnica y capacitación en aspectos concretos para el Centro de Información contra el Blanqueo de Capitales, en particular para el análisis de las transacciones financieras y la detección de transacciones sospechosas.

Для оказания отчитывающимся учреждениям помощи в выявлении подозрительных операций Центральный банк включил примеры подозрительных операций в Руководящие указания, направленные банковским учреждениям, страховым компаниям и учреждениям по обмену денег.
Con el fin de ayudar a las instituciones obligadas a informar a que detecten transacciones de carácter sospechoso, el Banco Central ha incluido ejemplos de transacciones sospechosas en las Directrices enviadas a las instituciones bancarias, las compañías de seguros y las entidades de cambio de divisas.

Кроме того, следует отметить, что некоторые банки создали специальные механизмы борьбы с отмыванием денег, в основе которых лежат знание клиентов, контроль за операциями и выявление подозрительных операций.
Además, cabe señalar que algunos bancos disponen de dispositivos especiales de lucha contra el blanqueo de capitales, basados en el conocimiento de los clientes, la supervisión de las operaciones y la identificación de las operaciones sospechosas.

Такие более жесткие меры контроля должны в разумной степени способствовать выявлению подозрительных операций для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.
Ese escrutinio intensificado debe estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir las transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes, y no debe concebirse de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.

Например, правительство Сенегала, которое начиная с 2003 года принимает участие в кампании по борьбе с финансированием терроризма, принял Закон 2004- 09 от 6 февраля 2004 года, санкционирующий выявление подозрительных операций в соответствии с единым законом о борьбе с терроризмом и отмыванием денег в Западноафриканском экономическом и валютном союзе.
A modo de ejemplo, el Gobierno del Senegal, que desde 2003 ha venido participando en una campaña para combatir la financiación del terrorismo, aprobó la ley 2004-09 de 6 de febrero de 2004, en la que se exige la identificación de operaciones sospechosas de conformidad con la ley uniforme sobre la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero en el marco de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental.