GELDWÄSCHEBEKÄMPFUNG на Английском - Английский перевод

• anti-money laundering
• money laundering

Примеры использования Geldwäschebekämpfung на Немецком языке и их переводы на Английский язык

Fachliche Kenntnis der Prozesse im Themenumfeld Geldwäschebekämpfung.
Functional and business knowledge of processes within the AML area.

Umsetzung neuer Anforderungen der Geldwäschebekämpfung im Bereich des Zahlungsverkehrs.
Implementing new money laundering requirements in the payments area.

Geldwäschebekämpfung- Verordnung über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers- Spanien.
Anti-money laundering- Payer information accompanying transfers of funds-Spain.

Mit dieser Richtlinie wird der Anwendungsbereich der ersten Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung(91/308/EWG) erweitert.
The Directive extends the scope of the First Directive on money laundering 91/308/EEC.

Der Geltungsbereich der Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung wurde durch die Änderung vom Dezember 2001 auf Notare und sonstige unabhängige Rechtsberufe ausgedehnt.
The Directive against money laundering, amended in December 2001, enlarged the scope of the Directive to notaries and to other self-employed legal practitioners.

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese zweite Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung in Europa hat eine lange Vorgeschichte.
Mr President, ladies and gentlemen, this second directive on money laundering in Europe has a long history.

Der CNUE erinnert daran, dass das Notariat bedeutsame Pflichten in folgenden Bereichen treffen: unparteiische Beratung, Prüfung der Eigentumsverhältnisse, Umwelt- und Baurecht, Geldwäschebekämpfung etc….
The CNUE recalls that the notariat has to adhere to considerable obligations, including a duty to provide impartial advice, the verification of ownership, respect of environmental and urban planning rules, the fight against money laundering, etc.

Berichte über verdächtige Transaktionen sollten an die für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden weitergemeldet werden.
Reports of suspicious transactions should be reported to the authorities responsible for combating money laundering.

Zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung einer Verordnung, des Gemeinschaftsrechts eines Erlasses der Behörde(z. B. im Bereich der Geldwäschebekämpfung);
For the fulfillment of a legal obligation of a regulation, of the Community legislation of an order of the Authority(such as in the matter of anti-money laundering);

Seit Ende 2014 werden zudem die Bereiche Geldwäschebekämpfung und Datenschutz in das Compliance-Programm integriert.
Since 2014, measures relating to money laundering and data protection have additionally been integrated and established as part of the compliance program.

Albanien sollte sicherstellen, dass geeignete Bestimmungen und Strukturen zur Geldwäschebekämpfung entwickelt werden.
Albania should ensure that legislation and structures are developed in accordance with the above realities with the purpose of deterring money laundering.

Dabei ist aus der Sicht der beiden Ausschüsse deutlich geworden, daß es sehr wohl Defizite im Bereich der Geldwäschebekämpfung in Europa gibt, und zwar vor allem auch deshalb, weil die im europäischen Rahmen gefundene Harmonisierung nach Ansicht dieser beiden Ausschüsse im Ergebnis nicht ausreicht.
It became clear from the views expressed by both committees that there certainly are weaknesses in the field of combating money laundering in Europe, and in particular they both found that the level of Europe-wide harmonization is inadequate.

Diese Annahme steht jedoch im Widerspruch zu wissenschaftlichen Studien und wählt einen falschen Ansatzpunkt bei der Geldwäschebekämpfung im Glücksspielbereich.
This assumption, however, is in contrast to scientific studies and chooses the wrong starting point for the combat of money laundering in the area of gaming.

Grundlage dieser Regeln sind Empfehlungen der ominösen FATF, der, eines Gremiums der G7, mit denen die Regeln zur Geldwäschebekämpfung vereinheitlicht wurden und die praktischerweise auch in anderen Ländern außerhalb der EU Anwendung finden, weswegen es auch Sinn macht, diese Regeln in unser Gesetzgebungsverfahren zu übernehmen.
The EU's rules are based on recommendations from the ominoussounding FATF- the Financial Action Task Force on Money Laundering- which is a G7 body. These recommendations set out harmonised rules on combating money laundering, and are especially useful in that they are also applied in other countries outside the EU.

Dabei werden wir vorher festgelegte Widerruf-Einschränkungen und auch die Vorgaben des Arbeitskreises Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung(FATF) beachten.
In doing so, we will take into account any pre withdrawal restrictions that may apply and will also adhere to the requirements of the Financial Action Task Force on Money Laundering.

Ziele des Rahmenbeschlusses sind eine Steigerung der Effizienz bei der Geldwäschebekämpfung und ein Mindestmaß an Harmonisierung der Sanktionen.
The Framework Decision aims at enhancing the fight against money laundering and introducing a minimum harmonisation of penalties.

Die derzeitige Technologie zur Datenübermittlung ist noch nicht sicher genug, und deshalb kann ihr potenzieller Nutzen, etwa bei der Verwendung in der Terrorismus-, Verbrechens- und Geldwäschebekämpfung, leicht untergraben werden.
Existing data transfer technology is still not secure enough and, therefore, potentially beneficial uses, such as the fight against terrorism, crime and money laundering, can easily be subverted.

Screening-Dienstleister: damit wir die gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Prävention von oder den Schutz vor Straftaten, Geldwäschebekämpfung, Sanktions- Compliance und anderen erforderlichen Kontrollen einhalten können;
Screening service providers: so that we can comply with legal obligations in relation to the prevention or protection of crime, ant-money laundering, sanctions screening and other required checks;

Sie orientiert sich an dem allgemeinen Konzept, das von der Arbeitsgruppe„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“(FATF) für den Umgang mit Ländern entwickelt wurde, die die international vereinbarten Standards der Geldwäschebekämpfung nicht anwenden.
It follows the global approach developed by the Financial Action Task Force(FATF) to deal with countries that have not implemented internationally agreed standards on anti-money laundering.

Global Derivative Capital Markets NZ Limited(bezeichnet als"GDM FX") verpflichtet sich, die höchsten internationalen Standards der Geldwäschebekämpfung und zur Verhinderung der Finanzierung terroristischer Aktivitäten zu wahren.
Global Derivative Capital Markets NZ Limited(referred as"GDM FX") is committed to upholding the highest international standards of Anti-Money Laundering and the Prevention of the Funding of Terrorist Activities.

Weil der Markt in Deutschland und der Europäischen Union unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterliegt, sieht man Regelungsbedarf mit Blick auf IT-Sicherheit, organisatorische Sicherheit, verantwortungsvolles Glücksspiel und die Geldwäschebekämpfung.
As the market in Germany and in the European Union is subject to different framework conditions, there is a requirement for regulation in view of IT safety, organisational safety, responsible gambling and the combat of money laundering.

Alle Dokumente, die zu Ihrer Identifizierung und Prüfung gesammelt sind, sowie auch zur Erfüllung jeglicher anderer Anforderungen an Geldwäschebekämpfung, sollen im Laufe von 5 Jahren nach der Kündigung unserer Geschäftsbeziehungen aufbewahrt werden.
Any documents collected for the identification and verification of you as well as for the fulfilment of any other anti-money laundering requirements, are to be stored for 5 years after the termination of our business relationship.

ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ist die international größte mitgliederbasierte Organisation im Bereich der Geldwäschebekämpfung und -prävention.
ACAMS(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) is the biggest international membership-based organization in the field of anti-money laundering and the prevention of money laundering..

Ergänzend zu diesen Schwerpunkten der österreichischen Präsidentschaft sind bevorstehende Projekte über den Hypothekarkredit, das Güterrecht, Überlegungen zur Verstärkung der Geldwäschebekämpfung, den Ausbau des Europäischen E-Justice-Portals sowie zahlreiche Initiativen im Bereich des Gesellschaftsrechts zu nennen.
These are all priorities for the Austrian presidency, to which can be added legislative negotiations on mortgage credit, matrimonial property regimes, discussions on strengthening the fight against money laundering, the development of a European e-Justice portal and many initiatives relating to company law.

Darüber hinaus können wir bestimmte Informationen erfassen, die im Rahmen verschiedener Glücksspielregelungen erforderlich sind, sowie die gesetzlichen Anforderungen für"KYC" und"Geldwäschebekämpfung"("AML"), beispielsweise Ihre Geldquelle.
In addition, we may collect certain information as required under various gambling regulations, as well as Know Your Client(“KYC”) and Anti-Money Laundering(“AML”) regulatory requirements, such as your source of funds.

Darüber hinaus liegt dieses Profiling in unserem rechtlichen Interesse, da das Profiling deiner persönlichen Daten unter anderem dazu dient, unsere gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Geldwäschebekämpfung, Altersverifikation, Betrugsprävention, Sportintegrität und verantwortungsvolles Spielen zu erfüllen.
Additionally, this profiling is in our legal interests, as profiling of your personal data is for reasons such as meeting our legal requirements with regards to anti-money laundering, age verification, prevention of fraud, sports integrity and responsible gambling.

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe es relativ leicht: Wenn ich für den Rechtsausschuss Stellung nehmen soll zu dem Vorschlag der portugiesischen Präsidentschaft betreffend die Einbeziehung von Europol in die Geldwäschebekämpfung, dann kann ich nur sagen, das ist ein guter Vorschlag.
Madam President, ladies and gentlemen, my task is a relatively easy one: if I am supposed to comment on behalf of the Legal Affairs Committee on the Portuguese Presidency' s proposal regarding involving Europol in the fight against money laundering, then I can only say that it is a good proposal.

Die Fragebogenaktion ist Teil einer groß angelegten Initiative der Kommission, bei der ermittelt werden soll, wie Rechtsanwälte in Bezug auf ihre Pflichten zur Geldwäschebekämpfung in den verschiedenen Mitgliedstaaten behandelt werden.
This consultation is part of a large-scale information gathering exercise on the specific treatment of lawyers with regard to anti-money laundering obligations in different Member States.

Überprüfung Ihrer Identität und Kontrolle, die wir gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchführen müssen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf"Know your client", Geldwäschebekämpfung, Betrug, Sanktionen und politisch exponierte Personenkontrollen;
Verify your identity and carry out checks that we are required to conduct by applicable laws and regulations, including without limitation,"know your client", anti-money laundering, fraud, sanctions and politically exposed person checks;

In der Erklärung von Port of Spain vom Mai 2007 wurden neue Prioritäten für die Zusammenarbeit bei der Nachfrage- und Angebotsreduzierung und anderen Aspekten der Drogenbekämpfung(u.a. Geldwäschebekämpfung, Zusammenarbeit der Zoll-, Polizei- und Justizbehörden) festgelegt.
The Port of Spain Declaration of May 2007 identified new priorities for cooperation in the fields of demand and supply reduction and other areas related to drugs, such as money laundering, and customs, police and judicial cooperation.