НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ на Английском - Английский перевод

• unusual transactions

Примеры использования Необычных операциях на Русском языке и их переводы на Английский язык

Обеспечивать возможность представления информации о подозрительных и/ или необычных операциях?
Enable the reporting of suspicious and/or unusual transactions?

Предполагается, что положения об обязанности сообщать о подозрительных и необычных операциях вступят в силу во второй половине 2002 года.
It is foreseen that the duty to report suspicious and unusual transactions will take effect during the second half of 2002.

Требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных или необычных операциях.
Requiring such institutions to report suspicious or unusual transactions.

Центр оповещения о необычных операциях( Группа финансовой разведки Нидерландских Антильских островов) является правительственным учреждением, подотчетным министру финансов.
The Unusual Transactions Reporting Centre(the Netherlands Antilles' FIU) is a government department accountable to the Minister of Finance.

Финансовые учреждения незамедлительно сообщают Группе финансовой разведки о подозрительных или необычных операциях.
Financial institutions shall immediately report suspicious and unusual transactions to the Financial Intelligence Unit.

Декрет, в котором в соответствии с Законом об обязательном установлении личности и Законом о раскрытии информации о необычных операциях определяются лица свободных профессий, вступил в силу 1 июня 2003 года.
The Decree designating liberal professions under the Compulsory Identity Act and the Disclosure of Unusual Transactions Act came into force on 1 June 2003.

Комитет будет признателен Боливии за представление ему дополнительной информации о законодательных актах, обязывающих сообщать о подозрительных и необычных операциях.
The CTC would appreciate further information from Bolivia concerning the legislation creating the obligation to report suspicious and unusual transactions.

Предполагается, что большинство указанных положений, в том числе и положения, касающиеся сообщений о подозрительных и необычных операциях, вступят в силу во второй половине текущего года.
It is envisaged that the majority of these provisions, which include provisions concerning the reporting of suspicious and unusual transactions, will take effect during the second half of this year.

Кредитное учреждение должно незамедлительно направлять ГФР соответствующее сообщение в случае получения им информации о необычных операциях.
A credit institution shall immediately report to the FIU if it obtains information regarding transactions meeting the requirements of the Regulation on unusual transactions.

Определяемая Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях применяется и во всех упомянутых выше трех сценариях, однако она будет носить несколько более широкий характер.
The duty under the Financial Intelligence Centre Act to report suspicious and unusual transactions will apply in the same three scenarios referred to above, but will also be somewhat wider.

Важную роль в контроле за перемещением финансовых средств играют правила, введенные в действие на основании Закона о раскрытии информации о необычных операциях финансовые услуги.
The regulations established under the Disclosure of Unusual Transactions(Financial Services) Act play an important part in controlling flows of funds.

Установленная Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях будет применяться к той же категории лиц, к которой применяется нынешнее положение в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности.
The duty under the Financial Intelligence Centre Act to report suspicious and unusual transactions will apply to the same category of persons as the current duty under the Prevention of Organised Crime Act.

КТК принимает к сведению, что Малайзия создала Группу финансовой разведки, полномочную осуществлять сбор, анализ и распространение информации о подозрительных, крупных и необычных операциях.
The CTC notes that Malaysia has established a Financial Intelligence Unit and empowered to collect, analyze and disseminate information on suspicious, large and unusual transactions.

Национальные финансовые учреждения или учреждения, созданные на основании национального законодательства, по мере возможности должны изучать сведения о необычных операциях и их цели и в письменной форме излагать результаты своего анализа.
Mexican financial institutions and those constituted under Mexican law must, to the extent possible, examine the background and purpose of unusual operations and put the results of their examination in writing.

ГФР уполномочена также получать информацию о переводах, в отношении которых ГФР располагает информацией о том, что они подпадают под постановление о необычных операциях.
The FIU is also authorized to obtain information on transfers regarding which the FIU has information indicating that the particular transfer meets the requirements of the Regulation on unusual transaction.

Статья 18 Конвенции содержит положения об установлении личности покупателей, представлении информации о сложных или необычных операциях, ведении учета совершенных сделок и осуществлении контроля за трансграничными перевозками наличных средств.
Article 18 of the Convention contains provisions on the identification of customers, the reporting of complex or unusual transactions, the maintenance of records of transactions conducted and the monitoring of the cross-border transportation of cash.

В соответствии с Законом об отмывании денег 2002 года принимаются меры для обеспечения того, чтобы все банки и финансовые учреждения немедленно сообщали соответствующим образом о любых подозрительных или необычных операциях.
Under the new Money Laundering Act, 2002, steps are underway to instruct all banks and financial institutions to report any suspicious/unusual transactions immediately in a prescribed manner.

Таким образом, эти физические и юридические лица обязаны сообщать государственным органам о всех подозрительных или необычных операциях и операциях, которые могут быть связаны с отмыванием или попытками отмывания доходов от преступной деятельности, например,-- терроризма.
Thus these natural and legal persons are under the obligation to report to the public authorities suspicious or unusual transactions, and transactions which might be associated with the laundering or attempted laundering of the proceeds of crime, e.g., terrorism.

Специально назначенные банками сотрудники по обеспечению соблюдения установленных требований несут ответственность за четкое выполнение процедур проверки надлежащего юридического статуса клиента и за направление сообщений о подозрительных и необычных операциях в целях предотвращения отмывания денег через их учреждение.
Compliance officers designated by banks are responsible for firmly exercising Customer Due Diligence procedures and reporting suspicious and unusual transactions in order to prevent money-laundering through their institutions.

Помимо докладов, упомянутых в предыдущем пункте, существует также форма для представления информации о подозрительных или необычных операциях, известная как ГФА- SOS, которую учреждение направляет ГФА сразу, как только оно выявляет какую-либо подозрительную операцию, независимо от того, о какой сумме идет речь.
In addition to the reports mentioned in the preceding paragraph, there is a form known as UAF-SOS for reporting suspicious or irregular transactions which is submitted directly to FAU by the reporting entity when it identifies any suspicious transaction, regardless of the amount.

Если финансовое учреждение получает информацию о любых необычных операциях или деятельности, которые выходят за рамки обычной работы благотворительной организации или несовместимы с нею, то в соответствии с директивными указаниями в отношении политики это финансовое учреждение должно в кратчайшие сроки сообщить об этих операциях соответствующим правоохранительным органам.
Where a financial institution becomes aware of any unusual transaction activities or activity that is dissimilar to, or incompatible with, the charitable organization's known business, the policy guideline requires the financial institution to promptly report the transactions to the relevant law enforcement authorities.

Греческим законом о борьбе с отмыванием денег( Закон№ 2331/ 1995 с поправками, внесенными в него Законом№ 3424/ 2005) предусматривается, что кредитно-финансовые учреждения и представители некоторых профессий, не относящихся к банковскому сектору, должны уведомлять греческую ГФР о подозрительных или необычных операциях в связи с возможной деятельностью по отмыванию денег и финансированию терроризма, так как они становятся предикатными правонарушениями.
The Greek Anti-Money Laundering Legislation(Law 2331/1995 as amended by L.3424/2005) stipulates that credit and financial institutions and the Designated Non-Banking Persons(DNBP) report suspicious or unusual transactions to the Greek F.I.U. concerning possible money laundering and terrorist financing activities as they become predicate offences.

Закон 2001 года о Центре финансовой разведки( Закон№ 38 2001 года,<< Закон о Центре финансовой разведки>>) предусматривает ряд обязанностей по предоставлению информации, в том числе обязанность сообщать, в соответствии со статьей 28, об операциях с наличностью, объем которых превышает определенный порог, который пока еще не установлен, а также обязанность сообщать, в соответствии со статьей 29, о так называемых подозрительных и необычных операциях.
The Financial Intelligence Centre Act, 2001(Act No. 38 of 2001,"the Financial Intelligence Centre Act") contains a number of duties to report information. These include a duty under section 28 to report cash transactions exceeding a certain threshold, which is still to be determined, and a duty under section 29 to report so-called suspicious and unusual transactions.

При планировании и осуществлении программ обеспечения проявления должной осмотрительности необходимо учитывать следующие три измерения: а применение более жестких стандартов осмотрительности к необычным финансовым операциям; b создание и ведение досье для идентификации клиентов и регистрационных записей о необычных операциях; и с обязательство сообщать о подозрительных операциях компетентным органам.
When planning and implementing due diligence programmes, the following three dimensions should be considered:(a) the application of enhanced diligence to unusual financial transactions;(b) the creation and maintenance of client identification files and records on unusual transactions; and(c) the obligation to report suspicious transactions to competent authorities.

Зафиксировано необычных операций.
Reported unusual transactions.

Минимальные условия для применения процедуры в целях выявления необычных операций.
Minimum requirements for procedures aimed at detecting unusual transactions.

По вашей карте были проведены некоторые необычные операции.
There have been some unusual transactions on your card.

Подозрительные и необычные операции.
Suspicious and unusual transactions.

Итак, я проверял финансы Эми на предмет каких-либо необычных операций.
So I was going over Amy'financials for any unusual activity.

В Астане эскулапы провели необычную операцию- имплантацию нервного стимулятора.
Doctors have recently performed an unusual surgery, which was the implantation of a nerve stimulator.